中国化学(601117)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度财务决算报告的议案
2、关于公司2024年度财务预算报告的议案
3、关于公司2023年度利润分配的议案
4、关于公司2024年度对子公司担保计划的议案
5、关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案
6、关于公司2024年度投资计划的议案
7、关于公司2023年年度报告的议案
8、关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额和预计2025年度日常关联交易金额的议案
9、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
10、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
11、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
12、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
13、关于修订公司《独立董事工作规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学工程大厦

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、关于公司2022年度财务决算报告的议案
2、关于公司2023年度财务预算报告的议案
3、关于公司2022年度利润分配的议案
4、关于公司2023年度对子公司担保计划的议案
5、关于聘任公司2023年度审计机构的议案
6、关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案
7、关于公司2023年度投资计划的议案
8、关于公司2022年年度报告的议案
9、关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案
10、关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额和预计2024年度日常关联交易金额的议案
11、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
12、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
13、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
14、关于修订《独立董事工作规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学工程大厦

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-18)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于为五环公司项目提供完工担保的议案
2、关于财务公司增加注册资本金所涉关联交易事项的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国化学工程大厦

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学工程大厦

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-11)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会董事(不含职工董事)的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会监事(不含职工监事)的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学工程大厦

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司2021年度财务决算报告的议案
2、关于公司2022年度财务预算报告的议案
3、关于聘任公司2022年度审计机构及审计费用的议案
4、关于公司2021年度利润分配的议案
5、关于修订公司对外担保管理办法的议案
6、关于2022年度公司担保计划的议案
7、关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案
8、关于公司2021年年度报告的议案
9、关于调整公司2022-2023年度日常关联交易预计额度的议案
10、关于公司2021年投资完成情况及2022年投资计划的议案
11、关于修订公司投资管理办法的议案
12、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
13、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
14、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学工程大厦

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门内大街2号中国化学工程大厦

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-22)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于公司与关联方国化租赁预计2021年下半年融资租赁业务额度所涉关联交易事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学工程大厦

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司2020年度财务决算报告的议案
2、关于公司2021年度财务预算报告的议案
3、关于公司2020年度利润分配预案的议案
4、关于2021年度对子公司担保计划的议案
5、关于聘任公司2021年度审计机构及审计费用的议案
6、关于公司2020年年度报告的议案
7、关于公司2021年投资计划的议案
8、关于公司2021-2023年度日常关联交易情况预计的议案
9、关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案
10、关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案
11、关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
12、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
13、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
14、关于公司2020年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学工程大厦

重要日期: 首次公告(2021-01-27)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于公司所持子公司股权转让所涉关联交易事项暨累计发生关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学工程大厦

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于公司《关联交易管理办法》的议案
3、关于公司《董事报酬管理办法》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学工程大厦

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学大厦8层第四会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于公司2019年度财务决算报告的议案
2、关于公司2020年度财务预算报告的议案
3、关于公司2019年度利润分配方案的议案
4、关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案
5、关于聘任公司2020年审计机构及审计费用的议案
6、关于公司2019年年度报告的议案
7、关于公司2020年度投资计划的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
10、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
11、关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险的议案
12、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
14、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
15、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
16、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17、关于公司与中国化学工程集团有限公司签署《附生效条件的非公开发行股票之认购协议》的议案
18、关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
19、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
20、关于《中国化学工程股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
21、关于公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国化学大厦8层第四会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-06)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-17)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、关于公司2018年度财务决算报告的议案 2、关于公司2018年度利润分配的议案 3、关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案 4、关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案 5、关于公司2018年年度报告的议案 6、关于公司2018年度董事会工作报告的议案 7、关于公司2018年度监事会工作报告的议案 8、关于修订公司《投资管理办法》的议案 9、关于向二级子公司增资的议案 10、关于公司2019年度投资计划的议案 11、关于公司2019年度财务预算报告的议案 12、关于聘任公司2019年审计机构及审计费用的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东城区东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、《关于公司发行长期限含权中期票据的议案》
2、《关于公司开展应收账款资产证券化项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东城区东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-17)

议题:

1.关于补选公司董事的议案
2.关于修订公司章程的议案
3.关于修订董事会议事规则的议案
4.关于聘任2018年审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于2017年度财务决算报告的议案
2、2017年年度报告的议案
3、关于2017年度利润分配的议案
4、关于为子公司使用授信额度提供担保的议案
5、2017年度董事会工作报告的议案
6、2017年度监事会工作报告的议案
7、关于2018年度预算报告的议案
8、关于2018年度投资计划的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门内大街2号(中国化学大厦)

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-12)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、关于免去李海泉董事职务的议案
2、关于补选公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、《关于选聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东城区东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-15)

议题:

1《关于2016年度财务决算报告》的议案
2《2016年年度报告》的议案
3《2016年度董事会工作报告》的议案
4《2016年度监事会工作报告》的议案
5《关于2016年度利润分配的议案》
6《关于为子公司使用授信额度提供担保的议案》
7《〈中国化学工程股份有限公司章程〉(2017年修订)》的议案
8《关于2017年度预算报告》的议案
9《关于公司2017年度投资计划的议案》
10《投资管理办法》(2017年修订)的议案
11《董事会议事规则》(2017年修订)的议案
12《股东大会议事规则》(2017年修订)的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2016-05-11)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-30)

议题:

1关于2015年度董事会工作报告的议案2关于2015年度监事会工作报告的议案3关于2015年年度报告及摘要的议案4关于2015年度财务决算报告的议案5关于2015年度利润分配的议案6关于聘请2016年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门内大街 2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-21)

议题:

1 《关于为子公司使用公司综合授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中华化学工程股份公司总部北京东直门内大街2号

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-07)

议题:

1 《关于中化二建集团公司为其全资子公司九昌房地产公司西寨城中村改造项目融资提供担保的议案》
2 《关于公司部分募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于公司发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-12)、召开日(2015-06-08)

议题:

1.2014年度董事会工作报告的议案
2.2014年度监事会工作报告的议案
3.2014年年度报告及摘要的议案
4.关于2014年度财务决算报告的议案
5.2014年度利润分配的议案
6.聘请2015年度审计机构及审计费用的议案
7.为子公司使用授信额度提供担保的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2014-09-22)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-13)

议题:

议案一、《关于补选公司董事的议案》
议案二、《关于调整独立董事报酬标准的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-21)

议题:

议案一、《2013 年年度报告及摘要》的议案;
议案二、《2013 年度董事会工作报告》的议案;
议案三、《2013 年度监事会工作报告》的议案;
议案四、《关于 2013 年度财务决算报告》的议案;
议案五、《关于 2013 年度利润分配》的议案;
议案六、《关于调整 2013 年度审计费用》的议案;
议案七、《关于聘用 2014 年度审计机构及审计费用》的议案;
议案八、《关于提请豁免整合东华科技承诺》的议案;
议案九、《关于提请豁免重机公司主辅分离承诺》的议案;
议案十、《关于提请豁免九公司政策性破产承诺》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东直门内大街 2 号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-24)、召开日(2013-05-23)

议题:

议案一《关于 2012 年年度报告及摘要的议案》
议案二《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》
议案三《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》
议案四《关于 2012 年度财务决算报告的议案》
议案五《关于 2012 年度利润分配的议案》
议案六《关于聘请 2013 年审计机构及审计机构费用的议案》
议案七《关于修改公司章程中现金分红部分的议案》
议案八《关于修订募集资金专项存储与使用管理办法的议案》
议案九《关于修订关联交易内部决策规则的议案》
议案十《关于股份公司为四川晟达公司 100 万吨/年 PTA 项目贷款提供担保的议案》
议案十一《关于股份公司为中国化学福建天辰耀隆公司 20 万吨/年己内酰胺项目贷款担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东直门内大街2 号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日(2012-05-23)、召开日(2012-05-22)

议题:

1、公司《2011年度董事会工作报告》 2、公司《2011年度监事会工作报告》 3、公司《2011年年度报告及摘要》 4、公司《关于2011年度财务决算报告的议案》 5、公司《关于2011年度利润分配的议案》 6、公司《关于聘请2012年审计机构及审计机构费用的议案》 7、公司《关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-14)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

1. 关于选举中国化学工程股份有限公司第二届董事会董事的议案

2. 关于选举中国化学工程股份有限公司第二届监事会监事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东直门内大街2号中国化学大厦

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、2010年度董事会工作报告；
2、2010年度监事会工作报告；
3、关于2010年度财务决算报告的议案；
4、关于2010年度利润分配的议案；
5、、2010年年度报告及其摘要；
6、关于投资100万吨/年PTA项目并使用超募资金的议案；
7、关于投资聚酯及尼龙新材料项目并使用超募资金的议案；
8、关于为聚酯及尼龙新材料项目公司提供担保的议案。
9、《关于变更中国化学住所地并相应修改公司章程的议案》
10、《关于聘任立信大华会计师事务所有限责任公司为中国化学2011 年审计机构的议案》
11、《关于变更经营范围并修改公司章程相应条款的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国化学工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议暨2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国化学工程股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1. 公司2009 年度董事会工作报告；
2. 公司2009 年度监事会工作报告；
3. 公司2009 年年度报告及摘要；
4. 关于公司2009 年度日常关联交易的议案;
5. 公司2010 年日常关联交易的议案(已于公司第一界董事会第十一次会议通过,并于2010 年2 月3 日公告)；
6. 公司2009 年度财务决算报告；
7. 公司2009 年度利润分配预案；
8. 关于聘请2010 年审计机构的议案；
9. 关于使用超募资金归还银行贷款的议案；
10. 关于组建董事会提名委员会、战略委员会及制订其工作细则的议案。

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