东方证券(600958)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2023年度述职报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配方案》
6、《关于公司2024年度自营规模的议案》
7、《公司2023年年度报告》
8、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计公司2024年度对外担保的议案》
10、《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
11、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
12、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
13、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
14、《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》
15、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、《关于选举公司执行董事的议案》
2、《关于选举公司独立非执行董事的议案》
3、《关于选举公司监事的议案》
4、《关于制定<公司董事、监事考核与薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于变更公司非执行董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2022年度述职报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配方案》
6、《关于公司2023年度自营规模的议案》
7、《公司2022年年度报告》
8、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计公司2023年度对外担保的议案》
10、《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》
11、《东方证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025)》
12、《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-08)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于选举公司独立非执行董事的议案
2、关于修改《公司独立董事制度》的议案
3、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
4、关于修改《公司对外担保管理办法》的议案
5、关于修改《公司募集资金管理办法》的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司独立董事2021年度述职报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于公司2022年度自营规模的议案
7、公司2021年年度报告
8、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
9、关于预计公司2022年度对外担保的议案
10、关于聘请2022年度会计师事务所的议案
11、关于选举公司执行董事的议案
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案
13、关于修改《公司股东大会网络投票实施细则》的议案
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于申请开展科创板股票做市交易业务的议案
2、关于申请开展沪深两市债券做市交易业务的议案
3、关于延长公司配股公开发行证券决议有效期的议案
4、关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于延长公司配股公开发行证券决议有效期的议案
2、关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配方案
5、关于公司2021年度自营规模的议案
6、公司2020年年度报告
7、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
8、关于预计公司2021年度对外担保的议案
9、关于增选公司独立非执行董事的议案
10、关于独立监事津贴的议案
11、关于聘请2021年度会计师事务所的议案
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案
13、关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于公司符合配股发行条件的议案
16、关于公司配股公开发行证券方案的议案
17、关于公司配股公开发行证券预案的议案
18、关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案
19、关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
20、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司符合配股发行条件的议案
2、关于公司配股公开发行证券方案的议案
3、关于公司配股公开发行证券预案的议案
4、关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、关于选举公司独立非执行董事的议案
2、关于修改《公司独立董事制度》的议案
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案
4、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
6、关于修改《公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-13)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于《东方证券股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2、关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路119号15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配方案
5、公司2019年年度报告
6、关于公司2020年度自营规模的议案
7、关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
8、关于以融资类业务债权资产开展资产证券化业务的议案
9、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
10、关于预计公司2020年度对外担保的议案
11、关于聘请2020年度会计师事务所的议案
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案
13、关于选举公司非执行董事的议案
14、关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
15、关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路318号2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2018年度利润分配方案
5.公司2018年年度报告
6.关于公司2019年度自营规模的议案
7.关于聘请2019年度会计师事务所的议案
8.关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
9.关于预计公司2019年度对外担保的议案
10.关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案
11.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路318号2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-05)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-05)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2017年度利润分配方案
5公司2017年年度报告
6关于公司2018年度自营规模的议案
7关于聘请2018年度会计师事务所的议案
8关于以融资类业务债权资产开展资产证券化业务的议案
9.00关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
9.01与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
9.02与其他关联方的日常关联交易事项
10关于预计公司2018年度对外担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路318号2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-06)、网络投票日(2018-03-06)、召开日(2018-03-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于申请开展跨境业务的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-27)

议题:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.关于公司发行境外债务融资工具授权的议案
3.关于公司与东方花旗证券有限公司业务区分的议案
4.关于选举公司独立非执行董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-05)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配方案
5公司2016年年度报告
6关于公司2017年度自营规模的议案
7关于聘请2017年度会计师事务所的议案
8关于预计公司2017年度日常关联/连交易的议案
9关于公司2017年度对外担保的议案

大会主题: 2017年第1次特别股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-14)

议题:

1:关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2:关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3:关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
4:关于提请股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-14)

议题:

1:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2:关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3:关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5:关于前次募集资金使用情况报告的议案
6:关于公司非公开发行A股股票涉及关联/连交易的议案
7:关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8:关于提请股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
9:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10:关于公司未来三年股东回报规划(2017-2019)的议案
11:关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-22)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-08)

议题:

1 关于选举公司非执行董事的议案
2 关于聘请 2016 年度境外会计师事务所的议案
3 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》
部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777 号青松城大酒店4 楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2016-05-04)、董事会签署日(2016-05-04)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-20)

议题:

1.公司2015 年度董事会工作报告
2.公司2015 年度监事会工作报告
3.公司2015 年度财务决算报告
4.公司2015 年度利润分配方案
5.东方证券股份有限公司2015 年年度报告
6.关于公司2016 年度自营规模的议案
7.关于公司发行次级债券(含永续次级债券)的议案
8.关于追加公司发行境外债券融资工具规模的议案
9.关于申请开展证券投资基金托管业务的议案
10.关于聘请2016 年度会计师事务所的议案
11.关于预计公司2016 年度日常关联交易的议案
12.关于调整公司独立董事津贴的议案
13.关于选举公司董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-03)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-16)

议题:

1、公司2015年中期利润分配方案
2、关于以融资类业务债权开展资产证券化业务的议案
3、关于公司扩大外汇业务范围的议案
4、关于公司发行H股股票并在香港上市的议案
5、关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案(分项表决)
6、关于公司增加境外募集主体资格的议案
7、关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
8、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案
9、关于前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
11、关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案
12、关于公司H股股票在香港上市后适用的《东方证券股份有限公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事制度》的议案
17、关于修订《关联交易管理办法》的议案
18、关于修订《对外担保管理办法》的议案
19、关于修订《募集资金管理办法》的议案
20、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
21、关于增选公司独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东方证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-05-01)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、关于公司2015年度自营规模的议案
6、关于公司发行境内债务融资工具授权的议案 (分项表决)
7、关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
8、关于聘用2015年度会计师事务所的议案
9、关于公司增加经营范围并修改《公司章程》的议案
10、关于修订《东方证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
11、关于选举公司独立董事的议案

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