金隅集团(601992)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
2、关于公司董事会2023年度工作报告的议案
3、关于公司监事会2023年度工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案
7、关于公司执行董事2023年度薪酬的议案
8、关于公司发行股份之一般授权的议案
9、关于公司2024年度担保计划的议案
10、关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案
11、关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
12、关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案
13、关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
14、关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
15、关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
18、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行公司债券的议案
4、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于修订《章程》及附件的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于修订《章程》及附件的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案
6、关于公司执行董事2022年度薪酬的议案
7、关于公司2023年度担保计划的议案
8、关于公司发行股份之一般授权的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于公司2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案
6、关于公司执行董事2021年度薪酬的议案
7、关于公司2022年度担保计划的议案
8、关于公司发行股份之一般授权的议案
9、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10、关于公司公开发行公司债券的议案
11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
12、关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的议案
13、关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)具体事宜的议案
14、关于备案并挂牌债权融资计划的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2020年度工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于公司2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案
6、关于公司执行董事2020年度薪酬的议案
7、关于公司2021年度担保计划的议案
8、关于公司发行股份之一般授权的议案
9、关于公司董事薪酬的议案
10、关于公司监事薪酬的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2019年度工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于公司2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案
6、关于公司执行董事2019年度薪酬的议案
7、关于公司2020年度担保计划的议案
8、关于公司发行股份之一般授权的议案
9、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10、关于公司公开发行公司债券的议案
11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
12、关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的议案
13、关于授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)具体事宜的议案
14、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年度利润分配方案的议案
5、关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
6、关于公司执行董事2018年度薪酬的议案
7、关于公司2019年度担保计划的议案
8、关于公司发行股份之一般授权的议案
9、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10、关于公司公开发行公司债券的议案
11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
12、关于公司吸收合并全资子公司的议案
13、关于公司成立公益基金会的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-15)

议题:

1.关于公司董事薪酬的议案
2.关于公司监事薪酬的议案
3.关于修订公司《章程》的议案
4.关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的议案
5.关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)相关事宜的议案
6.关于选举董事的议案
7.关于选举独立董事的议案
8.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1关于公司董事会2017年度工作报告的议案
2关于公司监事会2017年度工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度利润分配方案的议案
5关于公司2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
6关于公司执行董事2017年度薪酬的议案
7关于公司2018年度担保计划的议案
8关于公司发行股份之一般授权的议案
9关于修订公司《章程》的议案
10关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-28)

议题:

1.关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案
2.关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司的业绩补偿事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-15)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于修订公司《章程》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
6、关于公司公开发行公司债券的议案
7、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-29)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-14)

议题:

1.00关于选举董事的议案
2.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开2016年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1,关于公司董事会2016年度工作报告的议案
2,关于公司监事会2016年度工作报告的议案
3,关于公司2016年度财务决算报告的议案
4,关于公司2016年度利润分配方案的议案
5,关于公司执行董事2016年度薪酬的议案
6,关于公司2016年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案
7,关于公司2017年度担保计划的议案
8,关于公司发行股份之一般授权的议案
9,关于公司拟发行中期票据的议案
10,关于公司拟发行超短期融资券的议案
11,关于公司延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案
12,关于对2014年非公开发行A股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的议案
13,关于拟开展债权融资计划的议案
14,关于拟开展租金收益权资产证券化的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-14)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-14)

议题:

1关于公司对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的议案
2关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的议案
3关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份的业绩补偿事宜的议案
4关于公司修订《章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开2015年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1关于公司董事会2015年度工作报告的议案
2关于公司监事会2015年度工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年度利润分配方案的议案
5关于公司执行董事2015年度薪酬的议案
6关于公司2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案
7关于公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保授权的议案
8关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
9.00关于公司公开发行公司债券的议案
10关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
11关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
12.00 关于公司非公开发行公司债券的议案
13关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案
14关于公司发行股份之一般授权的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-27)、召开日(2015-11-26)

议题:

1.关于公司董事薪酬的议案
2.关于公司监事薪酬的议案
3.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
4.关于公司公开发行公司债券的议案
5.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
6.关于公司修订《章程》的议案
7.关于选举董事的议案
8.关于选举独立董事的议案
9.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、关于公司房地产业务自查报告的议案
2、关于相关主体出具公司房地产业务承诺函的议案
3、关于选举执行董事的议案
4、关于公司房地产自查报告更新的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开 2014 年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-03-27)

议题:

1 关于公司董事会 2014 年度工作报告的议案
2 关于公司监事会 2014 年度工作报告的议案
3 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2014 年度利润分配方案的议案
5 关于公司执行董事 2014 年度薪酬的议案
6 关于公司2014年度审计费用及聘任 2015年度审计机构的议案
7 关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案
8 关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案
9 关于公司拟发行短期融资券的议案
10 关于公司拟发行超短期融资券的议案
11 关于公司发行股份之一般授权的议案
12 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
14 关于公司非公开发行股票预案的议案
15 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
16 关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京金隅集团有限责任公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18 关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划的议案
19 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-07-31)、现场登记日(2014-08-07)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-07)

议题:

1、关于公司提名非执行董事候选人的议案;
2、关于公司提名监事候选人的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开2013 年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-21)

议题:

(一)普通决议案
1、关于公司董事会2013年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2013年度工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、关于公司2013年度利润分配方案的议案
5、关于公司执行董事2013年度薪酬的议案
6、关于公司2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案
7、关于公司提名独立非执行董事候选人的议案
(二)特别决议案
8、关于公司修订《章程》的议案
9、关于公司拟发行债券的议案
10、关于公司发行股份之一般授权的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司 2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-05)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-29)、网络投票日(2013-10-30)、召开日(2013-10-29)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京金隅集团有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
3关于公司与北京京国发股权投资基金(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司未来三年(2013年-2015年)股东回报规划的议案
7关于提请股东大会非关联股东批准豁免北京金隅集团有限责任公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案
8关于提请股东大会非关联股东批准豁免北京金隅集团有限责任公司及其一致行动人根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》第26条豁免注释1的规定发出强制全面收购建议之责任的议案
9关于公司非公开发行股票方案的议案
10关于公司非公开发行股票预案的议案
11关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开2012年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心D 座22 层第六会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-21)、召开日(2013-05-20)

议题:

1、关于公司董事会2012 年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2012 年度工作报告的议案
3、关于公司2012 年度财务决算报告的议案
4、关于公司2012 年度利润分配方案的议案
5、关于公司执行董事2012 年度薪酬的议案
6、关于公司2012 年度审计费用及聘任2013 年度审计机构的议案
7、关于公司拟发行债券的议案
8、关于公司发行股份之一般授权的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-26)、网络投票日()、召开日(2012-10-26)

议题:

（一）普通决议案
1、关于公司董事会换届的议案；
蒋卫平先生
姜德义先生
石喜军先生
王洪军先生
王世忠先生
于世良先生
胡昭广先生（独立董事）
张成福先生（独立董事）
徐永模先生（独立董事）
叶伟明先生（独立董事）
2、关于公司监事会换届的议案；
刘义先生
李璧池女士
胡景山先生
钱晓强先生
3、关于公司董事薪酬的议案；
4、关于公司监事薪酬的议案。
（二）特别决议案
1、关于公司修订《章程》的议案；
2、关于公司发行短期融资券的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开2011年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

（一）普通决议案
1、关于公司董事会2011 年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2011 年度工作报告的议案
3、关于公司2011 年度财务决算报告的议案
4、关于公司2011 年度利润分配预案的议案
5、关于公司聘任2012 年度审计机构的议案
（二）特别决议案
1、关于公司发行股份之一般授权的议案
2、关于公司修订《董事会议事规则》的议案
3、关于公司拟发行债券的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京金隅股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心D 座22 层第六会议

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1 关于董事会二〇一〇年度工作报告的议案
2 关于监事会二〇一〇年度工作报告的议案
3 关于公司二〇一〇年度财务决算报告的议案
4 关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案
5 关于聘任公司二〇一一年度审计机构的议案
6 关于补选公司非执行董事的议案
7 关于公司发行股份之一般授权的议案
8 关于公司拟发行债券的议案

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