长城证券(002939)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司18楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于公司2023年年度报告的议案
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司2023年度利润分配方案的议案
4、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
5、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
6、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2024年度自营投资额度的议案
8、关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
9、关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案
10、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
11、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
12、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼长城证券股份有限公司18楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层长城证券股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、关于变更公司董事的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层长城证券股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、关于公司2022年年度报告的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度独立董事工作报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于公司2023年度自营投资额度的议案
8、关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
9、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
10、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
13、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14、关于变更公司董事的议案
15、关于变更公司监事的议案
16、关于变更公司独立董事的议案
17、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层长城证券股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于变更公司董事的议案
4、关于变更公司独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层长城证券股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营范围的议案
2、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层长城证券股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事工作报告的议案
4、关于公司2021年年度报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于公司2022年度自营投资额度的议案
8、关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
9、关于变更公司独立董事的议案
10、关于公司2021年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的议案
11、关于公司2021年度监事履职考核和薪酬情况专项说明的议案
12、关于公司2021年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层长城证券股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会同意华能资本服务有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
11、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年度预计日常关联交易的议案
7、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
6、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
7、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年度预计日常关联交易的议案
7、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-23)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、关于聘请公司2019年度会计师事务所的议案
2、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-23)

议题:

1.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4.关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.关于公司2019年度预计日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-13)、董事会签署日(2019-02-13)、股权登记日(2019-02-21)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-27)、召开日(2019-02-25)

议题:

1、总议案
2、关于制定《长城证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 长城证券股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于修订《长城证券股份有限公司章程(草案)》的议案
2、关于聘请会计师事务所的议案

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