申万宏源(000166)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-22)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》 2、《关于聘请公司2024年度年审会计师事务所的议案》 3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 5、《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号申万宏源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、《关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 5、《关于审议<公司2023年年度报告>的议案》 6、《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》 7、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 8、《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》 9、《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》 10、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》 11、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 12、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号申万宏源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于审议<公司2022年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于审议<公司2022年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 5、《关于审议<公司2022年年度报告>的议案》 6、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》 7、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 8、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》 9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号申万宏源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3、《关于选举公司董事的议案》(邵亚楼先生)

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号申万宏源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》(刘健先生)

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号申万宏源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于审议<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于审议<公司2021年年度报告>的议案》
6、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
7、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》
8、《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号申万宏源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于与中国建银投资有限责任公司续签证券与金融类产品、交易及服务框架协议的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号申万宏源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-15)、现场登记日(2021-10-18)、网络投票日(2021-10-22)、召开日(2021-10-18)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》(张英女士)
2、《关于选举公司监事的议案》(方荣义先生)
3、《关于调整公司独立非执行董事报酬的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号申万宏源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于审议<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于审议<公司2020年年度报告>的议案》
6、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
7、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》
8、《关于审议<申万宏源集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
9、《关于为宏源恒利(上海)实业有限公司提供担保的议案》
10、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案(2020年)>的议案》
15、《关于选举申万宏源集团股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的议案》
16、《关于选举申万宏源集团股份有限公司第五届董事会独立董事成员的议案》
17、《关于选举申万宏源集团股份有限公司第五届监事会监事成员的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》
2、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》
3、《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案(2020年)>的议案》
4、《关于选举独立非执行董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-07)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于审议<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、《关于审议<公司2019年年度报告>的议案》
6、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
7、《关于修订公司2020年度及2021年度持续关连交易年度上限的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号申万宏源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-21)

议题:

1、审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
2、审议《关于选举监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 5、《关于审议<公司2018年年度报告>及年报摘要的议案》 6、《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案(2019年)>的议案》 7、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 8、《关于与中国建银投资有限责任公司签订证券与金融类产品、交易及服务框架协议的议案》 9、《关于为宏源恒利(上海)实业有限公司提供担保的议案》 10、《关于选举非独立董事的议案》 11、《听取独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》 2、《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度>的议案》 3、《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 4、《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 5、《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于申万宏源集团股份有限公司非公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-12)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》 2、《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》 3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 4、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》 5、《关于授权董事会及其授权人士处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》 6、《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 9、《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》 10、《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 11、《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订H股发行后适用的<申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<申万宏源集团股份有限公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》; 2、审议《关于子公司申万宏源证券有限公司境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配方案》;
5、审议《公司2017年年度报告》及年报摘要;
6、审议《公司股东大会对董事会授权方案(2018年)》;
7、审议《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》;
8、审议《关于公开发行公司债券的议案》(逐项表决);
9、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《关于修改<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》 7、审议《关于终止公司与特定对象签署的附生效条件的股份认购协议的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2016年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2016年度财务决算报告》; 4、审议《公司2016年度利润分配方案》; 5、审议《公司2016年年度报告》及年报摘要; 6、审议《公司股东大会对董事会授权方案(2017年)》; 7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》; 8、听取独立董事2016年度述职报告。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》 6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于公司与特定投资者签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 9、审议《关于审议<公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺>的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 11、审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、审议《申万宏源集团股份有限公司独立董事制度》 2、审议《关于变更经营范围及修改公司<章程>的议案》 3、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》 4、审议《关于选举公司董事的议案》 5、审议《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2015年度财务决算报告》; 4、审议《公司2015年度利润分配方案》; 5、审议《公司2015年年度报告》及年报摘要; 6、审议《公司股东大会对董事会授权方案(2016年)》; 7、审议《关于投保公司董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》; 8、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-15)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 2、审议《关于审议<公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺>的议案》 3、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行 A股股票预案 (2015 年 12月修订稿)的议案》 4、审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 5、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案(2015 年12月修订稿)的议案》 6、审议《关于审议变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》 7、审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》6、审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案(修订稿)的议案》 8、审议《关于审议<申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 9、审议《关于审议<申万宏源集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》10、审议《关于修改<申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《董事会工作报告》; 2、审议《监事会工作报告》; 3、审议《公司2014年度财务决算报告》; 4、审议《公司2014年度利润分配方案》; 5、审议《公司2014年年度报告》及年报摘要; 6、审议《关于公司独立董事报酬的议案》; 7、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 申万宏源集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街19号申万宏源会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-26)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日()、网络投票日(2015-02-10)、召开日()

议题:

1、《关于审议<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》 2、《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3、《关于审议<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 4、《关于审议<申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》 5、《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案(2015年度)>的议案》 6、《关于选举申万宏源集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》 7、《关于选举申万宏源集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》 8、《关于选举申万宏源集团股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案》

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