首旅酒店(600258)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-24)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
6、《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会独立董事的议案》
7、《关于公司监事会届满换届选举第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公司9%股权及债权的关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街3号京伦饭店2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度独立董事述职报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配的预案》
6、《公司2023年年度报告全文及摘要》
7、《公司2024年度借款额度申请的议案》
8、《2024年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
9、《2024年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》
10、《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》
11、《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》
12、《关于公司与首旅集团财务公司2024年度资金存放等预计业务的关联交易议案》
13、《公司2024年度续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》
14、《公司2024年度续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》
15、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
16、《关于增加公司注册资本暨变动<公司章程>注册资本、股份总数的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于修订<北京首旅酒店(集团)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2、《关于变更公司一名董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦3层301会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦3层301会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、《关于变更公司一名董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦3层301会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区雅宝路10号三层301会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度独立董事述职报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配的预案》
6、《公司2022年年度报告全文及摘要》
7、《公司2023年度借款额度申请的议案》
8、《2023年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
9、《2023年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》
10、《公司与控股股东首旅集团及其关联方2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》
11、《公司与第二大股东携程上海及其关联方2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》
12、《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》
13、《公司与首旅集团财务公司2023年度资金存放等预计业务的关联交易议案》
14、关于变更公司三名独立董事的议案
15、关于变更公司一名监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街3号京伦饭店2层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度独立董事述职报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配的预案》
6《公司2021年年度报告全文及摘要》
7、《公司2022年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》
8、《公司2022年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》
9、《公司2022年度借款额度申请的议案》
10、《2022年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
11、《2022年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》
12、《公司与控股股东首旅集团及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》
13、《公司与第二大股东携程上海及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
2、《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》
3、《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会届满换届选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于〈北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案〉(修订稿)的议案》
4、《关于〈北京首旅酒店(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
5、《关于〈北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉(修订稿)的议案》
6、《关于〈北京首旅酒店(集团)股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划〉的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
9、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》
11、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》
12、《关于公司放弃北京市长富宫中心有限责任公司经营管理权的议案》
13、《关于公司放弃北京颐和园宾馆有限公司经营管理权的议案》
14、《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
15、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度独立董事述职报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配的预案》
6、《公司2020年年度报告全文及摘要》
7、《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》
8、《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》
9、《公司2021年度借款额度申请的议案》
10、《2021年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
11、《2021年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》
12、《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》
13、《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》
14、《关于公司董事袁首原薪酬的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于变更公司一名董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、《关于变更公司一名董事的议案》
2、《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区永安路175号,北京前门建国饭店二层群英厅会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度独立董事述职报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配的预案》
6、《公司2019年年度报告全文及摘要》
7、《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》
8、《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》
9、《公司2020年度借款额度申请的议案》
10、《2020年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
11、《2020年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》
12、《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》
13、《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》
14、《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》
15、《关于修改<对外担保和对外资助管理办法>的议案》
16、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于增补公司一名董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1.《关于增加公司注册资本的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度独立董事述职报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配的预案》
6、《公司2018年年度报告全文及摘要》
7、《公司2019年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》
8、《公司2019年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》
9、《公司2019年度借款额度申请的议案》
10、《2019年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
11、《2019年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》
12、《公司与控股股东首旅集团及其关联方2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案》
13、《公司与第二大股东携程上海及其关联方2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案》
14、《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》
15、《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于对全资子公司首旅酒店集团(香港)控股有限公司以债转股形式增加注册资本的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、《公司增加注册资本的议案》 2、《修订<公司章程>的议案》 3、《关于公司第六届董事会届满换届选举非独立董事的议案》 4、《关于公司第六届董事会届满换届选举独立董事的议案》 5、《关于公司第六届监事会届满换届选举监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度独立董事述职报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司关于2017年度利润分配的预案》
6、《公司2017年年度报告全文及摘要》
7、《公司2018年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》
8、《公司2018年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》
9、《公司2018年度借款额度申请的议案》
10、《2017年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
11、《2018年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》
12、《公司与控股股东首旅集团及其关联方2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易的议案》
13、《公司与第二大股东携程上海及其关联方2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易的议案》
14、《关于修订<对子公司财务资助管理制度>的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-18)

议题:

1《关于公司调整独立董事津贴的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度独立董事述职报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2017年度变更会计师事务所的议案》
5《公司2017年度聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计会计师事务所的议案》
6《公司2016年度财务决算报告》
7《公司2016年度利润分配的议案》
8《公司2016年年度报告全文及摘要》
9《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》
10《2017年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》
11《公司与控股股东首旅集团及其关联方2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的议案》
12《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的议案》
13《2017年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-28)

议题:

1《关于2017年度借款额度申请的议案》
2《关于变更公司一名独立董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-08)、董事会签署日(2017-02-08)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-24)

议题:

1《关于变更公司全称的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4《关于审议〈融资管理制度〉的议案》
5《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6《关于修订<对外担保和对外资助管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-03)、召开日(2017-01-25)

议题:

1、《关于根据重大资产重组情况修订公司章程相关条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-20)、召开日(2017-01-19)

议题:

1、关于修订公司章程的议案(2016年9月8日审议修订的议案)
2、关于修订公司章程的议案(2017年1月3日审议修订的议案)
3、关于变更公司董事和独立董事的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-17)

议题:

关于转让公司所持首汽集团8.2775%股权的关联交易议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度独立董事述职报告》
4《公司2016年度续聘致同会计师事务所的议案》
5《公司2016年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》
6《公司2015年度财务决算报告》
7《公司2015年度利润分配的议案》
8《公司2015年年度报告全文及摘要》
9《公司2016年度借款和担保额度申请的议案》
10《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度预计与关联人发生日常关联交易的议案》
11《关于延长公司2016年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度有效期的关联交易议案》
12《关于修改公司对子公司财务资助管理制度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51 号北京民族饭店301 会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-13)

议题:

1.《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》
2. 《关于公司重大资产现金购买方案的议案》
3. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
4. 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5. 《关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》
6. 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7. 《关于本次重大资产重组事项相关鉴证报告、估值报告等的议案》
8. 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
9. 《关于审议<重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10. 《关于就本次发行股份购买资产事项与相关交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
11. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
12. 《关于向控股股东首旅集团申请财务资助额度的议案》
13. 《关于修改公司章程部分条款的议案》
14. 《关于修改公司募集资金管理和使用办法的议案》
15. 《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
16. 《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市复兴门内大街51号民族饭店十一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-23)

议题:

1.《北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于继续收购公司控股子公司宁波南苑集团股份有限公司其他股东持有的该公司 12.496%股权的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街 51号民族饭店十一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-04)、召开日(2015-07-31)

议题:

1、关于对宁波南苑集团股份有限公司进行增资的议案 2、关于公司董事会换届选举的议案(董事) 3、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事) 4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议(三)》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京民族饭店 301 会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-27)

议题:

《公司2014年度董事会工作报告》
《公司2014年度独立董事述职报告》
《公司2014年度监事会工作报告》
《公司2015年度续聘致同会计师事务所的提案》
《公司2015年度续聘致同会计师事务所为公司内部控制审计会计师的议案》
《公司2014年度财务决算报告》
《公司2014年度利润分配的提案》
《公司2014年年度报告全文及摘要》
《公司2015年度借款和担保额度申请的提案》
《关于公司2015年与关联人发生日常关联交易的提案》
《2015年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》
《关于修订<公司对子公司财务资助管理制度>的议案》
关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-19)、股权登记日(2015-01-29)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-04)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、《关于变更公司两名董事的提案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-31)、召开日(2014-12-30)

议题:

1《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
2《关于本次重组购买宁波南苑集团股份有限公司70%股权不构成关联交易的议案》
3《关于本次重组出售北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权构成关联交易的议案》
4《关于本次重组购买资产方案的议案》
5《关于本次重组出售资产方案的议案》
6《关于购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8《关于公司签订<北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议>的议案》
9《关于公司签订<北京首旅酒店(集团)股份有限公司与华龙旅游实业发展总公司关于北京神舟国际旅行社集团有限公司之股权转让协议>的议案》
10《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大资产购买和重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-17)、现场登记日(2014-09-18)、网络投票日(2014-09-23)、召开日(2014-09-18)

议题:

1、《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-16)、现场登记日(2014-07-17)、网络投票日(2014-07-22)、召开日(2014-07-17)

议题:

1、《关于公司对北京首汽(集团)股份有限公司进行增资的关联交易提案》 2、《关于变更公司一名董事的提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1.审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2013年度独立董事述职报告》;
3.审议《公司2013年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2014年度续聘致同会计师事务所的提案》;
5.审议《公司2013年度财务决算报告》;
6.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》;
7.审议《公司2013年度利润分配的提案》;
8.审议《公司2014年度信贷和担保额度申请的提案》;
9.审议《关于公司2014年与关联人发生日常关联交易的提案》;
10.审议《2014年度向控股股东——首旅集团获得财务资助额度的提案》;
11.审议《关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署<金融服务协议>的提案》;
12.审议《关于变更公司一名董事的提案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 民族饭店301会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-07)、董事会签署日(2013-08-07)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1. 审议《关于变更公司名称的提案》;
2. 审议《关于修改公司章程的提案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1.审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2012年度独立董事述职报告》;
3.审议《公司2012年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2013年度续聘致同会计师事务所的提案》;
5.审议《公司2012年度财务决算报告》;
6审议《公司2012年年度报告全文及摘要》;
7.审议《公司2012年度利润分配的提案》;
8.审议《公司2013年度信贷和担保额度申请的提案》;
9.审议《关于公司2013年与关联人发生日常关联交易的提案》;
10.审议《2013年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》;
11.审议《关于变更公司两名监事的提案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

审议《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 民族饭店301 会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会提名委员会推荐公司第五届董事会董事候选人的提案》；
2、审议《关于公司监事会推荐第五届监事会监事候选人的提案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 民族饭店301 会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》; 3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2012 年度续聘京都天华会计师事务所的提案》; 5、审议《公司2011 年年度报告全文及摘要》; 6、审议《公司2011 年度财务决算报告》; 7、审议《公司2011 年度利润分配的提案》; 8、审议《公司2012 年度信贷和担保额度申请的提案》; 9、审议《关于公司2012 年度与关联人发生日常关联交易的提案》; 10、审议《2012 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》; 11、审议《北京首都旅游股份有限公司对控股子公司财务资助管理制度》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店301 会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日(2012-03-28)、召开日(2012-03-26)

议题:

1 《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》
2 《关于变更公司一名独立董事的提案》
3 《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》
4 《关于变更公司一名董事的提案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 民族饭店301 会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、审议《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》；
2、审议《关于变更2011 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 民族饭店301 会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-12)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1.审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2011 年度续聘京都天华会计师事务所的提案》；
5.审议《公司2010 年度财务决算报告》；
6.审议《公司2010 年年度报告全文及摘要》；
7.审议《关于继续按净利润10%计提法定公积金的提案》；
8.审议《公司2010 年度利润分配的提案》；
9.审议《公司2011 年度信贷和担保额度申请的提案》；
10.审议《关于公司2011 年度日常关联交易的提案》；
11.审议《公司2011 年度获得控股股东-首旅集团资金支持额度的提案》；
12.审议《关于变更公司部分董事的提案》；
13.审议《关于给予公司董事沈叙强先生特别奖励的提案》；
14.审议《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店301 会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日(2011-01-12)、现场登记日(2011-01-14)、网络投票日()、召开日(2011-01-14)

议题:

审议《关于变更公司一名独立董事的提案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 民族饭店301 会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-18)、董事会签署日(2010-05-18)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日(2010-06-02)、网络投票日()、召开日(2010-06-02)

议题:

1. 审议《关于给予公司董事杨华先生特别奖励的提案》；
2. 审议《关于变更公司一名董事的提案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 民族饭店301会议室。

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1.审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2010年度续聘京都天华会计师事务所的提案》；
5.审议《公司股东大会议事规则（修订稿）》；
6.审议《关于修改公司章程的提案》；
7.审议《公司2009年年度报告全文及摘要》；
8.审议《公司2009年度财务决算报告》；
9.审议《公司2009年度利润分配的提案》；
10.审议《公司2010年度信贷和担保额度申请的提案》；
11.审议《2010年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的提案》；
12.审议《关于公司2010年度日常关联交易的提案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店301 会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-22)、董事会签署日(2009-09-22)、股权登记日(2009-09-23)、现场登记日(2009-09-28)、网络投票日(2009-10-09)、召开日(2009-09-28)

议题:

1.审议《关于调整非公开发行股票原提案中盈利预测相关内容的提案》；
2.审议《关于变更公司一名独立董事的提案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-20)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-09-22)、网络投票日()、召开日(2009-09-22)

议题:

审议《关于修改公司章程的提案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-21)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日(2009-06-03)、现场登记日(2009-06-08)、网络投票日(2009-06-10)、召开日(2009-06-08)

议题:

1.审议《关于公司具备非公开发行股票条件的提案》；
2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的提案》
3.审议《关于审议公司非公开发行股票预案的提案》
4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》
6.审议《关于审议<和平宾馆股权转让协议>和<新侨饭店股权转让协议>的提案》
7.审议《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及重大关联交易的提案》
8.审议《关于审议特定投资者认股协议的提案》
9.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的提案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-18)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1. 审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
2. 审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
3. 审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
4. 审议《公司2008 年度报告全文及摘要》
5. 审议《公司2009 年度续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的提案》；
6. 审议《公司2008 年度财务决算报告的提案》；
7. 审议《公司2008 年度利润分配的提案》；
8. 审议《公司2009 年度信贷和担保额度申请的预案》；
9. 审议《公司2009 年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的关联交易提案》；
10. 审议《关于公司董事会换届推荐第四届董事会董事候选人的提案》；
11. 审议《关于公司监事会换届推荐第四届监事会监事候选人的提案》；
12. 审议《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-25)、董事会签署日(2008-12-25)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-12)、网络投票日(2009-01-16)、召开日(2009-01-12)

议题:

1.审议《关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产的提案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店301 会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-11)、董事会签署日(2008-11-11)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-11-25)、网络投票日()、召开日(2008-11-25)

议题:

1.审议《关于撤回公司公开增发申请的议案》；
2.审议《关于南山门票收入分成的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 民族饭店301 会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-01)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1. 审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
2. 审议《公司2007 年度独立董事述职报告》；
3. 审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
4. 审议《公司2007 年年度报告及摘要》
5. 审议《公司2008 年度续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》；
6.审议《公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算申请的提案》；
7.审议《公司2007 年度利润分配的提案》；
8.审议《公司2008 年度信贷及担保额度申请的预案》；
9.审议《公司2008 年度向控股股东-首旅集团获得低息贷款的关联交易提案》；
10.审议《关于变更公司一名独立董事的提案》；
11.审议《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店11层会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-08)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-17)、现场登记日(2007-12-20)、网络投票日(2007-12-24)、召开日(2007-12-20)

议题:

1、《关于公司2007年度公开增发A股符合条件的提案》 2、《关于公司2007年度公开增发A股方案的提案》,该提案内容需逐项审议 3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发相关事宜的提案》 4、《关于公司2007年度公开增发A股募集资金运用可行性报告的提案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况说明的提案》 6、《关于公开增发A股涉及关联交易的提案》 7、《北京首都旅游股份有限公司董事会议事规则》(修订稿) 8、《北京首都旅游股份有限公司独立董事工作制度》(修订稿) 9、《北京首都旅游股份有限公司监事会议事规则》(修订稿) 10、《北京首都旅游股份有限公司股东大会议事规则》(修订稿) 11、《北京首都旅游股份有限公司募集资金管理办法》(修订稿) 12、《北京首都旅游股份有限公司对外担保管理办法》(修订稿) 13、《北京首都旅游股份有限公司关联交易管理办法》(修订稿) 14、《关于修改公司章程的提案》 15、《关于设立公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的提案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京展览馆4号会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-17)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1.审议《公司董事会2006年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2006年度工作报告》；
3.审议《公司2006年年度报告及摘要》
4.审议《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》；
5.审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算申请的提案》；
6.审议《公司2006年度利润分配的提案》；
7.审议《公司2007年度信贷及担保额度申请的预案》；
8.审议《公司2007年度向控股股东-首旅集团获得低息贷款的关联交易提案》；
9.审议《关于南山公司向三亚市政府有关部门支付门票分成款的提案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区西外大街135号北京展览馆四号会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-11)、董事会签署日(2006-12-11)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-26)、网络投票日(2006-12-26)、召开日(2006-12-26)

议题:

《北京首都旅游股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市复兴门内大街51号民族饭店十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-26)、董事会签署日(2006-08-26)、股权登记日(2006-09-21)、现场登记日(2006-09-25)、网络投票日()、召开日(2006-09-25)

议题:

《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京展览馆4号会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-11)、董事会签署日(2006-03-11)、股权登记日(2006-04-06)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日()、召开日(2006-04-10)

议题:

1.审议《公司董事会2005年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2005年度工作报告》；
3.审议《公司2005年年度报告及摘要》；
4.审议《关于变更公司部分董事的提案》；
5.审议《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》；
6.审议《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算申请的提案》；
7.审议《公司2005年度利润分配的预案》；
8.审议《公司2006年度信贷及担保额度申请的提案》；
9.审议《公司2006年度向母公司获得优惠贷款额度的提案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都旅游股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京展览馆4号会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-20)、董事会签署日(2005-04-20)、股权登记日(2005-05-13)、现场登记日(2005-05-16)、网络投票日()、召开日(2005-05-16)

议题:

1、审议《关于推荐公司第三届董事会董事候选人的提案》；
2、审议《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的提案》；
3、审议《关于修改公司章程的提案》；
4、审议《公司股东大会议事规则》；
5、审议《公司独立董事工作制度》；
6、审议《公司董事会议事规则》
7、审议《公司监事会议事规则》；

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