顺鑫农业(000860)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-01)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年年度报告全文及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于变更公司2024年度财务报表审计机构》
7、《关于变更公司2024年度内部控制审计机构》
8、《公司日常关联交易预计》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》
5、《关于补选宁宇女士为公司独立董事的议案》
6、《关于补选杜连杰女士为监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于公司以债转股方式对北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增资暨推进该全资子公司公开挂牌转让》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《公司2022年年度报告全文及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度财务报表审计机构》
7、《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构》
8、《公司日常关联交易预计》
9、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
9、《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》
10、《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《公司2021年年度报告全文及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度财务报表审计机构》
7、《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构》
8、《公司日常关联交易预计》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年年度报告全文及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构》
7、《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构》
8、《公司日常关联交易预计》
9、《关于补选公司独立董事》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、《关于公司拟发行中期票据的议案》
4、《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
2、《公司 2019 年度董事会工作报告》
3、《公司 2019 年度监事会工作报告》
4、《公司 2019 年度财务决算报告》
5、《公司 2019 年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》
7、《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构》
8、《公司日常关联交易预计》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-01)

议题:

1、《公司2018年年度报告全文及摘要》
2、《公司2018年度董事会工作报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《公司2019年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》
7、《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构及支付其报酬》
8、《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-26)

议题:

(一)《公司 2017 年年度报告全文及摘要;
(二)《公司 2017 年度董事会工作报告;
(三)《公司 2017 年度监事会工作报告;
(四)《公司 2017 年度财务决算报告;
(五)《公司 2017 年度利润分配预案 ;
(六)《公司 2018 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬;
(七)《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度内控审计机构及支付其报酬;
(八)《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计;
(九) 《关于拟发行长期限含权中期票据;
(十) 《关于公司拟发行中期票据;
(十一) 《关于公司发行超短期融资券 ;
(十二) 《关于修订公司管理制度;
(十三) 《关于提名公司董事候选人

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-27)

议题:

(一)《公司2016年年度报告全文及摘要》;
(二)《公司2016年度董事会工作报告》;
(三)《公司2016年度监事会工作报告》;
(四)《公司2016年度财务决算报告》;
(五)《公司2016年度利润分配预案》;
(六)《公司2017年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》;
(七)《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构及支付其报酬》;
(八)《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-23)

议题:

1、审议《关于与关联方共同出资设立财务公司暨关联交易》的议案 2、审议《关于公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权暨关联交易》的议案 3、审议《关于北京顺鑫国际电子商务有限公司购买本公司之全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司所开发商业用房暨关联交易》的议案 4、审议《关于调整独立董事薪酬》的议案 5、审议《关于公司董事会换届选举》的议案 6、审议《关于公司监事会换届选举》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-13)

议题:

议案一:《公司2015年年度报告全文及摘要》;
议案二:《公司2015年度董事会工作报告》;
议案三:《公司2015年度监事会工作报告》;
议案四:《公司2015年度财务决算报告》;
议案五:《公司2015年度利润分配预案》;
议案六:《公司2016年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》;
议案七:《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构及支付其报酬》;
议案八:《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》;
议案九:《关于修订<公司章程>》;
议案十:《关于变更募集资金用途》;
议案十一:《关于拟发行长期限含权中期票据》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-17)

议题:

议案一:《关于延长公司发行公司债券的股东大会决议有效期》。
议案二:《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-14)

议题:

议案一:《公司2014年年度报告全文及摘要》
议案二:《公司2014年度董事会工作报告》
议案三:《公司2014年度监事会工作报告》
议案四:《公司2014年度财务决算报告》
议案五:《公司2014年度利润分配预案》
议案六:《公司2015年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》
议案七:《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构及支付其报酬》
议案八:《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》
议案九:《公司关于放弃对控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司优先购买权暨关联交易》的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-04)

议题:

1、《关于公司更换独立董事》
2、《关于公司发行超短期融资券》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-16)、董事会签署日(2014-10-17)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-03)、召开日(2014-10-30)

议题:

议案一:《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-17)、董事会签署日(2014-09-18)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-26)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-09-26)

议题:

议案一:《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》
议案二:《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-13)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-18)、召开日(2014-08-14)

议题:

一、《关于公司符合发行公司债券条件》
二、《关于公司发行公司债券方案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-09)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-10)

议题:

议案一:《关于增加公司注册资本》。
议案二:《关于修订<公司章程>》。
议案三:《关于修订<公司股东大会议事规则>》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-21)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日(2014-02-13)、召开日(2014-02-11)

议题:

议案一:《公司2013年年度报告全文及摘要》。
议案二:《公司2013年度董事会工作报告》。
议案三:《公司2013年度监事会工作报告》。
议案四:《公司2013年度财务决算报告》。
议案五:《公司2013年度利润分配预案》。
议案六:《公司2014年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》。
议案七:《关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2014年度内控审计机构及支付其报酬》。
议案八:《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》。
议案九:《关于公司发行短期融资券》。
议案十:《关于公司发行中小企业集合票据》。
议案十一:《公司关于提请股东大会就本次发行中小企业集合票据相关事宜进行授权》。
议案十二:《关于修订<公司章程>》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

议案一:审议《公司第五届董事会工作报告》的议案;
议案二:审议《公司第五届监事会工作报告》的议案;
议案三:审议《关于公司董事会换届选举》的议案(需逐项表决);
议案四:审议《关于公司监事会换届选举》的议案(需逐项表决);
议案五:审议《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-11-01)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日(2013-11-19)、召开日(2013-11-14)

议题:

议案一:《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》。
议案二:《关于公司 2013 年度非公开发行股票的方案》。
议案三:《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
议案四:《关于本次非公开发行股票预案》。
议案五:《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
议案六:《关于公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司签订 2013 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
议案七:《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易》。
议案八:《关于提请股东大会审议同意北京顺鑫农业发展集团有限公司免予以要约收购方式增持公司股份》。
议案九:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》。
议案十:《关于变更公司经营范围》。
议案十一:《关于修订<公司章程>》。
议案十二:《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心14 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-15)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-24)、现场登记日(2013-07-25)、网络投票日()、召开日(2013-07-25)

议题:

议案一:审议《公司关于发行非公开定向债务融资工具》的议案;
议案二:审议《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心14 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-27)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、召开日(2013-06-07)

议题:

议案一:审议《关于提名王泽先生为公司董事》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日(2013-04-09)、召开日(2013-04-02)

议题:

议案一:《公司2012年年度报告全文及摘要》。
议案二:《公司2012年度董事会工作报告
议案三:《公司2012年度监事会工作报告》。
议案四:《公司2012年度财务决算报告》。
议案五:《公司2012年度利润分配预案》。
议案六:《公司2013年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》。
议案七:《关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度内控审计机构》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-17)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日()、召开日(2013-01-24)

议题:

议案一:《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构》。
议案二:《关于变更公司经营范围》。
议案三:《关于修订<公司章程>》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

议案一：《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款》。
议案二：《关于公司拟发行中期票据》。
议案三：《关于修订<公司章程>》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-13)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日()、召开日(2012-03-14)

议题:

议案一：审议《公司2011年年度报告及摘要》。
议案二：审议《公司2011年度董事会工作报告》。
议案三：审议《公司2011年度监事会工作报告》。
议案四：审议《公司2011年度财务决算报告》。
议案五：审议《公司2011年度利润分配预案》。
议案六：审议《关于公司发行短期融资券》的议案。
议案七：审议《关于公司2012年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。
议案八：审议《公司关于发行非公开定向债务融资工具》的议案。
议案九：审议《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权》的议案。
议案十：审议《关于制订<北京顺鑫农业股份有限公司对外担保管理办法>》的议案。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼14层会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-02)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

议案一：审议《关于提名张德宝先生为公司董事》的议案。
议案二：审议《关于修订<公司章程>》的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-02)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日(2011-06-20)、召开日(2011-06-16)

议题:

议案一：审议《关于向金盛置业投资集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司60%的股权》的议案。议案二：审议《关于向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司40%的股权暨关联交易》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日(2011-03-20)、召开日(2011-03-16)

议题:

议案一：审议《关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借款的关联交易》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

议案一：审议《公司2010年年度报告及摘要》的议案。
议案二：审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案。
议案三：审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案。
议案四：审议《公司2010年度财务决算报告》的议案。
议案五：审议《公司2010年度利润分配方案》的议案。
议案六：审议《关于公司发行短期融资券》的议案。
议案七：审议《关于公司2011年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-17)、董事会签署日(2011-02-18)、股权登记日(2011-02-28)、现场登记日(2011-03-02)、网络投票日()、召开日(2011-03-02)

议题:

1、审议《关于公司发行短期融资券》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 顺鑫国际商务中心14层会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-30)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-09)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

1、审议《公司第四届董事会工作报告》；
2、审议《公司第四届监事会工作报告》；
3、审议《关于公司董事会换届选举》的议案（需逐项表决）；
4、审议《关于公司监事会换届选举》的议案（需逐项表决）。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 顺鑫国际商务中心14 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

审议《关于公司与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司进行资产置换》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 顺鑫国际商务中心14 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-27)、董事会签署日(2010-01-29)、股权登记日(2010-03-01)、现场登记日(2010-03-03)、网络投票日(2010-03-07)、召开日(2010-03-03)

议题:

议案一：审议《公司2009 年年度报告及摘要》的议案。
议案二：审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案。
议案三：审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案。
议案四：审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案。
议案五：审议《公司2009 年度利润分配方案》的议案。
议案六：审议《关于公司2010 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。
议案七：审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案。
议案八：逐逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案。
议案九：审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的议案。
议案十：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
议案十一：审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京顺鑫绿色度假村第八会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

审议《关于公司增加北京国际花卉物流港项目投资额的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京顺鑫绿色度假村第八会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日(2009-04-29)、召开日(2009-04-23)

议题:

议案一：审议公司2008 年年度报告及摘要的议案。
议案二：审议公司2008 年度董事会工作报告的议案。
议案三：审议公司2008 年度监事会工作报告的议案。
议案四：审议公司2008 年度财务决算报告的议案。
议案五：审议公司2008 年度利润分配方案的议案。
议案六：审议关于公司2009 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案。
议案七：审议关于公司发行短期融资券的议案。
议案八：审议关于修订《公司章程》的议案。
议案九：审议关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。
议案十：审议关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

审议《关于公司控股子公司内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司收购酒业资产的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-18)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-08-26)、现场登记日(2008-08-27)、网络投票日()、召开日(2008-08-27)

议题:

1、审议关于变更公司经营范围的议案；
2、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案；
3、审议《选举公司独立董事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日(2008-06-19)、召开日(2008-06-16)

议题:

一审议关于公司更换独立董事的议案
二审议关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案
三审议关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日(2008-04-16)、召开日(2008-04-10)

议题:

1、审议公司2007 年年度报告及摘要的议案；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司2007 年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2007 年度利润分配方案的议案；
6、审议关于公司2008 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于变更食品加工建设项目实施方式的议案；
8、审议关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-30)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-11)、网络投票日()、召开日(2007-12-11)

议题:

1、审议第三届董事会工作总结；
2、审议第三届监事会工作总结；
3、审议关于董事会换届选举的议案
4、审议关于监事会换届选举的议案；
5、审议关于变更公司经营范围的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-15)、董事会签署日(2007-10-16)、股权登记日(2007-10-24)、现场登记日(2007-10-25)、网络投票日(2007-10-30)、召开日(2007-10-25)

议题:

1、审议北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案。 2、审议北京顺鑫农业股份有限公司发行短期融资券的议案。 3、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案。 4、审议关于《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。 5、审议关于设立北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会的议案。 6、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案。 7、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》的议案。 8、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-27)、网络投票日(2007-04-01)、召开日(2007-03-27)

议题:

议案一：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
议案二：关于公司2007年度非公开发行股票的方案的议案
议案三：关于增资北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司用于石门农产品批发市场扩建项目的议案
议案四：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
议案五：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案六：公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明议案
议案七：关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-08)、董事会签署日(2007-02-10)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日()、召开日(2007-03-01)

议题:

　　1、审议公司2006年年度报告及摘要；
　　2、审议公司2006年度董事会工作报告；
　　3、审议公司2006年度监事会工作报告；
　　4、审议公司2006年度财务决算报告；
　　5、审议公司2007年度财务预算报告；
　　6、审议公司2006年度利润分配预案；
　　7、审议公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-28)、董事会签署日(2006-08-29)、股权登记日(2006-09-05)、现场登记日(2006-09-06)、网络投票日()、召开日(2006-09-06)

议题:

1、审议关于公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫牵手有限责任公司股权的议案；
2、审议关于北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司股权的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案；
4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
5、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
6、审议关于公司暂停北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股赴香港联交所上市的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-13)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

1、审议公司2005年年度报告及摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度财务预算报告；
6、审议公司2005年度利润分配预案；
7、审议公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-20)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、审议关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议提请股东大会授权董事会具体实施公司发行短期融资券事宜的议案；
3、审议关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案；
4、审议关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的议案；
5、审议关于北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案；
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
7、审议《关于修订公司章程有关条款的议案》；
8、审议《关于修订股东大会会议事规则的议案》；
9、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修订累积投票制实施细则的议案》；
11、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市顺义区李遂镇西北京顺鑫绿色度假村会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-18)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-11)、现场登记日(2005-10-18)、网络投票日(2005-10-17)、召开日(2005-10-18)

议题:

《北京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革方案》

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