海量数据(603138)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《公司拟为子公司提供担保的议案》
2、《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配方案》
6、《确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《公司续聘2024年度审计机构的议案》
8、《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配方案》
6、《确认2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《公司续聘2023年度审计机构的议案》
8、《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
11、《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《修订<董事会议事规则>的议案》
14、《修订<监事会议事规则>的议案》
15、《修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
17、《修订<公司对外担保管理办法>的议案》
18、《修订<对外投资管理办法>的议案》
19、《修订<关联交易管理办法>的议案》
20、关于选举非独立董事的议案
21、关于选举独立董事的议案
22、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《公司续聘2022年度审计机构的议案》
8、《首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、公司拟增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、公司变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、公司2020年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年年度报告全文及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司续聘2021年度审计机构的议案》
7、《确认2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、公司非公开发行A股股票方案的议案
3、公司非公开发行A股股票预案的议案
4、公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、前次募集资金使用情况报告的议案
6、开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案
7、公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
8、非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
9、提请股东大会授权董事会及董事会转授权人员全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、调整公司拟参与设立投资基金暨关联交易方案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年年度报告全文及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《公司续聘2020年度审计机构的议案》
7、《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10、《公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
11、《制定<薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
12、《子公司实施员工股权激励计划励框架方案的议案》
13、《提请股东大会授权董事会办理子公司员工股权激励计划相关事项的议案》
14、《终止营销及服务网络建设(扩建)项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
15、《选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
16、《选举公司第三届董事会独立董事的议案》
17、《选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年年度报告全文及摘要》 2、《公司2018年度董事会工作报告》 3、《公司2018年度监事会工作报告》 4、《公司2018年度财务决算报告》 5、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6、《公司续聘2019年度审计机构的议案》 7、《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《使用自有资金进行现金管理的议案》 9、《公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 10、《修订<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、《选举非独立董事的议案》
2、《增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年年度报告全文及摘要》 2、《公司2017年度董事会工作报告》 3、《公司2017年度监事会工作报告》 4、《公司2017年度财务决算报告》 5、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6、《公司续聘2018年度审计机构的议案》 7、《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《使用自有资金进行现金管理的议案》 9、《增加注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-15)

议题:

1《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告的议案》 2、《公司2016年度监事会工作报告的议案》 3、《公司2016年度财务决算报告的议案》 4、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5、《公司续聘2017年度审计机构的议案》 6、《公司第二届董事会独立董事津贴的议案》 7、《公司增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8、《修改<股东大会议事规则>的议案》 9、《修改<董事会议事规则>的议案》 10、《修订<监事会议事规则>的议案》 11、《制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 12、《选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 13、《选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 14、《选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京海量数据技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1《公司增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3《使用自有资金进行现金管理的议案》

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