华泰证券(601688)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年度报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
7、关于预计公司2024年日常关联交易的议案
8、关于预计公司2024年自营投资额度的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、公司独立董事2023年度履职报告
11、关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案
12、关于选举公司第六届监事会监事的议案
13、关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案

大会主题: 2023年第3次特别股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2023年第三次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于公司注销回购A股股份并减少注册资本的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于公司注销回购A股股份并减少注册资本的议案
2、关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3、关于选举公司第六届董事会非执行董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年度报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配的议案
6、关于预计公司2023年日常关联交易的议案
7、关于预计公司2023年自营投资额度的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、公司独立董事2022年度履职报告
10、关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案
11、关于延长公司境内外债务融资工具一般性授权决议有效期的议案

大会主题: 2023年第2次特别股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2023年第二次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于公司变更经营范围并修订公司章程的议案
4、关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6、关于选举公司第六届董事会成员(非独立董事)的议案
7、关于选举公司第六届董事会成员(独立董事)的议案
8、关于选举公司第六届监事会成员(非职工代表监事)的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案
2、关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案
3、公司2021年度董事会工作报告
4、公司2021年度监事会工作报告
5、公司2021年度财务决算报告
6、关于公司2021年度报告的议案
7、关于公司2021年度利润分配的议案
8、关于预计公司2022年日常关联交易的议案
9、关于预计公司2022年自营投资额度的议案
10、关于变更会计师事务所的议案
11、关于选举公司第五届董事会成员(独立董事)的议案
12、公司独立董事2021年度履职报告
13、关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年度报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于预计公司2021年日常关联交易的议案
7、关于预计公司2021年自营投资额度的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、关于选举柯翔先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
2、关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案
3、关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、关于《华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要》的议案
5、关于《华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划管理办法》的议案
6、关于《华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、关于公司2019年年度报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配的议案
6、关于预计公司2020年日常关联交易的议案
7、关于预计公司2020年自营投资额度的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于选举王建文先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
10、关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于变更部分非公开发行A股股票募集资金用途的议案
2、关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案
3、关于选举公司第五届董事会成员(独立董事)的议案
4、关于选举公司第五届监事会成员(非职工代表监事)的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-26)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4关于公司2018年度利润分配的议案
5关于公司2018年年度报告的议案
6关于预计公司2019年日常关联交易的议案
7关于预计公司2019年自营投资额度的议案
8关于公司续聘会计师事务所的议案
9关于修订《华泰证券股份有限公司对外担保决策制度》的议案
10关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案
11关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案
12关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
14关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案
15听取公司2018年度独立董事工作报告(非表决事项)
16听取关于公司董事2018年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项)
17听取关于公司监事2018年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项)
18听取关于公司高级管理人员2018年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项)。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-10-12)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-22)、召开日(2018-10-22)

议题:

1、关于公司2018年度中期利润分配的议案
2、关于AssetMark境外上市方案的议案
3、关于AssetMark境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
4、关于公司维持独立上市地位承诺的议案
5、关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
6、关于授权董事会及其授权人士办理与AssetMark境外上市有关事宜的议案
7、关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案
8、关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案
9、关于选举公司第四届董事会成员的议案
10、关于选举公司第四届监事会成员的议案
11、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案》
12、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》
13、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
14、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》
15、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

大会主题: 2018年第1次特别股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-10-12)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-22)、召开日(2018-10-22)

议题:

1、关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案
2、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案》
3、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》
4、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
5、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》
6、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-13)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、审议公司2017年度董事会工作报告;
2、审议公司2017年度监事会工作报告;
3、审议公司2017年度财务决算报告;
4、审议关于公司2017年年度报告的议案;
5、审议关于预计公司2018年日常关联交易的议案;
6、审议关于预计公司2018年自营投资额度的议案;
7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案;
9、审议关于选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董事的议案;
10、审议关于公司2017年度利润分配的议案;
11、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案;
12、审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案;
13、审议关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案;
14、审议关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案。
15、听取公司2017年度独立董事工作报告(非表决事项);
16、听取关于公司董事2017年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项);
17、听取关于公司监事2017年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项);
18、听取关于公司高级管理人员2017年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项)。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2、关于调整公司独立董事津贴标准的议案
3、关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-21)

议题:

1审议公司2016年度董事会工作报告;
2审议公司2016年度监事会工作报告;
3审议公司2016年度财务决算报告;
4审议关于公司2016年度利润分配的议案;
5审议关于公司2016年年度报告的议案;
6审议关于预计公司2017年日常关联交易的议案
7审议关于预计公司2017年自营投资额度的议案;
8审议关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的的议案;
9审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
10审议关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案;
11审议关于公司为全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司提供净资本担保的议案;
12审议关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案
13审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案;
14审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
15审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案;
16审议关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
17审议关于前次募集资金使用情况报告的议案;
18审议关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案;
19审议关于中期股东回报规划(2017-2019年)的议案;
20审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
21审议关于修订<华泰证券股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2016-11-04)、董事会签署日(2016-11-04)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于选举公司第四届董事会成员(非独立董事)的议案
4、关于选举公司第四届董事会成员(独立董事)的议案
5、关于选举公司第四届监事会成员(非职工代表监事)的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店二楼会议室2

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-13)

议题:

1关于公司为全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司提供净资本担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-07)

议题:

1审议公司2015年度董事会工作报告;
2审议公司2015年度监事会工作报告;
3审议公司2015年度财务决算报告;
4审议关于公司2015年度利润分配的议案;
5审议关于公司2015年年度报告的议案;
6审议关于预计公司2016年日常关联交易的议案;
7审议关于预计公司2016年自营投资额度的议案;
8审议关于增加公司2015年度审计服务费的议案;
9审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
10审议关于公司申请扩大外汇业务范围的议案
11审议关于公司发行短期融资券的议案;
12关于选举王会清为公司第三届监事会监事的议案
13关于选举公司第三届董事会非执行董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店二楼宴会厅A

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-18)、召开日(2016-03-18)

议题:

1.00关于选举公司独立非执行董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路235号南京涵月楼酒店六楼钟阜厅

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-10-09)、召开日(2015-09-18)

议题:

1、关于选举徐敏女士为公司第三届董事会非执行董事的议案 2、关于选举陈志斌先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 3、关于选举刘志红女士为公司第三届监事会成员的议案 4、关于设立公司股票薪酬计划的议案 5、关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江东中路289号国贸国际大酒店五楼国贸厅

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-09)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-25)

议题:

1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 关于公司 2014 年年度报告的议案
4 公司 2014 年度财务决算报告
5 关于公司 2014 年度利润分配的议案
6.00 关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案
7 关于预计公司 2015 年自营投资额度的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
10 关于公司为全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司提供净资本担保的议案
11 关于公司经营范围增加股票期权做市业务和修订公司章程的议案
12 关于公司公开发行公司债券的议案
13 关于补选公司第三届董事会成员的议案
14 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
15 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-08)

议题:

1、关于公司发行H股股票并在香港上市的议案
2、关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案
3、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案是
4、关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案是
5、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案
6、关于华泰证券股份有限公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案
7、关于华泰证券股份有限公司前次募集资金使用情况的议案
8、关于华泰证券股份有限公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
9、关于修订《华泰证券股份有限公司章程》(H股)的议案
10、关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《华泰证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、关于改选公司第三届董事会部分成员的议案
14、关于公司发行短期公司债券的议案
15、关于公司发行次级债券的议案
16、关于公司开展收益凭证业务的议案
17、关于公司以融出资金债权资产进行资产证券化融资的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅。

重要日期: 首次公告(2014-08-09)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-20)

议题:

1、关于公司聘请会计师事务所的议案
2、关于补选公司第三届董事会独立董事成员的议案
3、关于改选公司第三届董事会部分成员的议案
4、关于修订公司《章程》的议案
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6、关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务并修订公司章程的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-06-23)

议题:

1.关于江苏国信与华泰证券期货业务同业竞争问题解决方案的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度独立董事工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、关于公司2013年年度报告的议案
5、公司2013年度财务决算报告
6、关于公司2013年度利润分配的议案
7、关于预计公司2014年日常关联交易的议案
8、关于预计公司2014年自营投资额度的议案
9、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
10、关于公司经营范围增加证券投资基金代销业务并修订公司章程的议案
11、关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案
12、关于公司董事2013年度绩效考核和薪酬情况的报告
13、关于公司监事2013年度绩效考核和薪酬情况的报告
14、关于公司高级管理人员2013年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅

重要日期: 首次公告(2014-02-19)、董事会签署日(2014-02-19)、股权登记日(2014-02-28)、现场登记日(2014-03-03)、网络投票日()、召开日(2014-03-03)

议题:

1 关于公司发行短期融资券的议案
2 关于公司开展资产托管业务的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山路75号南京中心大酒店八楼紫晶厅

重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-14)、股权登记日(2013-11-21)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日()、召开日(2013-11-25)

议题:

1、关于公司发行次级债券的议案
2、关于修订公司《章程》的议案
3、关于选举公司第三届董事会成员(非职工代表董事)的议案
4、关于选举公司第三届监事会成员(非职工代表监事)的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅

重要日期: 首次公告(2013-08-17)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日()、召开日(2013-08-29)

议题:

1关于修订公司《章程》的议案是
2关于修订公司《股东大会议事规则》的议案否
3关于修订公司《董事会议事规则》的议案否
4关于修订公司《监事会议事规则》的议案否

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议公司 2012年度董事会工作报告; 2、听取公司 2012年度独立董事工作报告(非表决事项); 3、审议公司 2012年度监事会工作报告; 4、审议关于公司2012年年度报告的议案; 5、审议公司 2012年度财务决算报告; 6、审议关于公司2012年度利润分配的议案; 7、审议关于预计公司2013 年日常关联交易的议案; 8、审议关于预计公司2013 年自营投资额度的议案; 9、审议关于续聘会计师事务所的议案; 10、审议关于公司设立另类投资子公司的议案; 11、审议关于修订《公司章程》的议案; 12、审议关于公司申请公募基金管理业务资格并开展公募基金管理业务的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日(2013-03-27)、召开日(2013-03-22)

议题:

1关于公司公开发行公司债券的议案2关于聘请公司及相关控股子公司2012年度内部控制审计服务机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案；
2、审议关于变更公司及控股子公司2012年度会计报表审计服务机构的议案；
3、审议关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案；
4、审议关于申请增加公司业务范围的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、听取公司2011 年度独立董事工作报告（非表决事项）；
3、审议公司2011 年度监事会工作报告；
4、审议关于公司2011 年年度报告的议案；
5、审议公司2011 年度财务决算报告；
6、审议关于公司2011 年度利润分配的议案；
7、审议关于预计公司2012 年日常关联交易的议案；
8、审议关于预计公司2012 年自营投资额度的议案；
9、审议关于续聘会计师事务所的议案。
10、《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路237号中央饭店四楼博爱厅

重要日期: 首次公告(2011-04-16)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、听取公司2010 年度独立董事工作报告（非表决事项）
3、审议公司2010 年度监事会工作报告；
4、审议关于公司2010 年年度报告的议案；
5、审议公司2010 年度财务决算报告；
6、审议关于公司2010 年度利润分配的议案；
7、审议关于预计公司2011 年日常关联交易的议案；
8、审议关于预计公司2011 年自营投资额度的议案；
9、审议关于聘请会计师事务所的议案；
10、审议关于进一步整合公司与华泰联合证券相关业务的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市健康路1号南京水游城假日酒店5楼宴会厅B厅

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

1、审议关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表董事）的议案；
2、审议关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案；
3、审议关于调整公司独立董事薪酬标准的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华泰证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市察哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、听取公司2009 年度独立董事工作报告（非表决事项）；
3、审议公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议关于公司2009 年度利润分配的议案；
6、审议关于预计公司2010 年日常关联交易的议案；
7、审议关于预计公司2010 年自营投资额度的议案；
8、审议关于偿还公司2008年次级债务的议案；
9、审议关于增加公司业务种类并修改《公司章程》部分条款的议案；
10、审议关于续聘会计师事务所的议案；
11、审议关于公司出资认购上海金融发展投资基金的议案。

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