昆仑万维(300418)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司<2023年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《关于公司<2024年第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定、修订部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、关于公司控股子公司对外投资的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司<2022年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
7、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于注销回购股份的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司<2021年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 昆仑万维科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司<2020年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
4、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债权融资计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-17)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
5、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》
6、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》
9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
11、《关于本次交易相关准则差异鉴证报告、执行商定程序报告、估值报告等文件的议案》
12、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
13、《关于本次交易摊薄即期回报情况、采取填补措施和相关主体承诺的议案》
14、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16、《关于聘请本次交易事宜证券服务机构的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更经营范围、注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于终止转让全资子公司股权暨全资子公司和关联方合作开展业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于转让控股子公司Grindr Inc.股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司<2019年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
4、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
8、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
9、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
10、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-05)、董事会签署日(2020-02-06)、股权登记日(2020-02-19)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-24)、召开日(2020-02-21)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信提供给全资子公司使用并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于调整OPERA股权投资交易中转让方业绩承诺的议案》
2、关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-11-01)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》
2、《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、《关于减少注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-03)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-14)

议题:

1.《关于GrindrInc.或其上市主体境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2.《关于Grindr或其上市主体境外上市方案的议案》
3.《关于维持独立上市地位承诺的议案》
4.《关于持续盈利能力的说明与前景的议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理与Grindr或其上市主体境外上市有关事宜的议案》
6.《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》
4、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》
8、《关于减少注册资本的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-28)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-28)

议题:

1.00《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务并由控股股东提供关联担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-03)、召开日(2019-04-03)

议题:

1.00《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
5、《关于公司向控股子公司提供担保的议案》
6、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
7、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
8、《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、《关于公司适时出售QudianInc.股票的议案》
2、《关于调整OPERA股权投资交易中转让方业绩承诺的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.《关于回购公司股份的预案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3.《关于GrindrInc.或其上市主体境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
4.《关于Grindr或其上市主体境外上市方案的议案
5.《关于维持独立上市地位承诺的议案》
6.《关于持续盈利能力的说明与前景的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理与Grindr或其上市主体境外上市有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-16)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2017年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》
7、《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
8、《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》
9、《关于补选董事的议案》
10、《关于下属子公司发行境外美元债券并由公司全资子公司提供担保的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
13、《关于减少注册资本的议案》
14、《关于因限制性股票回购注销修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、《关于公司终止 2017 年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-15)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-06)、网络投票日(2018-03-06)、召开日(2018-03-06)

议题:

1、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易转让方增加业绩补偿承诺及公司控股股东提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、《关于下属子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行境外美元债券相关事宜的议案》
3、《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》
4、《关于变更注册资本的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-02)、董事会签署日(2017-11-03)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-19)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、《关于减少注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-11-02)

议题:

1、《关于公司因QudianInc.在纽约证券交易所首次公开发行超额配售拟增加出售部分股权的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-27)

议题:

1.《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-19)

议题:

1、《关于转让参股公司股权交易的议案》
2、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-17)

议题:

1.00《关于公司向全资子公司转授信并由公司及公司控股股东向全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-18)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.《关于追认修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-30)

议题:

1、《关于公司收购Grindr LLC的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-27)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-27)

议题:

(一)《关于公司<董事会2016年度工作报告>的议案》
(二)《关于公司<监事会2016年度工作报告>的议案》
(三)《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
(四)《关于公司<2016年度报告全文及摘要>的议案》
(五)《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
(六)《关于公司聘任2017年度审计机构的议案》
(七)《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
(八)《关于修改<公司章程>的议案》
(九)《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》
(十)《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
(十一)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
(十二)《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-09)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-23)

议题:

(一)《关于公司参与北京闲徕互娱网络科技有限公司收购交易暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-12)

议题:

(一)《关于控股股东为公司借款提供关联担保的议案》

大会主题: 2016年第17次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第十七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-29)

议题:

(一)《关于控股股东为公司及其子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
(二)《关于公司参与北京闲徕互娱网络科技有限公司收购交易的议案》

大会主题: 2016年第16次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第十六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-22)

议题:

(一)《关于转让参股公司YANGQIANGUAN LIMITED股权交易的议案》

大会主题: 2016年第15次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第十五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-13)

议题:

(一)《关于补选公司董事的议案》
(二)《关于提名独立董事候选人的议案》
(三)《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
(四)《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
(五)《关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
(六)《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2016年第14次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第十四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-13)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-13)

议题:

(一)《关于为全资子公司昆仑集团有限公司(KunlunGroupLimited)申请银行授信提供保证担保的议案》
(二)《关于为全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司申请银行授信提供保证担保的议案》
(三)《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第13次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第十三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-21)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-10)

议题:

(一)《关于为全资子公司昆仑集团有限公司( Kunlun Group Limited)申请银行授信提供保证担保的议案》

大会主题: 2016年第12次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第十二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-18)

议题:

(一)《关于股东、原高级管理人员方汉先生向公司提供借款暨关联交易的议案》
(二)《关于为全资子公司昆仑集团有限公司申请银行授信提供保证担保的议案》

大会主题: 2016年第11次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第十一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-31)

议题:

(一)《关于公司关联交易交易金额变更的议案》
(二)《关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-21)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-21)

议题:

1 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-18)、董事会签署日(2016-07-18)、股权登记日(2016-07-28)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-02)、召开日(2016-08-02)

议题:

(一)《关于公司参与设立买方团对Opera Software AS进行100%股权收购的议案》
(二)《关于公司与关联方进行关联交易的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-13)

议题:

(一)《关于增补公司独立董事候选人的议案》
(二)《关于向公司全资子公司增资的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-08)

议题:

1、《关于公司向全资子公司增资的议案》 2、《关于公司通过银行间债券市场发行短期融资券的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第六次股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-24)

议题:

(一) 《关于修改第二届董事会第二十九次会议决议内容的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 昆仑万维:关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-11)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-05)

议题:

(一)《关于公司<董事会 2015 年度工作报告>的议案》
(二)《关于公司<监事会 2015 年度工作报告>的议案》
(三)《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》
(四)《关于公司<2015 年度报告全文及摘要>的议案》
(五)《关于公司<2015 年度利润分配预案>的议案》
(六)《关于公司聘任 2016 年度审计机构的议案》
(七)《关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》
(八)《关于选举公司监事会监事的议案》
(九)《自 2016 年开始将董事会授权原总经理办公会决定的事项修改为授权总经理决定的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-24)

议题:

(一)《关于股东
高级管理人员向公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-14)、董事会签署日(2016-02-15)、股权登记日(2016-02-24)、现场登记日(2016-02-29)、网络投票日(2016-02-29)、召开日(2016-02-29)

议题:

(一)《关于公司成立买方团对 Opera Software ASA 进行 100%股权公开要约收购的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-01)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-22)

议题:

(一)《关于公司为全资子公司对外投资提供担保的议案》
(二)《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(三)《关于为全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司、北京昆仑在线网络科技有限公司、昆仑集团有限公司(Kunlun Group Limited)申请银行授信提供保证担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-07)、董事会签署日(2016-01-07)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-24)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-24)

议题:

一、《关于公司与关联方签订长期互联网金融战略合作框架协议的议案》二、《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》三、《关于公司与摩比神奇北京、信息技术有限公司关联交易事项的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-27)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-27)

议题:

(一)《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
(二)《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-23)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、《关于制定公司衍生品投资管理制度的议案》
2、《关于公司增加注册资本的议案》
3、《关于修改<北京昆仑万维科技股份有限公司章程>的议案》;

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-11)

议题:

(一)《关于公司增加注册资本的议案》
(二)《关于修改<北京昆仑万维科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部。

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、《关于2015年半年度利润分配方案的议案》; 2、《关于公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-18)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
(三)《关于公司前次募集资金请使用情况专项报告的议案》;
(四)《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
(五)《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
(六)《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》;
(七) 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部。

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-06)

议题:

1、《关于公司转让参股子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-28)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-28)

议题:

(一)、《关于变更部分募集资金投向的议案》
(二)、《关于为全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司、北京昆仑在线网络科技有限公司申请银行授信提供保证担保的议案》
(三)、《关于向银行申请不超过人民币5亿元授信的议案》
(四)、《关于公司关联交易的议案》
(五)、《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
(六)、《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
(七)、关于提请北京昆仑万维科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《关于公司<董事会 2014 年度工作报告>的议案》;
2、《关于公司<监事会 2014 年度工作报告>的议案》;
3、《关于公司<2014 年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于公司<2014 年度报告全文及摘要>的议案》;
5、《关于公司<2014 年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于公司聘任 2015 年度审计机构的议案》;
7、《关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案》;
8、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》;
9、《关于公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》
10、《关于公司对全资子公司 KORAMGAMESLIMITED 进行担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-05)

议题:

(一)《关于公司增加注册资本的议案》;
(二)《关于修改<北京昆仑万维科技股份有限公司章程(草案)>的议案》。

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