长江电力(600900)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、关于投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目的议案
2、关于发行公司债券的议案
3、关于修订公司《独立董事制度》的议案
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告 2、公司2023年度监事会工作报告 3、公司2023年度利润分配方案 4、公司2023年度报告 5、公司2023年度财务决算和2024年度预算报告 6、关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案 7、关于公司2024年度使用闲置资金开展国债逆回购业务的议案 8、关于公司2024年度投资计划的议案 9、关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于投资建设重庆奉节菜籽坝抽水蓄能电站项目的议案
2、关于修订公司《章程》及三会议事规则的议案
3、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于投资建设甘肃张掖抽水蓄能电站项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度利润分配方案
4、公司2022年度报告
5、公司2022年度财务决算和2023年度预算报告
6、关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案
7、关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案
8、关于开展2023年度短期固定收益投资的议案
9、关于公司2023年度担保计划的议案
10、关于公司2023年度投资计划的议案
11、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
12、关于补选公司董事的议案
13、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于签订本次交易相关协议的议案
6、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
11、关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施的议案
12、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
13、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配方案
5、关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案
6、关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案
7、关于公司2022年度对外担保计划的议案
8、关于开展2022年度短期固定收益投资的议案
9、关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
10、关于与三峡财务(香港)有限公司续签《融资业务框架协议》的议案
11、关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
12、关于发行公司债券的议案
13、关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案
14、关于调整公司独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、关于公司第五届董事会换届的议案—选举非独立董事
2、关于公司第五届董事会换届的议案—选举独立董事
3、关于公司第五届监事会换届的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配方案
5、关于聘请2021年度财务报告审计机构的议案
6、关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案
7、关于开展2021年度短期固定收益投资的议案
8、关于与三峡财务(香港)有限公司签署《金融服务框架协议》的议案
9、关于公司在伦敦证券交易所上市后注册资本变更并修订《公司章程》的议案
10、关于补选公司董事的议案
11、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座2207会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于秘鲁路德斯配电项目引入联合投资人的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5、关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案
6、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案
7、关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
8、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于聘请2020年度财务报告审计机构的议案
6、关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案
7、关于开展2020年度短期固定收益投资的议案
8、关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
9、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座23层2311会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-29)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供担保的议案
2、关于投资南美配电项目的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理收购南美配电资产相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市西陵区西坝建设路1号长江电力总部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-05)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-13)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于补选公司监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配方案
5、关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案
6、关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
7、关于开展2019年度短期固定收益投资的议案
8、关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
9、关于发行公司债券的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于调整独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团有限公司大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于公司第四届董事会换届的议案—选举非独立董事
2、关于公司第四届董事会换届的议案—选举独立董事
3、关于公司第四届监事会换届的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市西陵区西坝建设路1号长江电力大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-06)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、关于增选公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市三峡坝区江峡大道华林路口三峡工程大酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配方案
5、关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案
6、关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
7、关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
8、关于开展2018年度短期固定收益投资的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-08)

议题:

1.关于发行公司债券的议案
2.关于开展短期固定收益投资的议案
3.关于修订《公司章程》的议案
4.关于临时增加2017年度投资审批权限的议案
5.关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供担保的议案
6.关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼207会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-11)

议题:

1.公司2016年度董事会工作报告
2.公司2016年度监事会工作报告
3.公司2016年度财务决算报告
4.公司2016年度利润分配方案
5.关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案
6.关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案
7.00.关于改选公司监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼207会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-02)

议题:

1 关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案
2 关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案
3 关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
4 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
5 关于增选公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼207会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-12)

议题:

1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配方案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
8 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
9 关于发行境外债券有关事项的议案
10. 关于增选公司董事的议案—非独立董事应选董事(5)人
11. 关于增选公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼207会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-04)、召开日(2016-01-29)

议题:

1.00、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
2、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签订附生效条件的<重大资产购买协议>及<重大资产购买补充协议(一)>的议案》
6、《关于签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》
8、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
10、《关于符合发行公司债券条件的议案》
11.00、《关于发行公司债券方案的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座中国长江三峡集团公司大楼

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-09)

议题:

1.关于增选公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-05-27)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、关于聘请公司2015年度审计机构的议案
6、关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-04-16)

议题:

1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
3关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事
4关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事
5关于公司第三届监事会换届的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-17)

议题:

1.审议《关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-21)、召开日(2014-05-13)

议题:

审议《公司 2013 年度利润分配方案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

(一)审议《公司 2013 年度董事会工作报告》
(二)审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
(三)审议《公司 2013 年度财务决算报告》
(四)审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》
(五)听取《2013 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

(一)审议《关于改选公司部分董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座中国长江三峡集团公司大楼

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-17)、召开日(2013-05-09)

议题:

《公司 2012 年度利润分配方案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座中国长江三峡集团公司大楼

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

(一)审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
(二)审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
(三)审议《公司 2012 年度财务决算报告》
(四)审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》
(五)审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》
(六)审议《关于注册发行短期融资券有关事项的议案》
(七)听取《2012 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座三峡集团公司大楼

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《关于三峡地下电站第二批资产收购事宜的议案》。 2、审议《关于提请股东大会授权董事会实施地下电站收购事项的议案》。 3、审议《关于发行超短期融资券有关事项的议案》。 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配方案》
5、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
6、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》
7、审议《关于发行短期融资券有关事项的议案》
8、审议《关于与三峡财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》
9、听取《2011年度独立董事述职报告》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座（中国长江三峡集团公司）

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

1、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》
2、审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市东山开发区发展大道56号武汉大学三峡学术交流中心（半山酒店）

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

1、审议《关于三峡地下电站收购方案及第一批资产收购事宜的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会实施地下电站收购事项的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》
5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》
6、审议《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》
7、听取公司独立董事2010 年度履职情况汇总报告

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座

重要日期: 首次公告(2010-08-30)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-10)、网络投票日()、召开日(2010-09-10)

议题:

1、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
2、审议《关于聘请蒋黔贵女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市三峡坝区

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》; 2、审议《2009年度监事会工作报告》; 3、审议《2009年度财务决算报告》; 4、审议《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的方案》; 5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》; 6、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》; 7、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》; 8、审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》; 9、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 10、审议《关于公司第二届董事会换届的议案》; 11、审议《关于公司第二届董事会换届增加独立董事候选人的议案》; 12、审议《关于公司第二届监事会换届的议案》; 13、听取《2009年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

1、审议《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》；
2、审议《关于修改<中国长江电力股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座

重要日期: 首次公告(2009-12-31)、董事会签署日(2010-01-04)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日(2010-01-14)、网络投票日()、召开日(2010-01-14)

议题:

1、审议《关于公司以所持湖北能源集团股份有限公司股份参与重组湖北三环股份有限公司的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司参与重组湖北三环股份有限公司事宜的议案》；
3、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市三峡坝区

重要日期: 首次公告(2009-08-14)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-20)、现场登记日(2009-08-21)、网络投票日(2009-08-31)、召开日(2009-08-21)

议题:

（一）《关于重大资产重组方案暨关联交易的议案》
（二）《关于提请股东大会批准中国长江三峡工程开发总公司免于以要约方式收购公司股份的议案》
（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》
（四）《关于向控股股东中国三峡总公司借入委托贷款的议案》
（五）《关于三峡财务有限责任公司为公司提供金融业务服务的议案》
（六）《关于为大冶有色金属有限公司发行不超过7 亿元短期融资券提供担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-17)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日()、召开日(2009-06-19)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配方案》
5、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》
6、审议《关于在三峡财务有限责任公司存款的议案》
7、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市

重要日期: 首次公告(2008-05-09)、董事会签署日(2008-05-10)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-23)、网络投票日()、召开日(2008-05-23)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配方案》
5、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》
6、审议《关于在三峡财务有限责任公司存款的议案》
7、审议《关于公司发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》
8、审议《关于在银行间债券市场进行短期投资的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座

重要日期: 首次公告(2007-08-22)、董事会签署日(2007-08-23)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改公司<信息披露制度>的议案》
3、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》
4、审议《关于发行人民币80 亿元公司债券的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座

重要日期: 首次公告(2007-05-14)、董事会签署日(2007-05-15)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

审议《关于收购三峡工程7＃、8＃发电机组的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
6、审议《关于在三峡财务有限责任公司存款的议案》
7、审议《关于聘请金莲淑担任公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦

重要日期: 首次公告(2007-03-08)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-03-19)、现场登记日(2007-03-21)、网络投票日()、召开日(2007-03-21)

议题:

1、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》；
2、审议《关于制订公司<募集资金管理制度>的议案》；
3、审议《关于战略投资湖北省能源集团有限公司的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦

重要日期: 首次公告(2006-08-11)、董事会签署日(2006-08-15)、股权登记日(2006-09-20)、现场登记日(2006-09-22)、网络投票日()、召开日(2006-09-22)

议题:

1、审议《关于修改<中国长江电力股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改公司<投资、担保、借贷管理制度>的议案》。
6、审议《关于公司发行短期融资券有关事项的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、召开日(2006-04-25)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》；
6、审议《关于在三峡财务有限责任公司存款的议案》；
7、审议《关于申请发行企业专项资产支持融资产品的议案》；
8、审议《关于调整认股权证存续期的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开２００５年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街１９号富凯大厦

重要日期: 首次公告(2005-08-30)、董事会签署日(2005-08-30)、股权登记日(2005-09-23)、现场登记日(2005-09-27)、网络投票日()、召开日(2005-09-27)

议题:

１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
３、审议《关于修改公司章程的议案》；
４、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
５、审议《关于审议公司董事会议事规则的议案》；
６、审议《关于审议公司监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街１９号富凯大厦

重要日期: 首次公告(2005-07-04)、董事会签署日(2005-07-04)、股权登记日(2005-07-21)、现场登记日(2005-07-28)、网络投票日(2005-08-01)、召开日(2005-07-28)

议题:

《关于审议中国长江电力股份有限公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中国长江电力股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市三峡坝区三峡工程大酒店

重要日期: 首次公告(2005-01-31)、董事会签署日(2005-02-01)、股权登记日(2005-02-24)、现场登记日(2005-02-28)、网络投票日()、召开日(2005-02-28)

议题:

1、审议《关于<三峡工程1#、4#发电机组资产收购协议>的议案》；
2、审议《关于收购三峡工程1#、4#发电机组贷款融资的议案》。

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