杭州热电(605011)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
2、《关于公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南星座2幢1单元6楼

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司及控股子公司2024年度提供财务资助的议案》
8、《关于公司2023年对外担保的执行情况及2024年度预计担保额度的议案》
9、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2024年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
11、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于聘任2024年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于补选第二届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、关于补选第二届董事会董事的议案
2、关于补选第二届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南星座2幢1单元6楼

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司及控股子公司2023年度提供财务资助的议案》
8、《关于公司2022年度对外担保的执行情况及2023年度预计对外担保的议案》
9、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2023年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
11、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报告及内部控制的审计机构的议案》
13、《关于修订监事会议事规则的议案》
14、听取《2022年度独立董事述职报告》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于放弃商业机会的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南星座2幢1单元6楼

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及其摘要》
4、《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司及控股子公司2022年度提供财务资助的议案》
8、《关于公司2021年度对外担保的执行情况及2022年度对外担保额度和审批权限的议案》
9、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
11、《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于高级管理人员薪酬与考核制度的议案》
13、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告及内部控制的审计机构的议案》
14、听取《2021年度独立董事述职报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、关于补选第二届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于2021年中期利润分配的预案》
2、《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州热电集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

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