京能置业(600791)股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、 召开日(2024-06-26)

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元京能置业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-03)、 召开日(2024-03-28)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元京能置业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、 召开日(2024-02-20)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元京能置业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-20)、 召开日(2023-12-14)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元京能置业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、 召开日(2023-05-19)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元京能置业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-07)、 召开日(2023-04-04)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元京能置业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、 召开日(2022-12-22)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元京能置业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-04)、 召开日(2022-11-01)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元京能置业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、 召开日(2022-05-17)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元京能置业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、 召开日(2022-02-09)

议题:

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元京能置业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-23)、 召开日(2021-12-21)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元京能置业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、 召开日(2021-11-18)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-16)、 召开日(2021-09-10)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-09)、 召开日(2021-07-06)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-10)、 召开日(2021-06-07)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-27)、 召开日(2021-04-21)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-08)、 召开日(2020-12-04)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-05)、 召开日(2020-07-31)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、 召开日(2020-05-18)

议题:

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-13)、 召开日(2019-12-10)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-29)、 召开日(2019-10-24)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-17)、 召开日(2019-10-14)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-09)、 召开日(2019-09-05)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、 召开日(2019-05-10)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2019-01-03)、 召开日(2018-12-27)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-14)、 召开日(2018-12-11)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-09)、 召开日(2018-08-07)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、 召开日(2018-06-25)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-30)、 召开日(2018-05-28)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-16)、 召开日(2018-01-15)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、 召开日(2017-05-16)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-22)、 召开日(2016-12-19)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、 召开日(2016-05-16)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-11)、 召开日(2016-04-06)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-17)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-12)、 召开日(2015-09-29)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-15)、 召开日(2015-05-12)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-25)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-28)、 召开日(2015-01-27)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日(2014-04-15)、 召开日(2014-04-10)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-03)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、 召开日(2014-01-16)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-16)、董事会签署日(2013-10-17)、股权登记日(2013-10-28)、现场登记日(2013-10-29)、网络投票日()、 召开日(2013-10-29)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-10)、 召开日(2013-05-08)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、 召开日(2012-12-04)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第六届董事会第三十三次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、 召开日(2012-08-24)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第六届董事会第三十一次临时会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、 召开日(2012-06-26)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议决议公告暨召开2011年第二次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日()、 召开日(2011-11-15)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-16)、董事会签署日(2011-06-16)、股权登记日(2011-06-28)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日()、 召开日(2011-06-29)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、 召开日(2011-05-09)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-30)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-10)、网络投票日()、 召开日(2010-09-10)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-12)、董事会签署日(2010-08-13)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、 召开日(2010-08-26)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-17)、董事会签署日(2010-06-18)、股权登记日(2010-06-30)、现场登记日(2010-07-01)、网络投票日()、 召开日(2010-07-01)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-03-29)、现场登记日(2010-03-31)、网络投票日()、 召开日(2010-03-31)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-26)、董事会签署日(2009-11-27)、股权登记日(2009-12-08)、现场登记日(2009-12-11)、网络投票日()、 召开日(2009-12-11)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-22)、董事会签署日(2009-09-23)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-28)、网络投票日(2009-10-30)、 召开日(2009-10-28)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-14)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、 召开日(2009-04-13)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第五届董事会第二十七次临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-10)、董事会签署日(2008-06-12)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、 召开日(2008-06-24)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 京能置业股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-23)、董事会签署日(2008-05-24)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-09)、网络投票日()、 召开日(2008-06-09)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-06)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-03)、网络投票日()、 召开日(2008-04-03)

议题:

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-07)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日()、 召开日(2007-12-21)

议题:

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议公告暨召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-10)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日()、 召开日(2007-09-24)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-16)、董事会签署日(2007-08-20)、股权登记日(2007-08-30)、现场登记日(2007-08-31)、网络投票日()、 召开日(2007-08-31)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-28)、股权登记日(2007-07-10)、现场登记日(2007-07-11)、网络投票日()、 召开日(2007-07-11)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-18)、董事会签署日(2007-05-18)、股权登记日(2007-05-28)、现场登记日(2007-05-31)、网络投票日()、 召开日(2007-05-31)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-23)、董事会签署日(2007-03-26)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-12)、网络投票日()、 召开日(2007-04-12)

议题:

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-25)、董事会签署日(2006-10-27)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-09)、网络投票日()、 召开日(2006-11-09)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-06)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日(2006-06-21)、 召开日(2006-06-19)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、 召开日(2006-05-19)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-27)、董事会签署日(2005-12-28)、股权登记日(2006-01-23)、现场登记日(2006-01-25)、网络投票日()、 召开日(2006-01-25)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座十二层

重要日期: 首次公告(2005-12-20)、董事会签署日(2005-12-20)、股权登记日(2006-01-06)、现场登记日(2006-01-09)、网络投票日(2006-01-18)、 召开日(2006-01-09)

议题:

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告暨召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-15)、现场登记日(2005-11-17)、网络投票日()、 召开日(2005-11-17)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-09)、董事会签署日(2005-09-10)、股权登记日(2005-09-26)、现场登记日(2005-09-28)、网络投票日()、 召开日(2005-09-28)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 天创置业股份有限公司第四届董事会第二十一次临时会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-25)、董事会签署日(2005-04-27)、股权登记日(2005-05-20)、现场登记日(2005-05-24)、网络投票日()、 召开日(2005-05-24)

议题: