天坛生物(600161)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告正本及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》
7、《关于申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度报告正本及其摘要》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2023年度财务预算报告》
7、《2022年度利润分配方案》
8、《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
9、《关于申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于公司2022年度日常关联交易情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于修订并续签<金融服务协议>的议案》
13、关于选举第九届董事会董事的议案
14、关于选举第九届董事会独立董事的议案
15、关于选举第九届监事会由股东代表担任的监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点: 北京市朝阳区三间房南里四号院[8-1]4幢中丹办公楼1层报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-30)、召开日()

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《2022年度财务预算报告》 5、《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》 6、《2021年度报告正本及其摘要》 7、《关于申请综合授信额度的议案》 8、《关于2021年计提资产减值准备及资产报废的议案》 9、《关于公司2021年度日常关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 14、《关于修订<独立董事制度>的议案》 15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 16、《关于修订<资产损失管理办法>的议案》 17、关于补选董事的议案 18、关于补选监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼1层

重要日期: 首次公告(2021-04-25)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《2020年度报告正本及其摘要》
7、《关于申请综合授信额度的议案》
8、《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
9、《关于公司2020年度日常关联交易情况确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10、《关于成都蓉生增资暨关联交易的议案》
11、《关于成都蓉生对全资子公司增资的议案》
12、《关于制定<募集资金使用管理办法>的议案》
13、《关于修订并续签<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区富盛大厦2座会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《2019年度报告正本及其摘要》
7、《关于申请综合授信额度的议案》
8、《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
9、《关于公司2019年度日常关联交易情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》
13、《关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案》
14、关于选举第八届董事会董事的议案
15、关于选举第八届董事会独立董事的议案
16、关于选举第八届监事会由股东代表担任的监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-28)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2019年度财务预算报告》 5、《2018年度利润分配预案》 6、《2018年度报告正本及其摘要》 7、《关于申请综合授信额度的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.《关于控股子公司收购其下属公司小股东所持股权的议案》
2.《关于聘请2018年度审计机构的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
4.《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《2017年年度报告》正本及其摘要 2、《2017年度董事会工作报告》 3、《2017年度监事会工作报告》 4、《2017年度财务决算报告》 5、《2018年度财务预算报告》 6、《2017年度利润分配预案》 7、《关于申请流动资金授信额度的议案》 8、《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 11、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-03-02)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于控股子公司签订天府生物城永安血制建设项目总承包合同的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、关于本次重组构成关联交易的议案
3、关于公司重大资产购买方案的议案
4、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6、关于签署附条件生效的《股权收购协议》的议案
7、关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
8、关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
9、关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案
10、关于提请股东大会授权董事会并授权董事长全权办理本次重组相关事项的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-16)

议题:

1《关于修订并续签<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-24)、召开日(2017-07-20)

议题:

1《关于增加公司注册资本的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于向控股子公司提供4亿元资金池借款额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-06)

议题:

1《关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目建设规划的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济开发区博兴二路6号院201楼六层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《2016年年度报告》正本及其摘要
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2017年度财务预算报告》
6、《2016年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
9、《关于申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》
13、关于选举第七届董事会董事的议案
14、关于选举第七届董事会独立董事的议案
15、关于选举第七届监事会由股东代表担任的监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区富盛大厦B座15层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-21)

议题:

1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2关于本次重组构成关联交易的议案
3关于公司重大资产出售及购买方案的议案
4关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6关于签署附条件生效的《股权购买协议》的议案
7关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
8关于签署附条件生效的《减值补偿协议》的议案
9关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
10关于提请股东大会授权董事会并授权董事长全权办理本次重组相关事项的议案
11关于《重大资产重组后三年(2017-2019年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司亦庄厂区办公楼6层会议室(北京市经济技术开发区博兴二路6号)

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-09)

议题:

1.00《关于补选公司董事的议案》
2.00《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司亦庄厂区办公楼6层会议室(北京市经济技术开发区博兴二路6号)

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-25)

议题:

1 《关于设立全资子公司的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司亦庄厂区办公楼6层会议室(北京市经济技术开发区博兴二路6号)

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-04-05)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、《2015年年度报告》正本及其摘要
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度决算报告》
5、《2016年度预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
7、《2015年度利润分配预案》
8、《关于申请37亿元综合授信额度的议案》
9、《关于向控股股东申请委托贷款的议案》
10、《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司亦庄厂区201办公楼606会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-09)

议题:

1《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区博兴二路6号公司办公楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-05)

议题:

1《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2关于调整公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区博兴二路6号公司办公楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-20)

议题:

1 《2014 年年度报告》正本及其摘要
2 《2014 年度董事会工作报告》
3 《2014 年度监事会工作报告》
4 《2014 年度决算报告》
5 《2015 年度预算报告》
6 《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
7 《2014 年度利润分配预案》
8 《关于向控股股东申请委托贷款的议案》
9 《关于修订并续签<金融服务协议>的议案》
10 《关于申请38 亿元综合授信额度的议案》
11 《关于公司2014 年度日常关联交易情况及2015 年度日常关联交易预计的议案》
12.00 关于调整公司董事的议案
12.01 选举杨晓明先生为公司第六届董事会董事
12.02 选举魏树源先生为公司第六届董事会董事

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三间房南里四号公司综合楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-10)

议题:

(一) 审议《关于住房分配货币化补贴实施方案的议案》
(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三间房南里四号公司综合楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-27)、召开日(2014-04-21)

议题:

(一) 《2013年年度报告》正本及其摘要
(二) 《2013年度董事会工作报告》
(三) 《2013年度监事会工作报告》
(四) 《2013年度决算报告》
(五) 《2014年度预算报告》
(六) 《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
(七) 《2013年度利润分配预案》
(八) 《关于资产报损及计提资产减值准备的议案》
(九) 《关于申请20亿元债务融资额度的议案》
(十) 《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三间房南里四号公司综合楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-24)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

(一) 《关于董事会提前换届及提名公司第六届董事会成员的议案》
(二) 《关于监事会提前换届及提名第六届监事会由股东代表担任的监事的议案》
(三) 《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》
(四) 《关于向控股股东申请委托贷款的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-27)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日()、召开日(2013-08-07)

议题:

审议《关于开展资产收益权转让业务并签署相关合同的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三间房南里四号公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-24)、召开日(2013-05-20)

议题:

(一) 《2012年年度报告》正本及其摘要
(二) 《2012年度董事会工作报告》
(三) 《2012年度监事会工作报告》
(四) 《2012年度决算报告》
(五) 《2013年度预算报告》
(六) 《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
(七) 《2012年度利润分配预案》
(八) 《关于固定资产报损和存货报损的议案》
(九) 《关于申请21亿元债务融资额度的议案》
(十) 《关于对公司2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易进行预计的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-21)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2012-12-28)、现场登记日(2013-01-02)、网络投票日()、召开日(2013-01-02)

议题:

审议《关于调整亦庄疫苗产业基地项目可研报告的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-15)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日()、召开日(2012-11-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》（详见2012年8月28日董事会五届十二次会议决议公告）
2、审议《关于与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》（详见2012年8月28日董事会五届十二次会议决议公告）
3、审议《关于申请核销应收账款损失的议案》（详见2012年8月28日董事会五届十二次会议决议公告和2012年10月31日董事会五届十三次会议决议公告）
4、审议《关于聘请2012年度内部控制审计中介机构的议案》（详见2012年8月28日董事会五届十二次会议决议公告）

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会五届十次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

（1）审议《2011 年度报告》正本及其摘要
（2）审议《2011 年度董事会工作报告》
（3）审议《2011 年度监事会工作报告》
（4）听取《2011 年度独立董事述职报告》
（5）审议《2011 年度决算报告》
（6）审议《2012 年度预算报告》
（7）审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
（8）审议《2011 年度利润分配预案》
（9）审议《关于固定资产报损和存货报损的议案》
（10）审议《关于申请20 亿元债务融资额度的议案》
（11）审议《关于对2011 年末部分资产计提资产减值准备的议案》
（12）审议《关于对公司2011 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012 年度日常关联交易进行预计的议案》
(13) 《关于调整公司董事的议案》
(14) 《关于调整公司监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会五届八次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

1、审议《关于亦庄疫苗产业基地后续产品项目建设规划的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于对两笔应收账款实施债务重组的议案》
4、审议《关于申请核销应收账款损失的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会五届五次会议决议暨召开2011年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-18)、现场登记日(2011-10-20)、网络投票日()、召开日(2011-10-20)

议题:

1、审议《关于申请调增3 亿元债务融资额度的议案》
2、审议《关于向子公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届三十次会议决议暨召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-12)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-03-29)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日()、召开日(2011-03-31)

议题:

1、审议《2010年度报告》正本及其摘要
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、听取《2010年度独立董事述职报告》
5、审议《2010年度决算报告》
6、审议《2011年度预算报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
8、审议《2010年度利润分配预案》
9、审议《关于董事会换届及提名公司第五届董事会成员候选人的议案》
10、审议《关于监事会换届及提名第五届监事会由股东代表担任的监事候选人的议案》
11、审议《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》
12、审议《关于固定资产报损和存货报损的议案》
13、审议《关于申请11亿元债务融资额度的议案》
14、审议《关于申请专项贷款抵押的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十五次会议决议暨召开2010年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1、审议《关于向中国医药集团总公司申请委托贷款的议案》
2、审议《关于调整公司董事的议案》
3、审议《关于调整公司监事的议案》
4、审议《关于将公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的有效期延期一年的议案》
5、审议《关于提请股东大会将授权董事会全权办理重大资产重组相关事项的有效期延期一年的议案》
6、审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十二次会议决议暨召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、审议《2009 年度报告》正本及其摘要
2、审议《2009 年度董事会工作报告》
3、审议《2009 年度监事会工作报告》
4、听取《2009 年度独立董事述职报告》
5、审议《2009 年度决算报告》
6、审议《2010 年度预算报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
8、审议《关于申请12.5 亿元授信额度的议案》
9、审议《关于资产盘亏及毁损处置的议案》
10、审议《2010 年度日常关联交易累计金额预计》
11、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十一次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

审议《关于为成都蓉生药业有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届十六次会议决议暨召开2009年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-01)、董事会签署日(2009-09-02)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于亦庄疫苗产业基地建设规划的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届九次会议决议暨召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-27)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-17)、现场登记日(2009-03-19)、网络投票日()、召开日(2009-03-19)

议题:

1、审议《2008年度报告》正本及其摘要 2、审议《关于本次重大资产重组有关财务报告的议案》 3、审议《2008年度董事会工作报告》 4、审议《2008年度监事会工作报告》 5、听取《2008年度独立董事述职报告》 6、审议《2008年度决算报告》 7、审议《2009年度预算报告》 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 9、审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》 10、审议《关于申请6亿元授信额度的议案》 11、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届八次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-23)、董事会签署日(2008-12-25)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-12)、网络投票日(2009-01-16)、召开日(2009-01-12)

议题:

1、《关于北京天坛生物制品股份有限公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 3、《关于<北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》 4、《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》 5、《关于提请股东大会批准中国生物技术集团公司免于发出要约收购的议案》 6、《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议>(详见2008年6月25日公告的董事会四届四次会议决议公告)和<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议之补充协议>的议案》 7、《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议>(详见2008年6月25日公告的董事会四届四次会议决议公告)和<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议之补充协议>的议案》 8、《关于向特定对象发行股份购买资产前滚存未分配利润分配方案的议案》 9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》 10、《关于审议有关财务报告及盈利预测报告的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事项的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届六次会议决议暨召开2008年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-29)、股权登记日(2008-09-16)、现场登记日(2008-09-17)、网络投票日()、召开日(2008-09-17)

议题:

1、审议《2008 年度中期利润分配方案》
2、审议《关于发放一次性住房补贴的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于增补监事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二次会议决议暨召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、审议《2007 年度报告》正本及其摘要
2、审议《2007 年度董事会工作报告》
3、审议《2007 年度监事会工作报告》
4、听取《2007 年度独立董事述职报告》
5、审议《2007 年度决算报告》
6、审议《2008 年度预算报告》
7、审议《2007 年度利润分配预案》
8、审议《2007 年度资本公积转增股本预案》
9、审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届二十六次会议决议暨召开2008年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-22)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-03-04)、现场登记日(2008-03-06)、网络投票日()、召开日(2008-03-06)

议题:

1、审议《关于董事会换届及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》
2、审议《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《关于监事会换届及第四届监事会由股东代表担任的监事成员候选人名单的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届二十五次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-04)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-19)、网络投票日()、召开日(2008-02-19)

议题:

1. 审议《关于申请36000万元授信额度的议案》
2. 审议《关于资产损失处置的议案》
3. 审议《董事会费用管理制度》
4. 审议修订后的《监事会议事规则》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天坛生物中丹会议中心

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日(2007-04-24)、召开日(2007-04-19)

议题:

1、审议《2006年度报告》正本及其摘要
2、审议《2006年度董事会工作报告》
3、审议《2006年度监事会工作报告》
4、审议《2006年度财务决算报告》
5、审议《2007年度财务预算报告》
6、审议《2006年度利润分配预案》
7、审议《关于变更公司董事的议案》
8、审议《关于变更公司监事的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
10、审议《关于募集资金使用项目变更的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届十三次会议决议暨召开2006年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-29)、董事会签署日(2006-08-01)、股权登记日(2006-08-15)、现场登记日(2006-08-17)、网络投票日()、召开日(2006-08-17)

议题:

1、审议《2006年中期利润分配预案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届十二次会议决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-07)、董事会签署日(2006-06-08)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日()、召开日(2006-06-20)

议题:

1、审议《关于收购长春生物制品研究所有限公司出资权益的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天坛生物办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-14)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日(2006-05-11)、召开日(2006-04-28)

议题:

审议《北京天坛生物制品股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届十次会议决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-04-05)、现场登记日(2006-04-07)、网络投票日()、召开日(2006-04-07)

议题:

1、审议《2005年度报告》正本及其摘要
2、审议《2005年度董事会工作报告》
3、审议《2005年度监事会工作报告》
4、审议《2005年度财务报告》
5、审议《2005年度利润分配预案》
6、审议《关于新建疫苗新产品产业基地的议案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届八次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-15)、现场登记日(2005-12-21)、网络投票日()、召开日(2005-12-21)

议题:

审议《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届四次会议决议及召开2005年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-25)、董事会签署日(2005-04-26)、股权登记日(2005-05-20)、现场登记日(2005-05-24)、网络投票日()、召开日(2005-05-24)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》
2、审议《关于增补监事的议案》
3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
4、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
5、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
6、审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
7、审议《关于修改＜独立董事制度＞的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天坛生物制品股份有限公司董事会二届二十一次会议决议及召开2005年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天坛生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-27)、董事会签署日(2004-12-28)、股权登记日(2005-01-20)、现场登记日(2005-01-24)、网络投票日()、召开日(2005-01-24)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员名单的议案》
2.审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
3.审议《关于监事会换届及提议第三届监事会由股东代表担任的监事名单的议案》

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