神州泰岳(300002)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-18)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及摘要
4、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
5、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
6、《2023年度财务决算报告》
7、《2023年度利润分配预案》
8、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年委托理财计划的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
13、《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及摘要
4、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
5、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
6、《2022年度财务决算报告》
7、《2022年度利润分配预案》
8、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年委托理财计划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及摘要
4、《关于公司2022年度公司董事薪酬的议案》
5、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
6、《2021年度财务决算报告》
7、《2021年度利润分配预案》
8、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年委托理财计划的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》.
11、《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》
12、《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-19)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能股权激励相关事宜的议案》
6、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及摘要
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年委托理财计划的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于设立募集资金专用账户的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9、《关于公司2020年度至2022年度股东分红回报规划的议案》
10、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及摘要
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年委托理财计划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于同意子公司增资并放弃优先认购权的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-17)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-05)

议题:

1、《关于补选沈阳先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-23)

议题:

1.《关于变更公司经营范围的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
5.《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告》及摘要
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年度利润分配预案》
6.00《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7.00《关于2019年委托理财计划的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告》及摘要
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于2018年委托理财计划的议案》
8、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于补选公司董事的议案》
11、《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》及摘要
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》
8、《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》
9、《委托理财管理制度》
10、《关于确认2016年过往委托理财及2017年委托理财计划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 神州泰岳(300002)关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-03)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-16)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于增选杨凯程先生为公司董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、《关于公司注册资本变更的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于变更公司信息披露媒体的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于公司发行中期票据的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-11)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告》及摘要
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
9、《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、《关于公司发行超短期融资债券的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2016-01-04)

议题:

1、《关于宁波普天对外投资设立合资公司的议案》
2、《关于公司注册资本变更的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-18)

议题:

1、《关于同意江苏友利投资控股股份有限公司以非公开发行股份的方购买公司所持北京中清龙图网络技术有限公司 20%股权的议案》
2、《关于公司与江苏友利投资控股股份有限公司、其他交易对方签署相关交易协议的议案》
3、《公司注册资本变更的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-07)

议题:

1、《关于公司及控股子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、《关于收购北京神州祥升软件有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2014 年度监事会工作报告》
3、《2014 年度报告》及摘要
4、《2014 年度财务决算报告》
5、《2014 年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
7、《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-24)

议题:

1、《关于增选汪铖先生为公司董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款和<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条及其适用意见的规定的议案》
6、《关于公司与北京市天元网络技术股份有限公司全体股东、北京神州祥升软件有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案
7、《关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
8、《关于<北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
10、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-18)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-02)、召开日(2014-10-30)

议题:

1、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1、《关于补选罗建北女士为公司独立董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年度报告》及摘要
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-06)、董事会签署日(2013-11-06)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、召开日(2013-11-18)

议题:

1、《公司注册资本变更的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-07)、董事会签署日(2013-09-07)、股权登记日(2013-09-13)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日(2013-09-23)、召开日(2013-09-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、《关于公司与李毅、天津骆壳科技信息咨询合伙企业(有限合伙)、戴志康、高宇扬、李章晶签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
6、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
7、《关于<北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书>及其摘要的议案》
8、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》
9、《关于公司使用超募资金21,669.28 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》
10、《关于使用节余募集资金 21,080.72 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度报告》及摘要
4、《2012 年度财务决算报告》
5、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
9、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-14)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1、《公司注册资本变更的议案》
2、《公司章程（修订后）》
3、《对外投资管理制度（修订稿）》
4、《对外担保制度（修订稿）》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日(2012-09-06)、召开日(2012-09-03)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》
2.01实施激励计划的目的
2.02激励对象的确定依据和范围
2.03股票期权激励计划的股票来源、数量
2.04股票期权激励计划的分配
2.05股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
2.06股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
2.07激励对象获授股权期权权益、行权的条件
2.08股票期权激励计划的调整方法和程序
2.09股票期权会计处理
2.10限制性股票激励计划的股票来源和股票数量
2.11限制性股票分配情况
2.12限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 2.13限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
2.14限制性股票的授予与解锁条件
2.15限制性股票激励计划的调整方法和程序
2.16限制性股票会计处理
2.17公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序
2.18公司与激励对象各自的权利义务
2.19公司、激励对象发生异动的处理
3、《授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《股权激励计划考核管理办法（修订稿 )》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告》及摘要
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配的议案》
6、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

1、《公司注册资本变更的议案》
2、《公司注册地址变更的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日(2011-04-07)、召开日(2011-04-06)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度报告》及摘要
4、《公司2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
7、《关于<非日常经营交易事项决策制度（修订案）>的议案》
8、《关于<募集资金管理及使用制度（修订案）>的议案》
9、《对外投资管理制度》
10、《规范与关联方资金往来的管理制度》
11、《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
13、《股票期权激励计划实施考核办法(修订稿 )》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路厂洼十九号皇苑大酒店

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-24)、现场登记日(2010-06-29)、网络投票日()、召开日(2010-06-29)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《累积投票制实施细则》
3、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路厂洼十九号皇苑大酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度报告》及摘要；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于超募资金使用计划及其实施的议案》；
7、《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》。

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