中国出版(601949)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司11楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2024年度预计关联交易的议案
7、关于公司董事、监事薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2024年度对外担保的议案
10、关于公司2024年度申请银行授信额度的议案
11、关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
12、关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
13、关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门内大街55号中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、关于公司增加注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修订公司制度的议案
4、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司11楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度预计关联交易的议案
7、关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2023年度对外担保的议案
10、关于公司2023年度申请银行授信额度的议案
11、关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
12、关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司11楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司11楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票预案的议案
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司11楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于修改《公司章程》议案
4、关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于公司2022年度预计关联交易的议案
8、关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案
9、关于聘请2022年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案
10、关于公司2022年度对外担保的议案
11、关于公司2022年度申请银行授信额度的议案
12、关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
13、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
14、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
15、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国出版传媒股份有限公司11楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于控股股东延长承诺履行期限的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司11楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
4、关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于公司2021年度预计关联交易的议案
8、关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案
9、关于聘请2021年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案
10、关于公司2021年度对外担保的议案
11、关于公司2021年度申请银行授信额度的议案
12、关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
13、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国出版传媒股份有限公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国出版传媒股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
2、关于公司对控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配方案的议案
7、关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案
8、关于公司2020年度预计关联交易的议案
9、关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案
10、关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案
11、关于公司2020年度对外担保的议案
12、关于公司2020年度申请银行授信额度的议案
13、关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国出版传媒股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国出版传媒股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于控股股东延长承诺履行期限的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国出版传媒股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5、2018年度利润分配方案
6、2018年年度报告及摘要
7、关于2019年度预计关联交易的议案
8、关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案
9、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10、关于公司2019年度对外担保的议案
11、关于公司2019年度申请银行授信额度的议案
12、关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
13、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国出版传媒股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.关于接受控股股东继续以委托贷款方式将国有资本经营预算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国出版传媒股份有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、关于修订《公司章程》的议案
5、2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
6、2017年度利润分配方案
7、2017年年度报告及摘要
8、关于2018年度预计关联交易的议案
9、关于2018年度公司董事和监事薪酬的议案
10、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国出版传媒股份有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-12)

议题:

1关于公司2018年度对外担保的议案
2关于公司2018年年度申请银行授信额度的议案
3关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国出版传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国出版传媒股份有限公司11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-27)、召开日(2017-10-25)

议题:

1关于变更公司注册资本的议案(特别决议)
2关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
3关于修订《股东大会议事规则》的议案
4关于修订《董事会议事规则》的议案
5关于修订《监事会议事规则》的议案
6关于修订《对外投资管理制度》的议案
7关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案
8关于公司关联委托贷款展期的议案

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