中国中铁(601390)股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-02)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-20)、
召开日()
议题:
1、关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中铁广场A座会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、
召开日(2024-06-27)
议题:
1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于2023年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2023年度业绩公告的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7、《关于<2024年度预算方案>的议案》
8、《关于中国中铁股份有限公司聘用2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
9、《关于2023年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》
10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2024年度责任保险的议案》
11、《关于2024年下半年至2025年上半年对外担保额度的议案》
12、《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事管理规定>的议案》
13、《关于制定<中国中铁2024年至2026年度股东回报规划>的议案》
14、《关于修订<中国中铁股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
15、《关于向股东大会申请境内外债券发行额度的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中铁广场A座会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、
召开日(2023-06-27)
议题:
1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于2022年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2022年度业绩公告的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
7、《关于<2023年度预算方案>的议案》
8、《关于聘用2023年度审计机构的议案》
9、《关于聘用2023年度内部控制审计机构的议案》
10、《关于2022年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》
11、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2023年度责任保险的议案》
12、《关于2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》
13、《关于中铁交通向招商中铁及其所属子公司提供委托贷款的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-23)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、
召开日(2022-06-21)
议题:
1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2021年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2021年度业绩公告>的议案》
5、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于制订<中国中铁股份有限公司2021年至2023年股东回报规划>的议案》
7、《关于2021年度利润分配方案的议案》
8、《关于聘用2022年度审计机构的议案》
9、《关于聘用2022年度内部控制审计机构的议案》
10、《关于2021年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》
11、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2022年度责任保险的议案》
12、《关于2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》
13、《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事制度>的议案》
14、《关于发行境内外债券的议案》
15、《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
16、《关于增加中国中铁注册资本金的议案》
17、《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
18、《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
19、《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中铁广场A座205会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、
召开日(2021-12-29)
议题:
1、《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划向香港联合交易所有限公司证券上市规则下本公司的关连人士授予限制性股票的议案》
大会主题: 2021年第1次特别股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中铁广场A座205会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、
召开日(2021-12-29)
议题:
1、《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-23)、
召开日(2021-06-22)
议题:
1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2020年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2020年度业绩公告>的议案》
5、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
7、《关于聘用2021年度审计机构的议案》
8、《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》
9、《关于2020年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》
10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2021年度责任保险的议案》
11、《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-19)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、
召开日(2021-03-11)
议题:
1、关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-30)、
召开日(2020-10-28)
议题:
1、《关于中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》
2、《关于<中国中铁股份有限公司分拆子公司中铁高铁电气装备股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)>的议案》
3、《关于公司所属企业分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>等法律法规规定的议案》
4、《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
5、《关于中国中铁股份有限公司有保持独立性及持续经营能力的议案》
6、《关于中铁高铁电气装备股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与高铁电气在科创板上市有关事宜的议案》
8、《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市的背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9、《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、
召开日(2020-06-22)
议题:
1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2019年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2019年度业绩公告>的议案》
5、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
7、《关于聘用2020年度审计机构的议案》
8、《关于聘用2020年度内部控制审计机构的议案》
9、《关于中国中铁股份有限公司2019年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》
10、《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险的议案》
11、《关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》
12、《关于发行境内外债券类融资工具的议案》
13、《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
14、《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
15、《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、
召开日(2020-04-28)
议题:
1、《关于选举王士奇为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-30)、
召开日(2019-10-29)
议题:
1、《关于选举陈云先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》
2、《关于修订<中国中铁股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、
召开日(2019-06-24)
议题:
1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2018年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2018年度业绩公告>的议案》
5、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
7、《关于聘用2019年度审计机构的议案》
8、《关于聘用2019年度内部控制审计机构的议案》
9、《关于2019下半年至2020上半年度对外担保额度的议案》
10、《关于中国中铁股份有限公司2018年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)标准的议案》
11、《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2019年度责任保险的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中铁广场A座
重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-07)、
召开日(2018-12-06)
议题:
1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份购买资产方案的议案
4、关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案
5、关于审议《中国中铁股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于签署附生效条件的《股权收购协议》的议案
7、关于签署附生效条件的《股权收购协议之补充协议》的议案
8、关于批准本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案
9、关于中国中铁股份有限公司资产重组摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案
11、关于发行境内外债券类融资工具的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-25)、
召开日(2018-06-22)
议题:
1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2017年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2017年度业绩公告>的议案》
5、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
7、《关于<中国中铁股份有限公司2018年至2020年股东回报规划>的议案》
8、《关于聘用2018年度审计机构的议案》
9、《关于聘用2018年度内部控制审计机构的议案》
10、《关于2018年7月至2019年6月对外担保额度的议案》
11、《关于中国中铁股份有限公司2017年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)标准的议案》
12、《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2018年度责任保险的议案》
13、《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
14、《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
15、《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
16、《关于推荐中国中铁股份有限公司股东代表监事人选的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-28)、
召开日(2017-06-27)
议题:
1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》
4《关于<2016年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2016年度业绩公告>的议案》
5《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
6《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
7《关于聘任2017年度审计机构的议案》
8《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》
9《关于公司2017年下半年至2018年上半年对外担保额度的议案》
10《关于修订<中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬(报酬)管理办法>的议案》
11《关于2016年度董事、监事薪酬(报酬)标准的议案》
12《关于为董事、监事及高级管理人员购买2017年度责任保险的议案》
13《关于发行资产证券化产品的议案》
14《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
15《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
16 关于推荐中国中铁股份有限公司第四届董事会组成人选的议案
17 关于推荐中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-24)、
召开日(2016-06-23)
议题:
1《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》
4《关于<2015年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2015年度业绩公告>的议案》
5《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
6《关于<2015年度利润分配方案>的议案》
7《关于聘用2016年度审计机构的议案》
8《关于聘用2016年度内部控制审计机构的议案》
9《关于公司2016年下半年至2017年上半年对外担保额度的议案》
10《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬(报酬)管理办法》
11《关于中国中铁股份有限公司2015年度董事、监事薪酬(报酬)标准的议案》
12《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2016年度责任保险的议案》
13《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场
重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-28)、
召开日(2016-01-27)
议题:
1、《关于选举张宗言先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》
2、《关于发行境内外债券类融资工具的议案》
3、《关于增加公司注册资本的议案》
4、《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场
重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、
召开日(2015-05-15)
议题:
1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2014年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘用2015年度审计机构的议案》
7、《关于聘用2015年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司2015年下半年至2016年上半年对外担保额度的议案》
9、《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
10、《关于<中国中铁股份有限公司房地产业务的专项自查报告>的议案》
11、《中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员<关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》
12、《中国中铁股份有限公司控股股东<关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》
13、《关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债券决议有效期的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场
重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-03-11)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-31)、
召开日(2015-03-30)
议题:
1、关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
5、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6、关于授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7、关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案
8、关于修订《中国中铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9、关于公司符合非公开发行A股股票条件的
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
12、关于《中国中铁股份有限公司2015-2017年股东回报规划》的议案
大会主题: 2015年第1次特别股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2015年第一次A股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场
重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-03-11)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-31)、
召开日(2015-03-30)
议题:
1、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3、关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-26)、
召开日(2014-06-25)
议题:
1.审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》
5.审议《关于2013年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于聘用2014年度审计机构的议案》
7.审议《关于聘用2014年度内部控制审计机构的议案》
8.审议《关于公司2014年至2015年上半年对外担保额度的议案》
9.审议《关于选举中国中铁股份有限公司第三届董事会董事的议案》
10.审议《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
11. 以普通决议审议《关于推荐中国中铁股份有限公司第三届股东代表监事人选的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日(2013-06-26)、
召开日(2013-06-25)
议题:
普通决议案
1审议《关于<董事会 2012 年度工作报告>的议案》
2审议《关于<监事会 2012 年度工作报告>的议案》
3审议《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》
4审议《关于<2012 年度独立董事述职报告>的议案》
5审议《关于 2012 年度利润分配方案的议案》
6审议《关于聘用 2013 年度审计机构的议案》
7审议《关于聘用 2013 年度内部控制审计机构的议案》
8审议《关于部分子公司对外担保的议案》
特别决议案
9审议《关于股份公司发行不超过等值于 100 亿元人民币中长期债券的议案》
10审议《关于股份公司发起不超过 100亿元资产证券化业务的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
重要日期: 首次公告(2012-11-12)、董事会签署日(2012-11-12)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、
召开日(2012-12-26)
议题:
1审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
2审议及批准《关于<中国中铁股份有限公司未来三年股东 回报规划（2012年-2014年）>的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场B座一楼报告厅
重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-11)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、
召开日(2012-06-25)
议题:
1 审议及批准《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》
2 审议及批准《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》
3 审议及批准《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》
4 审议及批准《关于<独立董事贺恭2011 年度述职报告>的议案》
5 审议及批准《关于<独立董事贡华章2011 年度述职报告>的议案》
6 审议及批准《关于<独立董事王泰文2011 年度述职报告>的议案》
7 审议及批准《关于<独立董事辛定华2011 年度述职报告>的议案》
8 审议及批准《关于2011 年度利润分配方案的议案》
9 审议及批准《关于聘用2012 年度审计机构的议案》
10 审议及批准《关于聘用2012 年度内部控制审计机构的议案》
11 审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
12 审议及批准《关于本公司部分子公司提供对外担保的议案》
13 审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
14 审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15 审议及批准《关于股份公司发行不超过人民币100 亿元公司债券的议案》
16 审议及批准《关于股份公司发行不超过等值人民币70 亿元境外债券的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69 号中国中铁广场报告厅
重要日期: 首次公告(2011-04-30)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、
召开日(2011-06-15)
议题:
1 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》
4 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度财务决算报告》
5 审议及批准《关于聘用2011 年度审计机构的议案》
6 审议及批准《关于中国中铁股份有限公司2010 年度利润分配方案的议案》
7 审议及批准《关于本公司部分子公司提供对外担保的议案》
8 审议及批准《关于聘用2011 年度内部控制审计机构的议案》
9 审议及批准《关于股份公司发行不超过人民币100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场报告厅
重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-13)、股权登记日(2011-01-06)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、
召开日(2011-01-25)
议题:
1.以普通决议审议并批准《关于H 股募集资金用途变更的议案》；
2.以特别决议审议并批准《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》；
3.以普通决议审议并批准《关于推荐中国中铁股份有限公司第二届董事会组成人选和股东代表监事人选的议案》；
4.以特别决议审议并批准《关于股份公司增发不超过190亿元短期债券的议案》。
大会主题: 2010年第1次特别股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会以及2010年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69 号中国中铁广场报告厅
重要日期: 首次公告(2010-06-28)、董事会签署日(2010-06-28)、股权登记日(2010-07-22)、现场登记日(2010-08-10)、网络投票日(2010-08-12)、
召开日(2010-08-10)
议题:
（一） 普通决议案
1、关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
（二） 特别决议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会以及2010年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69 号中国中铁广场报告厅
重要日期: 首次公告(2010-06-28)、董事会签署日(2010-06-28)、股权登记日(2010-07-22)、现场登记日(2010-08-10)、网络投票日(2010-08-12)、
召开日(2010-08-10)
议题:
（一） 普通决议案
1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2、关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
3、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案
4、关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于本次非公开发行A 股股票募集资金项目可行性研究报告的议案
（二） 特别决议案
7、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案
8、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案
10、关于发行不超过50 亿元短期融资券的议案
11、 关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案
12、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、 关于修订《董事会议事规则》的议案
普通决议案：
14、 关于推荐姚桂清为执行董事候选人的议案
15、 关于推荐王秋明为股东代表监事候选人的议案
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区复兴路69号中国中铁大厦A座会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-06-08)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、
召开日(2010-06-28)
议题:
1.审议及批准《2009年度董事会工作报告》
2.审议及批准《2009年度监事会工作报告》
3.审议及批准《2009年度独立董事述职报告》
4.审议及批准《2009年度财务决算报告》
5.审议及批准《关于聘用2010年度审计机构的议案》
6.审议及批准《关于2009年度利润分配方案的议案》
7.审议及批准《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市丰台区莲花池南里26号中国中铁大厦A座四楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-26)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、
召开日(2009-06-24)
议题:
1.审议及批准《2008 年度董事会工作报告》
2.审议及批准《2008 年度监事会工作报告》
3.审议及批准《2008 年度独立董事述职报告》
4.审议及批准《2008 年度财务决算报告》
5.审议及批准《关于聘用2009 年度审计机构的议案》
6.审议及批准《关于2008 年度利润分配的预案》
7.审议及批准《关于更换股东代表监事的议案》
8.审议及批准《关于审议石大华等四名非独立董事和股东代表监事高树堂2007 年10-12 月份薪酬的议案》
9.审议及批准《关于变更部分A 股募集资金用途的议案》
10.审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事制度>的议案》
11.审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
12.审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13.审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.审议及批准《关于发行不超过120亿元中期票据的议案》
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市丰台区莲花池南里26号中国中铁大厦A座四楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2008-09-05)、董事会签署日(2008-09-05)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-10-19)、网络投票日()、
召开日(2008-10-19)
议题:
1、审议及批准《关于<中国中铁股份有限公司关联交易管理制度>修正案的议案》;
2、审议及批准《关于本公司之部分子公司提供对外担保的议案》;
3、 审议及批准《关于中国中铁股份有限公司发行公司债券的议案》;
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 中国中铁股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区北蜂窝路102号北京铁道大厦
重要日期: 首次公告(2008-05-09)、董事会签署日(2008-05-09)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、
召开日(2008-06-24)
议题:
（一）普通决议事项
1.审议及批准本公司2007年度董事会工作报告
2.审议及批准本公司2007年度监事会工作报告
3.审议及批准本公司2007年度独立董事述职报告
4.审议及批准本公司2007年度财务决算报告
5.审议及批准续聘德勤关黄陈方会计师行及德勤华永会计师事务所有限公司分别为本公司2008年度国际审计机构及国内审计机构，任期至本公司下届股东周年大会结束并授权董事会厘定其酬金
6.审议及批准本公司独立董事薪酬方案
7.审议及批准本公司2007年度利润分配的预案
8.审议及批准为临策铁路有限责任公司及中铁工程苏尼特铁路有限责任公司提供担保的议案
9.审议及批准本公司之部分子公司提供对外担保
（二）特别决议事项
10．审议及批准《中国中铁股份有限公司章程》修正案
