西部证券(002673)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于提请审议公司《2023年度董事会工作报告》的提案
2、关于提请审议公司《2023年度监事会工作报告》的提案
3、关于提请审议公司《2023年年度报告》及其摘要的提案
4、关于提请审议公司2023年度利润分配预案的提案
5、关于提请审议公司2023—2025年股东回报规划的提案
6、关于提请审议公司2024年中期分红安排的提案
7、关于提请审议公司2024年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案
8、关于提请审议公司发行债务融资工具一般性授权的提案
9、关于提请审议公司2024年度日常关联交易预计的提案(需逐项表决)
10、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案
11、关于提请审议公司聘请2024年度审计机构的提案
12、关于提请审议公司申请上市证券做市交易业务资格并开展交易所股票做市交易业务的提案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案
2、关于提请审议向西部优势资本投资有限公司增资的提案
3、关于提请审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的提案(需逐项表决)
4、关于提请审议公司回购股份相关授权事项的提案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案
2、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于提请审议公司《2022年度董事会工作报告》的提案
2、关于提请审议公司《2022年度监事会工作报告》的提案
3、关于提请审议公司《2022年年度报告》及其摘要的提案
4、关于提请审议公司2022年度利润分配预案的提案
5、关于提请审议公司2023年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案
6、关于提请审议公司2023年度日常关联交易预计的提案(需逐项表决)
7、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案
8、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案
9、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》的提案
10、关于提请审议公司聘请2023年度审计机构的提案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案
2、关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案
3、关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于提请审议公司《2021年度董事会工作报告》的提案
2、关于提请审议公司《2021年度独立董事述职报告》的提案(需逐项表决)
3、关于提请审议公司《2021年度监事会工作报告》的提案
4、关于提请审议公司《2021年年度报告》及其摘要的提案
5、关于提请审议公司2021年度利润分配预案的提案
6、关于提请审议公司2022年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案
7、关于提请审议公司2022年度日常关联交易预计的提案(需逐项表决)
8、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案
9、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案
10、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的提案
11、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案
12、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则》的提案
13、关于提请审议调整公司独立董事薪酬的提案
14、关于提请审议公司聘请2022年度审计机构的提案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于提请审议公司筹划组成联合体收购新时代证券股份有限公司股权的提案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于提请审议公司《2020年度董事会工作报告》的提案
2、关于提请审议公司《2020年度监事会工作报告》的提案
3、关于提请审议公司《2020年年度报告》及其摘要的提案
4、关于提请审议公司2020年度利润分配预案的提案
5、关于提请审议公司2021年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案
6、关于提请审议公司发行债务融资工具一般性授权的提案
7、关于提请审议公司预计2021年度日常关联交易的提案
8、关于提请审议公司聘请2021年度审计机构的提案
9、听取公司《董事会关于2020年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》
10、听取公司《监事会关于2020年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》
11、听取公司《董事会关于2020年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》
12、听取公司《2020年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、关于提请审议公司新增日常关联交易预计的提案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、关于提请审议公司《2019年度董事会工作报告》的提案
2、关于提请审议公司《2019年度监事会工作报告》的提案
3、关于提请审议公司《2019年年度报告》及其摘要的提案
4、关于提请审议公司2019年度利润分配预案的提案
5、关于提请审议公司2020年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案
6、关于提请审议公司预计2020年度日常关联交易的提案(相关关联方股东回避表决)
7、关于提请审议公司聘请2020年度审计机构的提案
8、关于提请审议公司符合非公开发行A股股票条件的提案
9、关于提请审议公司非公开发行A股股票方案的提案(相关关联方股东回避表决)
10、关于提请审议公司非公开发行A股股票预案的提案(相关关联方股东回避表决)
11、关于提请审议公司非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的提案(相关关联方股东回避表决)
12、关于提请审议公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的提案
13、关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的提案
14、关于提请审议公司股东大会批准陕西投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案(相关关联方股东回避表决)
15、关于提请审议公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的提案
16、关于提请审议公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案
17、关于提请审议公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的提案;
18、听取公司《董事会关于2019年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》(非表决事项)
19、听取公司《监事会关于2019年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》(非表决事项)
20、听取公司《董事会关于2019年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》
21、听取公司《2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于提请审议选举公司非独立董事的提案
2、关于提请审议公司计提2019年第三季度资产减值准备的提案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-26)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-24)

议题:

1.关于提请审议公司计提2019年上半年度资产减值准备的提案
2.关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的提案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、关于提请审议公司《2018年度董事会工作报告》的提案 2、关于提请审议公司《2018年度监事会工作报告》的提案 3、关于提请审议公司《2018年年度报告》及其摘要的提案 4、关于提请审议公司2018年度利润分配预案的提案 5、关于提请审议公司预计2019年度日常关联交易的提案(逐项表决) 6、关于提请审议公司2019年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案 7、关于提请审议公司债务融资规模及债务融资工具一般性授权的提案 8、关于提请审议公司设立另类投资子公司的提案 9、关于提请审议公司聘请2019年度审计机构的提案 10、关于提请审议修订公司《股东大会议事规则》的提案 11、关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的提案 12、关于提请审议修订公司《监事会议事及工作规则》的提案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心。

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-20)

议题:

1.00关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案
2.00关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案
3.00关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案
4.00关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.关于提请审议西部证券股份有限公司和陕西金泰恒业房地产有限公司联建西部证券总部办公楼的提案
2.关于提请审议公司租赁上海“晶耀商务广场”3号楼房产的提案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、关于提请审议公司发行收益凭证的提案 2、于提请审议公司发行证券公司短期公司债券的提案 3、关于提请审议向西部期货有限公司增加注册资本的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.关于提请审议公司《2017年度董事会工作报告》的提案
2.关于提请审议公司《2017年度监事会工作报告》的提案
3.关于提请审议公司《2017年年度报告及其摘要》的提案
4.关于提请审议公司2017年度利润分配预案的提案
5.关于提请审议公司预计2018年度日常关联交易的提案
6.关于提请审议聘请2018年度审计机构的提案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、关于提请审议公司2018年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案;
2、关于提请审议更换公司非独立董事的提案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、关于提请审议修订《公司章程》的提案。
2、关于提请审议转让陕西股权交易中心股份有限公司股份的提案。
3、关于提请审议西部期货有限公司设立风险管理子公司的提案。
4、关于提请审议公司新增预计2017年度日常关联交易的提案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、关于提请审议修订《公司章程》的提案。
2、关于提请审议修订《公司股东大会议事规则》的提案。
3、关于提请审议修订《公司股东大会网络投票管理办法》的提案。
4、关于提请审议公司新增预计2017年度日常关联交易的提案。
5、关于提请审议选举公司非独立董事的提案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、关于提请审议公司《2016年度董事会工作报告》的提案;
2、关于提请审议公司《2016年度监事会工作报告》的提案;
3、关于提请审议公司《2016年年度报告及其摘要》的提案;
4、关于提请审议公司2016年度利润分配预案的提案;
5、关于提请审议公司预计2017年度日常关联交易的提案
6、关于提请审议公司2017年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标的提案;
7、关于提请审议聘请2017年度审计机构的提案;
8、听取公司2016年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明
9、听取公司2016年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明
10、听取公司2016年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明
11、听取公司2016年度独立董事述职报告的提案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、关于提请审议向西部利得基金管理有限公司增资的提案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-24)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-08)

议题:

关于提请审议公司新增预计2016年度日常关联交易的提案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-26)

议题:

议案1关于提请审议调整公司2016年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2016-05-11)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、关于提请审议更换公司独立董事的提案。
2、关于提请审议更换公司非独立董事的提案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、关于提请审议公司《2015年度董事会工作报告》的提案 2、关于提请审议公司《2015年度监事会工作报告》的提案; 3、关于提请审议公司《2015年年度报告及其摘要》的提案; 4、关于提请审议公司2015年度利润分配预案的提案; 5、关于提请审议公司预计2016年度日常关联交易的提案; 6、关于提请审议向西部优势资本投资有限公司增资的提案; 7、关于提请审议公司2016年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标的提案; 8、关于提请审议再次延长公司发行短期融资券授权期限的提案; 9、关于提请审议聘请2016年度审计机构的提案; 10、关于提请审议公司符合配股条件的提案; 11、关于提请审议公司配股方案的提案,包括以下事项: 12、关于提请审议公司配股募集资金使用的可行性分析报告的提案; 13、关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的提案; 14、关于提请审议股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的提案; 15、关于提请审议公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的提案; 16、关于提请审议配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案; 17、听取公司2015年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明(非表决事项); 18、听取公司2015年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明(非表决事项); 19、听取公司2015年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明(非表决事项); 20、听取公司2015年度独立董事述职报告的提案(非表决事项);详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、关于提请审议新增日常关联交易预计的提案。
2、关于提请审议公司租赁西安人民大厦办公用房的提案。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-16)

议题:

1、关于审议调整公司2015年度自营证券投资规模及最大亏损限
额控制指标的提案;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-08)

议题:

1.关于审议调整收益凭证发行方案部分内容的提案
2.、关于审议公司为北京同创九鼎投资管理股份有限公司提供收购方履约能力担保的提案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-14)

议题:

1、关于审议公司发行次级债券方案的提案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-04)

议题:

议案1关于审议公司向合格投资者公开发行公司债券方案的提案
议案2关于审议调整发行证券公司短期公司债券发行规模及决议有效期的议案
议案3关于审议修改《公司章程》的提案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、关于审议公司《2014年度董事会工作报告》的提案;
2、关于审议公司《2014年度监事会工作报告》的提案;

3、关于审议公司《2014年年度报告及其摘要》的提案;
4、关于审议公司2014年度利润分配预案的提案;
5、关于审议公司预计2015年日常关联交易的提案;
6、关于审议公司《2015年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标》的提案;
7、关于审议选举公司独立董事的提案;
8、关于审议聘请2015年度审计机构的提案;

9、听取公司2014年度独立董事工作报告的提案(非表决事项);

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街232号陕西信托大厦

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-22)

议题:

1、关于审议公司发行收益凭证的提案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、关于审议公司发行证券公司短期公司债券的提案;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-17)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-02)、召开日(2014-10-30)

议题:

1、关于审议调整非公开发行股票方案决议有效期的提案;
2、关于审议公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的提案;
3、关于审议修订《公司章程》的提案;
4、关于审议修订《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案;
5、关于审议《西部证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理方案(试行)》的提案 ;
6、关于审议公司董事会换届选举的提案;
7、关于审议公司监事会换届选举的提案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦

重要日期: 首次公告(2014-06-26)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-17)、召开日(2014-07-16)

议题:

1、关于审议公司符合非公开发行股票条件的提案;
2、关于审议公司非公开发行股票方案的提案
3、关于审议公司非公开发行股票预案的提案;
4、关于审议公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的提案;
5、关于审议公司截至2013年12月31日止前次募集资金使用情况报告的提案;
6、关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告;
2、审议2013年度监事会工作报告;
3、关于审议公司2013年年度报告及其摘要的提案;
4、关于审议公司2013年度利润分配预案的提案;
5、关于审议修改《公司章程》的提案;
6、关于审议公司2014年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案;
7、关于审议延长公司发行短期融资券授权期限的提案;
8、关于审议公司预计2014年日常关联交易的提案(相关关联方股东回避表决);
9、关于审议聘请2014年度审计机构的提案;
10、听取公司2013年度独立董事工作报告的提案(非表决事项);

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦西部证券17楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

本次会议审议《关于出资参股设立陕西股权交易中心股份有限公司的提案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市东新街319号陕西人民大厦国际会展中心二楼尼斯厅

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日(2013-11-07)、召开日(2013-11-07)

议题:

1、审议《关于公司发行短期融资券的提案》;
2、审议《关于增补公司董事的提案》;
3、审议《关于聘请2013年度审计机构的提案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东新街319号西安人民大厦会展中心二楼。

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年年度报告及其摘要》;
4、公司2012年度利润分配预案的提案;
5、公司2013年度预计日常关联交易的提案(须逐项表决,相关关联方股东回避表决);
6、关于修订《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》的提案;
7、关于修订《西部证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的提案;
8、关于修订《公司章程》的提案;
9、关于修改《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东新街232号公司17楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

审议《关于向纽银梅隆西部基金管理有限公司增资的提案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东新街319号西安人民大厦会展中心二楼。

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日()、召开日(2013-02-20)

议题:

1、关于审议增补公司董事会成员的提案;
2、关于审议增补公司监事会成员的提案;
3、关于审议收购西部期货有限公司股权的提案;
4、关于审议向西部期货有限公司增资的提案;
5、关于审议公司2013年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标的提案;
6、关于审议公司开展直投业务涉及修改《公司章程》的提案;
7、关于审议申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的提案;
8、关于审议《西部证券股份有限公司关于涉及交易事项的授权方案》的提案;
9、关于审议公司2012年度“两联一包”扶贫捐款的提案;
10、关于审议确定公司办公楼代建单位的提案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东新街319号西安人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2012-09-20)、董事会签署日(2012-09-21)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日()、召开日(2012-10-22)

议题:

1、关于审议公司设立直接投资业务子公司的提案; 2、关于审议在西安金融商务区购买建设用地建设办公楼的提案; 3、关于审议公司咸阳商业大厦房产拆迁补偿有关事项的提案; 4、关于审议公司2012年10月至12月预计日常关联交易的提案: (1)预计与西部信托有限公司发生的日常关联交易提案; (2)预计与纽银梅隆西部基金管理有限公司发生的日常关联交易提案。 5、关于审议利润分配的提案; 6、关于审议修订西部证券股份有限公司董事会议事规则的提案; 7、关于审议修订西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则的提案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西部证券股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东新街319号西安人民大厦会展中心二楼

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、关于审议修改《公司章程》的提案；
2、关于更换公司监事的提案；
3、关于审议《西部证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法》的提案。

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