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北方导航(600435)股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、 召开日()

议题:

1、关于选聘会计师事务所的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、 召开日()

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-09)、 召开日(2024-04-26)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》的议案
4、关于2023年度利润分配的议案
5、关于第七届董事会独立董事2023年度述职报告的议案
6、关于日常经营性关联交易的议案
7、关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的议案
8、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号北方导航控制技术股份有限公司二层北侧会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-11)、 召开日(2023-04-28)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》的议案
4、关于2022年度利润分配的议案
5、关于第七届董事会独立董事2022年度述职报告的议案
6、关于日常经营性关联交易的议案
7、关于选聘会计师事务所的议案
8、关于董事、监事薪酬发放方案的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号北方导航控制技术股份有限公司二层商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-06)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-21)、 召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号北方导航控制技术股份有限公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-19)、 召开日(2022-07-13)

议题:

1、关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
2、关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号北方导航控制技术股份有限公司二层商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-03-19)、网络投票日(2022-04-12)、 召开日(2022-03-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的议案
4、关于公司2021年度利润分配的议案
5、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
6、关于日常经营性关联交易的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号北方导航控制技术股份有限公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-18)、 召开日(2022-03-11)

议题:

1、关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号北方导航控制技术股份有限公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-27)、 召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-08)、 召开日(2021-06-02)

议题:

1、关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案
2、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-04-08)、 召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的议案
4、关于2020年度利润分配的预案
5、关于独立董事2020年度述职报告的议案
6、关于日常经营性关联交易的议案
7、关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-12-30)、 召开日(2020-11-26)

议题:

1、关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案
2、关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于《公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-08-04)、 召开日(2020-07-29)

议题:

1、关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-09)、 召开日(2020-07-03)

议题:

1、关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案
4、关于公司2019年度利润分配的预案
5、关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
6、关于日常经营性关联交易的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-04)、网络投票日(2020-01-09)、 召开日(2020-01-04)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-04)、 召开日(2019-11-28)

议题:

1、关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-08-06)、 召开日(2019-07-30)

议题:

1关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-23)、 召开日(2019-05-16)

议题:

1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案
4关于公司2018年度利润分配的议案
5关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
6关于日常经营性关联交易的议案
7关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-17)、 召开日(2018-04-10)

议题:

1关于2017年度董事会工作报告的议案
2关于2017年度监事会工作报告的议案
3关于《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案
4关于公司2017年度利润分配的议案
5关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
6关于日常经营性关联交易的议案
7关于修改《公司章程》的议案
8关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-10)、网络投票日(2018-03-16)、 召开日(2018-03-10)

议题:

1、关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-09)、 召开日(2018-01-04)

议题:

1、关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案
2、关于公司第六届监事会外部监事津贴方案的议案
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-18)、 召开日(2017-05-11)

议题:

1关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案
2关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-26)、 召开日(2017-04-19)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的议案
4关于2016年度利润分配的议案
5关于公司独立董事2016年度述职报告的议案
6关于日常经营性关联交易的议案
7关于修改《公司章程》的议案
8关于修改《董事会议事规则》的议案
9关于修改《关联交易决策规则》的议案
10关于修改《募集资金管理办法》的议案
11关于选举郑吉兵先生为第五届董事会董事的议案
12关于将党建工作纳入《公司章程》并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-19)、 召开日(2016-09-09)

议题:

1关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的关联交易的议案
2关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
3关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-25)、 召开日(2016-05-17)

议题:

1、关于、2015年度董事会工作报告的议案
2、关于2015年度监事会工作报告的议案
3、关于《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案
4、关于公司2015年度利润分配的预案
5、关于2015年度资本公积转增股本的预案
6、关于独立董事2015年度述职报告的议案
7、关于日常经营性关联交易的议案
8、关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案
9、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-18)、 召开日(2015-05-11)

议题:

1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于《2014年年度报告》及《 2014 年年度报告摘要》的议案
4 关于公司2014年度利润分配的议案
5 关于公司独立董事2014年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定 2015 年度在该公司存贷款额度的关联交易的议案
8 关于聘任 2015 年度审计机构并决定其报酬的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-22)、 召开日(2014-12-11)

议题:

1.《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》
4.《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的议案》
5.《关于变更房地产转让关联交易事项价格条款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二层北侧会议厅(北京经济技术开发区科创十五街2号)

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日()、 召开日(2014-06-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》;
4、《关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案》;
5、《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《<租赁经营合同>补充 协议》的关联交易的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二层北侧会议厅(北京经济技术开发区科创十五街2号)

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-01)、网络投票日()、 召开日(2014-05-01)

议题:

1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
4、关于公司2013年度利润分配的议案
5、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
6、关于日常经营性关联交易的议案
7、关于聘任2014年度审计机构并决定其报酬的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、 召开日(2013-12-12)

议题:

1、《关于变更 2013 年度审计机构的议案》;
2、《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》;
3、《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二层北侧会议厅(北京经济技术开发区科创十五街 2 号

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、 召开日(2013-05-07)

议题:

1、关于 2012 年度董事会工作报告的议案;
2、关于 2012 年度监事会工作报告的议案;
3、关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案;
4、关于公司 2012 年度利润分配预案的议案;
5、关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案;
6、关于日常经营性关联交易的议案;
7、关于聘任 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、 召开日(2012-09-04)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街2号)

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、 召开日(2012-05-08)

议题:

(1) 关于2011年度董事会工作报告的议案;
(2) 关于2011年度监事会工作报告的议案;
(3) 关于《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》的议案;
(4) 关于2011年度财务决算的议案;
(5) 关于2011年度利润分配的议案;
(6) 关于《独立董事2011年度述职报告》的议案;
(7) 关于《2011年度内部控制的自我评价报告》的议案;
(8) 关于《2011年度社会责任报告》的议案;
(9) 关于日常经营性关联交易的议案;
(10)关于续聘会计师事务所的议案;
(11)关于与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2012年度在该公司存贷额度的关联交易的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、 召开日(2012-03-16)

议题:

(1)关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案(该事项已经2012年2月29日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过);
(2)关于选举独立董事的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2011-09-15)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日()、 召开日(2011-09-23)

议题:

关于与中国兵器工业系统总体部签署《军品科技成果转让合同》的关联交易的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街2 号)

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日(2011-08-17)、 召开日(2011-08-11)

议题:

《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街2 号)

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、 召开日(2011-07-26)

议题:

(1)《关于选举董事会非独立董事的议案》;
(2)《关于选举监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开二○一○年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、 召开日(2011-03-21)

议题:

(1)关于2010 年度董事会工作报告的议案
(2)关于2010 年度监事会工作报告的议案
(3)关于《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》的议案
(4)关于2010 年度财务决算的议案
(5)关于2010 年度利润分配的议案
(6)关于独立董事2010 年度述职报告的议案
(7)关于《2010 年度内部控制自我评估报告》的议案
(8)关于《2010 年度社会责任报告》的议案
(9)关于日常关联交易的议案
(10)关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司召开2010年度第六次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街2号)

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日(2010-11-12)、 召开日(2010-11-08)

议题:

议案1《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
议案2《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》;
议案3《关于修改公司章程的议案》;
议案4《关于提名董事候选人的议案》;
议案5《关于公司第四届监事会外部监事津贴方案的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议公告暨召开2010年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街2 号)

重要日期: 首次公告(2010-09-02)、董事会签署日(2010-09-02)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、 召开日(2010-09-13)

议题:

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》;
(2)《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议公告暨召开2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街2号)

重要日期: 首次公告(2010-07-22)、董事会签署日(2010-07-22)、股权登记日(2010-07-30)、现场登记日(2010-07-30)、网络投票日()、 召开日(2010-07-30)

议题:

《关于调整2010年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告暨召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创15街2号)

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-17)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-26)、网络投票日(2010-04-01)、 召开日(2010-03-26)

议题:

1、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议公告暨召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-08)、现场登记日(2010-03-08)、网络投票日()、 召开日(2010-03-08)

议题:

(1)《关于修改公司章程的议案》;
(2)《关于变更募集资金用途的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告暨召开二○○九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2010-01-30)、董事会签署日(2010-01-30)、股权登记日(2010-02-10)、现场登记日(2010-02-11)、网络投票日()、 召开日(2010-02-11)

议题:

1、关于2009 年度董事会工作报告的议案;
2、关于2009 年度监事会工作报告的议案;
3、关于《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》的议案
4、关于2009 年度财务决算的议案
5、关于2009 年度利润分配的议案
6、关于资本公积转增股本的议案
7、关于独立董事2009 年度述职报告的议案
8、关于日常关联交易的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、《关于日常关联交易的补充议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2009-12-18)、董事会签署日(2009-12-18)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日()、 召开日(2009-12-25)

议题:

(1)《关于变更募集资金用途的议案》。
(2)《关于日常关联交易的补充议案》。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告暨召开2009年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2009-12-03)、董事会签署日(2009-12-04)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-16)、网络投票日()、 召开日(2009-12-16)

议题:

(1)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(2)《关于变更募集资金用途的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2009年度第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司商务会议厅(北京市经济技术开发区科创15街2号)

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日(2009-09-10)、 召开日(2009-09-04)

议题:

1、《以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
2、《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《场景观测平台批生产一期建设项目募集资金(前次)使用的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2009年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2009-05-27)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-08)、现场登记日(2009-06-08)、网络投票日()、 召开日(2009-06-08)

议题:

(1)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(2)审议《关于成立董事会执行委员会并拟定<执委会工作细则>的议案》;
(3)审议《关于撤销董事会投资决策委员会的议案》;
(4)审议《关于将中兵光电科技股份有限公司电脑刺绣机经营资产租赁给北京华北光学仪器有限公司经营的关联交易议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2009-05-08)、董事会签署日(2009-05-08)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、 召开日(2009-05-18)

议题:

(1)《关于修改公司章程的议案》
(2)《关于提名董事候选人的议案》
(3)《关于提名监事候选人的议案》
(4)《关于中兵光电科技股份有限公司与兵器集团财务公司签署金融服务协议的关联交易议案》
(5)《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2009-04-02)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、 召开日(2009-04-13)

议题:

(1)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司关于召开二○○八年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京亦庄经济技术开发区科创15街2号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-01-15)、董事会签署日(2009-01-15)、股权登记日(2009-02-05)、现场登记日(2009-02-06)、网络投票日(2009-02-11)、 召开日(2009-02-06)

议题:

1、关于2008年度董事会工作报告的议案;

2、关于2008年度监事会工作报告的议案;

3、关于《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》的议案;

4、关于2008年度财务决算的议案;

5、关于2008年度利润分配的议案;

6、关于公积金转增股本的议案;

7、关于独立董事2008年度述职报告的议案;

8、关于日常关联交易的议案;

9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

10、关于公司非公开发行股票方案的预案;

10.1发行股票的种类和面值

10.2发行方式

10.3发行对象及认购方式

10.4发行数量

10.5发行价格和定价原则

10.6募集资金数量及用途

10.7限售期

10.8上市地点

10.9本次发行前滚存未分配利润的处置方案

10.10决议的有效期

11、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案;

12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案;

13、关于续聘会计师事务所的议案;

14、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开二OO八年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市丰台区科学城星火路7号)

重要日期: 首次公告(2008-10-16)、董事会签署日(2008-10-16)、股权登记日(2008-10-24)、现场登记日(2008-10-27)、网络投票日()、 召开日(2008-10-27)

议题:

《关于修改公司章程(重组后)的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开二OO八年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市丰台区科学城星火路7号)

重要日期: 首次公告(2008-09-25)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-09)、现场登记日(2008-10-10)、网络投票日()、 召开日(2008-10-10)

议题:

(1)《关于对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股的议案》;
(2)《关于对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股的变更募集资金的议案》;
(3)《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅(北京市丰台区科学城星火路7号)

重要日期: 首次公告(2008-07-26)、董事会签署日(2008-07-26)、股权登记日(2008-08-25)、现场登记日(2008-08-25)、网络投票日()、 召开日(2008-08-25)

议题:

1、《关于中兵光电科技股份有限公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案》; 2、《中兵光电科技股份有限公司2008年半年度报告及摘要》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司关于召开二○○八年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室(北京市丰台区科学城星火路7 号)

重要日期: 首次公告(2008-05-30)、董事会签署日(2008-05-30)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日(2008-06-17)、 召开日(2008-06-12)

议题:

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 《关于中兵光电科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之议案》
2.1 《发行股票的种类和面值》
2.2 《发行方式》
2.3 《发行对象和认购方式》
2.4 《交易标的定价》
2.5 《发行价格》
2.6 《发行数量》
2.7 《发行股份的持股期限限制》
2.8 《相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属》
2.9 《本次非公开发行前滚存利润安排》
2.10《上市地点》
2.11《本次非公开发行决议有效期》
3. 《关于与华北光学签订新增股份购买资产协议之议案》
4.《本次交易相关的资产审计报告和评估报告》
5.《关于提请股东大会非关联股东批准华北光学免于发出要约之议案》
6.《关于修改公司章程的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜之议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开二OO七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅(北京市丰台区科学城星火路7 号)

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-22)、现场登记日(2008-02-25)、网络投票日()、 召开日(2008-02-25)

议题:

(1)关于2007 年度董事会工作报告的议案;
(2)关于2007 年度监事会工作报告的议案;
(3)关于2007 年度财务决算的议案;
(4)关于2007 年度利润分配预案的议案;
(5)关于《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》的议案;
(6)关于2007 年度独立董事述职报告的议案;
(7)关于续聘会计师事务所的议案;
(8)关于计提资产减值损失的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开二OO八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市丰台区科学城星火路7号)

重要日期: 首次公告(2008-01-08)、董事会签署日(2008-01-08)、股权登记日(2008-01-17)、现场登记日(2008-01-21)、网络投票日()、 召开日(2008-01-21)

议题:

(1)《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》;
(2)《关于变更募集资金用途的议案》;
(3)《关于日常关联交易的议案》;
(4)《关于董事、监事领取报酬的议案》;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议暨召开2006年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅(北京市丰台区科学城星火路7号)

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、 召开日(2007-04-23)

议题:

1、关于2006年度董事会工作报告的议案;
2、关于2006年度监事会工作报告的议案;
3、关于《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》的议案
4、关于2006年度财务决算的议案;
5、关于2006年度利润分配预案的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于2006年度独立董事述职报告的议案;
8、关于控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案。
9、关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅(北京市丰台区科学城星火路7号)

重要日期: 首次公告(2007-03-09)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-27)、网络投票日()、 召开日(2007-03-27)

议题:

(1)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
(2)审议《关于更换公司2006年执行审计的会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅(北京市丰台区科学城星火路7号)

重要日期: 首次公告(2006-09-12)、董事会签署日(2006-09-12)、股权登记日(2006-09-21)、现场登记日(2006-09-22)、网络投票日()、 召开日(2006-09-22)

议题:

(1)审议《关于董事会换届选举的议案》。
(2)审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅(北京市丰台区科学城星火路7号)

重要日期: 首次公告(2006-07-04)、董事会签署日(2006-07-05)、股权登记日(2006-07-17)、现场登记日(2006-07-18)、网络投票日()、 召开日(2006-07-18)

议题:

1、关于修改公司章程的议案;
2、关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司改变募集资金用途的议案;
3、关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨召开2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市丰台区科学城星火路7号)

重要日期: 首次公告(2006-03-07)、董事会签署日(2006-03-07)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-20)、网络投票日()、 召开日(2006-05-20)

议题:

1、 关于2005年度董事会工作报告的议案;
2、 关于2005年度监事会工作报告的议案;
3、 关于《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》的议案;
4、 关于2005年度财务决算的议案;
5、 关于2005年度利润分配预案的议案;
6、 关于续聘会计师事务所的议案;
7、 关于修改《公司章程》的议案;
8、 关于修改《关联交易决策制度》的议案;
9、 关于制定《董事会投资决策委员会实施细则》的议案;
10、关于成立审计委员会及制定《董事会审计委员会实施细则》的议案;
11、关于成立提名委员会及制定《董事会提名委员会实施细则》的议案;
12、关于成立薪酬委员会及制定《董事会薪酬委员会实施细则》的议案;
13、独立董事2005年度述职报告的议案;
14、关于增补独立董事的议案;
15、《关于补充修改〈公司章程〉的议案》;
16、《资本公积金转增股本议案》;
17、《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京优龙国际会议中心B1会议室(北京市丰台区京良路明春苑甲3号,南五环向东狼垡出口200米路北)

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日(2006-04-25)、 召开日(2006-04-24)

议题:

关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司股权分置改革方案的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开二OO五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中江国际俱乐部(北京市丰台区丰葆路158号,世界公园南门向西200米)

重要日期: 首次公告(2005-11-01)、董事会签署日(2005-11-02)、股权登记日(2005-11-28)、现场登记日(2005-11-30)、网络投票日()、 召开日(2005-11-30)

议题:

1、《关于<公司章程>修订的议案》;
2、《关于修改〈会计政策〉的议案》;
3、《关于收购衡阳无线电总厂的议案》;
4、《关于成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开二OO五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中江国际俱乐部(北京市丰台区丰葆路158号,世界公园南门向西200米)

重要日期: 首次公告(2005-09-20)、董事会签署日(2005-09-20)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-17)、网络投票日()、 召开日(2005-10-17)

议题:

1、关于更换部分董事的议案;
2、关于更换部分监事的议案。

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