四维图新(002405)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度报告全文及其摘要
3、公司2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年度不进行利润分配的方案
5、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案
6、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案
9、公司2023年度监事会工作报告

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-29)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《信息披露管理制度》的议案
5、关于修订《投资决策管理制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于全资子公司为孙公司提供财务资助展期的议案
10、关于回购注销部分限制性股票的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于增补王啸先生为公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度报告全文及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度不进行利润分配的方案
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案
7、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于回购注销部分限制性股票的议案
10、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
11、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于增补公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 2、关于变更公司注册资本及经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、关于向控股子公司提供财务资助再次展期的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告全文及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案
7、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于增补郝春深先生为公司第五届董事会董事的议案
10、关于增补张栩娜女士为公司第五届监事会监事的议案
11、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
14、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17、关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
18、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
19、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口东南角四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、关于增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2、关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口东南角四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、关于受让深圳市红塔资产管理有限公司持有的北京四维互联基金管理中心(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案
2、关于向控股子公司提供财务资助展期的议案
3、关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案
4、关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
6、关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口东南角四维图新大厦A座1303会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度报告全文及其摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度不进行利润分配的方案
6、关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案
7、关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
10、关于回购注销2018年度限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
4、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
6、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
7、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11、关于公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告公司独立董事任光明先生、李想先生、吴艾今女士向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上述职
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度报告全文及其摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配方案
6、关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的
7、关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的
8、关于公司修订《公司章程》的
9、关于董事会换届选举的
10、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的议案;
2、关于增补李克强先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案;
2、关于变更注册资本增加经营范围及修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、2018年度董事会工作报告;公司独立董事任光明先生、李想先生、吴艾今女士向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上述职。 2、2018年度监事会工作报告; 3、2018年度报告及其摘要; 4、2018年度财务决算报告; 5、2018年度利润分配方案; 6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案; 7、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案; 8、关于变更注册资本增加经营范围及修改<公司章程>的议案; 9、关于向银行申请综合授信额度的议案; 10、关于重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于对四维图新办公楼追加投资的议案; 11、关于回购注销部分限制性股票的议案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-11-01)

议题:

1、《关于公司回购股份的预案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、《关于Mapbar Technology Limited接受投资暨关联交易的议案》
2、《关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司为四维智联提供担保的议案》
3、《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告及其摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2018年度申请银行授信额度及授权的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.00《关于<北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00《关于<北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00《关于增补刘铁军先生为公司第四届监事会监事的议案》
5.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6.00《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座12层1202号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度报告及其摘要》 4、《2016年度财务决算报告》 5、《2016年度利润分配方案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于董事会换届选举的议案》 8、《关于监事会换届选举的议案》; 9、《关于调整独立董事津贴的议案》 10、《关于修改公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 11、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于公司向全资子公司图新投资(香港)科技有限公司提供担保的议案》 13、《关于全资子公司图新投资(香港)科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案》》 14、《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 15、《关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案》 16、《关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-10)

议题:

1.《关于公司全资子公司图新投资(香港)科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案》
2.《关于公司参股公司SIWAY Cooperatief U.A.收购HEREInternational B.V.10%股权的议案》
3.《关于公司及公司全资子公司图新投资(香港)科技有限公司与新加坡政府投资公司相关约定的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-01)

议题:

议案1:《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
议案2:逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
议案3:《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-03)

议题:

议案1:《2015年度董事会工作报告》
议案2:《2015年度监事会工作报告》
议案3:《2015年度报告及其摘要》
议案4:《2015年度财务决算报告》
议案5:《2015年度利润分配方案》
议案6:《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7:《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
议案8:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
议案9:逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
议案10:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案11:《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案12:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
议案13:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》
议案14:《关于<北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案15:《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》
议案16:《关于公司与特定对象签署附条件生效的<北京四维图新科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》
议案17:《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》
议案18:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案19:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
议案20:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
议案21:《关于制定<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法>的议案》
议案22:《关于<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划(草
案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》
议案23:《关于提请股东大会授权董事会办理北京四维图新科技股份有限公
司第一期员工持股计划的议案》
议案24:《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案25:《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
议案26:《关于追加公司2016年度日常关联交易预计的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-07)、董事会签署日(2015-07-08)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-23)、召开日(2015-07-21)

议题:

1、审议《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
2、审议《北京四维图新科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、审议《北京四维图新科技股份有限公司股东未来分红回报规划(2015 年至2017 年)》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及其摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
8、审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
9、审议《重大信息内部报告制度》
10、审议《关于增补刘铮先生为公司监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-03)

议题:

1﹑审议《关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日(2014-04-14)、召开日(2014-04-11)

议题:

1﹑审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度利润分配方案
4、审议公司2013年年度报告及摘要
5﹑审议公司2013年度财务决算报告
6﹑审议公司关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲五号院16号楼A座写字楼16层6号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日()、召开日(2014-01-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、关于董事会换届选举的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼凤凰置地广场 A 座写字楼 16 层公司 6 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-12)、董事会签署日(2013-07-13)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-07-29)、网络投票日()、召开日(2013-07-29)

议题:

1.审议《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-01)、董事会签署日(2013-03-01)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日(2013-03-21)、召开日(2013-03-19)

议题:

1﹑审议公司2012 年度董事会工作报告
2、审议公司2012 年度监事会工作报告
3、审议公司2012年度利润分配方案
4、审议公司2012 年年度报告及摘要
5﹑审议公司2012 年度财务决算报告
6﹑审议公司关于续聘会计师事务所的议案
7、审议公司关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及其摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
8、审议《关于增补郑永进先生为公司第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-23)、董事会签署日(2011-09-24)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-08)、网络投票日()、召开日(2011-10-08)

议题:

审议《关于公司向控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅

重要日期: 首次公告(2011-06-16)、董事会签署日(2011-06-16)、股权登记日(2011-06-28)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日()、召开日(2011-06-29)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于芮晓武先生辞去公司第二届董事会董事的议案》；
3、审议《关于增补吴劲风先生为公司第二届董事会董事的议案》；
4、审议《关于增补耿志强先生为公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅举行

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-24)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度报告及其摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北京市海淀区西三环北路98号金玉大厦金域万豪酒店二层万豪殿3

重要日期: 首次公告(2010-12-31)、董事会签署日(2010-12-31)、股权登记日(2011-01-12)、现场登记日(2011-01-13)、网络投票日()、召开日(2011-01-13)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-06)、网络投票日()、召开日(2010-08-06)

议题:

1、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》；
4、审议《董事会议事规则》；
5、审议《投资决策管理制度》；
6、审议《关联交易管理制度》；
7、审议《监事会议事规则》；

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