合众思壮(002383)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-25)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《选举第六届董事会非独立董事的议案》
3、《选举第六届董事会独立董事的议案》
4、《选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二三年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《董事会2023年年度工作报告》
2、《监事会2023年度工作报告》
3、《2023年年度报告》及其摘要
4、《2023年年度决算报告》
5、2023年度利润分配预案
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
8、关于2024年日常关联交易预计的议案
9、关于2024年度董事薪酬的议案
10、关于2024年度监事薪酬的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2、关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于制定《独立董事制度》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于补选第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二三年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于聘任2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二三年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于前期会计差错更正的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二三年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二二年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《董事会2022年年度工作报告》
2、《监事会2022年度工作报告》
3、《公司2022年年度报告》及其摘要
4、《公司2022年年度决算报告》
5、公司2022年度利润分配预案
6、《董事会2022年度内部控制自我评价报告》
7、《公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、关于公司2023年度董事薪酬的议案
9、关于公司2023年度监事薪酬的议案
10、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
11、关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
12、关于公司及子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度暨关联交易的议案
13、关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二三年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、关于出售全资子公司股权的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二三年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的议案
2、关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
3、关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
4、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
2、关于修订《对外担保制度》的议案
3、关于修订《关联交易制度》的议案
4、关于修订《对外财务资助管理制度》的议案
5、关于制定《股权投资管理制度》的议案
6、关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二二年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二二年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案》
2、《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二一年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《董事会2021年年度工作报告》
2、《监事会2021年度工作报告》
3、《公司2021年年度报告》及其摘要
4、《公司2021年年度决算报告》
5、公司2021年度利润分配预案
6、《董事会2021年度内部控制自我评价报告》
7、《公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度预计暨关联交易的议案
11、关于公司2022年度董事薪酬的议案
12、关于公司2022年度监事薪酬的议案
13、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
14、关于补选非独立董事的议案
15、关于补选监事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、关于与天派电子(深圳)有限公司开展原料采购及产品销售关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二○年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《董事会2020年年度工作报告》
2、《监事会2020年度工作报告》
3、《公司2020年年度报告》及其摘要
4、《公司2020年年度决算报告》
5、公司2020年度利润分配预案
6、《董事会2020年度内部控制自我评价报告》
7、《公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于公司2021年度董事薪酬的议案
11、关于公司2021年度监事薪酬的议案
12、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于出售郑州航空港区友合科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、选举第五届董事会非独立董事的议案
4、选举第五届董事会独立董事的议案
5、选举第五届监事会股东代表监事的议案
6、关于公司独立董事工作津贴标准的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、关于债权转让与回购暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
3、关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司担保额度暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于向控股股东借款提供补充质押、抵押暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○二○年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○一九年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《董事会2019年年度工作报告》
2、《监事会2019年度工作报告》
3、《公司2019年年度报告》及其摘要
4、《公司2019年年度决算报告》
5、公司2019年度利润分配预案
6、《董事会2019年度内部控制自我评价报告》
7、《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
10、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于公司向郑州航空港区兴慧电子科技有限公司申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-13)、现场登记日(2020-02-18)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-02-18)

议题:

1、选举第四届董事会非独立董事的议案
2、选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于子公司与郑州航空港兴港智慧城市有限公司合作新型智慧城市项目暨关联交易的议案
4、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二〇一九年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于公司及子公司使用郑州航空港区兴慧电子科技有限公司委托贷款额度暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院北京合众思壮科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于控股股东通过平安银行向公司委托贷款暨关联交易的议案
3、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○一九年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、关于政府有偿收回土地使用权的议案
2、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○一九年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.关于对北斗导航科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○一九年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、关于公司管理人员增持公司股份计划终止的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《董事会2018年年度工作报告》
2、《监事会2018年度工作报告》
3、《公司2018年年度报告》及其摘要
4、《公司2018年年度决算报告》
5、公司2018年度利润分配预案
6、《董事会2018年度内部控制自我评价报告》
7、《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○一九年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○一九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-29)

议题:

1、关于为上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○一八年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
3、关于公司管理人员增持公司股份计划延期的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○一八年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○一八年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案
2、关于募投项目结项的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○一八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
2、关于终止公司配股事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-28)

议题:

1.00关于公司符合配股公开发行证券条件的议案
2.00关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案
3.00关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案
4.00关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00关于公司本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
7.00关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
8.00关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、《董事会2017年年度工作报告》2、《监事会2017年度工作报告》3、《公司2017年年度报告》及其摘要4、《公司2017年年度决算报告》5、公司2017年度利润分配预案6、《董事会2017年度内部控制自我评价报告》7、《公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》8、关于续聘会计师事务所的议案9、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案10、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○一七年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1.00选举第四届董事会非独立董事的议案
2.00选举第四届董事会独立董事的议案
3.00选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.00关于公司独立董事工作津贴标准的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二○一七年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-12)

议题:

1 、《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2 、《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿) 》
3 、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二○一七年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-08)

议题:

1《关于修订北京合众思壮科技股份有限公司投资管理制度的议案》
2《关于修订北京合众思壮科技股份有限公司董事会议事规则的议案》
3《关于修订北京合众思壮科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》
4《关于修订北京合众思壮科技股份有限公司监事会议事规则的议案》
5《关于修订北京合众思壮科技股份有限公司章程的议案》
6《关于制定北京合众思壮科技股份有限公司风险投资管理制度的议案》
7《关于制定北京合众思壮科技股份有限公司对外财务资助管理制度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

1,关于公司符合发行公司债券条件的议案
2,关于公开发行公司债券方案的议案
3,关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4,关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-28)

议题:

1,董事会2016年年度工作报告
2,公司2016年年度报告
3,公司2016年年度决算报告
4,公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5,董事会2016年度内部控制自我评价报告
6,公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告
7,关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
8,监事会2016年度工作报告

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二○一六年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-14)

议题:

1关于为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二○一六年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-28)、董事会签署日(2016-09-28)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1选举第三届监事会股东代表监事的议案2关于为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案3关于向北京银行中关村科技园区支行申请授信的议案4关于全资子公司合众思壮北斗导航有限公司为公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二○一六年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-11)

议题:

1关于公司管理人员增持公司股份计划延期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二○一六年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第二款规定的议案
5、关于公司与交易对方签署《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
6、关于公司与交易对方签署《业绩承诺和补偿协议》的议案
7、关于公司与郭信平签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
8、关于同意郭信平免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
10、关于《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
11、关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案
12、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报
的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 合众思壮:召开2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、董事会2015年度工作报告
2、监事会2015年度工作报告
3、公司2015年年度报告
4、公司2015年年度决算报告
5、公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案
6、董事会2015年度内部控制自我评价报告
7、公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告
8、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
9、关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-08)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2015年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1 关于公司管理人员增持公司股份计划变更的议案
2 关于撤回非公开发行股票申请文件的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-10-12)

议题:

1.关于为全资子公司提供担保的议案
2.选举第三届董事会独立董事孟祥凯先生的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-27)

议题:

1 关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案
2 关于同意合众思壮北斗导航有限公司为公司申请授信提供担保的议案
3 关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二〇一五年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
4、关于公司非公开发行股票预案的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于《公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 京合众思壮科技股份有限公司召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-14)

议题:

1董事会2014年度工作报告
2监事会2014年度工作报告
3公司2014年年度报告
4公司2014年年度决算报告
5公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案
6董事会2014年度内部控制自我评价报告
7公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告
8关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二○一四年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-23)

议题:

1 关于将子公司股权出售给控股股东的议案
2 关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二○一四年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-16)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-27)

议题:

1 关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
3.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
4.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
6.关于《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
7.关于公司与北京招通致晟科技有限公司全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
8.关于公司与北京招通致晟科技有限公司全体业绩承诺承担股东签署的《业绩补偿协议》的议案
9.关于公司与长春天成科技发展有限公司全体股东签署的《发行股份购买资产协议》的议案
10.关于公司与长春天成科技发展有限公司全体业绩承诺承担股东签署的《业绩补偿协议》的议案
11.关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-02)、董事会签署日(2014-07-02)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-15)、网络投票日(2014-07-16)、召开日(2014-07-15)

议题:

1、关于导航与位置服务高精度增强服务平台采购项目的议案
2、关于导航与位置服务公共平台室内定位采购项目的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼)

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、《董事会2013年度工作报告》独立董事将在股东大会进行述职。
2、《监事会2013年度工作报告》
3、《公司2013年年度报告》及其摘要
4、《公司2013年年度决算报告》
5、公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
7、关于补充审议卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分设备购置方式变更的议案
8、关于补充审议汽车卫星导航智能信息系统项目终止部分建设内容的议案
9、关于补充审议关联交易事项的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、选举第三届董事会非独立董事的议案
12、选举第三届董事会独立董事的议案
13、选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二○一三年第六次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区兴寿镇静之湖酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-23)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

1、关于出售全资子公司北京合众思壮导航技术有限公司全部股权的议案
2、关于导航与位置服务公共平台空间分析和管理层采购项目的议案
3、关于导航与位置服务公共平台移动资产管理系统采购项目的议案
4、关于导航与位置服务公共平台数据层采购项目的议案
5、关于同意控股股东收购天派电子(深圳)有限公司的议案
6、关于要求控股股东严格遵守避免同业竞争相关承诺的议案

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2013年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日(2013-07-23)、召开日(2013-07-22)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》;
3、《关于将已结项募集资金及超募资金相关利息永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(北京市朝阳区酒仙桥东路甲 10 号 204 号楼)

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、董事会 2012 年度工作报告独立董事将在股东大会进行述职。
2、监事会 2012 年度工作报告
3、公司 2012 年年度报告
4、公司 2012 年年度决算报告
5、公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
7、关于将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目节余资金永久补充流动资金的议案
8、关于将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目节余资金投资公司在建项目的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二○一三年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼)

重要日期: 首次公告(2013-03-09)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日()、召开日(2013-03-21)

议题:

1、关于在招商银行办理授信业务的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二○一三年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼)

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-04)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、关于收购Hemisphere GPS Inc.和Hemisphere GPS LLC.资产及业务的议案
2、关于全资子公司向银行申请贰仟万美元借款的议案
3、关于为全资子公司向银行借款提供融资性保函的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼)

重要日期: 首次公告(2013-01-22)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-02-01)、现场登记日(2013-02-04)、网络投票日()、召开日(2013-02-04)

议题:

1、关于投资建设北斗导航与位置服务产业公共平台项目的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二○一三年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼)

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日()、召开日(2013-01-09)

议题:

1、关于投资建设北斗导航应用研发中心的议案
2、选举第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼）

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日()、召开日(2012-11-05)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼）

重要日期: 首次公告(2012-07-14)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

1、关于终止浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）发起设立的框架协议及相关协议的议案
2、关于参与设立硅谷天堂众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开二O一一年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区兴寿镇静之湖酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、董事会2011年度工作报告。独立董事将在股东大会进行述职。
2、监事会2011年度工作报告
3、公司2011年年度报告
4、公司2011年度决算报告
5、公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-01)、董事会签署日(2012-02-01)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日(2012-02-29)、召开日(2012-02-27)

议题:

1、《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
2、《股权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、召开日(2011-12-13)

议题:

1、关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二○一一年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-10)、董事会签署日(2011-10-10)、股权登记日(2011-10-24)、现场登记日(2011-10-25)、网络投票日()、召开日(2011-10-25)

议题:

1、关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2座东六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-30)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日()、召开日(2011-08-11)

议题:

1、关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案
2、关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市密云县巨各庄镇东白岩北京张裕爱斐堡国际酒庄欧洲小镇爱斐堡之驿会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、董事会2010年度工作报告独立董事将在股东大会进行述职。
2、监事会2010年度工作报告
3、公司2010年年度报告
4、公司2010年度决算报告
5、公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、选举第二届董事会非独立董事的议案
9、选举第二届董事会独立董事的议案
10、选举第二届监事会股东代表监事的议案
11、关于独立董事津贴的议案
12、关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
13、关于修订《投资管理制度》的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2座东6层公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》
3、《关于确立独立董事年度津贴的议案》
4、《关于将公司类型由非上市股份有限公司转为上市股份有限公司的议案》
5、《关于将公司注册资本由原来的9000万元变更为12000万元的议案》

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