华西证券(002926)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号华西证券股份有限公司会议中心4楼

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于公司发行境内债务融资工具授权的议案
7、关于确认2023年度关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案
8、关于2023年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案
9、关于2023年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号华西证券股份有限公司会议中心4楼

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号华西证券股份有限公司会议中心4楼

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号华西证券股份有限公司会议中心4楼

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《关联交易制度》的议案
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案
12、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
13、关于修订《信息披露管理制度》的议案
14、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
15、关于续聘会计师事务所的议案
16、关于确认2022年度关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案
17、关于2022年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案
18、关于2022年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号华西证券股份有限公司会议中心4楼

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2021年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
8、2021年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
9、关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号华西证券股份有限公司会议中心4楼

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制定公司《董事、监事内部问责制度》的议案
3、关于制定公司《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的议案
4、关于公司发行境内债务融资工具授权的议案
5、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号公司501会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2020年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
8、2020年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
9、关于确认2020年度关联交易及2021年度预计日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号公司501会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号公司501会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2019年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
8、2019年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
9、关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案
10、关于确认2019年度关联交易及2020年度预计日常关联交易的议案
11、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号公司501会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、2018年度财务决算报告
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年年度报告及其摘要
5、2018年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
6、2018年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
7、关于公司2018年度利润分配预案的议案
8、关于确认2018年度关联交易及2019年度预计日常关联交易的议案
9、关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
10、关于更换会计师事务所的议案
11、关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《华西证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《华西证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《华西证券股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号公司501会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《关于公司2017年度财务决算暨2018年度财务预算的议案》
2、《关于公司2017年度利润分配的预案》
3、《2017年度董事会工作报告》
4、《2017年度监事会工作报告》
5、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
6、《关于确认2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《2017年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》
9、《关于调整华西证券股份有限公司外部董事、监事津贴标准的议案》
10、《关于修订华西证券股份有限公司相关公司治理制度的议案》
11、《关于增补谢红女士为第二届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号公司501会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-20)

议题:

1.00审议《关于设立华西证券资产管理有限公司并申请公募基金牌照的议案》
2.00审议《关于授权董事会在华西证券资产管理有限公司设立获批后减少华西证券股份有限公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华西证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府二街198号公司501会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、关于审议《华西证券股份有限公司章程(草案)》的议案

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