第一创业(002797)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、
召开日(2024-06-24)
议题:
1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度关联交易执行情况及预计公司2024年度日常关联交易的议案
7、关于公司2024年度自营投资限额的议案
8、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
9、关于修订《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
10、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
11、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
12、关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件的议案
14、关于公司2024年中期利润分配方案授权事项的议案
15、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
16、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
17、关于选举公司第五届监事会监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-11)、
召开日(2023-09-05)
议题:
1、关于审议修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-27)、
召开日(2023-06-21)
议题:
1、关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案
6、关于公司2022年度利润分配的议案
7、关于公司2022年度关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易的议案
8、关于公司2023年度自营投资限额的议案
9、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
10、关于审议2022年度公司董事薪酬总额的议案
11、关于审议2022年度公司监事薪酬总额的议案
12、关于审议2022年度公司监事会主席报酬事项的议案
13、关于审议公司对外捐赠的议案
14、关于审议《第一创业证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》的议案
15、关于审议《第一创业证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》的议案
16、关于审议修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案
17、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
18、关于补选公司第四届监事会监事的议案
19、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-26)、
召开日(2022-09-20)
议题:
1、关于购买公司董监高责任险的议案
2、关于公司对外捐赠的议案
3、关于公司监事报酬事项的议案
4、关于修订《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
5、关于修订《第一创业证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案
6、关于修订《第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-02)、
召开日(2022-05-27)
议题:
1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度独立董事述职报告
4、公司2021年年度报告及其摘要
5、公司2021年度财务决算报告
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于公司2021年度关联交易执行情况及预计公司2022年度日常关联交易的议案
8、关于申请公司2022年度自营投资限额的议案
9、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
10、关于审议《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
11、关于审议2021年度公司董事薪酬总额的议案
12、关于审议2021年度公司监事薪酬总额的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼1号会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-20)、
召开日(2021-12-14)
议题:
1、关于公司公益性支出的议案
2、关于审议《第一创业证券股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
3、关于审议《第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法》的议案
4、关于审议《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼1号会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-30)、
召开日(2021-06-24)
议题:
1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年度利润分配方案的议案
5、公司2020年年度报告及其摘要
6、关于公司2020年度关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易的议案
7、关于申请公司2021年度自营投资限额的议案
8、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
9、关于修订《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
10、关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
11、关于审议2020年度公司董事薪酬总额的议案
12、关于审议2020年度公司监事薪酬总额的议案
13、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
14、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
15、关于选举公司第四届监事会监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼1号会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-22)、
召开日(2020-04-16)
议题:
1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、关于公司2019年度利润分配方案的议案
5、公司2019年年度报告及其摘要
6、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7、关于申请公司2020年度自营投资限额的议案
8、关于授权公司总裁发行短期融资券的议案
9、关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司2020年度日常关联交易的议案
10、关于审议2019年度公司董事薪酬总额的议案
11、关于审议2019年度公司监事薪酬总额的议案
12、关于全资子公司第一创业投资管理有限公司下设二级私募子公司实施长期激励与约束机制的议案
13、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14、关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案
15、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
16、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议的议案
17、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
18、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
19、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案
20、关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
21、关于延长股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市福田区福华一路28号深圳马哥孛罗好日子酒店7楼夏威夷厅
重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-08)、
召开日(2019-09-03)
议题:
1、关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市福田区福华一路28号深圳马哥孛罗好日子酒店7楼夏威夷厅
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、
召开日(2019-05-13)
议题:
1、公司2018年度董事会工作报告;
2、公司2018年度监事会工作报告;
3、公司2018年度财务决算报告;
4、关于公司2018年度利润分配方案的议案;
5、公司2018年年度报告及其摘要;
6、关于续聘2019年度会计师事务所的议案;
7、关于申请公司2019年度自营投资限额的议案;
8、关于公司2018年度关联交易执行情况及预计公司2019年度日常关联交易的议案;
9、关于审议2018年度公司董事薪酬总额的议案;
10、关于审议2018年度公司监事薪酬总额的议案;
11、关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案;
12、关于修订第一创业证券股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案;
13、关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》的议案;
14、关于向深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的议案;
15、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
16、关于公司非公开发行A股股票方案的议案;
17、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;
18、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
19、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
20、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的议案;
21、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案;
22、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案;
23、关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案;
24、关于提请股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案。
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市福田区福华一路28号深圳马哥孛罗好日子酒店2楼巴黎罗马厅。
重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-23)、
召开日(2018-08-17)
议题:
1、关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案;
2、关于修订《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案。
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市福田区福华一路28号深圳马哥孛罗好日子酒店7楼夏威夷厅
重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-27)、
召开日(2018-06-21)
议题:
1、公司2017年度董事会工作报告;
2、公司2017年度监事会工作报告;
3、公司2017年度财务决算报告;
4、关于公司2017年度利润分配方案的议案;
5、公司2017年年度报告及其摘要;
6、关于续聘2018年度会计师事务所的议案;
7、关于申请公司2018年度自营投资限额的议案;
8、关于公司发行债务融资工具的议案;
9、关于授权公司总裁发行短期融资券的议案;
10、关于公司2017年度关联交易执行情况及预计公司2018年度日常关联交易的议案;
11、关于审议2017年度公司董事薪酬总额的议案;
12、关于审议2017年度公司监事薪酬总额的议案;
13、关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案;
14、关于修订《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案;
15、关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》的议案;
16、关于公司董事会换届选举的议案;
17、关于公司监事会换届选举的议案。
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳马哥孛罗好日子酒店7楼夏威夷厅(广东省深圳市福田区福华一路28号)。
重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-11)、
召开日(2017-06-07)
议题:
1.00关于补选公司独立董事的议案
2.00关于授权经营管理层办理注册资本变更相关事项的议案
3.00关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案
4.00关于修订《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳马哥孛罗好日子酒店7楼夏威夷厅(广东省深圳市福田区福华一路28号)
重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-18)、
召开日(2017-04-13)
议题:
1.公司2016年度董事会工作报告
2.公司2016年度监事会工作报告
3.公司2016年度财务决算报告
4.公司2016年度利润分配方案
5.公司2016年年度报告及其摘要
6.关于续聘2017年度会计师事务所的议案
7.关于申请公司2017年度自营投资限额的议案
8.关于公司2016年度关联交易执行情况及预计公司2017年度日常关联交易的议案
9.关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案
10.关于审议2016年度公司董事薪酬总额的议案
11.关于审议2016年度公司监事薪酬总额的议案
12.关于终止公司2016年度配股事项的议案
大会主题: 2016年第4次临时股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳马哥孛罗好日子酒店7楼夏威夷厅(广东省深圳市福田区福华一路28号)
重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-27)、
召开日(2016-11-23)
议题:
1、关于公司符合配股资格的议案;
2、关于公司2016年配股方案的议案;
3、关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案;
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案;
6、关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案;
7、关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 第一创业证券股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳博林诺富特酒店(深圳市福田区侨城东路2002号)
重要日期: 首次公告(2016-08-13)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-30)、
召开日(2016-08-25)
议题:
1、关于公司2015年度利润分配方案的议案;
2、关于修订《第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
3、关于修订《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案;
4、关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》的议案;
5、关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案;
6、关于制定《第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案;
7、关于制定《第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法》的议案;
8、关于制定《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案;
9、关于补选公司董事的议案;
10、关于补选公司监事的议案。
