京东方A(000725)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于聘任2025年度审计机构的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2024-07-08)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行公司债券发行方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4、关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案
5、关于选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告及2024年度事业计划
5、2023年度利润分配预案
6、关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案
7、关于借款及授信额度的议案
8、关于聘任2024年度审计机构的议案
9、关于回购注销部分限制性股票的议案
10、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案
11、关于调整独立董事津贴的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目的议案
2、关于变更回购股份用途并注销的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于2021年非公开发行股票部分募投项目变更的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2023-07-24)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告及2023年度事业计划
5、2022年度利润分配预案
6、关于借款及授信额度的议案
7、关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案
8、关于聘任2023年度审计机构的议案
9、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京格兰云天国际酒店(北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路15号中航技广场10号楼)

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、关于投资建设京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》等制度的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告及2022年度事业计划
5、2021年度利润分配预案
6、关于借款及授信额度的议案
7、关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案
8、关于北京京东方能源科技有限公司下属公司为苏尼特右旗20万千瓦光伏项目提供担保的议案
9、关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案
10、关于拟聘任2022年度审计机构的议案
11、关于回购公司境内上市外资股份(B股)的议案
12、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
13、关于修订《公司章程》等制度的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、非独立董事选举
16、独立董事选举
17、监事选举

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京格兰云天国际酒店(北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路15号中航技广场10号楼)

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第九届监事会监事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京格兰云天国际酒店(北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路15号中航技广场10号楼)

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告全文及摘要
4、2020年度财务决算报告及2021年度事业计划
5、2020年度利润分配预案
6、关于借款及授信额度的议案
7、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案
8、关于拟聘任2021年度审计机构的议案
9、关于选举张新民先生为第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2021年非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于公司与京国瑞基金签订《公司非公开发行A股股份之附条件生效的认购协议书》暨关联交易的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案
8、公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9、关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
10、关于批准本次非公开发行有关审计报告、资产评估报告的议案
11、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
12、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于审议《2020年股票期权与限制性股票授予方案》的议案
3、关于2020年股票期权与限制性股票管理办法的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、关于拟收购南京 G8.5 及成都 G8.6 TFT-LCD 生产线项目公司部分股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告全文及摘要
4、2019年度财务决算报告及2020年度事业计划
5、2019年度利润分配预案
6、关于借款及授信额度的议案
7、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案
8、关于为成都京东方医院有限公司提供担保的议案
9、关于为重庆京东方显示技术有限公司提供担保的议案
10、关于拟聘任2020年度审计机构的议案
11、关于选举唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12、关于修订《公司章程》等制度的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.关于董事会换届选举的议案
2.关于监事会换届选举的议案
3.关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
4.关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
5.关于调整董事、监事津贴的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-23)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度报告全文及摘要
4.2018年度财务决算报告及2019年度事业计划
5.2018年度利润分配预案
6.关于2019年度日常关联交易预计的议案
7.关于借款及授信额度的议案
8.关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案
9.关于为武汉京东方光电科技有限公司提供担保的议案
10.关于投资建设北京京东方生命科技产业基地项目(一期)的议案
11.关于聘任2019年度审计机构的议案
12.关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
13.关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、2017年年度报告全文及摘要;
4、2017年度财务决算报告及2018年度事业计划;
5、2017年度利润分配预案;
6、关于2018年度日常关联交易预计的议案;
7、关于借款及授信额度的议案;
8、关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案;
9、关于聘任2018年度审计机构的议案;
10、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案;
11、关于选举公司第八届监事会监事的议案;
12、关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案;
13、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案京东方科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区西环中路12号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、关于投资建设重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目的议案;
2、关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目的议案;
3、关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-06)

议题:

1、2016年度董事会工作报告;
2、2016年度监事会工作报告;
3、2016年度报告全文及摘要;
4、2016年度财务决算报告及2017年度事业计划;
5、2016年度利润分配预案;
6、关于2017年度日常关联交易预计的议案;
7、关于借款及授信额度的议案;
8、关于公司开展保本型理财业务的议案;
9、关于聘任2017年度审计机构的议案;
10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;
11、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案;
12、关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、关于为合肥京东方显示技术有限公司提供担保的议案;
2、关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司提供担保的议案;
3、关于投资建设绵阳第6代AMOLED(柔性)生产线项目的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-17)

议题:

1、关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案;
2、关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案;
3、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;
4、关于选举独立董事的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、2015年度董事会工作报告;
2、2015年度监事会工作报告;
3、2015年年度报告全文及摘要;
4、2015年度财务决算报告及2016年度事业计划;
5、2015年度利润分配预案;
6、关于2016年度日常关联交易预计的议案;
7、关于借款及授信额度的议案;
8、关于公司开展保本型理财业务的议案;
9、关于聘任2016年度审计机构的议案;
10、关于董事会换届选举的议案;
11、关于监事会换届选举的议案;
12、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案;
13、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;
14、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京东方显示技术有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区经海一路118号)

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、关于追加投资成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目的议案;
2、关于国开基金追加投资福州 8.5 代线项目的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京东方显示技术有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区经海一路118号)

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公司债券发行方案的议案
3、关于本次债券发行的相关授权事项的议案
4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京京东方显示技术有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区经海一路118号)

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案;
2、关于国开基金投资福州8.5代线项目的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、关于2015年中期利润分配预案的议案;
2、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-18)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-05)、召开日(2015-07-02)

议题:

1、关于选举张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事的议案;
2、关于选举王化成先生为公司第七届董事会独立董事的议案;
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案
4、关于投资建设福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目的议案;
5、关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的议
案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、2014年度董事会工作报告;
2、2014年度监事会工作报告;
3、2014年年度报告全文及摘要;
4、2014年度财务决算报告及2015年度事业计划;
5、2014年度利润分配预案;
6、关于2015年度日常关联交易预计的议案;
7、关于借款及授信额度的议案
8、关于公司开展保本型理财业务的议案;
9、关于聘任2015年度审计机构的议案;
10、关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案;
11、关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-27)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-14)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-19)

议题:

1、关于投资建设成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-11)

议题:

1、关于回购公司部分社会公众股份的议案
2、关于提请股东大会批准董事会授权管理层全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案
3、关于公司开展保本保收益型理财业务的议案
4、关于为下属子公司提供担保的议案
5、关于收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、召开日(2014-05-27)

议题:

1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告全文及摘要
4、2013年度财务决算报告及2014年度事业计划
5、2013年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于聘任2014年度审计机构的议案
8、关于2014年度日常关联交易预计的议案
9、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
10、关于建立股份回购长效机制(2014-2016)的议案
11、关于未来三年股东回报规划(2014-2016)的议案
12、关于修改董事会组成人数并修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-24)、董事会签署日(2013-07-25)、股权登记日(2013-08-01)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日(2013-08-11)、召开日(2013-08-07)

议题:

1、关于投资建设重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目的议案
2、关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目的议案
3、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4、关于非公开发行A股股票发行方案的议案
5、关于公司与北京国有资本经营管理中心签署附条件生效的股份认购协议的议案
6、关于公司与合肥建翔投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于公司与重庆渝资光电产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-01)、现场登记日(2013-07-04)、网络投票日()、召开日(2013-07-04)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案2、关于监事会换届选举的议案3、关于调整董事、监事津贴的议案4、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、2012 年度报告全文及摘要
4、2012 年度财务决算报告及 2013 年度事业计划
5、2012 年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于聘任 2013 年度审计机构的议案
8、关于公司开展远期外汇锁定业务的议案
9、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-15)

议题:

1、关于投资建设合肥第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案;
2、关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年年度报告全文及摘要
4、2011年度财务决算报告及2012年度事业计划
5、2011年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于2012年度日常关联交易的议案
8、关于聘任2012年度审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日(2011-11-14)、召开日(2011-11-11)

议题:

1、关于投资建设第5.5代主动矩阵有机发光二极管显示器件（AM-OLED）生产线项目的议案；
2、关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权的议案；
3、关于浙江京东方显示技术有限公司通过吸收合并方式进行重组的议案；
4、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日(2011-05-29)、召开日(2011-05-26)

议题:

1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、2010年年度报告全文及摘要 4、2010年度财务决算报告及2011年度事业计划 5、2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案 6、关于将2009年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的议案 7、关于借款额度的议案 8、关于2011年度日常关联交易的议案 9、关于向浙江京东方显示技术有限公司提供担保的议案 10、关于聘任2011年度审计机构的议案11、关于审议《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议12、关于审议《监事会议事规则》的议案 13、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-02)、董事会签署日(2010-07-03)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日(2010-07-20)、召开日(2010-07-19)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案
（1）发行数量
（2）发行价格及定价原则
2、关于公司与亦庄投资签署《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A 股股份认购协议书之补充协议》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年年度报告全文及摘要
4、2009 年度财务决算报告及2010 年度事业计划
5、2009 年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于2010 年度日常关联交易的议案
8、关于聘任2010 年度审计机构的议案
9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案
10、关于董事会换届选举的议案
10.1、董事候选人王东升先生
10.2、董事候选人袁汉元先生
10.3、董事候选人梁新清先生
10.4、董事候选人陈炎顺先生
10.5、董事候选人韩国建先生
10.6、董事候选人王家恒先生
10.7、董事候选人归静华女士
10.8、独立董事候选人董安生先生
10.9、独立董事候选人欧阳钟灿先生
10.10、独立董事候选人耿建新先生
10.11、独立董事候选人季国平先生
11、关于监事会换届选举的议案
11.1、监事候选人吴文学先生
11.2 、监事候选人穆成源先生
11.3、监事候选人张劲松先生

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

1、关于拟并购台湾美齐科技显示整机业务的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号京东方科技大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-30)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-07)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日(2009-12-15)、召开日(2009-12-14)

议题:

1、关于投资建设第8 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案
2、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
3、关于非公开发行A 股股票发行方案的议案
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量及限售期
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金投向
（7）新老股东共同享有股东权益
（8）本次发行决议有效期
4、关于公司与北京亦庄国际投资发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-17)、董事会签署日(2009-11-18)、股权登记日(2009-11-24)、现场登记日(2009-12-01)、网络投票日()、召开日(2009-12-01)

议题:

1、关于拟受让北京.松下彩色显象管有限公司部分股权的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年年度报告全文及摘要
4、2008 年度财务决算报告及2009 年度事业计划
5、2008 年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于选举董事的议案
8、关于2009 年度日常关联交易的议案
9、关于聘任2009 年度审计机构的议案
10、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案
11、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
12、关于北京京东方光电科技有限公司银团贷款期限重组的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

关于选举独立董事的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号京东方科技大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-07)、董事会签署日(2008-11-08)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-21)、网络投票日(2008-11-24)、召开日(2008-11-21)

议题:

1、关于投资建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于非公开发行A股股票发行方案的议案
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量及限售期
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金数量及用途
（7）关于本次非公开发行决议的有效期
该议案上述事项需股东大会逐项审议表决。
4、关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案
6、关于前次募集资金使用情况的报告
7、关于新老股东共同享有股东权益的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-28)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-13)、网络投票日()、召开日(2008-08-13)

议题:

1、关于调整和变更部分募集资金用途的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年年度报告全文及摘要
4、2007 年度财务决算报告及2008 年度事业计划
5、2007 年度利润分配预案
6、关于2008 年度借款额度的议案
7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案
8、关于2008 年度日常关联交易的议案
9、关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案
10、关于调整董事、监事津贴的议案

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00七年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-11-01)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-14)、网络投票日()、召开日(2007-11-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于增选独立董事的议案
3、关于增选董事的议案
4、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00七年度第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-31)、董事会签署日(2007-08-31)、股权登记日(2007-09-18)、现场登记日(2007-09-21)、网络投票日(2007-09-25)、召开日(2007-09-21)

议题:

1、关于停止实施大尺寸TFT-LCD业务部分权益转让的议案
2、关于暂缓用募集资金投资建设大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目的议案
3、关于变更部分募集资金用途的议案
4、关于向北京京东方光电科技有限公司增资用于投资第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）二次增资扩产项目的议案
5、关于投资建设第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案
6、关于前次募集资金使用情况的说明
7、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8、关于非公开发行A股发行方案的议案
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）锁定期安排
（7）募集资金数量及用途
（8）关于本次非公开发行股票决议的有效期
该议案上述事项需股东大会逐项审议表决。
9、关于募集资金运用可行性报告
10、关于新老股东共同享有股东权益的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案
12、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00七年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-14)、董事会签署日(2007-05-15)、股权登记日(2007-05-23)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日(2007-05-30)、召开日(2007-05-28)

议题:

议案1、关于出售冠捷科技有限公司股权的议案
1.1出售股数
1.2出售价格
1.3出售对象
1.4出售方式
1.5出售时间
1.6本次股份出售的出售原则

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00六年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-16)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、二00六年度董事会工作报告
2、二00六年度监事会工作报告
3、二00七年度事业计划
4、二00六年度利润分配预案
5、关于借款额度的议案
6、关于二00七年度日常关联交易的议案
7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案
8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司付薪董事及高级管理人员服务合约签署授权的议案
11、关于董事会换届选举的议案
12、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00七年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-05)、董事会签署日(2007-04-06)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日(2007-04-24)、召开日(2007-04-19)

议题:

议案一、关于转让大尺寸TFT-LCD业务部分权益的议案
1.1定价基准及原则
1.2京东方光电股权出售方式及交易额
1.3京东方对京东方光电银团贷款的担保安排
1.4回购股份类型和面值
1.5股份回购方式
1.6股份回购价格
1.7股份回购数量及比例
1.8股份回购总额
1.9股份回购期限
1.10提请股东大会授权董事会全权办理公司相关事宜

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00七年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京国门路大饭店

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-29)、股权登记日(2007-01-09)、现场登记日(2007-01-11)、网络投票日()、召开日(2007-01-11)

议题:

关于申请抵押贷款的议案；

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00六年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京国门路大饭店

重要日期: 首次公告(2006-10-27)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-09)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

1、关于增选董事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00六年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号

重要日期: 首次公告(2006-08-24)、董事会签署日(2006-08-29)、股权登记日(2006-09-07)、现场登记日(2006-09-12)、网络投票日()、召开日(2006-09-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于董事任职变动的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00五年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京国门路大饭店,北京市朝阳区和平路2号

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、二00五年度董事会工作报告
2、二00五年度监事会工作报告
3、二00五年度利润分配预案
4、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案
5、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案
6、关于借款额度的议案
7、关于二00六年度日常关联交易的议案
8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案
9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案
10、关于终止实施H股发行的议案
11、关于董事任职变动的议案
12、关于增选监事的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于修改《股东大会议事规则》的议案
15、关于修改《董事会及董事会工作规程》的议案
16、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00六年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京国门路大饭店(北京市朝阳区和平路2号)

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日(2006-05-18)、召开日(2006-05-17)

议题:

1、关于向特定对象非公开发行A股的议案
2、关于投资建设大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目的议案
3、关于募集资金运用可行性报告
4、关于新老股东共同享有股东权益的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00五年度第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京国门路大饭店

重要日期: 首次公告(2005-11-09)、董事会签署日(2005-11-11)、股权登记日(2005-12-09)、现场登记日(2005-12-14)、网络投票日()、召开日(2005-12-14)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司董事会关于股权分置改革事项召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区和平路2号北京国门路大饭店

重要日期: 首次公告(2005-10-17)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-17)、网络投票日(2005-11-22)、召开日(2005-11-17)

议题:

京东方科技集团股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00五年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京国门路大饭店

重要日期: 首次公告(2005-08-24)、董事会签署日(2005-08-26)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-21)、网络投票日()、召开日(2005-09-21)

议题:

1、关于董事任职变动的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00五年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京国门路大饭店

重要日期: 首次公告(2005-06-30)、董事会签署日(2005-07-01)、股权登记日(2005-07-18)、现场登记日(2005-07-20)、网络投票日()、召开日(2005-07-20)

议题:

审议《关于显示器与平板电视业务整合的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 京东方科技集团股份有限公司关于召开二00五年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京国门路大饭店

重要日期: 首次公告(2005-05-31)、董事会签署日(2005-06-02)、股权登记日(2005-06-08)、现场登记日(2005-06-15)、网络投票日(2005-07-04)、召开日(2005-06-15)

议题:

1、关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划的议案
2、关于符合H股发行条件的议案
3、关于H股发行方案的议案
（1）发行股票种类
（2）发行股票面值
（3）发行规模
（4）发行对象
（5）发行定价方式和发行价格
（6）发售原则
（7）募集资金数额及用途
（8）决议的有效期
4、关于发行H股募集资金运用可行性报告
5、关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的议案
（1）资本公积金转增股本方案
（2）新老股东共享累计未分配利润方案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于聘请H股发行专项审计师的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行有关事宜的议案
（1）授权事项一
（2）授权事项二
（3）授权事项三
（4）授权事项四
（5）授权事项五
（6）授权事项六
（7）授权事项七
（8）授权事项八

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