北京利尔(002392)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市伊川产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、关于增加经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市伊川产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年度董事会报告的议案
2、关于公司2023年度监事会报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2024年度日常经营关联交易预计的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-16)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、关于拟变更注册地址的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙工业园区洛阳利尔耐火材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于公司2022年度董事会报告的议案
2、关于公司2022年度监事会报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度日常经营关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园北京利尔高温材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案
3、关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
4、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙工业园区洛阳利尔三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会报告的议案
2、关于公司2021年度监事会报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2022年度日常经营关联交易预计的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案
9、关于修订《董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙工业园区洛阳利尔三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙工业园区洛阳利尔三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
5、关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙工业园区洛阳利尔三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛阳利尔功能材料有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、关于公司2020年度董事会报告的议案
2、关于公司2020年度监事会报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2021年度日常经营关联交易预计的议案
8、《董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙工业园区洛阳利尔三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于终止回购公司股份的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市洛龙区洛龙科技园区洛阳利尔耐火材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于<北京利尔第一期员工持股计划(草案)及摘要>的议案》
2、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于公司2019年度董事会报告的议案
2、关于公司2019年度监事会报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2020年度日常经营关联交易预计的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
8、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于公司非公开发行股票涉及新增关联交易事项的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,北京利尔高温材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、关于公司2018年度董事会报告的议案
2、关于公司2018年度监事会报告的议案
3、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7、关于2019年度日常经营关联交易预计的议案
8、关于公司符合配股条件的议案
9、2019年度配股公开发行证券方案的议案
10、2019年度配股公开发行证券预案
11、2019年度配股公开发行证券募集资金运用的可行性报告
12、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
14、关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
15、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理有关本次配股公开发行证券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、关于公司2017年度董事会报告的议案
2、关于公司2017年度监事会报告的议案
3、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7、关于2017年度日常经营关联交易预计的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
10、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
11、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-08)

议题:

1关于2017年度日常经营关联交易预计的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、关于公司2016年度董事会报告的议案
2、关于公司2016年度监事会报告的议案
3、关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2016年度财务决算报告的议案
5、关于公司2016年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7、关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方李胜男回购注销应补偿股份的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于终止实施“5000吨/年多晶硅项目”并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-11)

议题:

1、关于变更公司2016年财务报表审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、关于同意宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)成立电子商务公司的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔:关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-23)、召开日(2016-09-21)

议题:

关于为公司债提供增信措施的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、关于公司2015年度董事会报告的议案
2、关于公司2015年度监事会报告的议案
3、关于公司2015年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-20)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-07-02)、现场登记日(2015-07-03)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-03)

议题:

(1)关于延期履行发行股份购买资产利润承诺的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、关于公司2014年度董事会报告的议案
2、关于公司2014年度监事会报告的议案
3、关于公司2014年度报告及摘要的议案
4、关于公司2014年度财务决算报告的议案
5、关于公司2014年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
7、关于补选李洛州为公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于向合格投资者公开发行公司债券的议案
3、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-14)

议题:

1 辽宁镁质材料基地各业务单元整合的议案
2 关于变更 2014 年财务报表审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-28)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-11)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于补选郝不景、王金相为第三届董事会董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2013年度报告及其摘要的议案;
4、关于公司2013年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2013年度利润分配方案的议案;
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案;
7、关于公司董事会换届选举的议案;
8、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

议案一:关于变更部分募投项目的议案
议案二:关于终止“60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将该募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-10-31)、现场登记日(2013-11-01)、网络投票日()、召开日(2013-11-01)

议题:

议案一:关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案。
议案二:关于部分募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案;
4、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案;
5、关于公司 2012 年度利润分配方案的议案;
6、关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案;
7、关于变更部分募投项目的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日()、召开日(2013-02-18)

议题:

议案一:关于变更注册地址的议案
议案二:关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日(2012-12-26)、召开日(2012-12-24)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案。 2、关于公司发行股份购买资产方案的议案(各子议案需要逐项审议)。 3、关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。 4、关于《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案。 5、公司与李胜男签署附生效条件的《北京利尔高温材料股份有限公司与李胜男之发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。 6、公司与王生、李雅君签署附生效条件的《北京利尔高温材料股份有限公司与王生、李雅君之发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。 7、公司与李胜男签署的《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案。 8、关于公司发行股份购买资产不构成关联交易的议案。 9、关于本次发行股份购买资产符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案。 10、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2011年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2011年年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2011年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2011年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘公司2012年度审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-12)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

关于公司2011年半年度资本公积转增股本预案的议案；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、召开日(2011-07-26)

议题:

1、关于对外投资实施5,000吨/年多晶硅项目的议案; 2、关于发行短期融资券的议案; 3、关于公司向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-06)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-01)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、召开日(2011-03-21)

议题:

1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2010年年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2010年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘公司2011年度审计机构的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京利尔高温材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-01)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-15)、网络投票日()、召开日(2011-02-15)

议题:

1、关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案；
2、关于《公司累积投票实施细则》的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京利尔高温材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、关于公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2009 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2009 年度利润分配方案的议案；
5、关于聘任公司2010 年度审计机构的议案。

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