江河集团(601886)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《2024年中期利润分配方案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于2023年度董事、监事薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层贵宾室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、江河创建集团股份有限公司章程
2、江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则
3、江河创建集团股份有限公司董事会议事规则
4、江河创建集团股份有限公司独立董事工作细则
5、江河创建集团股份有限公司关联交易决策制度
6、江河创建集团股份有限公司非日常经营交易事项决策制度

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层贵宾室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于全资子公司江河医疗与江河源签订股权转让协议之补充协议的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层贵宾室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层贵宾室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配方案》
6、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于2023年度委托理财投资计划的议案》
10、《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-19)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于公司全资子公司签订股权转让协议之补充协议的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配方案
6、关于聘任2022年度会计师事务所的议案
7、关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
8、关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案
9、关于为控股子公司提供担保的议案
10、关于2022年度委托理财投资计划的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
13、关于变更回购股份用途并注销的议案
14、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份注销相关事宜的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告全文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、关于2020年度利润分配方案
6、关于聘任2021年度会计师事务所的议案
7、关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案
10、关于2021年度委托理财投资计划的议案
11、关于应收款项核销的议案
12、关于投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、关于公司全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告正文及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、关于2019年度利润分配方案
6、关于聘任2020年度会计师事务所的议案
7、关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案
10、关于2020年度委托理财投资计划的议案
11、关于应收款项核销的议案
12、关于拟发行中期票据和短期融资券的议案
13、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-03-27)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度报告正文及摘要
4.2018年度财务决算报告
5.关于2018年度利润分配预案
6.关于聘任2019年度会计师事务所的议案
7.关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案
8.关于为控股子公司提供担保的议案
9.关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案
10.关于2019年度委托理财投资计划的议案
11.关于核销部分应收款项的议案
12.关于选举董事的议案
13.关于选举独立董事的议案
14.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、2017年度董事会工作报告 2、2017年度监事会工作报告 3、2017年年度报告全文及摘要 4、关于2017年度财务决算报告 5、关于2017年度利润分配方案 6、关于聘用2018年度会计师事务所的议案 7、关于向银行等金融机构申请授信事项的议案 8、关于为控股子公司担保的议案 9、关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案 10、关于2018年度委托理财计划的议案 11、关于公司向关联方出租厂房的议案 12、关于修改公司章程的议案 13、关于修改股东大会议事规则的议案 14、关于修改关联交易决策制度的议案 15、关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案 16、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-23)

议题:

1.《关于延长股东大会授权董事会全权办理与公司所属企业到境外上市相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-03-30)

议题:

1《2016年度董事会报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年年度报告正文及摘要》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配方案》
6《关于聘用2017年度会计师事务所的议案》
7《关于向银行等金融机构申请授信事项的议案》
8《关于为控股子公司担保的议案》
9《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》
10《关于2017年度委托理财计划的议案》
11《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
12.00《关于公开发行公司债券方案的议案》
13《关于公开发行公司债券预案的议案》
14《关于本次发行公司债券的授权事项》
15.00《关于选举监事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-19)

议题:

1 关于公司所属企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
2 关于公司所属企业到境外上市方案的议案
3 关于维持独立上市地位承诺的议案
4 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司所属企业到境外上市有关事宜的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-04)

议题:

1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于控股股东增持公司股份计划延期的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、《2015年度董事会报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告正文及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于聘用2016年度会计师事务所的议案》
7、《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》
8、《关于为控股子公司担保的议案》
9、《关于继续开展远期外汇交易等金融衍生产品及相关业务的议案》
10、《关于江河幕墙业务重组及资质平移的议案》
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-07)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-19)

议题:

1、《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-05-01)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-13)

议题:

关于公司所属承达集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
关于承达集团有限公司境外上市方案的议案
关于维持独立上市地位承诺的议案
关于持续盈利能力的说明与前景的议案
关于授权董事会全权办理与承达集团有限公司境外上市有关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-14)

议题:

1 《2014 年度董事会报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年年度报告正文及摘要》
4 《2014 年度财务决算报告》
5 《2014 年度利润分配方案》
6 《关于聘用 2015 年度会计师事务所的议案》
7 《关于向银行申请授信等事项的议案》
8 《关于为控股子公司担保的议案》
9《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》
10 《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-11)、现场登记日(2015-03-12)、网络投票日(2015-03-18)、召开日(2015-03-12)

议题:

1、《关于发行中期票据的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-24)

议题:

议题1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1、《2013年度董事会报告》。 2、《2013年度监事会工作报告》。 3、《2013年年度报告正文及摘要》。 4、《2013年度财务决算报告》。 5、《2013年度利润分配方案》。 6、《关于聘用2014年度会计师事务所的议案》。 7、《关于向银行申请授信等事项的议案》。 8、《关于为控股子公司担保的议案》。 9、《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》。 10、《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》 11、《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》 12、《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日(2013-10-14)、召开日(2013-10-09)

议题:

1、关于江河创建集团股份有限公司向北京城建集团有限责任公司、王波发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份购买资产的议案(本议案需逐项审议)
3、关于《江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书》(草案)及其摘要的议案
4、关于公司与城建集团、王波签署《非公开发行股份收购资产协议》、《非公开发行股份收购资产协议之补充协议》、《利润补偿协议》的议案
5、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及盈利预测审核报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江河创建集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-08)、网络投票日()、召开日(2013-06-08)

议题:

1、《关于为参股子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1、《2012年度董事会报告》。
2、《2012年度监事会工作报告》。
3、《2012年年度报告正文及摘要》。
4、《2012年度财务决算报告》。
5、《2012年度利润分配方案》。
6、《关于聘用2013年度会计师事务所的议案》。
7、《关于向银行申请授信等事项的议案》。
8、《关于为控股子公司担保的议案》。
9、《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》
10、《关于独立董事津贴的议案》。
11、《关于变更公司名称的议案》。
12、《关于修改<公司章程>的议案》。
13、《关于董事会换届选举的议案》。
14、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1.《2011 年度董事会工作报告》
2. 《2011 年度监事会工作报告》
3. 《2011 年年度报告正文及摘要》
4. 《2011 年度财务决算报告》
5. 《2011 年度利润分配预案》
6. 《关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案》
7. 《关于向银行申请授信等事项的议案》
8. 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9. 《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司总部三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-02)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

议题1、《关于选举独立董事的议案》
议题2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日()、召开日(2011-09-08)

议题:

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

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