大唐电信(600198)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、关于公司调整2024年日常关联交易预算的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司2023年度利润分配的议案
4、关于公司调整2024年度日常关联交易预算的议案
5、关于公司与信科(北京)财务有限公司日常关联交易的议案
6、关于公司2023年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案
7、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
8、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-02-28)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-06)、召开日(2024-03-04)

议题:

1、关于公司2024年年度日常关联交易预算的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年年报审计机构的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案
3、关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案
5、关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案
6、关于本次重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的议案
7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案
11、关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标准的议案
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
14、关于本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
15、关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案
16、关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
17、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产购买及重大资产出售相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于大唐电信科技股份有限公司调整2023年日常关联交易预算的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于大唐电信科技股份有限公司未弥补亏损金额超实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于《大唐电信科技股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案
2、关于《大唐电信科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《大唐电信科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于大唐电信科技股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于大唐电信科技股份有限公司2022年度利润分配的议案
6、关于大唐电信科技股份有限公司2023年日常关联交易预算的议案
7、关于大唐电信科技股份有限公司与信科(北京)财务有限公司日常关联交易的议案
8、关于大唐电信科技股份有限公司2022年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于转让瓴盛科技有限公司部分股权的议案
2、关于收购大唐半导体设计有限公司部分股权的议案
3、关于调整2022年关联交易预算的议案
4、关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年年报审计机构的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于追加2022年日常关联交易预算的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于选举第八届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、关于选举第八届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
2、关于大唐软件技术股份有限公司债转股及股权转让的议案
3、关于大唐终端技术有限公司债转股及股权转让的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、公司2021年年度报告
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配的议案
6、关于公司日常关联交易的议案
7、关于与财务公司日常关联交易的议案
8、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年年报审计机构的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金免于作出要约收购的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
3、关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
4、关于联芯科技有限公司转让瓴盛科技有限公司6.701%股权暨重大资产重组方案的议案
5、关于签署附生效条件的交易协议的议案
6、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
7、关于《大唐电信科技股份有限公司间接参股公司部分股权转让之重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10、关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形之说明的议案
11、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
12、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13、关于批准本次重大资产重组相关备考审阅报告、审计报告和评估报告的议案
14、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组有关事宜的议案
16、关于启动质押大唐半导体股权为电信科研院提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案 2、关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案 3、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案 4、关于本次交易构成关联交易的议案 5、关于《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 6、关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺与补偿协议》的议案 7、关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案 8、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的议案 13、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 14、关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性说明的议案 16、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案 17、关于《大唐电信科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案 18、关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股免于作出要约收购的议案 19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
3、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4、关于大唐微电子技术有限公司通过非公开协议方式增资扩股暨重大资产重组方案的议案
5、关于签署附生效条件的交易协议的议案
6、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
7、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
8、关于《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
9、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11、关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形之说明的议案
12、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
13、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组有关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年年度报告
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于为控股子公司提供担保的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案
9、关于选举第八届董事会董事的议案
10、关于选举第八届董事会独立董事的议案
11、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年年报审计机构的议案
2、关于启动质押大唐半导体公司股权为中国信科集团提供担保的议案
3、关于启动质押大唐股份下属单位部分股权为电信科研院提供反担保的议案
4、关于调整2020年日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于大唐恩智浦半导体有限公司增资扩股构成关联交易的议案
3、关于江苏安防科技有限公司增资扩股及联芯科技有限公司转让宸芯科技有限公司15%股权不构成关联交易的议案
4、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5、关于大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限公司增资扩股及联芯科技有限公司转让宸芯科技有限公司15%股权暨重大资产重组方案的议案
6、关于签署附生效条件的交易协议的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
9、关于《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转让之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
10、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
12、关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形之说明的议案
13、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
14、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组有关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、关于申请启动开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、关于向集团转让联芯科技房产的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、关于大唐微电子技术有限公司开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司2019年年度报告
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、关于公司2019年度利润分配的议案
6、关于为控股子公司提供担保的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信科技股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次交易构成关联交易的议案
3、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4、关于公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易方案的议案
5、关于签署附生效条件的交易协议的议案
6、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
8、关于《大唐电信科技股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13、关于本次交易摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案
15、关于增加2019年日常关联易交易的议案
16、关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年年报审计机构的议案
17、关于辰芯战略引资和员工持股项目的议案
18、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-20)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-07-30)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-05)、召开日(2019-08-01)

议题:

1.关于联芯科技有限公司申请开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、公司2018年年度报告
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、关于公司2018年度利润分配的议案
6、关于为控股子公司提供担保的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案
9、关于公司申请华夏银行抵押贷款的议案
10、关于对公司全资子公司西安大唐实施债务重组的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案
3、关于本次交易构成关联交易的议案
4、关于本次交易构成重大资产重组的议案
5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于公司本次筹划重大资产重组的提示性公告披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
8、关于签署附生效条件的《成都大唐线缆有限公司之股权转让协议》的议案
9、关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
10、关于《大唐电信科技股份有限公司董事会关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
11、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13、关于本次重大资产出售未摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
15、关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年年报审计机构的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、关于北京科研中心资产租赁的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-10)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、关于北京科研中心资产处置项目的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、关于联芯科技增资辰芯科技的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、公司2017年年度报告
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、关于公司2017年度利润分配的议案
6、关于为控股子公司提供担保的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案
9、关于修改《公司章程》发起人股东名称的议案累积投票议案
10、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-15)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年年报审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-29)

议题:

1关于公司申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案
2关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-10)

议题:

1公司2016年年度报告及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5关于公司2016年度利润分配的议案
6关于为控股子公司提供担保的议案
7关于公司日常关联交易的议案
8关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案
9关于选举第七届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-13)、召开日(2017-01-11)

议题:

1关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、关于聘用立信会计师事务所担任公司2016年年报审计机构的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-08)

议题:

1.关于选举第七届董事会董事的议案
2.关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、公司2015年年度报告及摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、关于公司2015年度利润分配的议案
6、关于2016年为控股子公司提供担保的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案
9、关于与电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》的议案
10、关于大唐半导体设计有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司关联交易的议案
11、关于联芯科技有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、关于聘用立信会计师事务所担任公司2015年年报审计机构的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-13)

议题:

1、关于公司控股子公司新华瑞德引进战略投资者事项的议案
2、关于广州要玩娱乐网络技术有限公司使用部分自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-06)

议题:

1 、公司2014年年度报告及摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、关于公司2014年度利润分配的议案
6、关于 2015 年为控股子公司银行授信提供担保的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案
9、关于与电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、关于聘用立信会计师事务所担任公司2014年年报审计机构的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-08)

议题:

1、审议《关于联芯科技有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-27)

议题:

1、审议《关于公司关联交易的议案》;
2、审议《关于要玩公司使用自有资金购买理财产品的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》;
2、审议《关于发行境外人民币债券的议案》;
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

(一)审议《公司2013年年度报告及摘要》
(二)审议《公司2013年度董事会工作报告》
(三)审议《公司2013年度监事会工作报告》
(四)审议《公司2013年度财务决算报告》
(五)审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
(六)审议《关于2014年为控股子公司银行授信提供担保的议案》
(七)审议《关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案》
(八)审议《关于公司日常关联交易的议案》
(九)听取《独立董事2013年度述职报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》
2、审议《关于对大唐半导体设计有限公司增资的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-19)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

1、审议《关于聘用立信会计师事务所担任公司2013年年报审计机构的议案》; 2、审议《关于与电信科学技术研究院续签<内部资金支持框架协议>的议案》; 3、审议《关于调整公司2013年日常关联交易的议案》; 4、审议《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》; 5、审议《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 201 会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-06)、董事会签署日(2013-11-06)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日(2013-11-21)、召开日(2013-11-19)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》;
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》;
4、审议《关于<大唐电信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司与周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元就相应的广州要玩娱乐网络技术有限公司资产签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》;
6、审议《关于公司与周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元就相应的广州要玩娱乐网络技术有限公司股权签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>;与周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资就相应的广州要玩娱乐网络技术有限公司股权签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》;
8、审议《关于审议公司重大资产重组相关的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》;
9、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的说明》;
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-08)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日()、召开日(2013-08-13)

议题:

(一)《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
(二)《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
(三)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
(四)《关于公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-04)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

(一)公司2012年年度报告及摘要
(二)公司2012年度董事会工作报告
(三)公司2012年度监事会工作报告
(四)公司2012年度财务决算报告
(五)关于公司2012年度利润分配的议案
(六)关于2013年为控股子公司银行授信提供担保的议案
(七)关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易的议案
(八)关于公司日常关联交易的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-20)、股权登记日(2012-11-28)、现场登记日(2012-11-30)、网络投票日()、召开日(2012-11-30)

议题:

1、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 2、关于联芯科技有限公司2012年11-12月日常关联交易的议案 3、关于向江苏安防科技有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-22)、董事会签署日(2012-09-22)、股权登记日(2012-09-26)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日()、召开日(2012-10-08)

议题:

1. 关于与电信科学技术研究院重新签署《内部资金支持框架协议》的议案
2. 关于为控股子公司在集团财务公司授信提供担保的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第五届第三十次董事会决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年年度审计机构的议案
3、关于向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让公司及西安大唐所持北京大唐高鸿数据网络技术有限公司股权的议案
4、关于调整公司2012年日常关联交易的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日(2012-06-25)、召开日(2012-06-18)

议题:

1、关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案;
2、逐项审议关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金的议案;
3、关于《大唐电信科技股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案;
4、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案;
5、关于公司与大唐电信科技产业控股有限公司、电信科学技术研究院、上海利核投资管理股份有限公司、上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)就联芯科技有限公司股权签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》的议案;
6、关于公司与顾新惠、熊碧辉就上海优思通信科技有限公司股权签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》的议案;
7、关于公司与顾新惠、熊碧辉就启东优思电子有限公司股权签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》的议案;
8、关于公司与电信科学技术研究院签署附条件生效的《股份认购协议》的议案;
9、关于审议公司重大资产重组相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案;
10、关于公司非公开发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案;
11、关于批准电信科学技术研究院及其关联方免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
12、关于授权公司董事会办理非公开发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第五届第二十三次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

（1）公司2011 年度报告及摘要
（2）公司2011 年度董事会工作报告
（3）公司2011 年度监事会工作报告
（4）公司2011 年度财务决算报告
（5）关于公司2011 年度利润分配的议案
（6）关于2012 年为控股子公司银行授信提供担保的议案
（7）关于优思公司开展人民币信用证境外贴现美元业务的议案
（8）关于公司日常关联交易的议案
（9）关于与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》的议案
（10）关于与大唐电信集团财务公司关联交易的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第五届第二十一次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-10)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-02-21)、网络投票日()、召开日(2012-02-21)

议题:

1. 关于王衍斌不再担任公司监事的议案
2. 关于选举段茂忠为公司监事的议案

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第五届第十九次董事会决议公告暨召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-12)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-20)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

关于聘任会计师事务所并支付其报酬的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

1、关于上海浦歌电子有限公司开展远期结售汇业务的议案
2、关于调整公司2011年日常关联交易的议案
3、关于景俊喜先生辞去公司监事职务的议案
4、关于选举李雪梅女士为公司监事的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第五届第十五次董事会决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-29)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-13)、网络投票日()、召开日(2011-07-13)

议题:

关于公司申请发行短期融资券的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第五届第十三次董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-11)、董事会签署日(2011-05-12)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-22)、网络投票日()、召开日(2011-05-22)

议题:

1. 关于修改《公司章程》的议案
2. 关于2011 年为控股子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第五届第十次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

(1)公司2010 年度报告及摘要
(2)公司2010 年度董事会工作报告
(3)公司2010 年度监事会工作报告
(4)公司2010 年度财务决算报告
(5)关于公司2010 年度利润分配的议案
(6)关于公司日常关联交易的议案
(7)关于签署《内部资金支持框架协议》的议案
(8)关于闪宁先生不再担任公司董事的议案
(9)关于选举周德生先生为公司董事的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第五届第八次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-15)、网络投票日()、召开日(2011-02-15)

议题:

关于公司购买天津产业园写字楼的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第五届第六次董事会决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-14)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第五届第三次董事会决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-03)、董事会签署日(2010-09-04)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日()、召开日(2010-09-15)

议题:

1. 关于修改公司章程的议案
2. 关于调整公司2010 年日常关联交易的议案
3. 关于2010 年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第四十五次董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-11)、网络投票日()、召开日(2010-08-11)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第四十二次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40 号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日(2010-05-07)、召开日(2010-05-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案; 2、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案; 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式及时间 2.3 发行对象 2.4 发行数量 2.5 发行价格及定价原则 2.6 募集资金用途 2.7 限售期 2.8 上市地点 2.9 未分配利润安排 2.10 决议的有效期 3、关于非公开发行股票预案的议案 4、关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案 6、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第三十九次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40 号大唐电信主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

（1）公司2009 年度报告及摘要
（2）公司2009 年度董事会工作报告
（3）公司2009 年度监事会工作报告
（4）公司2009 年度财务决算报告
（5）关于公司2009 年度利润分配的议案
（6）关于公司2010 年日常关联交易的议案
（7）《关于调整公司与大唐移动通信设备有限公司日常关联交易的议案》
（8）《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》
（9）《关于2010 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第三十六次董事会决议公告暨召开2009年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-10)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

关于聘用立信大华会计师事务所有限公司担任公司2009年年报审计机构的议案
《关于陈山枝不再担任公司董事的提案》
《关于选举闪宁为公司董事的提案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐电信第四届第三十四次董事会决议公告暨召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日()、召开日(2009-10-12)

议题:

1、关于挂牌转让天津产业园公司部分股权的议案
2、关于与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》的议案

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第三十二次董事会决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315 会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-14)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-26)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日()、召开日(2009-08-28)

议题:

关于调整公司2009 年日常关联交易的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第三十次董事会决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-22)、董事会签署日(2009-06-23)、股权登记日(2009-06-30)、现场登记日(2009-07-03)、网络投票日()、召开日(2009-07-03)

议题:

1、关于2009年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案
2、关于资产抵押的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第二十九次董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-15)、董事会签署日(2009-05-18)、股权登记日(2009-05-25)、现场登记日(2009-05-27)、网络投票日(2009-06-02)、召开日(2009-05-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案；
3、关于非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
6、关于与电信科学技术研究院签署《2009 年非公开发行股票认购协议》的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
11、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第二十七次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

（1）公司2008 年度报告及摘要
（2）公司2008 年度董事会工作报告
（3）公司2008 年度监事会工作报告
（4）公司2008 年度财务决算报告
（5）关于公司2008 年度利润分配的议案
（6）关于公司2009 年日常关联交易的议案
（7）《关于修改公司章程的提案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第二十六次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-21)、股权登记日(2009-03-02)、现场登记日(2009-03-03)、网络投票日()、召开日(2009-03-03)

议题:

1、关于选举王克齐为公司独立董事的议案；
2、关于2009年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第二十三次董事会决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-27)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、召开日(2008-11-10)

议题:

关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第十九次董事会决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-29)、董事会签署日(2008-08-30)、股权登记日(2008-09-08)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

审议关于收购上海优思通信科技有限公司的议案。
审议关于大唐电信科技股份有限公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第十六次董事会决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-15)、董事会签署日(2008-07-16)、股权登记日(2008-07-30)、现场登记日(2008-08-01)、网络投票日()、召开日(2008-08-01)

议题:

1. 关于2008年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案
2. 关于选举李珠袁先生为公司董事的议案
3. 关于选举景俊喜先生为公司监事的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第十二次董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

关于向工商行政管理机关申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司大唐电信科技股份有限公司暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-27)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-13)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

1) 公司2007 年度报告及摘要
2) 公司2007 年度董事会工作报告
3) 公司2007 年度监事会工作报告
4) 公司2007 年度财务决算报告
5) 关于公司2007 年度利润分配的议案
6) 关于公司2008 年日常关联交易的议案
7) 关于2008 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案
8) 关于不在公司任职的董监事薪酬发放标准的议案
9) 关于增补公司监事的议案

大会主题: 2007年第8次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第八次董事会决议公告暨召开2007年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-25)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

1.关于修改《董事会议事规则》的议案
2．关于修改《监事会议事规则》的议案
3．关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案
4．关于为大唐电信（香港）有限公司提供担保的议案

大会主题: 2007年第7次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第四次董事会决议公告暨召开2007年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-22)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-10-31)、现场登记日(2007-11-05)、网络投票日()、召开日(2007-11-05)

议题:

1.关于2007年第四批为控股子公司银行授信提供担保的议案
2.关于调整公司2007年日常关联交易的议案（已经四届二次董事会审议通过并于2007年8月24日公告）

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第四届第一次董事会决议公告暨召开2007年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-15)、董事会签署日(2007-08-16)、股权登记日(2007-08-29)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于大唐微电子技术有限公司分红和增资事宜的议案

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第四十六次董事会决议公告暨召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-07)、董事会签署日(2007-08-08)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-22)、网络投票日()、召开日(2007-08-22)

议题:

关于2007年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第四十四次董事会决议公告暨召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-27)、董事会签署日(2007-07-28)、股权登记日(2007-08-08)、现场登记日(2007-08-13)、网络投票日()、召开日(2007-08-13)

议题:

1．关于修改公司章程的议案
2．关于公司董事会提前换届的议案
3．关于公司监事会提前换届的议案
4．关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案
5．关于选举公司第四届董事会的议案
6．关于选举公司第四届监事会的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第三十九次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-04)、网络投票日()、召开日(2007-06-04)

议题:

1．公司2006年度报告及摘要
2．公司2006年度董事会工作报告
3．公司2006年度监事会工作报告
4．公司2006年度财务决算报告
5．关于公司2006年度利润分配的议案
6．关于公司2007年日常关联交易的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第三十八次董事会决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-07)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

关于2007年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第三十七次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-07)、董事会签署日(2007-03-08)、股权登记日(2007-03-21)、现场登记日(2007-03-23)、网络投票日()、召开日(2007-03-23)

议题:

关于修改章程变更发起人股东名称的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第三十六次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-23)、董事会签署日(2007-01-24)、股权登记日(2007-02-02)、现场登记日(2007-02-06)、网络投票日()、召开日(2007-02-06)

议题:

关于2007年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2006年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第三十四次董事会决议公告暨召开2006年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-12)、董事会签署日(2006-12-13)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日()、召开日(2006-12-25)

议题:

关于调整控股子公司银行授信担保额度的议案。

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第三十二次董事决议公告暨召开2006年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-28)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日(2006-11-15)、网络投票日()、召开日(2006-11-15)

议题:

关于调整西安大唐与信威公司关联交易的议案

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第三十一次董事会决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-20)、董事会签署日(2006-09-21)、股权登记日(2006-09-28)、现场登记日(2006-10-10)、网络投票日()、召开日(2006-10-10)

议题:

关于调整为控股子公司银行授信担保的议案

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第二十八次董事会决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-04)、董事会签署日(2006-07-05)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-18)、网络投票日()、召开日(2006-07-18)

议题:

关于2006年第四批为控股子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第二十七次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-23)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-14)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

关于关于2006年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第二十六次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-26)、现场登记日(2006-06-02)、网络投票日()、召开日(2006-06-02)

议题:

1．公司2005年度报告及摘要
2．公司2005年度董事会工作报告
3．公司2005年度监事会工作报告
4．公司2005年度财务决算报告
5．关于公司2005年度利润分配的议案
6．关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案
7．关于聘用会计师事务所的议案
8．关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易的议案
9. 关于公司控股子公司西安大唐电信有限公司2006年与信威公司拟开展关联交易的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-17)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-06)、现场登记日(2006-04-07)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-07)

议题:

1、《关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案》
2、《公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第十六次董事会决议公告暨召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-28)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-29)、现场登记日(2005-12-02)、网络投票日()、召开日(2005-12-02)

议题:

关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第十五次董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-10)、董事会签署日(2005-10-11)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-16)、网络投票日()、召开日(2005-11-16)

议题:

关于选举李永军先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐电信科技股份有限公司第三届第十三次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-12)、董事会签署日(2005-07-13)、股权登记日(2005-08-05)、现场登记日(2005-08-11)、网络投票日()、召开日(2005-08-11)

议题:

1、关于选举曹斌为公司董事的议案
2、关于选举洪星为公司独立董事的议案

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