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中国重工(601989)股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、 召开日()

议题:

1、关于下属公司中船天津收购天津新港船舶重工有限责任公司有关资产暨关联交易的议案
2、关于大连造船转让渤海船舶重工有限责任公司100%股权暨关联交易的议案
3、关于武昌造船收购武汉武船航融重工装备有限公司100%股权暨关联交易的议案
4、关于续聘2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-27)、 召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于《中国船舶重工股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《中国船舶重工股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《中国船舶重工股份有限公司2023年年度报告》及摘要的议案
4、关于《中国船舶重工股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2023年度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明会南路72号118会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-27)、 召开日(2024-02-20)

议题:

1、逐项审议关于公司2024年度日常关联交易限额的议案
2、关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议(2024年度)暨关联交易的议案
3、关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的议案
4、关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案
5、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
6、关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案
7、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
8、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-28)、 召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于《中国船舶重工股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《中国船舶重工股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《中国船舶重工股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案
4、关于《中国船舶重工股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7、关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-24)、 召开日(2023-02-17)

议题:

1、逐项审议关于公司2023年度日常关联交易限额的议案
2、关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议(2023年度)暨关联交易的议案
3、关于公司2023年度开展外汇衍生品业务的议案
4、关于调整公司第五届董事会组成人员的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-29)、 召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-28)、 召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于《中国船舶重工股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《中国船舶重工股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案
4、关于《中国船舶重工股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于聘请公司2022年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7、逐项审议关于公司2022年度日常关联交易限额的议案
8、关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议(2022年度)暨关联交易的议案
9、关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、 召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、 召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-08-02)、 召开日(2021-07-27)

议题:

1、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-30)、 召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于《中国船舶重工股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《中国船舶重工股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《中国船舶重工股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《中国船舶重工股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
6、逐项审议关于公司2021年度日常关联交易限额的议案
7、关于公司2021年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
8、关于公司2021年度为关联方提供担保额度上限的议案
9、关于聘请公司2021年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-11)、 召开日(2020-08-05)

议题:

1、关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-30)、 召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于《中国船舶重工股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《中国船舶重工股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《中国船舶重工股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《中国船舶重工股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于续聘2020年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7、逐项审议关于公司2020年度日常关联交易限额的议案
8、关于公司2020年度为所属子公司及其合营企业提供担保额度上限的议案
9、关于2020年度为关联方提供担保额度上限的议案
10、关于公司部分董事调整的议案
11、关于公司部分监事调整的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-26)、 召开日(2019-06-21)

议题:

1.关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.关于《中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
4.关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5.关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案
6.关于《聘任2019年度财务报表审计机构及内
7.逐项审议关于公司2019年度日常关联交易限额的议案
8.关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
9.关于2019年度为关联方提供担保额度上限的议案
10.逐项审议关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
11.关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
12.关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-28)、 召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于向控股股东提供反担保的议案
2、关于公司出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-21)、 召开日(2018-06-13)

议题:

1、关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《中国船舶重工股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于聘任2018年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7、关于确认2017年度日常关联交易执行情况的议案
8、逐项审议关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
9、关于2018-2020年度资产租赁关联交易的议案
10、关于2018年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
11、关于2018年度为关联方提供担保额度上限的议案
12、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-13)、 召开日(2017-11-07)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3、逐项审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
4、关于公司发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案
5、关于签署附生效条件的<股权收购协议>的议案
6、关于《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于批准本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案
8、关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
9、关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性性合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-28)、 召开日(2017-08-23)

议题:

1、关于公司股票继续停牌的议案
2、关于子公司大连船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案
3、关于子公司武昌船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-07)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-25)、 召开日(2017-07-20)

议题:

1关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
2关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案
3关于修订《中国船舶重工股份有限公司监事会议事规则》的议案
4关于公司第四届董事会董事津贴的议案
5关于公司第四届监事会监事津贴的议案
6关于出售资产暨关联交易的议案
7.00关于选举董事的议案
8.00关于选举独立董事的议案
9.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-16)、 召开日(2017-06-13)

议题:

1关于《中国船舶重工股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《中国船舶重工股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《中国船舶重工股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要的议案
4关于《中国船舶重工股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
5关于中国船舶重工股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
6关于聘任2017年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司2017年度日常关联交易的议案
8关于2017年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9关于2017年度为关联方提供担保额度上限的议案
10关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-24)、 召开日(2017-04-18)

议题:

1、关于控股股东变更部分资产注入承诺的议案 2、关于与关联方共同出资设立公司的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-23)、 召开日(2017-01-18)

议题:

1关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加担保额度的议案
2关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-18)、 召开日(2016-08-12)

议题:

1关于中国船舶重工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00逐项审议关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案
8关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
9关于《中国船舶重工股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案
10关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11关于中国船舶重工股份有限公司募集资金投资项目变更的议案
12关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国重工关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-28)、 召开日(2016-06-23)

议题:

1、关于《中国船舶重工股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《中国船舶重工股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《中国船舶重工股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《中国船舶重工股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于聘任2016年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7、逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司2016年度日常关联交易的议案
8、关于2016年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9、关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)

重要日期: 首次公告(2016-02-19)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-02-29)、现场登记日(2016-03-01)、网络投票日(2016-03-07)、 召开日(2016-03-01)

议题:

1、《关于计提大额资产减值准备的议案》 2、《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-29)、 召开日(2015-12-23)

议题:

1审议《关于中国船舶重工股份有限公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》
2审议《关于中国船舶重工股份有限公司同风帆股份有限公司签署〈发行股份购及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案》
3审议《关于中国船舶重工股份有限公司控股股东变更部分资产注入承诺的议案》
4审议《关于中国船舶重工股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》
5审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
6审议《关于调整与中船重工财务有限责任公司存贷款上限的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华北宾馆华夏厅(北京石景山区八大处路甲一号)

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-05-01)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-06-30)、 召开日(2015-05-20)

议题:

1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
5、关于审议中国船舶重工股份有限公司2014年度利润分配预案的议案
6、关于审议聘任2015年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
8、关于审议2015-2017年度关联资产租赁的议案
9、关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
10、关于审议增加注册资本并修改公司章程的议案
11、关于审议部分募集资金项目变更的议案
12、关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案
13、关于审议将IPO剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案
14、关于补选公司董事的议案
15、关于补选一名独立董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京市海淀区板井路69号)

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-30)、 召开日(2014-10-23)

议题:

1、关于为所属子公司重大军工总装及配套任务流动资金优惠利率贷款提供担保的议案 2、关于选举张金奎先生为公司独立董事的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店国际会议厅(北京市海淀区板井路69号)

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-20)、 召开日(2014-05-13)

议题:

1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
5、关于审议中国船舶重工股份有限公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于审议聘任2014年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
8、关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9、关于增加注册资本并修改公司章程的议案
10、关于逐项审议两项IPO募集资金投资项目变更的议案
11、关于审议第三届董事津贴的议案
12、关于审议第三届监事津贴的议案
13、关于选举李纪南先生为公司独立董事的议案
14、听取公司独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京市海淀区板井路69号)

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、 召开日(2014-03-19)

议题:

1、关于公司董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案
2、关于公司监事会换届选举及第三届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店第九会议厅

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-10-11)、现场登记日(2013-10-12)、网络投票日(2013-10-18)、 召开日(2013-10-12)

议题:

(1)关于中国船舶重工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
(2)逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案:
(3)关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
(4)逐项审议关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案:
(5)关于前次募集资金使用情况报告的议案
(6)逐项审议关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案
(7)关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案
(8)关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
(9)关于变更2013年度聘任的审计机构的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 永泰福朋喜来登酒店永泰宴会厅 A 厅

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日(2013-05-30)、 召开日(2013-05-24)

议题:

1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2012 年年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2012 年度财务决算报告》的议案
5、关于审议中国船舶重工股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案
6、关于审议聘任 2013 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7、关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
8、关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9、听取公司独立董事述职报告

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、 召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于修正公司可转债转股价的议案》;
2、审议《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》;
(1)海上智能交通系统建设项目
(2)海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目
(3)船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目
3、审议《关于确认部分募集资金投资项目竣工验收时间安排的议案》;
4、审议《关于调整与中船重工财务公司存、贷款和委托贷款关联交易上限的议案》;
(1)调整存贷款关联交易上限
(2)调整委托贷款关联交易上限
5、审议《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>中有关分红政策和监事会人数的议案》;
6、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
7、审议《关于选举刘长虹、杨志钢为监事的议案》;
(1)候选人刘长虹
(2)候选人杨志钢
8、审议《关于制定<国防军工建设项目投资与国有权益管理制度>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京市海淀区板井路69号)

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、 召开日(2012-04-27)

议题:

(1)关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
(2)关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案
(4)关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年年度报告》及摘要的议案
(5)关于审议中国船舶重工股份有限公司2011年度利润分配预案的议案
(6)关于审议聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为中国船舶重工股份有限公司2012年度审计机构及内控审计机构的议案
(7)关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
(8)关于审议中国船舶重工股份有限公司关联资产租赁的议案
(9)关于审议为公司所属子公司提供担保的议案
(10)关于审议中国船舶重工股份有限公司独立董事、董事津贴的议案
(11)关于审议中国船舶重工股份有限公司监事津贴的议案
(12)关于审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案
(13)关于逐项审议公司独立董事述职报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号

重要日期: 首次公告(2012-01-04)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-13)、现场登记日(2012-01-17)、网络投票日()、 召开日(2012-01-17)

议题:

1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度(2012年修订)》的议案
2、关于审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号

重要日期: 首次公告(2011-11-10)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-23)、网络投票日(2011-11-28)、 召开日(2011-11-23)

议题:

1、《关于中国船舶重工股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于中国船舶重工股份有限公司终止实施2011年非公开发行股票方案暨申请公开发行A股可转换公司债券的议案》
3、逐项审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
4、逐项审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券所涉及关联交易的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
6、关于审议《关于中国船舶重工股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京市海淀区板井路69号)

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-30)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、 召开日(2011-09-01)

议题:

1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积金转增股本的预案》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日(2011-06-24)、 召开日(2011-06-21)

议题:

1、《关于中国船舶重工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、逐项审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析修订稿的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、逐项审议《关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、 召开日(2011-05-18)

议题:

1、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案
2、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案;
3、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度财务决算报告的议案
4、关于中国船舶重工股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度利润分配方案的议案
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为中国船舶重工股份有限公司2011年度审计机构的议案
7、关于中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
8、关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案
9、关于中国船舶重工股份有限公司为所属子公司融资担保的议案
10、关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案
11、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》经营范围相关内容的议案
12、关于中国船舶重工股份有限公司独立董事、董事津贴的议案
13、关于中国船舶重工股份有限公司监事津贴的议案
14、关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案
15、《关于中国船舶重工股份有限公司重大资产重组特别股利分配和期间损益支付的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号

重要日期: 首次公告(2011-03-07)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、 召开日(2011-03-17)

议题:

1、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》调整监事人数的议案
2、关于修订《中国船舶重工股份有限公司监事会议事规则》的议案
3、关于选举产生公司第二届董事会的议案
4、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号

重要日期: 首次公告(2010-12-14)、董事会签署日(2010-12-16)、股权登记日(2010-12-23)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、 召开日(2010-12-27)

议题:

1、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于中国船舶重工股份有限公司以实际募集资金超过募投项目所需部分金额补充流动资金的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号

重要日期: 首次公告(2010-08-31)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日(2010-09-16)、 召开日(2010-09-13)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案
4、关于审议《非公开发行股份购买资产协议》的议案
5、关于审议《避免同业竞争协议之补充协议》的议案
6、关于本次重组完成后日常关联交易事项的议案
7、关于提请公司股东大会批准中国船舶重工集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
9、关于使用募集资金以增资方式补充子公司流动资金的议案
10、关于中国船舶重工股份有限公司为所属子公司融资担保的议案
11、关于取消青岛双瑞防腐防污工程有限公司募集资金使用计划的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号

重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、 召开日(2010-05-05)

议题:

1、关于中国船舶重工股份有限公司2009年度董事会工作报告的议案;
2、关于中国船舶重工股份有限公司2009年度监事会工作报告的议案;
3、关于中国船舶重工股份有限公司2009年度财务决算报告的议案;
4、关于中国船舶重工股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案;
5、关于中国船舶重工股份有限公司2009年度利润分配预案的议案;
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为中国船舶重工股份有限公司2010年度审计机构的议案;
7、关于中国船舶重工股份有限公司关联交易的议案:
8、关于公司A股募集资金投资项目的议案
9、关于授权公司董事会使用募集资金适时收购中国船舶重工集团公司上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线的议案
10、关于使用募集资金以增资方式补充子公司流动资金的议案
11、关于修订《中国船舶重工股份有限公司关联交易内部决策制度》和《中国船舶重工股份有限公司对外担保制度》的议案
12、关于中国船舶重工股份有限公司以实际募集资金超过募投项目所需部分金额补充流动资金的议案

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