广发证券(000776)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、关于修订《广发证券关联交易管理制度》的议案
2、关于《广发证券2024年度中期利润分配方案》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于《广发证券2023年度董事会报告》的议案
2、关于《广发证券2023年度监事会报告》的议案
3、关于《2023年度独立董事工作报告》的议案
4、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
5、关于《广发证券2023年度财务决算报告》的议案
6、关于《广发证券2023年度报告》的议案
7、关于《广发证券2023年度利润分配方案》的议案
8、关于聘请2024年度审计机构的议案
9、关于公司2024年自营投资额度授权的议案
10、关于预计公司2024年度日常关联/连交易的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于制定《广发证券独立董事工作制度》的议案
13、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
14、关于选举公司第十一届监事会监事的议案
15、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《广发证券2022年度董事会报告》
2、《广发证券2022年度监事会报告》
3、《广发证券2022年度财务决算报告》
4、《广发证券2022年度报告》
5、《广发证券2022年度利润分配方案》
6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年自营投资额度授权的议案》
8、《关于预计公司2023年度日常关联/连交易的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<广发证券信息披露事务管理制度>的议案》
11、《关于修订<广发证券关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<广发证券投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《广发证券2021年度董事会报告》
2、《广发证券2021年度监事会报告》
3、《广发证券2021年度财务决算报告》
4、《广发证券2021年度报告》
5、《广发证券2021年度利润分配方案》
6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
8、《关于公司2022年自营投资额度授权的议案》
9、《关于预计公司2022年度日常关联/连交易的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于选举第十届董事会执行董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《广发证券2020年度董事会报告》
2、《广发证券2020年度监事会报告》
3、《广发证券2020年度财务决算报告》
4、《广发证券2020年度报告》
5、《广发证券2020年度利润分配方案》
6、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年自营投资额度授权的议案》
8、《关于预计公司2021年度日常关联/连交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、《关于选举第十届董事会执行董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于选举第十届董事会非执行董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《广发证券2019年度董事会报告》
2、《广发证券2019年度监事会报告》
3、《广发证券2019年度财务决算报告》
4、《广发证券2019年度报告》
5、《广发证券2019年度利润分配方案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-10-16)、现场登记日(2019-10-02)、网络投票日(2019-10-21)、召开日(2019-10-02)

议题:

1、广发证券2019年度中期利润分配方案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-07)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-07)

议题:

1.《广发证券2018年度董事会报告》
2.《广发证券2018年度监事会报告》
3.《广发证券2018年度财务决算报告》
4.《广发证券2018年度报告》
5.《广发证券2018年度利润分配方案》
6.《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.《关于公司2019年自营投资额度授权的议案》
8.《关于预计公司2019年度日常关联/连交易的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.《关于为广发金融交易(英国)有限公司境外贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-10-15)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
3.《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
4.《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《广发证券2017年度董事会报告》
2、《广发证券2017年度监事会报告》
3、《广发证券2017年度财务决算报告》
4、《广发证券2017年度报告》
5、《广发证券2017年度利润分配方案》
6、《关于公司2018年自营投资额度授权的议案》
7、《关于预计公司2018年度日常关联/连交易的议案》
8、《关于授权公司发行境内外债务融资工具的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于聘请2018年度审计机构的议案》
11、《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
12、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
13、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
14、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
15、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
16、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联/连交易的议案》
18、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
19、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
20、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
22、《关于修订<公司章程>利润分配条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-20)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-20)

议题:

1.《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-04-19)

议题:

1,《广发证券2016年度董事会报告》
2,《广发证券2016年度监事会报告》
3.《广发证券2016年度财务决算报告》
4,《广发证券2016年度报告》
5,《广发证券2016年度利润分配方案》
6,《关于聘请德勤有限公司为2017年度审计机构的议案》
7,《关于公司2017年自营投资额度授权的议案》
8,《关于预计公司2017年度日常关联/连交易的议案》
9.《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
10.《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
11.《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-08)

议题:

1、《广发证券2015年度董事会报告》 2、《广发证券2015年度监事会报告》 2、《广发证券2015年度监事会报告》 4、《广发证券2015年度报告》 5、《广发证券2015年度利润分配预案》 6、《关于聘请德勤有限公司为2016年度审计机构的议案》 7、《关于向广东省广发证券社会公益基金会捐资事项的议案》 8、《关于公司2016年自营投资额度授权的议案》 9、《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》 10、《关于调整董事津贴的议案》 11、《关于调整监事津贴的议案》 12、《关于选举第八届监事会监事的议案》 13、《关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》 14、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-07-14)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-20)、召开日(2015-07-15)

议题:

1. 《关于授权公司发行公司境内外债务融资工具的议案》
2.《关于选举徐信忠先生为第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-08)、召开日(2015-03-04)

议题:

1.《广发证券2014年度董事会报告》
2.《广发证券2014年度监事会报告》
3.《2014年度独立董事工作报告》
4.《2014年度独立董事述职报告》
5.《广发证券2014年度董事绩效考核情况和薪酬情况专项说明》
6.《广发证券2014年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》
7.《广发证券2014年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》
8.《广发证券2014年度财务决算报告》
9.《广发证券2014年度报告及其摘要》
10.《广发证券2014年度社会责任报告》
11.《广发证券2014年度利润分配预案》
12.《关于聘请德勤有限公司为2015年度审计机构的议案》
13.《关于公司2015年自营投资额度授权的议案》
14.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-23)

议题:

1.《关于公司负债融资授权的议案》
2.《关于发行次级债券的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-02)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-02)

议题:

1.审议《关于发行H股股票并在香港上市的议案》
2.审议《关于发行H股股票并在香港上市方案的议案》
3.审议《关于转为境外募集股份有限公司的议案》
4.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.审议《关于发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6.审议《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》
7.审议《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》
8.审议《关于发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
9.审议《关于选举独立董事候选人的议案》
10.审议《关于选举执行董事候选人的议案》
11.审议《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
12.审议《关于修订公司<章程>的议案》
13.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
17.审议《关于修订<董事、监事履职考核与薪酬管理办法>的议案》
18.审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
19.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
20.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
21.审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
22.审议《关于办理期权业务所需手续的议案》
23.审议《关于开展贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案》
24.审议《关于公司扩大外汇业务范围的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1.《广发证券2013年度董事会报告》
2.《广发证券2013年度监事会报告》
3.《2013年度独立董事工作报告》(非表决事项)
4.《2013年度独立董事述职报告》(非表决事项)
5. 《广发证券2013年度董事绩效考核情况和薪酬情况专项说明》(非表决事项)
6. 《广发证券2013年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》(非表决事项)
7. 《广发证券2013年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》(非表决事项)
8.《广发证券2013年度财务决算报告》
9.《广发证券2013年度报告及其摘要》
10.《广发证券2013年度社会责任报告》
11.《广发证券2013年度利润分配预案》
12.《关于聘请德勤华永会计师事务所为2014年度审计机构的议案》
13.《关于公司2014年自营投资额度授权的议案》
14.《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》
15. 《关于公司负债融资授权的议案》
16. 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
17. 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
18.《关于捐赠440万元扶贫开发资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-25)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-01-28)、现场登记日(2014-01-29)、网络投票日(2014-02-09)、召开日(2014-01-29)

议题:

1、《关于发行次级债券的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-09)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-19)、现场登记日(2013-11-20)、网络投票日()、召开日(2013-11-20)

议题:

1.《关于修订<章程>的议案》
2.《关于修订<广发证券监事会议事规则>的议案》
3.《关于制定<广发证券董事、监事履职考核与薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 发证券股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1 《关于修订<章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
6 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
7 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
10 《关于开展基金托管业务并增加公司经营范围的议案》
11 《关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1.《广发证券2012年度董事会报告》
2.《2012年度独立董事工作报告》(非表决事项)
3.《2012年度独立董事述职报告》(非表决事项)
4.《广发证券2012年度监事会报告》
5.《广发证券2012年度决算报告》
6.《广发证券二○一二年年度报告及其摘要》
7.《广发证券2012年度社会责任报告》
8.《广发证券2012年度利润分配预案》
9.《关于聘请德勤华永会计师事务所为2013年度审计机构的议案》
10.《关于公司2013年自营投资额度授权的议案》
11.《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日(2013-01-09)、召开日(2013-01-07)

议题:

1、《关于公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日(2012-12-25)、召开日(2012-12-20)

议题:

1、《关于公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-01)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

1．《关于开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-24)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

1．《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1．《关于选举孙树明先生为第七届董事会董事的议案》
2．《广发证券2011年度董事会工作报告》
3．《公司2011年度独立董事工作报告》（非表决事项）
4．《广发证券2011年度监事会工作报告》
5．《广发证券二○一一年年度报告》
6．《广发证券2011年度社会责任报告》
7．《广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
8．《关于公司负债融资授权的议案》
9．《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》
10．《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》
11．《关于修订公司章程的议案》
12．《关于向广东省广发证券社会公益基金会捐资事项的议案》
13.《广发证券2011年度财务决算报告》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-02)、现场登记日(2011-11-01)、网络投票日(2011-11-08)、召开日(2011-11-01)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-09)、股权登记日(2011-09-20)、现场登记日(2011-09-21)、网络投票日()、召开日(2011-09-21)

议题:

关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日()、召开日(2011-06-14)

议题:

1、关于修订《关联交易管理制度》的议案
2、关于修订公司《章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1. 公司2010年度董事会工作报告
2. 公司2010年度独立董事工作报告（非表决事项）
3. 公司2010年度监事会工作报告
4. 公司2010年度报告
5. 公司2010年度利润分配方案
6. 关于聘用德勤华永会计师事务所为2011年度审计机构的议案
7. 关于预计公司2011年度日常关联交易的议案
8.公司2010年社会责任报告
9. 关于公司董事会提前换届的议案
10、关于选举第七届董事会董事的议案
11. 关于公司监事会提前换届的议案
12、关于选举第七届监事会监事的议案
13、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-15)、董事会签署日(2011-02-15)、股权登记日(2011-02-25)、现场登记日(2011-03-01)、网络投票日()、召开日(2011-03-01)

议题:

1、关于选举陈爱学先生为第六届董事会董事的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-30)、网络投票日(2010-08-31)、召开日(2010-08-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》
5 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 5.00
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1. 公司（原延边公路）2009年度报告
2. 公司（原延边公路）2009年度董事会工作报告
3. 公司（原延边公路）2009年度独立董事述职报告（非表决事项）
4. 公司（原延边公路）2009年度监事会工作报告
5. 公司2009年度利润分配方案
6. 关于在公司章程的经营范围中加入“融资融券”业务的议案
7. 《广发证券信息披露事务管理制度》
8. 《广发证券投资者关系管理制度》
9. 《广发证券关联交易管理制度》
10.《广发证券募集资金使用管理制度》
11. 关于聘用德勤华永会计师事务所为2010年度审计机构的议案
12. 关于预计公司2010年度日常关联交易的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-01)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-15)、网络投票日()、召开日(2010-03-15)

议题:

1、关于修订公司章程的(特别)议案 2、关于分配原广发证券2007年、2008年利润分配方案之剩余红利的议案 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《独立董事工作规则》的议案 6、关于修订《监事会议事规则》的议案 7、关于调整董事津贴的议案 8、关于调整监事津贴的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广发证券股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区林和中路6号广州天誉威斯特酒店大宴会厅一厅

重要日期: 首次公告(2010-02-11)、董事会签署日(2010-02-12)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日()、召开日(2010-02-22)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举第六届董事会董事的议案》
公司董事会同意将尚书志、应刚、谭庆中、王志伟、李建勇、林治海、王福山、易琮、左兴平九名同志作为公司第六届董事会董事候选人提交股东大会选举。
本议案报股东大会逐项审议。
2.1《关于选举尚书志作为公司第六届董事会董事的议案》
2.2《关于选举应刚作为公司第六届董事会董事的议案》
2.3《关于选举谭庆中作为公司第六届董事会董事的议案》
2.4《关于选举王志伟作为公司第六届董事会董事的议案》
2.5《关于选举李建勇作为公司第六届董事会董事的议案》
2.6《关于选举林治海作为公司第六届董事会董事的议案》
2.7《关于选举王福山作为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.8《关于选举易琮作为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.9《关于选举左兴平作为公司第六届董事会独立董事的议案》
选举王福山、易琮、左兴平作为公司第六届董事会独立董事，需经深交所审
核无异议方能提交股东大会表决。
3、《关于选举第六届监事会监事的议案》
公司监事会同意将翟美卿、赵金、詹灵芝同志作为公司第六届监事会股东监事候选人提交股东大会选举。
本议案报股东大会逐项审议。
3.1《关于选举翟美卿作为公司第六届监事会监事的议案》
3.2《关于选举赵金作为公司第六届监事会监事的议案》
3.3《关于选举詹灵芝作为公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 延边公路建设股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省延吉市本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-01-18)、现场登记日(2010-01-22)、网络投票日(2010-01-24)、召开日(2010-01-22)

议题:

一、审议《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》
二、审议《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》
三、审议《关于通过<延边公路建设股份有限公司定向回购股份及暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司报告书>的议案》
四、审议《关于延边公路建设股份有限公司分别与广发证券股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司签署附生效条件补充协议的议案》
五、审议《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》
六、审议《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》
七、审议《关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案》
八、审议《关于变更延边公路建设股份有限公司注册资本的议案》
九、审议《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》
十、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》
十一、审议《关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 延边公路建设股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省延吉市本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-14)、董事会签署日(2009-07-15)、股权登记日(2009-07-29)、现场登记日(2009-07-27)、网络投票日()、召开日(2009-07-27)

议题:

审议《关于选举孙茂成先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 延边公路建设股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省延吉市河南街1 号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1. 审议《关于董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》；
（1）选举冯波女士任公司董事
（2）选举汤殿贵先生任公司董事
（3）选举李利平先生任公司董事
（4）选举郭仁堂先生任公司董事
（5）选举崔雪梅女士任公司独立董事
（6）选举吕桂霞女士任公司独立董事
（7）选举姜昌植先生任公司独立董事
2. 审议《关于监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》。
（1）选举张淑荣女士任公司监事
（2）选举刘永林先生任公司监事

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 延边公路建设股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省延吉市本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-03)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1. 审议《2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2008 年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2008 年度利润分配方案的议案》；
5.《关于2008 年度内部控制自我评价报告的议案》；
6.《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《关于续聘北京中证天通会计师事务有限公司的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 延边公路建设股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省延吉市本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

1. 审议《2007 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2007 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2007 年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2007 年度利润分配方案的议案》；
5. 审议《关于续聘北京中证天通会计师事务有限公司的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 延边公路建设股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省延吉市本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、召开日(2007-06-27)

议题:

1. 审议《2006 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2006 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2006 年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2006 年度利润分配方案的议案》；
5. 审议《关于审议2006 年度报告（正文及摘要）的议案》；
6. 审议《关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 延边公路股份建设有限公司关于召开公司2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 延吉市长白山东路1440 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-26)、董事会签署日(2006-09-26)、股权登记日(2006-10-19)、现场登记日(2006-10-27)、网络投票日(2006-10-26)、召开日(2006-10-27)

议题:

议案一、关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股的议案议案二、关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案议案三、关于吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、建行延边州中心支行城区办事处所持公司股份按照按10、7.1 的比例缩股的议案议案四、关于延边公路建设股份有限公司股权分置改革方案的议案议案五、关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案议案六、关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案议案七、关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案议案八、关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案议案九、关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股的议案议案十、关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 延边公路建设股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省延吉市本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1.审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》；
本届（第四届）董事会任期即将届满，现予换届。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经本届董事会审议及大股东的提议，决定推举冯波女士、汤殿贵先生、李利平先生、郭仁堂先生（按姓氏笔画为序）为下届（第五届）董事会董事候选人；提名冯淑华女士、李明先生、高真茹女士为独立董事候选人。本次会后，公司将上述三名独立董事候选人的有关资料上报给中国证监会、中国证监会吉林省证监局以及深圳证券交易所。经对上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性审查且未提出异议后，提交临时股东大会审议。公司股东大会将对上述候选人进行单项选举：
（1）选举冯波女士任公司董事
（2）选举汤殿贵先生任公司董事
（3）选举李利平先生任公司董事
（4）选举郭仁堂先生任公司董事
（5）选举冯淑华女士任公司独立董事
（6）选举李明先生任公司独立董事
（7）选举高真茹女士任公司独立董事
2.审议《关于监事会换届暨选举第五届监事会监事的议案》。
因鉴于本届（第四届）监事会任期即将届满，现予换届。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经本届监事会审议，决定推举张淑荣女士、刘永林先生、李佳宁先生（职工代表）为下届监事会监事候选人，张淑荣女士、刘永林先生将作为下届监事会监事候选人提交股东大会审议选举；李佳宁先生将提交公司职工代表大会审议选举。公司股东大会将对上述候选人进行单项选举：
（1）选举张淑荣女士任公司监事
（2）选举刘永林先生任公司监事

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 延边公路建设股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省延吉市本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-20)、董事会签署日(2006-02-23)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-22)、网络投票日()、召开日(2006-03-22)

议题:

1.审议《2005年度董事会工作报告》；
2.审议《2005年度监事会工作报告》；
3.审议《2005年度财务决算报告》；
4.审议《关于2005年度利润分配方案的议案》；
5.审议《关于调整公司董事长年薪的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 延边公路建设股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-11)、董事会签署日(2005-04-12)、股权登记日(2005-04-29)、现场登记日(2005-05-11)、网络投票日()、召开日(2005-05-11)

议题:

1. 审议《关于修改本公司章程的议案》；
2. 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3. 审议《关于提请审议本公司独立董事制度的议案》；
4. 审议《关于提请审议本公司信息披露规则的议案》；
5. 审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
6. 审议《关于修改监事会议事规则的议案》。

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