国检集团(603060)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国国检测试控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于续聘2024年度审计机构的议案
3、关于更换监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国国检测试控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案
4、关于2023年度公司财务决算的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案
8、关于董事2023年度薪酬的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国检测试控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于董事会换届选举独立董事的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于监事会换届选举监事
4、关于董事和监事津贴的议案的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中国国检测试控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于申请调整公司及子公司2023年银行贷款余额上限的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国国检测试控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国国检测试控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
4、关于2022年度公司财务决算的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案
8、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于修订《信息披露管理办法》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《担保管理制度》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国检测试控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国检测试控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于制定公司可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
8、关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国国检测试控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4、关于2021年度公司财务决算的议案
5、关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6、关于变更会计师事务所的议案
7、关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于变更公司经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于更换董事的议案
11、关于更换监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
4、关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
5、关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案
7、关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
4、关于2020年度公司财务决算的议案
5、关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案暨修订公司章程的议案
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于2020年度日常关联交易执行情况确认及2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、关于董事会换届选举独立董事的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-30)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4、关于2019年度公司财务决算的议案
5、关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
10、关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、关于变更经营范围并修订公司章程的议案
2、关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案
3、关于更换监事的议案
4、关于收购苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司65%股权暨关联交易的议案
5、关于与南京玻璃纤维研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
6、关于收购新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权暨关联交易的议案
7、关于与北京玻璃钢研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
8、关于购买北京中材人工晶体研究院有限公司部分资产暨关联交易的议案
9、关于与山东工业陶瓷研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
10、关于与咸阳非金属矿研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
11、关于与中材地质工程勘查研究院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
12、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-16)

议题:

1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于2018年度公司财务决算的议案
4关于2018年度利润分配的议案
5关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
6关于续聘2019年度审计机构的议案
7关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案
8关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案
9关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-25)、召开日(2019-01-22)

议题:

1.关于更换董事的议案
2.关于更换监事的议案
3.关于对外捐赠的议案
4.关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案
5.关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
6.关于收购中国中材投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-04-02)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于2017年度公司财务决算的议案
4、关于2017年度利润分配的议案
5、关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案
6、关于续聘2018年度审计机构的议案
7、关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案
8、关于2017年度日常关联交易执行情况确认及2018年度日常关联交易预计的议案
9、关于第三届董事和监事津贴的议案
10、关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
11、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号主楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-27)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年度公司财务决算的报告
4关于2016年度利润分配的议案
5关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
6关于确认2016年度审计费用暨续聘2017年度审计机构的议案
7关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案
8关于2016年度日常关联交易执行情况确认及2017年度日常关联交易预计的议案
9关于公司董事薪酬的议案
10关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中国建材检验认证集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号主楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-22)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案

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