瑞泰科技(002066)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案
3、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度独立董事述职报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告及2024年度预算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2023年年度报告及摘要
7、关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案
8、关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案
9、关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信提供担保的议案
10、关于公司独立董事津贴的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
13、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
14、关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案
15、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于制定公司《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
13、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
14、关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案
15、关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案
16、关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》部分条款的议案
17、关于修订公司《关联交易决策制度》部分条款的议案
18、关于修订公司《关联方资金往来管理制度》部分条款的议案
19、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度独立董事述职报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告及2023年度预算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2022年年度报告及摘要
7、关于公司2023年为下属公司银行借款业务提供担保的议案
8、关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案
9、关于2022年资产减值准备核销的议案
10、关于公司独立董事津贴的议案
11、关于修订公司《担保管理办法》部分条款的议案
12、关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
13、关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
14、关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
4、关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案
5、关于修订公司《关联交易决策制度》部分条款的议案
6、关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》部分条款的议案
7、关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于调整2022年度担保额度分配的议案
2、关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议的关联交易议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司2层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于公司2022年为下属公司银行借款业务提供担保的议案
7、关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案
8、关于公司董事长薪酬的议案
9、关于更换公司独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-20)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》
2、《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
4、《关于制订公司<担保管理办法>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《关于公司2021年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》
7、《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》
8、《关于公司董事长薪酬的议案》
9、《关于公司2021—2023年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》
10、《关于2020年资产减值准备财务核销的议案》
11、《关于更换公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 4、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 5、《关于<瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 6、《关于签订<瑞泰科技股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议>的议案》 7、《关于签订<瑞泰科技股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》 8、《关于签订<瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》 9、《关于<瑞泰科技股份有限公司与马钢(集团)控股有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》 10、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》 12、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》 13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 14、《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 15、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 16、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 17、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 18、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 19、《关于本次交易募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案》 20、《关于武钢集团、马钢集团及其一致行动人免于要约收购方式增持公司股份的议案》 21、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于修订公司<关联交易决策制度>部分条款的议案》
4、《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》,包括独立董事作2019年度述职报告
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《关于公司2020年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》
7、《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》
8、《关于公司董事长薪酬的议案》
9、《关于公司签订日常经营性关联交易补充协议的议案》
10、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
13、《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
14、《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>部分条款的议案》
15、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
17、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
18、《关于公司第七届独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.2018年度董事会工作报告(包括独立董事作2018年度述职报告)
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年度利润分配预案
5.2018年年度报告及摘要
6.关于公司2019年为下属公司银行借款业务提供担保的议案
7.关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案
8.关于2019年公司为子公司提供委托贷款的议案
9.关于公司董事长薪酬的议案
10.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
11.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提供的12000万元委托贷款展期的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于公司与中材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、2017年度董事会工作报告(包括独立董事作2017年度述职报告)
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2017年年度报告及摘要
6、关于公司下属公司开展融资租赁业务的议案
7、关于公司2018年为下属公司银行借款及融资租赁业务提供担保的议案
8、关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案
9、关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提供的12000万元委托贷款展期的议案
10、关于公司董事长薪酬的议案
11、关于公司2018—2020年预计重大日常经营性关联交易事项的议案
12、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
13、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-13)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-23)

议题:

1.00关于提前归还控股股东委托贷款并重新接受其委托贷款的议案
2.00关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-15)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、关于中国建筑材料科学研究总院为公司提供的15000万元委托贷款展期的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-29)

议题:

1.00关于接受中国建筑材料科学研究总院15000万元委托贷款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-31)

议题:

1、《关于设立控股子公司瑞泰马钢新材料科技有限公司的议案》
2、《关于瑞泰马钢新材料科技有限公司投资建设节能环保型高温材料智能化制造基地项目及高温材料创新中心的议案》
3、《关于公司下属公司增加融资租赁业务额度的议案》
4、《关于2017年公司为下属公司新增融资租赁额度提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》,包括独立董事作2016年度述职报告;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《2016年年度报告及摘要》;
6、《关于计提应收账款大额减值准备的议案》;
7、《关于2017年公司为分子公司银行借款业务提供担保的议案》;
8、《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》;
9、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
10、《关于公司董事长薪酬的议案》;
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
12、《关于吸收合并全资子公司湘潭瑞泰高级硅砖有限公司的议案》;
13、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》;
14、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、《关于更换公司独立董事的议案》:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-18)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-05)、召开日(2016-07-04)

议题:

1、《关于公司签订<湘潭市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2015年年度报告及摘要》;
6、《关于2016年公司为下属公司提供委托贷款的议案》;
7、《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行授信提供担保的议案》;
8、《关于2016年公司为都江堰瑞泰子公司提供融资担保的议案》;
9、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
10、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、《关于瑞泰科技股份有限公司下属公司开展融资租赁业务的议案》。
2、《关于公司2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-17)

议题:

1、《关于更换公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《2014年年度报告及摘要》;
6、《关于2015年公司为子公司提供担保的议案》;
7、《关于2015年公司为子公司提供委托贷款的议案》;
8、《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》;
9、《关于公司重大日常经营性关联交易事项的议案》;
10、《关于在公司领取报酬的董事2014年薪酬方案》;
11、《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街一号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-23)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日(2014-10-17)、现场登记日(2014-10-20)、网络投票日(2014-10-22)、召开日(2014-10-20)

议题:

1、《关于华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加担保的议案》
2、《关于变更中国建筑材料集团有限公司1.5亿元委托贷款抵押物的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街一号院27号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-19)

议题:

1、《关于接受中国建筑材料科学研究总院5000万元委托贷款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区五里桥一街一号院27号楼第二公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告及摘要》
6、《关于2014年公司为子公司提供担保的议案》
7、《关于2014年公司为子公司提供委托贷款的议案》
8、《关于公司2014年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》
9、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于公司发行3.5亿元短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院主楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-13)、董事会签署日(2014-02-13)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-25)、网络投票日()、召开日(2014-02-25)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》;
2、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》;
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
5、《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》;
6、《关于公司计提对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司长期投资减值准备的议案》;
7、《关于公司放弃湖南湘钢瑞泰耐火材料有限公司股权转让优先购买权的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-26)、现场登记日(2013-11-27)、网络投票日()、召开日(2013-11-27)

议题:

1、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》,
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年年度报告及摘要》
6、《关于2013 年公司为子公司提供担保的议案》
7、《关于2013 年公司为子公司提供委托贷款的议案》
8、《关于公司2013年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》
9、《关于董事长 2012年薪酬的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-20)、股权登记日(2012-12-11)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日()、召开日(2012-12-12)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》； 2、《关于更换独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日()、召开日(2012-09-17)

议题:

1、关于接受实际控制人中国建筑材料集团有限公司委托贷款的议案；
2、关于修订公司《担保管理制度》的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案；
4、关于宜兴市耐火材料有限公司对外提供担保的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日(2012-06-20)、召开日(2012-06-19)

议题:

1、《关于修改华东瑞泰科技有限公司设立方案的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日(2012-05-10)、召开日(2012-05-08)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》,包括独立董事作2011年度述职报告; 2、《2011年度监事会工作报告》; 3、《2011年度财务决算报告》 4、《公司2011年度利润分配预案》 5、《2011年年度报告及摘要》 6、《关于公司2012年为分、子公司提供贷款担保的议案》 7、《关于公司2012年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》 8、《关于董事长2011年薪酬的议案》 9、《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》 10、《关于增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的议案》 11、《关于投资设立华东瑞泰科技有限公司的议案》 12、《关于收购湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案》 13、《关于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》，包括独立董事作2010年度述职报告；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配预案》；
5、《2010年年度报告及摘要》；
6、《关于公司2011年为控股子公司提供贷款担保的议案》；
7、《公司2011年度预计重大日常经营性关联交易事项》；
8、《关于对公司2010年度关联交易事项进行确认的议案》；
9、《关于将节余的募集资金用于补充公司流动资金的议案》；
10、《关于公司发行短期融资债券的议案》；
11、《关于董事长2010年度薪酬的议案》；
12、《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》；
13、《关于制订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》；
14、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
独立董事候选人：
（1）选举雷前治担任第四届董事会独立董事；
（2）选举胡金亮担任第四届董事会独立董事；
（3）选举聂祚仁担任第四届董事会独立董事；
非独立董事候选人：
（1）选举姚燕担任第四届董事会董事；
（2）选举王益民担任第四届董事会董事；
（3）选举曾大凡担任第四届董事会董事；
（4）选举胡永祥担任第四届董事会董事；
（5）选举胡洁担任第四届董事会董事；
（6）选举朱爱华担任第四届董事会董事。
15、《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；
（1）选举朱全英担任第四届监事会监事；
（2）选举孙祥云担任第四届监事会监事。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1 号中国建材院主楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；同时公司3 名独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、2009 年度监事会工作报告。
3、2009 年度财务决算报告。
4、2009 年度利润分配预案。
5、2009 年年度报告及摘要。
6、公司2010 年向银行申请综合授信的议案。
7、关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案。
8、公司2010 年度预计重大日常经营性关联交易事项。
9、关于董事2009 年绩效考核的议案。
10、关于续聘2010 年度财务审计机构的议案。
11、关于修订公司<董事会议事规则>的议案。
12、关于修改<公司章程>部分条款的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1 号中国建材院主楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-26)、网络投票日(2009-11-29)、召开日(2009-11-26)

议题:

（一）关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目—“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目的议案；
（二）关于借用闲置募集资金6000 万元补充公司流动资金的议案；
（三）关于更换公司独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）；
1、关于选举雷前治先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、关于选举聂祚仁先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
3、关于选举胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
（四）关于向中国建设银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请1.9 亿元综合授信的议案；
（五）关于为控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司770 万元融资租赁业务提供担保的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号中国建材院主楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日(2009-06-22)、召开日(2009-06-19)

议题:

（一）关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
（二）关于修订《瑞泰科技股份有限公司章程》的议案；
（三）关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-21)、董事会签署日(2009-02-21)、股权登记日(2009-03-10)、现场登记日(2009-03-11)、网络投票日()、召开日(2009-03-11)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；同时公司3 名独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司2008 年年度报告及年报摘要；
6、公司2009 年向银行申请综合授信融资的议案；
7、公司为控股子公司都江堰瑞泰提供4000 万元贷款担保的议案；
8、公司2009 年度预计重大日常经营性关联交易事项；
9、关于董事2008 年奖金的议案；
10、关于增加独立董事津贴的议案；
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
12、关于续聘2009年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞泰科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-25)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-12)、网络投票日()、召开日(2008-11-12)

议题:

1、关于聘任大信会计师事务有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案
2、关于湘潭分公司向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请12,000万元综合授信的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里1号建材院主楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-15)、董事会签署日(2008-07-15)、股权登记日(2008-07-29)、现场登记日(2008-07-30)、网络投票日(2008-08-06)、召开日(2008-07-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案; 3、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案; 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案; 5、关于前次募集资金使用情况报告的议案; 6、关于设立控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司的方案; 7、关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案; 8、关于修改《公司章程》的议案; 9、关于公司2008年重大日常经营性关联交易事项的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-25)、网络投票日()、召开日(2008-03-25)

议题:

1、公司2007年度董事会工作报告（包括独立董事述职）；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007 年财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
5、2007 年年度报告及摘要；
6、公司2008 年向银行申请综合授信融资的议案；
7、关于选举公司第三届董事会成员的议案；
8、关于选举公司第三届监事会成员的议案；
9、关于董事薪酬的议案；
10、关于增加公司注册资本和修订《公司章程》部分条款的议案；
11、关于修改公司监事会议事规则的议案；
12、关于修改公司担保管理制度的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议公告暨2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-25)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-19)、网络投票日()、召开日(2007-09-19)

议题:

1、关于公司控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司向成都中小企业信用担保有限责任公司提供反担保事项的议案。
2、关于公司控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司向成都市商业银行都江堰支行银行申请2000万元综合授信的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市河东红旗大道1号盘龙山庄大酒店国际会议中宏祺厅

重要日期: 首次公告(2007-03-23)、董事会签署日(2007-03-23)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-12)、网络投票日()、召开日(2007-04-12)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配及资本公积金转赠股本预案；
5、2006年年度报告及摘要；
6、公司2007年经营计划；
7、公司2007年向银行申请综合授信融资的议案；
8、关于聘用2007年度公司审计机构的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议公告暨2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼二层

重要日期: 首次公告(2006-11-17)、董事会签署日(2006-11-17)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-07)、网络投票日()、召开日(2006-12-07)

议题:

1、关于修改北京瑞泰高温材料科技股份有限公司章程的议案；
2、关于修改北京瑞泰高温材料科技股份有限公司股东大会议事规则的议案；
3、关于修改北京瑞泰高温材料科技股份有限公司董事会议事规则的议案；
4、关于修改北京瑞泰高温材料科技股份有限公司监事会议事规则的议案；
5、关于修改北京瑞泰高温材料科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法的议案；
6、关于核销部分应收账款坏账的议案；
7、关于变更公司2006年度审计机构的议案。

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