北方华创(002371)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北方华创科技集团股份有限公司4V15会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于修订《投资决策管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北方华创科技集团股份有限公司4V15会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2024年度申请综合授信及带息负债额度的议案
8、关于对子公司担保的议案
9、关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中票的议案
10、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
12、关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于变更公司第八届监事会监事的议案
15、关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北方华创科技集团股份有限公司4V15会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于2023年度公司申请综合授信额度的议案
8、关于对子公司担保的议案
9、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北方华创科技集团股份有限公司4V15会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)

重要日期: 首次公告(2023-03-13)、董事会签署日(2023-03-13)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、选举公司非独立董事
2、选举公司独立董事
3、选举公司股东代表监事
4、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
5、关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北方华创科技集团股份有限公司4V15会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北方华创科技集团股份有限公司4V15会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北方华创科技集团股份有限公司4V15会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北方华创科技集团股份有限公司4V15会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2022年度申请综合授信额度的议案
8、关于对子公司提供担保的议案
9、关于为公司及公司董监事购买责任保险的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区文昌大道8号北方华创科技集团股份有限公司4V15会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于变更公司董事的议案
2、关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北方华创科技集团股份有限公司5C02会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2021年度申请综合授信额度的议案
9、关于对子公司担保的议案
10、关于申请增加5亿元超短期融资券注册额度的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》
3、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
5、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》
9、审议《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北方华创科技集团股份有限公司5C02会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2020年度申请综合授信额度的议案
9、关于对子公司提供担保的议案
10、关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北方华创科技集团股份有限公司5C02会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于调整《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的议案
2、关于《北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3、关于《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市亦庄经济技术开发区文昌大道8号北方华创科技集团股份有限公司5C02会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》
3、《关于修改董事会议事规则的议案》
4、《关于修改投资决策管理制度的议案》
5、《关于修改关联交易管理制度的议案》
6、《关于修改监事会议事规则的议案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
9、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-26)

议题:

1.关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于对子公司担保的议案》
10、审议《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于<公司2019年度非公开发行股票方案>的议案》
3、审议《关于<公司2019年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
5、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
8、审议《关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于公司<未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、逐项审议《关于<北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及摘要》
4、审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5、审议《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于对子公司担保的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于提名公司董事候选人的议案》
12、审议《关于更换监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北方华创科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》
3、审议公司《2016年年度报告及摘要》
4、审议公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
5、审议公司《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议公司《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
7、审议公司《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议公司《关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
9、审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》
10、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(三)>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-19)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-03)、召开日(2016-12-30)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
7、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
8、审议《关于公司第六届董事会独立董事及其他外部董事津贴的议案》
9、审议《关于再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”结项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》
5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-24)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-24)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于〈北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
6、审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》;
7、审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>及补充协议的议案》;
8、审议《关于公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议>的议案》;
9、审议《关于公司与北京芯动能投资基金(有限合伙)签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议>及补充协议的议案》;
10、审议《关于公司与北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议>的议案》;
11、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
12、审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》;
13、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
14、审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-17)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-01)、召开日(2015-10-30)

议题:

1、审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于选举公司股东代表监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-05-19)、董事会签署日(2014-05-20)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-11)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》 2、审议《2013年度监事会工作报告》 3、审议《2013年年度报告及摘要》 4、审议《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》 5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》 8、审议《关于修改公司章程的议案》 9、审议《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-06)、董事会签署日(2013-09-07)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日()、召开日(2013-09-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于向中国建设银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
5、审议《关于向招商银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
6、审议《关于向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修改监事会议事规则的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年年度报告及摘要》
4、审议公司《2012年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》
5、审议公司《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
7、审议公司《关于关联交易协议及2013年度日常关联交易预计的议案》
8、审议公司《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日()、召开日(2013-02-21)

议题:

审议《关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4、审议《关于修订投资决策管理制度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-10)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-28)、网络投票日(2012-03-01)、召开日(2012-02-28)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》
5、审议《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《前次募集资金使用情况的报告》
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》
9、逐项审议《调整公司非公开发行股票方案》
10、审议《修订2011年非公开发行股票预案》
11、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜期限的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-20)、董事会签署日(2011-10-21)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-16)、网络投票日(2011-11-17)、召开日(2011-11-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《公司非公开发行股票方案》
3、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
4、审议《公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》
5、审议《公司2011年非公开发行股票预案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、审议《关于使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-09-08)、董事会签署日(2011-09-09)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-26)、网络投票日(2011-09-27)、召开日(2011-09-26)

议题:

1、审议公司《关于收购北京飞行博达电子有限公司股权的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-26)、董事会签署日(2011-05-27)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、召开日(2011-06-15)

议题:

1、审议公司《2010年年度报告及摘要》；
2、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2010年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》；
5、审议公司《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、审议公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议公司《关于修订公司章程的议案》；
8、审议公司《关于制定独立董事工作制度的议案》；
9、审议公司《关于制定投资决策管理制度的议案》；
10、审议公司《关于制定对外担保管理制度的议案》；
11、审议公司《关于制定关联交易管理制度的议案》；
12、审议公司《关于制定关联方资金往来管理制度的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-26)、股权登记日(2011-01-28)、现场登记日(2011-02-09)、网络投票日()、召开日(2011-02-09)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目部分变更的议案》；
2、审议《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼4层多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-09-08)、董事会签署日(2010-09-09)、股权登记日(2010-09-17)、现场登记日(2010-09-20)、网络投票日()、召开日(2010-09-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
非独立董事候选人：
1.1 选举王彦伶先生为公司第四届董事会董事；
1.2 选举张建辉先生为公司第四届董事会董事；
1.3 选举严卫群先生为公司第四届董事会董事；
1.4 选举叶晨清先生为公司第四届董事会董事；
1.5 选举曹东英先生为公司第四届董事会董事；
1.6 选举赵义恒先生为公司第四届董事会董事；
独立董事候选人：
1.7 选举朱煜先生为公司第四届董事会独立董事；
1.8 选举郇绍奎先生为公司第四届董事会独立董事；
1.9 选举徐扬先生为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、审议《关于制订股东大会议事规则的议案》。
5、审议《关于制订董事会议事规则的议案》。
6、审议《关于制订监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼4层多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、关于《购买电子通用厂房1号楼（M3楼）》的议案。
2、关于《申请银行综合授信额度》的议案。
3、关于《变更公司董事》的议案。

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