农发种业(600313)股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、 召开日(2024-05-20)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-12)、 召开日(2024-01-08)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-06-01)、 召开日(2023-05-26)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-25)、 召开日(2023-04-19)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-02)、 召开日(2023-01-30)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-26)、 召开日(2022-10-20)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-28)、 召开日(2022-04-22)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-26)、 召开日(2022-01-20)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-14)、 召开日(2021-09-08)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-08)、 召开日(2021-06-02)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、 召开日(2021-05-06)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-19)、 召开日(2021-01-13)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-17)、 召开日(2020-11-12)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-23)、 召开日(2020-04-17)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-17)、 召开日(2020-01-13)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-13)、 召开日(2019-11-08)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-30)、 召开日(2019-05-24)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-04-01)、 召开日(2019-03-28)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-12-03)、 召开日(2018-11-28)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼1层(农展馆北门)

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-17)、 召开日(2018-07-11)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼1层(农展馆北门)

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-05)、 召开日(2018-05-31)

议题:

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼1层(农展馆北门)

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-28)、 召开日(2017-12-25)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼1层(农展馆北门)

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-11-01)、 召开日(2017-10-13)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼1层

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-17)、 召开日(2017-07-12)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼1层

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-09)、 召开日(2017-06-06)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼1层(农展馆北门)

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-23)、 召开日(2017-05-18)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-17)、 召开日(2017-01-12)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层(农展馆北门)

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-20)、网络投票日(2016-10-25)、 召开日(2016-10-20)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层(农展馆北门)

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-23)、 召开日(2016-05-18)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路 16号农展馆文化产业楼 2层

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-25)、 召开日(2016-01-19)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼2层

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-20)、网络投票日(2015-10-26)、 召开日(2015-10-20)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼2层

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-29)、 召开日(2015-06-23)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 600313 : 农发种业关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层(农展馆北门)

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-15)、 召开日(2015-05-12)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路 16 号农展馆文化产业楼 2 层

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、 召开日(2015-04-23)

议题:

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层(农展馆北门)

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-15)、 召开日(2014-12-10)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层(农展馆北门)

重要日期: 首次公告(2014-09-22)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-10-09)、 召开日(2014-09-29)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、 召开日(2014-06-18)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、 召开日(2014-05-14)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-08)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日()、 召开日(2014-01-10)

议题:

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司关于召开 2013 年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、 召开日(2013-12-25)

议题:

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日()、 召开日(2013-12-09)

议题:

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-11-26)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日(2013-12-03)、 召开日(2013-11-28)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、 召开日(2013-11-12)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦西楼 12 层。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、 召开日(2013-05-10)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲 28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、 召开日(2013-04-22)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层。

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-21)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日()、 召开日(2013-02-25)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层。

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日()、 召开日(2013-01-11)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告及召开公司2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2012-11-05)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日()、 召开日(2012-11-20)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告及召开公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、 召开日(2012-08-31)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告及召开公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、 召开日(2012-08-01)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告及召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28 号京润大厦西楼12 层

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、 召开日(2012-04-18)

议题:

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司非公开发行股票董事会决议暨召开临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中垦农业资源开发股份有限公司（北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦12层）会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-24)、董事会签署日(2011-11-25)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日(2011-12-28)、 召开日(2011-12-26)

议题:

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告及召开2011年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2011-10-17)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日(2011-10-28)、现场登记日(2011-10-31)、网络投票日()、 召开日(2011-10-31)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告及召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、 召开日(2011-09-02)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告及召开2010年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28 号京润大厦西楼12 层。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、 召开日(2011-05-18)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告及召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28 号京润大厦西楼12 层

重要日期: 首次公告(2011-03-07)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-23)、网络投票日()、 召开日(2011-03-23)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告及召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28 号（京润大厦西楼12 层）

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-24)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、 召开日(2010-06-25)

议题:

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告及召开2009年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号，京润大厦西楼12层

重要日期: 首次公告(2009-12-07)、董事会签署日(2009-12-08)、股权登记日(2009-12-17)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日()、 召开日(2009-12-22)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告及召开2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28 号（京润大厦西楼12层）

重要日期: 首次公告(2009-11-05)、董事会签署日(2009-11-06)、股权登记日(2009-11-24)、现场登记日(2009-11-25)、网络投票日()、 召开日(2009-11-25)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告及召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、 召开日(2009-05-08)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告及召开2009年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）

重要日期: 首次公告(2008-12-17)、董事会签署日(2008-12-18)、股权登记日(2009-01-15)、现场登记日(2009-01-16)、网络投票日()、 召开日(2009-01-16)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告及召开2009年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦12层中农资源总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-16)、董事会签署日(2008-12-18)、股权登记日(2009-01-15)、现场登记日(2009-01-16)、网络投票日(2009-01-19)、 召开日(2009-01-16)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告及召开2008年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）

重要日期: 首次公告(2008-06-10)、董事会签署日(2008-06-11)、股权登记日(2008-07-11)、现场登记日(2008-07-14)、网络投票日()、 召开日(2008-07-14)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告及召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）

重要日期: 首次公告(2008-04-10)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、 召开日(2008-05-20)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告及召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室（公司本部）

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-01-31)、股权登记日(2008-02-28)、现场登记日(2008-02-29)、网络投票日()、 召开日(2008-02-29)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室本公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-29)、股权登记日(2007-11-14)、现场登记日(2007-11-30)、网络投票日(2007-11-29)、 召开日(2007-11-30)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室（公司本部）

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-28)、现场登记日(2007-05-30)、网络投票日()、 召开日(2007-05-30)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告及召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室（公司本部）

重要日期: 首次公告(2007-01-22)、董事会签署日(2007-01-24)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日()、 召开日(2007-03-01)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室本公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-21)、董事会签署日(2006-12-25)、股权登记日(2007-01-18)、现场登记日(2007-01-19)、网络投票日(2007-01-25)、 召开日(2007-01-19)

议题:

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告及召开2006年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京金色夏日酒店(北京市宣武区西便门内大街85号)

重要日期: 首次公告(2006-11-06)、董事会签署日(2006-11-08)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-11)、网络投票日()、 召开日(2006-12-11)

议题:

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司召开2006年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京金色夏日酒店(北京市宣武区西便门内大街85号)

重要日期: 首次公告(2006-11-09)、董事会签署日(2006-11-10)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-11)、网络投票日()、 召开日(2006-12-11)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告及召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京山水宾馆

重要日期: 首次公告(2006-10-27)、董事会签署日(2006-10-31)、股权登记日(2006-11-24)、现场登记日(2006-11-27)、网络投票日()、 召开日(2006-11-27)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室（公司本部）

重要日期: 首次公告(2006-09-27)、董事会签署日(2006-09-28)、股权登记日(2006-10-26)、现场登记日(2006-10-27)、网络投票日()、 召开日(2006-10-27)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室（公司本部）

重要日期: 首次公告(2006-03-04)、董事会签署日(2006-03-07)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日()、 召开日(2006-04-03)

议题:

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议暨召开2005年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室(公司本部)

重要日期: 首次公告(2005-11-18)、董事会签署日(2005-11-22)、股权登记日(2005-12-21)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、 召开日(2005-12-22)

议题:

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2005年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室(公司本部)

重要日期: 首次公告(2005-04-29)、董事会签署日(2005-04-30)、股权登记日(2005-06-10)、现场登记日(2005-06-13)、网络投票日()、 召开日(2005-06-13)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告暨提请召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京金色夏日酒店

重要日期: 首次公告(2005-01-19)、董事会签署日(2005-02-26)、股权登记日(2005-03-04)、现场登记日(2005-03-07)、网络投票日()、 召开日(2005-03-07)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第三十二次会议（传真方式）决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层 A室中农资源会议室（公司本部）

重要日期: 首次公告(2004-12-24)、董事会签署日(2004-12-28)、股权登记日(2005-01-28)、现场登记日(2005-01-31)、网络投票日()、 召开日(2005-01-31)

议题: