中化岩土(002542)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-18)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《对外担保管理制度》的议案
3、关于为子公司提供担保的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼中化岩土集团股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2023年度内部控制评价报告
7、关于2024年度公司日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼中化岩土集团股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-26)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的议案
2、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
3、关于全资子公司为公司融资提供担保的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼中化岩土集团股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼中化岩土集团股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼中化岩土集团股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-25)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-04)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案
2、关于调整2023年度董事薪酬方案的议案
3、关于调整2023年度监事薪酬方案的议案
4、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼中化岩土集团股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2022年度内部控制自我评价报告
7、2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于续聘2023年度审计机构的议案
9、关于2023年度公司日常关联交易预计的议案
10、关于为子公司提供担保的议案
11、公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划
12、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
13、关于拟发行中期票据的议案
14、关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼中化岩土集团股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼中化岩土集团股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼中化岩土集团股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-04)、董事会签署日(2022-07-05)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼中化岩土集团股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科苑路13号院1号楼中化岩土集团股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2021年度内部控制自我评价报告
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、2022年度董事、监事薪酬方案
9、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于为子公司及孙公司提供担保的议案
11、关于2022年度公司日常关联交易预计的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《对外担保管理制度》的议案
18、关于修订《关联交易管理办法》的议案
19、关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
20、关于修订《投资管理制度》的议案
21、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号中化岩土集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配议案》
6、审议《2020年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《2021年度董事、监事薪酬方案》
9、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》
12、审议《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》
13、审议《关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的议案》
14、审议《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<累积投票制度>的议案》
4、审议《关于修订<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、审议《关于为境外全资孙公司提供内保外贷的议案》
12、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
14、审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、关于选举独立董事的议案
2、关于调整为子公司担保额度的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-07)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于<中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
5、审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》
7、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
10、审议《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
11、审议《关于批准本次交易有关盈利预测审核报告的议案》
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
16、审议《关于相关主体确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
17、审议《关于提请股东大会批准成都兴城投资集团有限公司及其一致行动人成都建工集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配议案》
6、审议《2019年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《2020年度董事、监事薪酬方案》
10、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》
12、审议《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》
13、审议《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、审议《关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的议案》
2、审议《关于全资子公司北京全泰科技发展有限公司签订合同暨关联交易的议案》
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-10)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、《关于调整为子公司担保额度的议案》
2、《关于公司及子公司为境外全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配议案》
6、审议《2018年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、审议《2019年度董事、监事薪酬方案》
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》
11、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》
2、审议《关于补选监事的议案》
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.审议《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》
2.审议《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
3.审议《关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、审议《关于公司申请发行中期票据的议案》。
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配议案》
6、审议《2017年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、审议《2017年度董事、监事薪酬方案》
9、审议《关于为子公司提供担保的公告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
2、审议《关于调减为子公司提供担保额度的议案》。
3、审议《关于为境外全资孙公司提供内保外贷的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-28)

议题:

1.关于公司及下属公司的房地产业务自查报告的议案
2.关于全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于中化岩土及下属公司涉及房地产业务相关事项的声明与承诺的议案
3.关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-18)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-24)、召开日(2017-07-19)

议题:

1.关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案
2.关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
5.关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案(各子议案需逐项审议)
6.公司公开发行可转换公司债预案
7.关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
8.公司前次募集资金使用情况报告
9.关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划
11.关于公司防范发行可转换公司债券摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案
12.公司可转换公司债券持有人会议规则
13.关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》;
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》;
(三)审议《2017年度董事、监事薪酬方案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中化岩土集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配议案》
6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、审议《2017年度董事、监事薪酬方案》
10、审议《关于为子公司提供担保的公告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-11)

议题:

1、关于拟变更公司名称、组建企业集团、增加经营范围、增加注册资本及修改《公司章程》的议案
2、关于为孙公司提供担保的议案
3、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-18)

议题:

1关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-08)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市议案》
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于签署购买资产的附条件生效协议的议案》
8、《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产提供服务的议案》
9、《关于<中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于公司签署购买资产的附条件生效协议之补充协议、利润补偿协议的补充协议的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、评估报告的议案》
13、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、《关于公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
16、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
11、审议《2016年度董事、监事薪酬方案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》
3、《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-28)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、审议《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
10、审议《2015年度董事、监事薪酬方案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-02)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-13)、网络投票日(2015-03-17)、召开日(2015-03-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与特定发行对象签订附生效条件股份认购协议的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于<中化岩土工程股份有限公司第1期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理中化岩土第1期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-26)、召开日(2015-01-22)

议题:

1、审议《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》
6、逐项审议《关于增选公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、关于向银行申请综合授信额度的议案
2、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-21)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-04-29)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案的议案
3、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5、关于公司及子公司北京泰斯特工程检测有限公司与上海强劲地基工程股份有限公司全体股东签订《中化岩土工程股份有限公司、北京泰斯特工程检测有限公司与上海强劲地基工程股份有限公司全体股东关于以发行股份及支付现金方式购买上海强劲地基工程股份有限公司股份的附条件生效协议》及其补充协议的议案
6、关于公司与上海远方基础工程有限公司全体股东签订《中化岩土工程股份有限公司与上海远方基础工程有限公司全体股东关于以发行股份及支付现金方式购买上海远方基础工程有限公司股权的附条件生效协议》及其补充协议的议案
7、关于公司与宋伟民签订《中化岩土工程股份有限公司与宋伟民关于上海强劲地基工程股份有限公司之盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
8、关于公司与刘忠池签订《中化岩土工程股份有限公司与刘忠池关于上海远方基础工程有限公司之盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
9、关于《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、审核报告、评估报告的议案
12、关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
13、关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6、2013年度内部控制自我评价报告
7、关于续聘2014年度审计机构的议案
8、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、关于修改《公司章程》的议案
10、2014年度董事、监事薪酬方案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年年度报告及摘要
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、2012年度内部控制自我评价报告
7、关于续聘2013年度审计机构的议案
8、募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告
9、2013年度董事、监事薪酬方案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-19)、董事会签署日(2012-12-20)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、召开日(2013-01-08)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日()、召开日(2012-07-31)

议题:

1、2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
2、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案
3、关于未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案
4、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年年度报告及摘要
3、2011年度财务决算报告
4、2012年度财务预算报告
5、2011年度内部控制自我评价报告
6、关于续聘2012年度审计机构的议案
7、募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告
8、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
9、2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
10、2011年度监事会工作报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日()、召开日(2012-01-06)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修订董事会议事规则的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、2010年度董事会工作报告
公司独立董事周青先生、江华先生、孙奇先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2010年度股东大会上述职。
2、2010年度报告及摘要
3、2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告
4、2010年度内部控制自我评价报告
5、关于续聘2011年度审计机构的议案
6、2010年度利润分配预案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、2010年度监事会工作报告

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

1、审议《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中化岩土工程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-18)、董事会签署日(2011-02-19)、股权登记日(2011-02-28)、现场登记日(2011-03-04)、网络投票日()、召开日(2011-03-04)

议题:

1、审议《关于<独立董事年报工作制度>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、审议《关于<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
9、审议《关于<累积投票制度>的议案》
10、审议《关于<投资管理制度>的议案》
11、审议《关于<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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