京城股份(600860)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-27)、
召开日()
议题:
1、审议公司2023年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告
2、审议公司2023年度董事会工作报告
3、审议公司2023年度监事会工作报告
4、审议公司2023年度经审计的财务报告
5、审议公司2023年度财务报告内部控制审计报告
6、审议公司2023年度独立非执行董事述职报告
7、审议聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务报告及财务报告内部控制审计报告的审计机构的议案
8、审议公司2023年度不进行利润分配的议案
9、审议批准关于授予董事会发行H股一般性授权的议案
10、审议建议修订《公司章程》的议案
11、审议修订《股东大会议事规则》议案
12、审议第十一届董事会独立非执行董事薪酬及订立书面合同的议案
13、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-24)、
召开日()
议题:
1、审议关于控股股东全资子公司先行投资上海舜华的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市大兴区荣昌东街6号北京京城机电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2023-11-13)、
召开日()
议题:
1、审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2023年限制性股票授予方案的议案》
3、审议《关于公司2023年限制性股票管理办法的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2023年第1次特别股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市大兴区荣昌东街6号北京京城机电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2023-11-13)、
召开日()
议题:
1、审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2023年限制性股票授予方案的议案》
3、审议《关于公司2023年限制性股票管理办法的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国北京市大兴区荣昌东街6号北京京城机电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日()、网络投票日(2023-06-16)、
召开日()
议题:
1、审议公司2022年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告
2、审议公司2022年度董事会工作报告
3、审议公司2022年度监事会工作报告
4、审议公司2022年度经审计的财务报告
5、审议公司2022年度财务报告内部控制审计报告
6、审议公司2022年度独立非执行董事述职报告
7、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
8、审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报告内部控制审计报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
9、审议公司2022年度不进行利润分配的议案
10、审议批准关于授予董事会发行H股一般性授权的议案
11、审议建议修订《公司章程》的议案
12、审议第十一届董事会董事报酬及订立书面合同的议案
13、审议第十一届监事会监事报酬及订立书面合同的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国北京市大兴区荣昌东街6号会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日()、网络投票日(2022-06-09)、
召开日()
议题:
1、审议公司2021年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告
2、审议公司2021年度董事会工作报告
3、审议公司2021年度监事会工作报告
4、审议公司2021年度经审计的财务报告
5、审议公司2021年度财务报告内部控制审计报告
6、审议公司2021年度独立非执行董事述职报告
7、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
8、审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告内部控制审计报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
9、审议公司2021年度不进行利润分配的议案
10、审议建议修订《募集资金管理办法》的议案
11、审议北京天海工业有限公司收购北京能通租赁公司持有的北京京城海通科技文化发展有限公司2%股权项目的议案
12、审议公司关于批准授予董事会发行H股一般性授权的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市大兴区荣昌东街6号会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-07)、董事会签署日(2022-02-08)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-24)、
召开日(2022-02-24)
议题:
1、审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
3、审议《公司第十届董事会董事薪酬及订立书面合同的议案》
4、审议关于选举董事的议案
大会主题: 2022年第1次特别股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市大兴区荣昌东街6号会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-07)、董事会签署日(2022-02-08)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-24)、
召开日(2022-02-24)
议题:
1、审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号公司第1会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-10)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日()、网络投票日(2021-06-09)、
召开日()
议题:
1、审议公司2020年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告
2、审议公司2020年度董事会工作报告
3、审议公司2020年度监事会工作报告
4、审议公司2020年度经审计的财务报告
5、审议公司2020年度财务报告内部控制审计报告
6、审议公司2020年度独立非执行董事述职报告
7、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
8、审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告内部控制审计报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
9、审议公司2020年度不进行利润分配的议案
10、审议批准公司关于授予董事会发行H股一般性授权的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日()、网络投票日(2021-02-09)、
召开日()
议题:
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于<北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
6、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
7、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三规定的议案》
8、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》
9、审议《本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》
10、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
11、审议《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、审议《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
13、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
14、审议《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
15、审议《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
16、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
17、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
18、审议《关于修订<公司章程>的议案》
19、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
21、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
22、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
大会主题: 2021年第1次特别股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日()、网络投票日(2021-02-09)、
召开日()
议题:
1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2、审议《关于<北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
3、审议《关于公司签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》
4、审议《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号的会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2020-10-28)、
召开日()
议题:
1、审议关于北京天海工业有限公司五方桥房地资产处置,并授权北京天海董事会办理转让事宜的议案
2、审议监事报酬及订立书面合同的议案
3、审议关于选举监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号公司第1会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-06-09)、
召开日(2020-05-20)
议题:
1、审议公司2019年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告
2、审议公司2019年度董事会工作报告
3、审议公司2019年度监事会工作报告
4、审议公司2019年度经审计的财务报告
5、审议公司2019年度财务报告内部控制审计报告
6、审议公司2019年度独立非执行董事述职报告
7、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
8、审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告内部控制审计报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
9、审议公司2019年度不进行利润分配的议案
10、审议批准公司关于授予董事会发行H股一般性授权的议案
11、审议关于修订《公司章程》的议案
12、审议公司第十届董事会董事报酬及订立书面合同的议案
13、审议公司第十届监事会监事报酬及订立书面合同的议案。
14、审议关于选举董事的议案
15、审议关于选举独立非执行董事的议案
16、审议关于监事会换届选举的议案
大会主题: 2019年第4次临时股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号公司第1会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-12-16)、
召开日(2019-11-26)
议题:
1、审议关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案
2、审议关于提请股东大会同意北京京城机电控股有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号
重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-09-09)、
召开日(2019-08-20)
议题:
1、审议关于变更北京天海工业有限公司挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权挂牌条件,并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值的90%为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案。
2、审议关于北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的议案。
3、审议关于选举非执行董事的议案。
4、审议新任非执行董事报酬及订立书面合同的议案。
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号
重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2019-07-15)、
召开日()
议题:
1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5.审议《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》
6.审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》
7.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9.审议《控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
10.审议《关于申请清洗豁免的议案》
11.审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
12.审议《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2019年第1次特别股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2019年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号
重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2019-07-15)、
召开日()
议题:
1.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》
5.审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》
6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-06)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-21)、
召开日(2019-05-31)
议题:
1、 审议公司 2018 年 A 股年度报告全文及摘要、 H 股年度报告
2、 审议公司 2018 年度董事会工作报告
3、 审议公司 2018 年度监事会工作报告
4 、审议公司 2018 年度经审计的财务报告
5、 审议公司 2018 年度财务报告内部控制审计报告
6、 审议公司独立非执行董事 2018 年度述职报告
7、 审议公司 2018 年度不进行利润分配的议案
8 、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
9 、审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年内部控制报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
10、 审议批准关于修订《公司章程》的议案
11、 审议批准公司关于授予董事会发行 H 股一般性授权的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第1会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-02-25)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-03-04)、
召开日(2019-02-11)
议题:
1.审议公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权挂牌,并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案
2.审议监事报酬及订立书面合同的议案
3.审议关于选举监事的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第1会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-05)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-10-11)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-19)、
召开日(2018-09-28)
议题:
1.审议关于北京天海工业有限公司拟整体出租朝阳区天盈北路9号场地及厂房的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第1会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-06-12)、
召开日(2018-05-23)
议题:
1、审议公司2017年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告
2、审议公司2017年度董事会工作报告
3、审议公司2017年度监事会工作报告
4、审议公司2017年度经审计的财务报告
5、审议公司2017年度财务报告内部控制审计报告
6、审议公司独立非执行董事2017年度述职报告
7、审议公司2017年度不进行利润分配的议案
8、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
9、审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内部控制报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
10、审议批准关于修订《公司章程》的议案
11、审议批准公司关于授予董事会发行H股一般性授权的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-09-04)、
召开日(2017-08-14)
议题:
1、审议关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产,并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案
2、审议聘任大华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2017年内部控制报告的审计机构,并授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-26)、
召开日(2017-06-05)
议题:
1审议公司2016年年度报告全文及摘要
2审议公司2016年度董事会工作报告
3审议公司2016年度监事会工作报告
4审议公司2016年度经审计师审计的财务报告
5审议公司2016年度经审计师审计的内部控制报告
6审议公司独立非执行董事2016年度述职报告
7审议公司2016年度不进行利润分配的议案
8审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
9审议公司第九届董事会董事报酬及订立书面合同的议案
10审议公司第九届监事会监事报酬及订立书面合同的议案
11审议关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案
12审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
13审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
14审议关于董事会换届选举的议案
15审议关于选举独立非执行董事的议案
16审议关于监事会换届选举的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦23层会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-06-16)、
召开日(2016-05-26)
议题:
1审议公司2015年年度报告
2审议公司2015年度董事会工作报告
3审议公司2015年度监事会工作报告
4审议公司2015年度经审计师审计的财务报告
5审议公司2015年度经审计师审计的内部控制报告
6审议公司独立非执行董事2015年度述职报告
7审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务报告的审计机构,并授权公司董事会与其签署服务合同及决定其酬金
8审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度内部控制报告的审计机构,并授权公司董事会与其签署服务合同及决定其酬金
9审议公司2015年度不进行利润分配的议案
10审议公司修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案
11审议公司子公司北京天海工业有限公司放弃其北京明晖天海气体储运装备销售有限公司之增资协议项下之优先购买权及关联交易的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦23层会议室
重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-12-10)、
召开日(2015-11-20)
议题:
1、审议选举公司第八届董事会董事的议案
2、审议选举公司第八届监事会监事的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2014年年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦18层第一会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-06-09)、
召开日(2015-05-19)
议题:
1审议公司2014年年度报告
2审议公司2014年度董事会工作报告
3审议公司2014年度监事会工作报告
4审议公司2014年度经审计师审计的财务报告
5审议公司2014年度经审计师审计的内部控制报告
6审议公司独立非执行董事2014年度述职报告
7审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务报告的审计机构
8审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度内部控制报告的审计机构
9审议公司2014年度不进行利润分配的方案
10审议修改《公司章程》的议案
11审议授权董事会厘定董事和监事的酬金
12审议公司附属公司北京天海工业有限公司与北京京城国际融资租赁有限公司有关融资租赁双方合作框架协议的持续关联交易
13.00审议选举公司第八届董事会董事的议案
13.01选举刘哲为本公司第八届董事会执行董事
13.02选举金春玉为本公司第八届董事会非执行董事
13.03选举付宏泉为本公司第八届董事会非执行董事
14.00审议选举公司第八届监事会监事的议案
14.01选举常昀为本公司第八届监事会监事
14.02选举王魏静为公司第八届监事会监事议案
13.01 选举刘哲为本公司第八届董事会执行董事
13.02 选举金春玉为本公司第八届董事会非执行董事
13.03 选举付宏泉为本公司第八届董事会非执行董事
14.00 审议选举公司第八届监事会监事的议案
14.01 选举常昀为本公司第八届监事会监事
14.02 选举王魏静为公司第八届监事会监事
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 北京京城机电股份有限公司关于召开2013年度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦18层第一会议室
重要日期: 首次公告(2014-05-12)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、
召开日(2014-06-05)
议题:
1、审议本公司2013年年度报告
2、审议本公司2013年度董事会工作报告
3、审议本公司2013年度监事会工作报告
4、审议本公司2013年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告
5、审议本公司2013年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的内部控制报告
6、审议本公司2013年度不进行利润分配的议案
7、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务报告的审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案
8、审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制报告的审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案
9、审议本公司独立非执董事2013年年度述职报告
10、审议本公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》
11、审议本公司《募集资金管理办法》
12、审议本公司附属公司天津天海高压容器有限责任公司与天津钢管钢铁贸易有限公司有关气瓶管购销框架合同的持续关联交易议案
13、审议关于本公司拟公开挂牌出售北京京城压缩机有限公司100%股权的议案
14、审议关于本公司拟与北京京城机电控股有限责任公司签订附生效条件的《产权交易合同》暨构成关联交易的议案
15、选举胡传忠先生、李俊杰先生、吴燕璋先生、姜驰女士为本公司第八届董事会执行董事;选举周永军先生、常昀女士、夏中华先生为本公司第八届董事会非执行董事;选举吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生、樊勇先生为本公司第八届董事会独立非执行董事
16、审议本公司第八届董事会董事报酬及订立服务合同的议案
17、选举刘哲女士、韩秉奎先生为本公司第八届监事会监事
18、审议本公司第八届监事会监事报酬及订立服务合同的议案
19、审议修改《公司章程》的议案
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室
重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-11-01)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日()、
召开日(2013-11-26)
议题:
1、审议关于更换本公司部分董事的议案;
2、审议关于更换董事报酬及订立书面合同的议案;
3、审议关于更换本公司监事的议案
4、审议关于更换监事报酬及订立书面合同的议案;
5、审议关于北京天海工业有限公司处置部分资产的议案;
6、审议关于修改公司章程的议案;
7、审议关于修改股东大会议事规则的议案;
8、审议关于修改董事会议事规则的议案;
9、审议关于修改监事会议事规则的议案。
10、审议增补吴燕璋先生为本公司第七届董事会执行董事的普通决议案;
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司关于召开2012年度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-11)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-26)、现场登记日(2013-04-05)、网络投票日()、
召开日(2013-04-05)
议题:
1、审议本公司2012年年度报告; 2、审议本公司2012年度董事会工作报告; 3、审议本公司2012年度监事会工作报告; 4、审议本公司2012年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告; 5、审议本公司2012年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的内部控制报告; 6、审议本公司2012年度不进行利润分配的议案; 7、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务报告的审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案; 8、审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内部控制报告的审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案;
9、审议本公司独立非执行董事2012年年度述职报告。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室
重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日(2012-12-18)、
召开日(2012-11-28)
议题:
1.审议关于公司重大资产重组的议案；
1.1.（一）交易对方
1.2.（二）拟置出资产、拟置入资产
1.3.（三）定价方式
1.4.（四）交易价格
1.5.（五）拟置出资产与拟置入资产差价处理
1.6.（六）自拟置入资产及拟置出资产评估基准日至资产交割日，拟置入资产及拟置出资产损益的归属
1.7.（七）资产交割
1.8.（八）北人股份与拟置出资产有关员工安置
1.9.（九）决议有效期
2.审议关于与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司签订附生效条件的《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司之重大资产置换协议》的议案；
3.审议《北人印刷机械股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4.审议关于提请临时股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案；
5.审议关于变更公司名称的议案；
6.审议关于修改本公司公司章程的议案。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司关于召开2011年度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、
召开日(2012-05-09)
议题:
1、审议本公司2011年年度报告；
2、审议本公司2011年度董事会工作报告；
3、审议本公司2011年度监事会工作报告；
4、审议本公司2011年度经信永中和会计师事务所有限责任公司审计的财务报告；
5、审议本公司2011年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的内部控制报告；
6、审议本公司2011年度不进行利润分配的议案；
7、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务报告的审计机构，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
8、审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
9、增补陈邦设先生、姜驰女士为本公司第七届董事会执行董事，增补吴东波女士为本公司第七届董事会非执行董事；
10、审议增补董事报酬及订立书面合同的议案；
11、审议增补张双儒先生为本公司第七届董事会独立非执行董事的议案。
12、审议增补的独立非执行董事报酬及订立书面合同的议案。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)关于召开2010年度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6 号本公司6206 会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、
召开日(2011-04-28)
议题:
1、审议本公司2010 年年度报告；
2、审议本公司2010 年度董事会工作报告；
3、审议本公司2010 年度监事会工作报告；
4、审议本公司2010 年度经审计的境内核数师报告；
5、审议本公司2010 年度经审计的境外核数师报告；
6、审议本公司2010 年度不进行利润分配的议案；
7、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
8、选举赵国荣先生、张培武先生、段远刚先生为本公司第七届董事会执行董事，选举滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士为本公司第七届董事会非执行董事，许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为本公司第七届董事会独立非执行董事；
9、审议董事报酬及订立书面合同的议案；
10、选举郭轩先生、王慧玲女士为本公司第七届监事会监事，王连升先生为职工代表选举的第七届监事会监事；
11、审议监事报酬及订立书面合同的议案；
12、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
13、审议修改公司《监事会议事规则》的议案。
14、审议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011 年度内部控制审计机构的议案。
特别决议案：
15、审议修改公司章程的议案。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2009年度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6 号本公司6206 会议室
重要日期: 首次公告(2010-05-13)、董事会签署日(2010-05-14)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、
召开日(2010-06-09)
议题:
1、审议本公司2009 年年度报告；
2、审议本公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议本公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议本公司2009 年度经审计的境内核数师报告；
5、审议本公司2009 年度经审计的境外核数师报告；
6、审议本公司2009 年度不进行利润分配的议案；
7、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司2010 年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
8、审议本公司与非控股子公司北京三菱重工北人印刷机械股份有限公司签署关联交易协议的议案。
独立非执行董事作2009 年度述职报告。
9、审议及批准向北人集团公司转让本公司全资子公司北人亦新（北京）技术开发有限公司100%股权及签署《股权转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；
10、审议及批准向北人集团公司转让本公司位于北京垡头的房产及签署《资产转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；
11、审议向北人集团公司转让本公司与北京垡头的房产配套的设备及签署《资产转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；
12、审议及批准北人集团公司给予本公司控股子公司北京北人富士印刷机械有限公司搬迁补偿及签署《搬迁补偿协议》的议案及其项下拟进行的交易；
13、审议及批准向北人集团公司转让本公司BEIREN200 四开四色平版印刷机专有技术及签署《专有技术转让合同》的议案及其项下拟进行的交易；
14、审议及批准向北人集团公司转让本公司对海门北人富士印刷机械有限公司的应收账款（“债权”）及签署《债权转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；
15、审议及批准向北人集团公司转让本公司存货及签署《存货转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；
16、审议及批准向北人集团公司转让本公司及子公司北京北人富士印刷机械有限公司分别持有的海门北人富士印刷机械有限公司79.7%和20.3%的股权及与其签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的议案及其项下拟进行的交易；
17、授权本公司董事采取有关行动及签立有关文件，以实施上述决议案第9-16项所载之该等协议（“该等协议”）及该等协议项下拟进行的交易，并按彼等认为使该等协议生效而必须或适益者，代表本公司签署或签立有关其它文件或协议
或契据及办理、作出有关其它事情，及采取一切有关行动。
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6 号本公司6203 会议室
重要日期: 首次公告(2009-09-17)、董事会签署日(2009-09-18)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日()、
召开日(2009-10-14)
议题:
1、审议并批准增补赵国荣先生为公司非执行董事的议案。
2、审议并批准增补董事的报酬及订立书面合同的议案。
3、审议并批准增补王连升先生为公司监事的议案。
4、审议并批准增补监事的报酬及订立书面合同的议案。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司关于召开2008年度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室
重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、
召开日(2009-05-06)
议题:
1、审议公司2008 年年度报告；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度经审计的境内核数师报告；
5、审议公司2008 年度经审计的境外核数师报告；
6、审议公司2008 年度不进行利润分配的议案；
7、审议公司弥补亏损的方案，详细内容见2009 年3 月31 日《上海证券报》刊登之《弥补亏损公告》；
8、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司2009 年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
9、审议修改《公司章程》的议案；
10、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
11、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
12、审议修改公司《监事会议事规则》的议案。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6 号本公司6203会议室
重要日期: 首次公告(2008-11-20)、董事会签署日(2008-11-21)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议增补庞连东先生、段远刚先生为公司董事的议案。
2、审议增补董事的报酬及订立书面合同的议案。
3、审议修改公司章程的议案。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司关于召开2007年度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-29)、网络投票日()、
召开日(2008-05-29)
议题:
1、 审议公司2007 年年度报告全文；
2、 审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、 审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、 审议公司2007 年度经审计的国内核数师报告；
5、 审议公司2007 年度经审计的国际核数师报告；
6、 审议公司2007 年度不进行利润分配的议案；
7、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司2008 年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
8、选举王国华先生、邓钢先生、白凡先生、张培武先生、于宝贵先生、杨振东先生、姜建明先生、许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第六届董事会董事。
9、审议董事报酬及订立书面合同的议案；
10、选举肖茂林先生、郭轩先生为公司第六届监事会监事，邵振江先生为职工代表选举的第六届监事会监事；
11、审议监事报酬及订立书面合同的议案。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6203会议室
重要日期: 首次公告(2007-10-18)、董事会签署日(2007-10-18)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-15)、网络投票日()、
召开日(2007-11-15)
议题:
（1）德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行离任本公司境内外核数师；
（2）委聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司2007年度境内外核教师，并授权董事会厘定其酬金。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2007-04-30)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、 审议公司2006年年度报告及摘要；
2、 审议公司2006年度董事会工作报告；
3、 审议公司2006年度监事会工作报告；
4、 审议公司2006年度经审计的财务报告；
5、 审议公司2006年度不进行利润分配的议案；
6、审议公司续聘德勤华永会计师事务所有限公司和香港德勤o 关黄陈方会计师行分别为本公司2007年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
7、审议朱武安先生辞去公司董事，提名张培武先生为公司董事候选人的议案；
8、审议公司增发H股（一般性授权）有效期延长一年的议案。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-12)、股权登记日(2006-05-29)、现场登记日(2006-06-07)、网络投票日()、
召开日(2006-06-07)
议题:
（一）普通决议案
1、 审议公司2005年度董事会工作报告；
2、 审议公司2005年度监事会工作报告；
3、 审议公司2005年度经审计的财务报告；
4、 审议公司2005年度利润分配方案；
5、 审议公司续聘德勤华永会计师事务所有限公司和香港德勤o 关黄陈方会计师行分别为本公司2006年度境内外核数师，
并授权董事会决定其酬金的议案。
（二）特别决议案
6、审议公司章程修改的议案；
7、审议公司《股东大会议事规则》修改的议案；
8、审议公司《董事会议事规则》修改的议案；
9、审议公司《监事会议事规则》修改的议案；
10、审议公司增发H股的议案；
11、审议回购公司H股股份的议案。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 北人印刷机械股份有限公司董事会关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号北人股份公司办公楼二层多功能厅
重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-06)、现场登记日(2006-03-09)、网络投票日(2006-03-16)、
召开日(2006-03-09)
议题:
审议事项为《北人印刷机械股份有限公司股权分置改革方案》。
