森特股份(603098)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区永昌东四路10号

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度财务决算报告的议案
7、关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
12、关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
13、关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
14、关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案
15、关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
16、关于修订<股东大会议事规则>的议案
17、关于修订<董事会议事规则>的议案
18、关于修订<独立董事制度>的议案
19、关于修订<对外担保制度>的议案
20、关于修订<关联交易制度>的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市经济技术开发区永昌东四路10号

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区永昌东四路10号

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
12、关于公司章程修订的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区永昌东四路10号

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
2、关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区永昌东四路10号

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
12、关于追加公司2022年度银行综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区永昌东四路10号

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、关于因联合中标对外提供反担保的议案
2、关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案
3、关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
4、关于追加公司2022年度银行综合授信额度的议案
5、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
6、关于选举第四届董事会独立董事的议案
7、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区永昌东四路10号

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司2021年度对外担保额度的议案
11、关于修改<森特士兴集团股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区永昌东四路10号

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、关于增加经营范围、增加注册资本金暨修改<公司章程>的议案
2、关于变更公司2021年度部分银行综合授信额度的议案
3、关于对外提供反担保的议案
4、关于出售子公司股权暨关联交易的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区永昌东四路10号

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于公司拟向交通银行申请综合授信的议案
2、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于修改公司《关联交易制度》的议案
5、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案
6、关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请开通线上保函业务的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-12)、现场登记日(2020-02-14)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-02-14)

议题:

1、《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
2、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-30)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、关于公司拟向银行申请综合授信的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-31)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.关于董事会2018年度工作报告的议案
2.关于监事会2018年度工作报告的议案
3.关于独立董事2018年度述职报告的议案
4.关于2018年年度报告及其摘要的议案
5.关于2018年度利润分配预案的议案
6.关于2018年度内部控制评价报告的议案
7.关于2018年度财务决算报告的议案
8.关于续聘2019年度审计机构的议案
9.关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
10.关于前次募集资金使用情况报告的议案
11.关于会计政策变更的议案
12.关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
13.关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
14.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-29)、召开日(2019-03-28)

议题:

1关于公司拟向银行申请综合授信的议案
2关于修改《森特士兴集团股份有限公司章程》的议案
3关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4关于选举第三届董事会独立董事的议案
5关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于制定《森特士兴集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
9、关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
10、关于部分募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-21)、召开日(2018-09-20)

议题:

1.关于修订《森特股份股东大会议事规则》的议案
2.关于修订《森特股份董事会议事规则》的议案
3.关于公司拟向银行申请综合授信的议案
4.关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-25)

议题:

1关于公司2017年度报告及摘要的议案
2关于2017年度董事会工作报告的议案
3关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
4关于公司2017年财务决算报告的议案
5关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6关于公司2017年度预计的关联交易执行情况的议案
7关于公司拟向银行申请综合授信的议案
8关于修订<公司章程>的议案
9关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
10关于2017年度监事会工作报告的议案
11关于增补公司监事候选人的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案
2、关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划相关事宜的议案
4、关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-22)、召开日(2017-09-18)

议题:

1关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第3款公司拟向交通银行申请银行授信的议案
2关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第4款公司拟向平安银行申请银行授信的议案
3关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
4关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
5关于增加1名独立董事并修订《公司章程》的议案
6关于公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、关于公司2016年度报告及摘要的议案 2、关于2016年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2016年度利润分配方案的议案 4、关于公司2016年财务决算报告的议案 5、关于聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司2017年度审计机构的议案 6、关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 7、关于公司2016年度预计的关联交易执行情况的议案 8、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案 9、关于公司拟向银行申请授信的议案 10、关于公司拟向中信银行申请短期融资券的议案 11、关于2016年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 森特士兴集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-02-27)、网络投票日(2017-03-03)、召开日(2017-02-27)

议题:

1关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2关于公司向银行申请13.3亿元综合授信额度暨关联担保的议案

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