首开股份(600376)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第8次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-04)、召开日()

议题:

1、关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《北京首都开发股份有限公司股东会议事规则》的议案
3、关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则》的议案
6、关于公司为北京东银燕华置业有限公司申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-18)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-07)、召开日()

议题:

1、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案
2、关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供18亿元借款续期的议案
3、关于公司对苏州太湖宝京旅游房地产发展有限公司苏州宝岛花园酒店提供财务资助的议案

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼京信大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、关于公司向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年度财务决算报告
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年年度报告及摘要
5、公司2023年度利润分配预案
6、公司2023年度内部控制评价报告
7、公司2023年度内部控制审计报告
8、公司2023年度环境、社会和公司治理报告
9、关于公司2024年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案
10、关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
11、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
12、关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案
13、关于提请股东大会对公司财务资助事项进行授权的议案
14、公司独立董事管理办法
15、关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供6亿元借款的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、关于公司拟发行中期票据的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、关于广州穗江置业有限公司申请贷款的议案
2、关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、关于公司为北京首开宋庄商业管理有限公司申请贷款提供担保的议案
2、关于公司为福州首融房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2023年第11次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于公司为佛山市玺泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案
2、关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案
3、关于北京惠信端泰商业管理有限公司与公司共同申请贷款的议案

大会主题: 2023年第10次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供不超过8亿元借款的议案
2、关于公司拟以非公开协议方式转让持有的北京昌信同泰置业有限公司30%股权至北京房地置业发展有限公司的议案

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于公司拟挂牌转让所持有的北京首开瑞泰商业管理有限公司100%股权及全部债权的议案

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、关于公司向天津海景实业有限公司提供借款协议变更的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、关于公司拟挂牌转让所持有的北京首开云锦璞瑅商业管理有限公司100%股权及全部债权的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、公司2022年度财务决算报告
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年年度报告及摘要
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司2022年度内部控制评价报告
7、公司2022年度内部控制审计报告
8、公司2022年度社会责任报告
9、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
10、关于公司2023年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案
11、关于公司预计2023年度日常关联交易的议案
12、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
13、关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案
14、关于提请股东大会对公司财务资助事项进行授权的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券及非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券或非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券或非公开发行公司债券的相关事宜的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-13)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、关于公司储架发行供应链资产证券化融资业务的议案
2、关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供借款条件变更的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于北京城市开发集团有限责任公司协议收购北京首开仁信置业有限公司10%股权的议案
2、关于太平资产管理有限公司为公司储架发行应付账款资产支持计划的议案
3、关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案
4、关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供18亿元借款续期的议案
5、关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供不超过27亿元借款的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座北京首都开发股份有限公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、关于公司为温州首开中庚实业有限公司申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、关于公司开展供应链保理业务的议案
2、关于公司向北京祐泰通达房地产开发有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于公司拟转让北京市复兴商业城项目的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供财务资助续期的议案
2、关于公司申请债权投资计划的议案
3、关于提请股东大会授权公司经营层申请本次债权投资计划的议案
4、关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案
5、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
7、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
8、关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案
10、关于公司拟挂牌转让北京发展大厦有限公司100%股权及债权的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、关于公司向天津海景实业有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-01)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于修订《北京首都开发股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
3、关于北京首开宋庄商业管理有限公司向北京市通州区宋庄镇小堡村经济合作社提供借款的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于公司补充审议对外提供财务资助的议案
2、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
3、关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、公司2021年度财务决算报告
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年年度报告及摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、公司2021年度内部控制评价报告
7、公司2021年度内部控制审计报告
8、公司2021年度社会责任报告
9、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10、关于公司2022年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案
11、关于公司预计2022年度日常关联交易的议案
12、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
13、关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案
14、关于提请股东大会对公司2022年度预计新增财务资助额度进行授权的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、关于公司为北京润和信通房地产开发有限公司申请融资提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、关于调整独立董事津贴标准的议案
2、关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供财务资助续期的议案
3、关于公司为北京金旭开泰房地产开发有限公司购房尾款资产证券化项目融资提供流动性支持的议案
4、关于公司发行供应链财产权信托的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案
4、关于公司为台州兆汇房地产有限公司申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司所申请贷款继续提供担保的议案
2、关于公司为北京祥鼎置业有限公司申请贷款提供担保的议案
3、关于公司为无锡润泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案
4、关于公司储架发行应付账款资产支持计划的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案
2、关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供两年期财务资助的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座北京首都开发股份有限公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、关于公司为温州首开中庚实业有限公司拟向华泰资产管理有限公司申请10亿元融资提供担保的议案
2、关于公司为温州首开中庚实业有限公司拟向中信信托有限责任公司申请10亿元信托贷款提供担保的议案
3、关于公司为温州首开中庚实业有限公司拟向平安信托有限责任公司申请10亿元信托贷款提供担保的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于公司为北京合安房地产开发有限责任公司申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-19)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、关于公司向绿城房地产集团有限公司提供反担保的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度财务决算报告
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年年度报告及摘要
5、公司2020年度利润分配预案
6、公司2020年度内部控制评价报告
7、公司2020年度内部控制审计报告
8、公司2020年度社会责任报告
9、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
10、关于公司2021年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案
11、关于公司预计2021年度日常关联交易的议案
12、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
13、关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案
14、关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案
15、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
16、关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于公司为北京中开盈泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案
5、关于北京城市开发集团有限责任公司为北京首城置业有限公司申请贷款提供反担保的议案
6、关于公司储架发行供应链资产证券化融资业务的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、关于北京首开中晟置业有限责任公司协议转让北京首开天恒文化发展有限公司33%股权的议案
2、关于公司为北京首茂丰和企业管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、关于公司为福州中泰投资有限公司申请融资提供担保的议案
2、关于公司向北京首开丝路企业管理中心(有限合伙)申请贷款展期的议案
3、关于公司拟收购北京宝信实业发展公司所持有的都江堰中盛宝信置业有限公司20%股权及2.95亿元债权的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、关于公司为北京金谷创信置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案
2、关于公司为常熟耀泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案
3、关于公司向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保的议案
4、关于公司为北京首开龙湖盈泰置业有限公司申请融资提供担保的议案
5、关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案
6、关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案
7、关于选举董事的议案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-27)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-27)

议题:

1、关于公司为北京金开连泰房地产开发有限公司购房尾款资产证券化项目融资提供流动性支持的议案
2、关于温州首开中庚实业有限公司申请贷款条件变更的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案
4、关于公司为天津海景实业有限公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、公司2019年度财务决算报告
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年年度报告及摘要
5、公司2019年度利润分配预案
6、公司2019年度内部控制评价报告
7、公司2019年度内部控制审计报告
8、公司2019年度社会责任报告
9、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
11、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
12、关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案
13、关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案
14、关于公司拟在北京金融资产交易所发行10亿元债权融资计划的议案
15、关于提请股东大会授权经营层发行本次债权融资计划的议案
16、关于公司2020年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案
17、关于公司预计2020年度日常关联交易的议案
18、关于公司为北京首开中晟置业有限责任公司申请融资提供担保的议案
19、关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案
2、关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案
3、关于公司为福州中泓盛实业有限公司申请贷款提供担保的议案
4、关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案
5、关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案
6、关于公司全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东签署房屋租赁合同的议案
7、关于公司为北京东银燕华置业有限公司申请贷款提供担保的议案
8、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于公司拟发行中期票据的议案
2、关于提请股东大会授权经营层发行本次中期票据的议案
3、关于公司拟发行超短期融资券的议案
4、关于提请股东大会授权经营层发行本次超短期融资券的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、关于公司为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请融资提供担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
2、《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请18亿元融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-18)

议题:

1 、《关于厦门跃泰置业有限公司申请贷款条件
变更的议案》
2 、《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公
司申请贷款提供担保的议案》
3 、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行 8
亿元债权融资计划的议案》
4 、《关于提请股东大会授权公司经营层发行本
次债权融资计划的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-31)

议题:

1、《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3、《关于提高独立董事津贴标准的议案》
4、《关于公司为宁波龙禧房地产发展有限公司拟向招商银行股份有限公司申请融资提供担保的议案》
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
4、《关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供财务资助的议案》
5、《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司通过下属全资子公司股权收益权转让方式进行融资提供担保的议案》
6、《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份九层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-09)

议题:

1《公司2018年度财务决算报告》
2《公司2018年度董事会工作报告》
3《公司2018年度监事会工作报告》
4《公司2018年年度报告及摘要》
5《公司2018年度利润分配预案》
6《公司2018年度内部控制评价报告》
7《公司2018年度内部控制审计报告》
8《公司2018年度社会责任报告》
9《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
12《关于公司2019年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》
13《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》
14《关于公司符合发行企业债券条件的议案》
15《关于公司发行企业债券方案的议案》
16《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行企业债券相关事宜的议案》
17《关于公司拟在北京金融资产交易所发行16亿元债权融资计划的议案》
18《关于提请股东大会授权公司经营层发行本次债权融资计划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-15)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、《关于公司拟向国奥投资发展有限公司提供财务资助的议案》
2、《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》
3、《关于公司拟发行永续中票的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司经营层发行永续中票的议案》
5、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行15亿元债权融资计划的议案》
6、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行12亿元债权融资计划的议案》
7、《关于提请股东大会授权公司经营层发行债权融资计划的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于公司2018-2020年度定向债务融资工具的议案
2、关于提请股东大会授权经营层发行本次定向债务融资工具的议案
3、关于公司为天津海景实业有限公司拟向西藏信托有限公司申请信托贷款提供担保的议案
4、关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案
5、关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案
6、关于公司拟向北京首开丝路企业管理中心(有限合伙)申请贷款的议案
7、关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会发行债权融资计划的议案
9、关于公司为苏州茂泰置业有限公司提供阶段性担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
2、《关于公司为福州中环房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
3、《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-08)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、《关于公司拟发行2018年度第一期资产支持票据的议案》
2、《关于提请股东大会授权经营层发行2018年度第一期资产支持票据的议案》
3、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
4、《关于提请股东大会授权经营层发行本次债权融资计划的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、《关于公司拟收购北京首开中晟置业有限责任公司100%股权的议案》
2、《关于公司为天津海景实业有限公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份九层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《公司2017年度财务决算报告》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年年度报告及摘要》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《公司2017年度内部控制评价报告》
7、《公司2017年度内部控制审计报告》
8、《公司2017年度社会责任报告》
9、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
12、《关于公司2018年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》
13、《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
14、《关于公司为武汉首茂城置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
15、《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
16、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
17、《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》
18、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
19、《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》
20、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、《关于北京屹泰房地产开发有限公司申请贷款条件变更的议案》
2、《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
5、《关于公司拟向新华信托股份有限公司申请融资的议案》
6、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
7、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
9、《关于公司为中国金茂控股集团有限公司提供反担保的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司向泰康资产管理有限责任公司申请融资提供担保的议案》
2、《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司向中信信托有限责任公司申请融资提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-09)、董事会签署日(2017-10-11)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》
2、《关于公司为福州首开福泰投资有限公司申请贷款提供担保的议案》
3、《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司拟向太平洋资产管理公司申请融资提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、《关于公司拟发行中期票据的议案》
2、《关于提请股东大会授权管理层发行本次中期票据的议案》
3、《关于公司拟发行短期融资券的议案》
4、《关于提请股东大会授权管理层发行本次短期融资券的议案》
5、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
6、《关于提请股东大会授权管理层发行本次超短期融资券的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、《关于公司为海南民生长流油气储运有限公司申请贷款提供担保的议案》
2、《关于公司开展资产支持证券融资业务的议案》
3、《关于提请股东大会授权经营层办理公司开展资产支持证券融资业务有关事宜的议案》
4、《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-13)、召开日(2017-06-12)

议题:

1.《关于公司拟向北京首开丝路企业管理中心有限合伙)申请委托贷款的议案》
2.《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请15.67亿元贷款提供担保的议案》
3.《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请7.29亿元贷款提供担保的议案》
4.《关于公司开展购房尾款资产支持专项计划的议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司开展购房尾款资产支持专项计划有关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1,《关于公司为北京首开中阳政泰置业有限公司申请融资提供担保的议案》
2,《关于公司为首开金茂置业(杭州)有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份九层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1《公司2016年度财务决算报告》
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年年度报告及摘要》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《公司2016年度内部控制评价报告》
7《公司2016年度内部控制审计报告》
8《公司2016年度社会责任报告》
9《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
10《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
12《关于公司2017年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》
13《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》
14《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》
15《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请融资提供担保的议案》
16《关于公司为大连中嘉房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
17关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-17)、召开日(2017-03-16)

议题:

1《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
2《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请贷款提供担保的议案》
3《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》
4《关于公司为福州中庚房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
5《关于公司向中国农业银行石景山支行申请贷款的议案》
6《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》
7《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请15.67亿元贷款提供担保的议案》
8《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请7.29亿元贷款提供担保的议案》
9《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请3.2亿元贷款提供担保的议案》
10《关于公司拟发行债权融资计划的议案》
11《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》
12《关于公司拟发行中期票据的议案》
13《关于提请股东大会授权管理层发行本次中期票据的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-16)、召开日(2016-12-15)

议题:

1《关于修订公司〈章程〉的议案》
2《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
3《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司向广发银行福州分行申请捌亿元贷款提供担保的议案》
4《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司向广发银行福州分行申请叁亿伍仟万元贷款提供担保的议案》
5《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
6《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
7《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
8关于选举董事的议案
9关于选举独立董事的议案
10关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-07)

议题:

1 关于公司为无锡泰茂置业有限公司申请贷款提供担保的议案
2.00 关于公司拟发行永续中票的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-07)

议题:

1《关于公司为广州市君梁房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》
2《关于公司为首开金茂置业(杭州)有限公司申请贷款提供担保的议案》
3《关于公司为福州中鼎投资有限公司申请贷款提供担保的议案》
4《关于福州中鼎投资有限公司申请贷款条件变更的议案》
5《关于苏州首开龙泰置业有限公司贷款条件变更的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-12)

议题:

1《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请贷款提供担保的议案》
2《关于公司为北京首开住总安泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
3《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》
4《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》
5《关于公司为福州中庚房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
6《公司2016年度中期利润分配预案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-16)

议题:

1《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》
2《关于公司为北京屹泰房地产开发有限公司申请现金保函提供担保的议案》
3《关于公司注册发行资产支持票据的议案》
4《关于修订公司<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份九层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1《公司2015年度财务决算报告》2《公司2015年度董事会工作报告》3《公司2015年度监事会工作报告》4《公司2015年年度报告及摘要》5《公司2015年度利润分配预案》6《公司2015年度内部控制自我评估报告》7《公司2015年度内部控制审计报告》8《公司2015年度社会责任报告》9《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》10《关于公司2016年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》11《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》12《关于公司为北京友泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》13《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》14《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》15《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》16《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》17《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》18《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》19《关于公司为苏州首开润泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》20《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国民生银行申请捌亿元贷款提供担保的议案》21《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国银行北京世纪财富中心支行申请捌亿元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-23)

议题:

1、《关于公司为北京万信房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
2、《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
3、《关于公司为福州首开中庚置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
4、《关于公司为苏州首开融泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
5、《关于公司为北京万信房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
6、《关于公司为广州市湖品房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
4、《关于提高独立董事津贴标准的议案》
5、《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》
6、《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请信托融资提供担保的议案》
7、《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-28)

议题:

1、《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司为福州首开中庚置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》
2.《关于公司为杭州首开旭泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-29)

议题:

1 《关于公司为首开中庚(福州)房地产开发有限公司向民生银行福州支行申请贷款提供担保的议案》
2 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
5 《公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》
6 《公司控股股东关于公司用地违法违规被查处情况有关信息披露的承诺函的议案》
7 《公司董事、监事、高级管理人员关于公司用地违法违规被查处情况有关信息披露的承诺函的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修订公司〈非公开发行股票预案〉的议案》
3、《关于批准公司与首开集团签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
5、《关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份九层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-30)

议题:

1 《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3 《北京首都开发股份有限公司2014年度财务决算报告》
4 《北京首都开发股份有限公司2014年度董事会工作报告》
5 《北京首都开发股份有限公司2014年度监事会工作报告》
6 《北京首都开发股份有限公司2014年年度报告及摘要》
7 《北京首都开发股份有限公司2014年度利润分配预案》
8 《北京首都开发股份有限公司2014年度内部控制评价报告》
9 《北京首都开发股份有限公司2014年度内部控制审计报告》
10 《北京首都开发股份有限公司2014年度社会责任报告》
11 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为股份公司2015年度审计机构的议案》
12 《关于公司为廊坊市首开志泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-04-01)

议题:

1《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
2《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中国银行苏州分行申请贷款提供担保的议案》
3《关于公司为杭州首开龙泰房地产开发有限公司拟向中国邮政储蓄银行浙江分行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-28)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-18)

议题:

1《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》
2《关于修订〈北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4《关于审议控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-04)

议题:

1、关于公司为北京万城永辉置业有限公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请贷款提供担保的议案
2、关于公司为北京万信房地产开发有限公司向长安国际信托股份有限公司融资提供担保的议案
3、关于公司2015年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-28)

议题:

1、审议《关于审议控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3、审议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-31)、召开日(2014-12-30)

议题:

1.审议《关于补充审议控股股东首开集团向公司提供借款的议案》
2.审议《关于公司为浙江美都置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
3.审议《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-02)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-18)

议题:

1、审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理公司债发行相关事宜期限
的议案》
2、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司债发行相关事宜
的议案》
3、审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜
期限的议案》
4、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理非公开发行股票相关
事宜的议案》
5、审议《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-24)

议题:

1. 审议《关于变更控股股东<避免同业竞争承诺>的议案》
2. 审议《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向建设银行苏州城中支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款提供担保的议案》
3. 审议《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中信银行苏州吴中支行申请肆亿元人民币房地产开发贷款提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-16)

议题:

1. 审议《北京首都开发股份有限公司2013年度财务决算报告》
2. 审议《北京首都开发股份有限公司2013年度董事会工作报告》
3. 审议《北京首都开发股份有限公司2013年度监事会工作报告》
4. 审议《北京首都开发股份有限公司2013年年度报告及摘要》
5. 审议《北京首都开发股份有限公司2013年度利润分配预案》
6. 审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制自我评估报告》
7. 审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制审计报告》
8. 审议《北京首都开发股份有限公司2013年度社会责任报告》
9. 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
10. 审议《关于北京首都开发股份有限公司2014年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》
11. 审议《关于北京首都开发股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-18)、网络投票日()、召开日(2014-02-18)

议题:

1、审议《关于公司收购美都控股股份有限公司所持有的浙江美都置业有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-08)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

1、审议《关于公司为北京首开荣泰置业有限公司向北京国际信托有限公司申请贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座

重要日期: 首次公告(2013-11-20)、董事会签署日(2013-11-21)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日()、召开日(2013-12-05)

议题:

1、审议《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司向农业银行贵阳南明支行申请贷款提供担保的议案》;
2、审议《公司与美都控股股份有限公司签订<合作框架协议>的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-11-02)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日(2013-11-19)、召开日(2013-11-18)

议题:

1、《关于终止执行<关于发行人2010年发行公司债券方案的议案>、<关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案>的议案》;
2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
3、《关于公司发行公司债券方案的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;
5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
6、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
7、《关于本次非公开发行股票预案的议案》;
8、《关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》;
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
11、《关于批准公司与首开集团签订非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
12、《关于北京城市开发集团有限责任公司购买北京首城置业有限公司部分商业房产的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-24)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日()、召开日(2013-10-14)

议题:

1、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司向建信信托有限责任公司申请壹拾亿元信托贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于公司为苏州首开融泰置业有限公司向浙商银行苏州分行申请贰亿元房地产开发贷款提供担保的议案》;
3、审议《关于扬州首开正兴城市开发投资有限公司申请壹亿陆仟万元房地产开发贷款并由北京城市开发集团有限责任公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-20)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日()、召开日(2013-08-26)

议题:

1、审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司向华润深国投信托有限公司申请伍亿元信托贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议《北京首都开发股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《北京首都开发股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》
3、审议《北京首都开发股份有限公司 2012 年度财务决算报告》
4、审议《北京首都开发股份有限公司 2012 年年度报告及摘要》
5、审议《北京首都开发股份有限公司 2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为股份公司 2013 年度审计机构的议案》
7、审议《关于北京首都开发股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于北京首都开发股份有限公司 2013 年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》
10、审议《关于北京首都开发股份有限公司预计 2013 年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司向工商银行贵州分行申请贷款提供担保的议案》
12、审议《关于公司为首开中庚(福州)房地产开发有限公司向中国银行福州市市中支行申请贷款追加担保的议案》
13、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司向中国银行昌平支行申请伍亿元房地产开发贷款提供担保的议案》
14、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司向中国银行昌平支行申请贰亿元房地产开发贷款提供担保的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日(2012-12-26)、召开日(2012-12-25)

议题:

1、《关于提请股东大会延长公司债发行决议有效期限的议案》
2、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司债发行相关事宜的议案》
3、审议《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第七十五次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-01)、董事会签署日(2012-11-02)、股权登记日(2012-11-15)、现场登记日(2012-11-21)、网络投票日()、召开日(2012-11-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
1-1刘希模先生
1-2潘利群先生
1-3杨文侃先生
1-4王明先生
1-5潘文先生
1-6阮庆革先生
1-7王爱明先生
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》。
2-1孙茂竹先生
2-2刘守豹先生
2-3王德勇先生
2-4梁积江先生
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3-1胡仕林先生
3-2秘勇先生
3-3杨昕先生
4、审议《关于公司为首开中庚（福州）房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第七十一次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

1、审议《北京首都开发股份有限公司2012半年度利润分配预案》
2、审议《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、审议《关于修改<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》。
2、审议《关于修改<北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《北京首都开发股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》
4、审议《关于公司向北京首开商业地产有限公司转让铂郡商业项目等八处物业的议案》
5、审议《关于公司为全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向建信信托有限责任公司申请伍亿元信托贷款提供担保的议案》
6、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司向北京银行燕京支行申请十六亿元开发贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《北京首都开发股份有限公司2011 年度董事会工作报告》。
2、审议《北京首都开发股份有限公司2011 年度监事会工作报告》。
3、审议《北京首都开发股份有限公司2011 年度财务决算报告》。
4、审议《北京首都开发股份有限公司2011 年年度报告及摘要》。
5、审议《北京首都开发股份有限公司2011 年度利润分配预案》。
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司2012 年度审计机构的议案》。
7、审议《关于北京首都开发股份有限公司2012 年拟向首开集团支付担保费的议案》。
8、审议《关于北京首都开发股份有限公司预计2012 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-08)、网络投票日()、召开日(2012-03-08)

议题:

审议《关于公司为苏州首开兴元置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司2011年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日(2011-12-15)、召开日(2011-12-14)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2、《关于提请股东大会延长公司债发行决议有效期限的议案》
3、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司债发行相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告暨召开公司2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向建设银行城建支行申请贰亿元贷款提供担保的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司太原首开龙泰置业有限责任公司向中信银行太原分行申请拾亿元贷款提供担保的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司苏州首开永泰置业有限公司向中国银行苏州相城支行申请壹亿伍仟万元贷款提供担保的议案》
4、审议《关于公司为全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向吉林省信托有限责任公司申请伍亿元信托贷款提供担保的议案》
5、《关于审议首开股份公司受让香港皓年有限公司持有的京华房产有限公司30%股权的临时提案》
6、《关于审议首开股份公司为全资子公司苏州首开永泰置业有限公司向中信银行苏州分行申请陆亿元贷款额度提供担保的临时提案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首开股份十三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-18)、网络投票日()、召开日(2011-08-18)

议题:

1、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请伍亿元信托贷款提供担保的议案》。
2、审议《关于公司为苏州首开永泰置业有限公司申请肆亿元信托贷款提供担保的议案》。
3、审议《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》。
5、审议《关于公司为全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向中信银行苏州分行申请贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-16)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日()、召开日(2011-06-22)

议题:

1、审议《关于拟发行中期票据的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、审议《关于修改<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》。
2、审议《关于修改<北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《关于修改<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于修改<北京首都开发股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议《北京首都开发股份有限公司2010 年度董事会工作报告》。
2、审议《北京首都开发股份有限公司2010 年度监事会工作报告》。
3、审议《北京首都开发股份有限公司2010 年度财务决算报告》。
4、审议《北京首都开发股份有限公司2010 年年度报告及摘要》。
5、审议《北京首都开发股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积金转增预案》。
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司2011 年度审计机构的议案》。
7、审议《关于2010 年董事会授权公司董事长办理控股股东向公司及控股子公司提供担保事项的执行情况及授权董事长2011 年继续办理此类担保事项的议案》。
8、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
9、审议《关于补充审议公司2010年日常关联交易金额的议案》。
10、审议《关于公司预计2011年日常关联交易的议案》。
11、审议《关于本公司为北京城市开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-15)、董事会签署日(2010-12-16)、股权登记日(2010-12-27)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

审议《关于公司为全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京丽亭华苑三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-12)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、召开日(2010-11-29)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司苏州首开永泰置业有限公司向工商银行苏州支行申请捌亿元人民币贷款提供伍亿肆仟万元担保的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向中信银行苏州分行申请陆亿元人民币贷款提供伍亿元担保的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京丽亭华苑三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-11)、董事会签署日(2010-08-13)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-30)、网络投票日()、召开日(2010-08-30)

议题:

1、审议《关于本公司为天津海景实业有限公司申请贷款提供担保的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《北京首都开发股份有限公司2010年半年度利润分配预案》。
4、审议《关于提名独立董事候选人的议案》。
5、审议《关于公司控股股东提名董事候选人的议案》。
6、审议《关于公司控股股东提名监事候选人的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、审议《北京首都开发股份有限公司2009 年度董事会工作报告》。
2、审议《北京首都开发股份有限公司2009 年度监事会工作报告》。
3、审议《北京首都开发股份有限公司2009 年度财务决算报告》。
4、审议《北京首都开发股份有限公司2009 年年度报告及摘要》。
5、审议《北京首都开发股份有限公司2009 年度利润分配预案》。
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司2010 年度审计机构的议案》。
7、审议《关于2009 年董事会授权公司董事长办理控股股东向公司及控股子公司提供担保事项的执行情况及授权董事长2010 年继续办理此类担保事项的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-08)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

《关于向公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司增资的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-07)、董事会签署日(2010-01-08)、股权登记日(2010-01-18)、现场登记日(2010-01-22)、网络投票日()、召开日(2010-01-22)

议题:

关于本公司向全资子公司北京城市开发集团有限责任公司申请信托贷款提供担保的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-07)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日(2009-12-22)、召开日(2009-12-22)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案：网络投票表决序号为1
2、关于发行公司债券的议案；
(1)发行数量：网络投票表决序号为2
(2)向公司股东配售的安排：网络投票表决序号为3
(3)债券期限：网络投票表决序号为4
(4)募集资金用途：网络投票表决序号为5
(5)决议有效期：网络投票表决序号为6
3、提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜：网络投票表决序号为7
4、关于本公司向全资子公司贷款提供担保的议案：网络投票表决序号为8
5、《关于本公司向全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-05)、董事会签署日(2009-08-07)、股权登记日(2009-08-18)、现场登记日(2009-08-24)、网络投票日()、召开日(2009-08-24)

议题:

1、审议《关于修改北京首都开发股份有限公司章程的议案》。
2、审议《关于公司向控股股东申请委托贷款的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-30)、董事会签署日(2009-07-01)、股权登记日(2009-07-09)、现场登记日(2009-07-15)、网络投票日(2009-07-16)、召开日(2009-07-15)

议题:

1、审议《关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-11)、董事会签署日(2009-06-12)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》。
3、审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
5、审议《关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路25号丽亭华苑酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、审议《股份公司2008 年度董事会工作报告》。
2、审议《股份公司2008 年度监事会工作报告》。
3、审议《股份公司2008 年度财务决算报告》。
4、审议《股份公司2008 年年度报告及摘要》。
5、审议《股份公司2008 年度利润分配预案》。
6、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为股份公司2009 年度审计机构的议案》。
7、审议《北京首都开发股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
9、审议《关于董事会授权公司董事长办理相关事项的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都开发股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦五层

重要日期: 首次公告(2008-07-11)、董事会签署日(2008-07-14)、股权登记日(2008-07-23)、现场登记日(2008-07-29)、网络投票日(2008-07-30)、召开日(2008-07-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》网络投票表决序号为1
2、发行方式：网络投票表决序号为2
3、发行种类：网络投票表决序号为3
4、发行股票面值：网络投票表决序号为4
5、发行数量：网络投票表决序号为5
6、发行对象及认购方式：网络投票表决序号为6
7、上市地点：网络投票表决序号为7
8、定价基准日、发行价格及定价原则：网络投票表决序号为8
9、募集资金投资项目：网络投票表决序号为9
10、本次非公开发行股票的限售期：网络投票表决序号为10
11、本次非公开发行前得滚存利润安排：网络投票表决序号为11
12、决议的有效期：网络投票表决序号为12
13、《关于前次募集资金使用情况报告》：网络投票表决序号为13
14、《关于公司2008 年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告》：网络投票表决序号为14
15、《2008 年度非公开发行A 股股票预案》：网络投票表决序号为15
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》：网络投票表决序号为16

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅(东城区安定门外大街189 号)

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-04)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、召开日(2008-05-05)

议题:

1、审议《股份公司2007 年度董事会工作报告》。
2、审议《股份公司2007 年度监事会工作报告》。
3、审议《股份公司2007 年度财务决算报告》。
4、《股份公司2007 年年度报告及摘要》。
5、《股份公司2007 年度利润分配预案》。
6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为股份公司2008 年度审计机构的议案》。
7.《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向香港世纪协润投资有限公司转让北京耀辉置业有限公司股权的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅(东城区安定门外大街189号)

重要日期: 首次公告(2008-02-20)、董事会签署日(2008-02-22)、股权登记日(2008-03-05)、现场登记日(2008-03-11)、网络投票日()、召开日(2008-03-11)

议题:

1、审议《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司章程的议案》。
2、审议《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司股东大会议事规则的议案》。
3、审议《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会议事规则的议案》。
4、审议《关于选举公司监事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅(东城区安定门外大街189 号)

重要日期: 首次公告(2008-02-04)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-14)、现场登记日(2008-02-19)、网络投票日()、召开日(2008-02-19)

议题:

1、审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》。
2、审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司更名的议案》。
3、审议《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司章程的议案》。
4、审议《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司股东大会议事规则的议案》。
5、审议《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会议事规则的议案》。
6、《关于巴峥嵘先生、王怡先生、杨成森先生、范永宁女士辞去公司董事职务的议案》。
7、《关于选举公司董事的议案》。
8、《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案》。
9、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦五层

重要日期: 首次公告(2007-08-18)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-08-29)、现场登记日(2007-09-04)、网络投票日(2007-09-05)、召开日(2007-09-04)

议题:

1、《关于公司符合向首开集团发行股票条件的议案》网络投票表决序号为1
2、发行股票的种类和面值：网络投票表决序号为2
3、发行方式：网络投票表决序号为3
4、发行目的：网络投票表决序号为4
5、发行对象：网络投票表决序号为5
6、购买资产范围：网络投票表决序号为6
7、购买资产的定价：网络投票表决序号为7
8、发行价格：网络投票表决序号为8
9、发行数量：网络投票表决序号为9
10、锁定期安排：网络投票表决序号为10
11、上市地点：网络投票表决序号为11
12、本次向首开集团定向发行股票购买资产决议有效期：网络投票表决序号为12
13、《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》网络投票表决序号为13
14、《关于向首开集团发行股票收购资产协议》网络投票表决序号为14
15、《关于提请股东大会批准首开集团免于以要约方式收购公司股份的议案》网络投票表决序号为15
16、《关于授权董事会办理本次向首开集团发行股票购买资产相关事宜的议案》网络投票表决序号为16
17、《关于由新老股东共享向首开集团发行股票前滚存未分配利润的议案》网络投票表决序号为17
18、《托管协议》网络投票表决序号为18
19、《单店项目变更合同主体的议案》网络投票表决序号为19

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、审议《股份公司2006年度董事会工作报告》。
2、审议《股份公司2006年度监事会工作报告》。
3、审议《股份公司2006年度财务决算报告》。
4、《股份公司2006年年度报告及摘要》。
5、《股份公司2006年度利润分配预案》。
6、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2007年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开股份公司2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅（北京市东城区安定门外大街189号）

重要日期: 首次公告(2007-01-18)、董事会签署日(2007-01-19)、股权登记日(2007-01-30)、现场登记日(2007-02-05)、网络投票日()、召开日(2007-02-05)

议题:

审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司向中信信托投资有限责任公司申请信托贷款提供保证担保的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅(东城区安定门外大街189号)

重要日期: 首次公告(2006-12-06)、董事会签署日(2006-12-07)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日()、召开日(2006-12-21)

议题:

审议《关于向北京天鸿集团公司转让国奥投资发展有限公司股权的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开股份公司2006年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅(东城区安定门外大街189号)

重要日期: 首次公告(2006-09-27)、董事会签署日(2006-09-28)、股权登记日(2006-10-10)、现场登记日(2006-10-12)、网络投票日()、召开日(2006-10-12)

议题:

1. 审议《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。
2. 审议《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅（北京市东城区安定门外大街189号）

重要日期: 首次公告(2006-08-04)、董事会签署日(2006-08-08)、股权登记日(2006-08-22)、现场登记日(2006-08-24)、网络投票日()、召开日(2006-08-24)

议题:

1、审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅(东城区安定门外大街189号)

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1. 审议《2005年度董事会工作报告》
2. 审议《2005年度监事会工作报告》
3. 审议《股份公司2005年度财务决算报告》
4. 审议《股份公司2005年年度报告及摘要》
5. 审议《股份公司2005年度利润分配预案》
6. 审议《股份公司2005年度公积金转增股本议案》
7. 审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2006年审计机构的议案》
8. 审议《关于选举股份公司第五届董事会成员的议案》
9. 审议《关于选举股份公司第五届董事会独立董事的议案》
10. 审议《关于选举股份公司第五届监事会成员的议案》
11. 审议《关于修改股份公司章程的议案》
12. 审议《关于修改股份公司股东大会议事规则的议案》
13. 审议《关于修改股份公司董事会议事规则的议案》
14. 审议《关于修改股份公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开股份公司2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅（北京市东城区安定门外大街189号）

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-28)、网络投票日()、召开日(2006-02-28)

议题:

审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司向中国建设银行天津和平支行申请贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅(北京市东城区安定门外大街189号)

重要日期: 首次公告(2005-12-15)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-09)、现场登记日(2006-01-10)、网络投票日(2006-01-17)、召开日(2006-01-10)

议题:

《北京天鸿宝业房地产股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅(北京市东城区安定门外大街189号)

重要日期: 首次公告(2005-07-19)、董事会签署日(2005-07-20)、股权登记日(2005-08-12)、现场登记日(2005-08-22)、网络投票日()、召开日(2005-08-22)

议题:

审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向北京天鸿集团公司申请委托贷款的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京天鸿宝景大厦五层会议厅(北京市东城区安定门外大街189号)

重要日期: 首次公告(2005-06-10)、董事会签署日(2005-06-11)、股权登记日(2005-07-01)、现场登记日(2005-07-08)、网络投票日()、召开日(2005-07-08)

议题:

1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4.审议《关于北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司投资开发回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目的议案》
5.审议《关于北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司(以下简称“天鸿嘉诚”)与北京天鸿宝威土地开发有限责任公司(以下简称“天鸿宝威”)签署回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目征地拆迁协议书的议案》

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