翠微股份(603123)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于向银行申请授信额度的议案
7、关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于公司董事变更的议案
11、关于公司监事变更的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区翠微大厦B座六层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区翠微大厦B座六层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区翠微大厦A座六层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区翠微大厦B座六层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层北京翠微大厦股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层北京翠微大厦股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告及摘要
6、关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7、关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案
8、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告及摘要
6、关于聘请2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 2、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案 4、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 5、关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 6、关于公司与海淀科技等签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案 7、关于公司与海淀科技等签署的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<盈利预测补偿协议>的议案 8、关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案 9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案 10、关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 11、关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案 12、关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施议案 13、关于提请股东大会批准海淀科技、海淀国资中心、北京翠微集团免于发出要约的议案 14、关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案 15、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案 16、关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 17、关于本次交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案 18、关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案 19、关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十八条规定的议案 20、关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊薄即期回报的承诺的议案 21、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 22、关于聘请本次交易相关中介机构的议案 23、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层北京翠微大厦股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、关于变更公司审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于独立董事津贴的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于选举董事的议
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、2018年度董事会报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告及摘要
6、关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、2017年度董事会报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2017年年度报告及摘要
6、关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于补选公司董事的议案
8、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-20)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、2016年度董事会报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配预案
5、2016年年度报告及摘要
6、关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-12)

议题:

1关于独立董事津贴的议案
2关于选举董事的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会工作报告;
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年年度报告及摘要
6、关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-24)

议题:

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-24)

议题:

1 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
2 关于更换监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-27)

议题:

1、2014年度董事会报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配预案
5、2014年年度报告及摘要
6、关于以自有资金投资理财产品的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于聘请公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7、《前次募集资金使用情况报告》
8、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日(2014-03-31)、召开日(2014-03-28)

议题:

1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他相关法律法规规定的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
3关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4关于签署附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》的议案
5关于签署附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
6关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资本经营管理中心及北京翠微集团免于以要约方式增持公司股份的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

1 《关于董事会换届选举的议案》
2 《关于监事会换届选举的议案》
3 《关于调整独立董事津贴的议案》
4 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
5 《关于制定〈融资管理制度〉的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路 33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1 《2012 年度董事会工作报告》
2 《2012 年度监事会工作报告》
3 《2012 年度财务决算报告》
4 《2012 年度利润分配预案》
5 《2012 年年度报告及摘要》
6 《关于聘请 2013 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日(2012-12-19)、召开日(2012-12-17)

议题:

1《关于购买翠微大厦6层办公用房的议案》 2《关于修订公司章程利润分配政策条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京翠微大厦股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路33 号翠微大厦六层公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1 审议《2011 年度董事会工作报告》
2 审议《2011 年度监事会工作报告》
3 审议《2011 年度财务决算报告》
4 审议《2011 年度利润分配预案》
5 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6 审议《关于修改公司章程的议案》

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