雪迪龙(002658)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区高新三街3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
9、《关于为全资子公司环境能源申请银行授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、审议《公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要》
2、审议《公司2021年员工持股计划管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于为雪迪龙国际贸易(香港)有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-15)

议题:

1.审议《2019年度董事会工作报告》
2.审议《2019年度监事会工作报告》
3.审议《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
4.审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于2019年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、逐项审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2019-07-19)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-08-02)、网络投票日(2019-08-05)、召开日(2019-08-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-19)

议题:

1.《关于回购公司股份的预案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、审议《关于将运营维护网络建设项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》
2.审议《2017年度监事会工作报告》
3.审议《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
9.审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-26)

议题:

1.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.审议《关于以剩余募集资金向全资子公司增资的议案》.

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街3号

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-07)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》;
2.审议《2016年度监事会工作报告》;
3.审议《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
4.审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于2016年度利润分配方案的议案》;
6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7.审议《关于实施第三期员工持股计划的议案》;
8.审议《前次募集资金使用情况报告(截至2016年12月31日)》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区南邵镇双营西路88号北京雪迪龙科技股份有限公司五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-11)

议题:

1.审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-22)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-05)

议题:

1.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-12)

议题:

1. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2. 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 ;
3. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4.审议《关于公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6. 审议《关于未来三年股东回报规划( 2016年-2018年)的议案》;
7. 审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 ;
9. 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》;
2.审议《2015年度监事会工作报告》;
3.审议《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》;
4.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于2015年度利润分配方案的议案》;
6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7.审议《关于实施第二期员工持股计划的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-23)

议题:

1.审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的的议案》;
2. 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-23)

议题:

1.审议《关于增加公司注册资本的议案》;
2.审议《关于修订公司<章程>的议案》;
3.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-03)

议题:

1. 审议《2014年度董事会工作报告》;
2. 审议《2014年度监事会工作报告》;
3. 审议《关于2014年年度报告全文及其摘要的议案》;
4. 审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于2014年度利润分配方案的议案》;
6. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-27)

议题:

1.审议《关于聘任周黎安先生为第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2015-01-06)

议题:

1. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划(草案)》;
2.审议《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-23)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

1. 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日(2014-03-19)、召开日(2014-03-14)

议题:

1. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》;
2. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》;
3. 审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2013年年度报告正文及其摘要的议案》;
4.审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于 2013 年度利润分配方案的议案》;
6. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的公

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-26)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

1、审议《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》; 2、审议《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 4、审议《关于增加注册资本变更公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-10)

议题:

1. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》;
2. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》;
3. 审议《关于 2012 年度利润分配方案的议案》;
4. 审议《关于2012年度报告正文及其摘要的议案》;
5. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
6.审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》;
7.审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

1、《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年中期利润分配预案》；
2、《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》；
3、《关于调整北京雪迪龙科技股份有限公司外部非独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3. 审议《关于变更公司注册地址的议案》；
4. 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
5. 审议《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》；
6. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

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