王府井(600859)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案
2、关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案
3、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层王府井集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配及分红派息方案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易的议案
7、关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案
8、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、关于为控股子公司提供延期付款担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层王府井集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配及分红派息方案
5、2022年度报告及摘要
6、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7、关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层王府井集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于为控股子公司提供延期付款担保的议案
3、关于为控股子公司提供财务资助的议案
4、关于董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举独立董事的议案
6、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 王府井集团股份有限公司十一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层王府井集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配及分红派息方案
5、2021年度报告及摘要
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
9、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
10、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
11、关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 王府井集团股份有限公司十一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于为控股子公司法雅商贸提供延期付款担保的议案
2、关于为合营公司佛山紫薇港提供借款担保暨关联交易的议案
3、关于租赁经营金街购物中心暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 王府井集团股份有限公司十一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、关于选举监事的议案
2、关于变更注册资本暨修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、2020年度董事会报告 2、2020年度监事会报告 3、2020年度财务决算报告 4、2020年度利润分配及分红派息方案 5、2020年度报告及摘要 6、关于续聘2021年度会计师事务所的议案 7、关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案 8、关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案 9、关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案 10、关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首都旅游集团有限责任公司之附生效条件的股份认购协议》的议案 11、关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 12、关于本次交易构成重大资产重组的议案 13、关于本次交易构成关联交易的议案 14、关于批准本次交易相关的备考审阅报告的议案 15、关于确认《中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案 16、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案 17、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案 18、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 19、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 20、关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 21、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 22、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 23、关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 24、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 25、关于提请股东大会批准首旅集团免于发出要约的议案 26、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、关于为合营公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于控股股东增持计划延期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配及分红派息方案
5、2019年度报告及摘要
6、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7、关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
8、关于增选刘世安先生为公司独立董事的议案
9、关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案
10、关于《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
11、关于《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举独立董事的议案
5、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.2018年度董事会报告
2.2018年度监事会报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年度利润分配及分红派息方案
5.2018年度报告及摘要
6.续聘2019年度审计机构的议案
7.关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-13)

议题:

1.关于公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司的议案
2.关于签署《吸收合并协议》的议案
3.关于授权董事会办理本次吸收合并相关事宜的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、关于修改章程的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-13)、召开日(2018-04-11)

议题:

1.审议2017年度董事会报告
2.审议2017年度监事会报告
3.审议2017年度财务决算报告
4.审议2017年度利润分配及分红派息方案
5.审议2017年度报告及摘要
6.审议续聘2018年度审计机构的议案
7.审议关于为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-01)

议题:

1关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
2.00关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的方案的议案
3关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司构成关联交易的议案;
4关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于同意《王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6关于签署《吸收合并协议》的议案
7关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
10关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11关于本次吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12关于提请股东大会授权董事会全权办理王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司相关事宜的议案
13关于调整董事的议案
14.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-04-05)

议题:

1.审议2016年度董事会报告
2.审议2016年度监事会报告
3.审议2016年度财务决算报告
4.审议2016年度利润分配及分红派息方案
5.审议2016年年度报告及摘要
6.审议关于续聘2017年度审计机构议案
7.审议关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案
8.审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案
9.审议关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
10.审议关于本次发行公司债券方案的议案
11.审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
12.审议关于收购贝尔蒙特100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-10)、召开日(2017-03-07)

议题:

1审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-23)

议题:

1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3 关于董事会换届选举独立董事的议案
4 关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 王府井集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-19)

议题:

1审议2015年度董事会报告
2审议2015年度监事会报告
3审议2015年度财务决算报告
4审议2015年度利润分配及分红派息方案
5审议2015年年度报告及摘要
6审议续聘2016年度审计机构议案
7审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告和前次募集资金使用情况报告
8审议公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9审议关于调整董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-04)、董事会签署日(2016-01-01)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-13)

议题:

1审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.00逐项审议关于公司非公开发行股票发行方案的议案3审议关于公司非公开发行股票预案的议案4审议关于批准公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案5审议关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案6审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案7审议关于公司前次募集资金使用情况报告8审议关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案9审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案10审议关于《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案11审议关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案12审议关于选举公司独立董事的议案13审计关于选举公司监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京王府井百货(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-15)、董事会签署日(2015-05-15)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-05)、召开日(2015-06-03)

议题:

1审议2014年度董事会报告
2审议2014年度监事会报告
3审议2014年度财务决算报告
4审议2014年度利润分配及分红派息方案
5审议2014年年度报告及摘要
6审议关于变更部分募集资金用途的议案
7审议修改《公司章程》的议案
8审议修改《股东大会议事规则》的议案
9审议续聘2015年度审计机构议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京王府井百货(集团)股份有限公司关于召开第三十一届股东大会(2013年年会)的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1.审议董事会报告
2.审议监事会报告
3.审议财务决算报告
4.审议利润分配及分红派息方案
5.审议修改公司章程的议案
6.审议2013年年度报告及摘要
7.审议续聘2014年度审计机构的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京王府井百货(集团)股份有限公司关于召开第三十届股东大会(2012 年年会)的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司(北京市东城区王府井大街 253 号)十一层会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-17)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日()、召开日(2013-06-05)

议题:

1. 审议董事会报告。
2. 审议监事会报告。
3. 审议财务决算报告。
4. 审议利润分配及分红派息预案。
5. 董事会换届选举。(以累积投票方式选举)
6. 监事会换届选举。(以累积投票方式选举)
7. 审议调整独立董事津贴的议案。
8. 审议修改公司章程的议案。
9. 审议修改董事会议事规则的议案。
10. 审议 2012 年年度报告及摘要。
11. 审议续聘 2013 年度审计机构议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京王府井百货(集团)股份有限公司关于召开第二十九届股东大会（2012年第一次临时股东大会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司(北京王府井大街253号)十一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-03)、网络投票日()、召开日(2012-07-03)

议题:

（1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）逐项审议《关于本次发行公司债券方案的议案》；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议暨召开第二十八届股东大会（2011年年会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司(北京王府井大街253号)十一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

（1）审议董事会报告。
（2）审议监事会报告。
（3）审议财务决算报告。
（4）审议利润分配及分红派息预案。
（5）审议选举监事议案。
（6）审议调整独立董事津贴的议案。
（7）审议2011年年度报告及摘要。
（8）审议续聘2012年度审计机构议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第九次会议决议暨召开第二十七届股东大会（2010年年会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司(北京王府井大街253 号)十一层会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

（1）审议董事会报告。
（2）审议监事会报告。
（3）审议财务决算报告。
（4）审议利润分配及分红派息预案。
（5）审议增选董事议案。
（6）审议修改公司章程议案。
（7）审议2010 年年度报告及摘要。
（8）审议续聘2011 年度审计机构议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京王府井百货（集团）股份有限公司关于召开第二十六届股东大会（2010年第一次临时股东大会）的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日(2010-12-24)、召开日(2010-12-22)

议题:

1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2．逐项审议《关于非公开发行股票发行方案的议案》
3．审议《关于批准公司与成都工投签署附条件生效的股份认购协议的议案》
4．审议《关于批准公司与王府井国际签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
5．审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
6、审议《关于批准本次非公开发行股票购买资产评估结果的议案》；
7．审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
8．审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
9．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
10．审议《关于豁免王府井国际以要约方式增持股份的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议暨召开第二十五届股东大会（2009年年会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司(北京王府井大街253 号)十一层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

(1)审议董事会报告。
(2)审议监事会报告。
(3)审议财务决算报告。
(4)审议利润分配及分红派息预案。
(5)审议董事会换届选举的议案。
(6)审议监事会换届选举的议案。
(7)审议修改公司章程议案。
(8)审议2009 年年度报告及摘要。
(9)审议续聘2010 年度审计机构议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京王府井百货（集团）股份有限公司关于召开第二十四届股东大会（2008年年会）的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-04)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日(2009-04-24)、召开日(2009-04-22)

议题:

1．审议董事会报告。
2．审议监事会报告。
3．审议2008 年度财务决算报告。
4．审议2008 年度利润分配及分红派息预案。
5．审议修改公司章程的议案。
6．审议2008 年年度报告及摘要。
7．审议聘用2009 年度审计机构的议案。
8．审议关于公司变更再融资方式的议案。
9．审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案。
10．审议关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案。
并逐项审议下列事项：
（1）发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股价格的确定和修正
（9）转股价格向下修正条款
（10）有条件赎回条款
（11）回售条款
（12）转股时不足一股金额的处理方法
（13）转股年度有关股利的归属
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项
（17）募集资金用途
（18）担保事项
（19）本次决议的有效期
（20）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
11．审计关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京王府井百货（集团）股份有限公司关于召开第二十三届股东大会（2008年第一次临时股东大会）的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-07)、股权登记日(2008-08-18)、现场登记日(2008-08-20)、网络投票日(2008-08-22)、召开日(2008-08-20)

议题:

1．审议关于公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券相关方案的议案。
并逐项审议下列事项：
（1）发行规模
（2）票面金额和发行价格
（3）债券期限
（4）发行对象
（5）发行方式
（6）债券利率
（7）债券的利息支付和到期偿还
（8）债券回售条款
（9）认股权证的存续期
（10）认股权证的行权期
（11）认股权证的行权比例
（12）行权价格的确定
（13）行权价格及行权比例的调整及计算方式
（14）分离交易可转债的发行与上市
（15）本次募集资金的用途
（16）担保事项
（17）本次发行方案的有效期限
（18）提请股东大会授权董事会处理本次发行的有关事宜
2．审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
3．审议《关于本次分离交易可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。
4．审议《关于收购北京王府井大厦有限公司55%股权的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议暨召开第二十二届股东大会（2007年年会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十一层会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

(1)审议董事会报告。
(2)审议监事会报告。
(3)审议财务决算报告。
(4)审议利润分配及分红派息预案。
(5)选举第六届董事会独立董事。
(6)审议修改公司章程议案。
(7)审议2007 年年度报告及摘要。
(8)审议续聘2008 年度审计机构议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京王府井百货（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议暨召开第二十一届股东大会（2006 年年会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司(北京王府井大街255 号)五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、召开日(2007-06-27)

议题:

(1)审议董事会报告。
(2)审议监事会报告。
(3)审议财务决算报告。
(4)审议利润分配及分红派息预案。
(5)审议董事会换届选举的议案。
(6)审议监事会换届选举的议案。
(7)审议修改公司章程议案。
(8)审议修改公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案。
(9)审议2006 年年度报告及摘要。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京王府井百货（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市王府井大街255号北京王府井百货（集团）股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-08)、董事会签署日(2006-11-09)、股权登记日(2006-11-20)、现场登记日(2006-11-21)、网络投票日(2006-11-27)、召开日(2006-11-21)

议题:

《北京王府井百货（集团）股份有限公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京王府井百货(集团)股份有限公司关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司(北京王府井大街255 号)五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-14)、董事会签署日(2006-09-16)、股权登记日(2006-09-21)、现场登记日(2006-09-27)、网络投票日()、召开日(2006-09-27)

议题:

（1）审议收购长安商场的议案。
（2）审议为本公司全资子公司深圳市王府井进出口贸易有限公司向中国银行深圳市分行申请300 万美元综合授信额度提供连带责任保证的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司(北京王府井大街255 号)六楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-06)、董事会签署日(2004-12-08)、股权登记日(2004-12-27)、现场登记日(2005-01-05)、网络投票日()、召开日(2005-01-05)

议题:

（1）审议收购北京双安商场有限责任公司股权议案。
（2）审议收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场议案。
（3）审议修改公司章程议案。

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