协鑫能科(002015)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于增加2024年度对参股公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于补选第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年年度报告及摘要》
6、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
7、《关于2024年度委托理财计划的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》
3、《关于公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的可行性分析报告的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于豁免履行2021年度非公开发行A股股票募集资金事项承诺的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>等制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的议案》
2、《关于收购浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司34%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
3、《关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-13)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于补选第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2023年5月31日)的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告及摘要》
6、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
7、《关于2023年度委托理财计划的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于出售下属子公司部分股权后被动形成对外担保的议案》
3、《关于出售下属子公司部分股权后被动形成对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于补选第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于修订后的公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案》
8、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于对下属控股子公司浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司增资的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、关于公司变更部分募投项目投资总额、实施主体、实施地点及部分募投项目延期的议案
2、关于公司新能源汽车换电站建设项目可行性分析报告(二次修订稿)的议案
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
7、《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》
8、《关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于变更募投项目部分实施内容、实施地点、实施主体的议案》
2、《公司新能源汽车换电站建设项目可行性分析报告(修订稿)》
3、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告及摘要》
6、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度委托理财计划的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<独立董事制度>等制度的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于新增公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-28)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、审议《关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
6、审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7、审议《公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、审议《关于调整利润分配政策并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度利润分配预案》
5、审议《公司2020年年度报告及摘要》
6、审议《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于2021年度委托理财计划的议案》
9、审议《关于修订<独立董事制度>等制度的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、审议《关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于补选第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于补选第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于非公开发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
6、审议《关于延长2019年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供年度借款总额的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年年度报告及摘要》
6、审议《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
7、审议《关于追加确认2019年度日常关联交易及增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
10、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、审议《关于政府拟收储土地的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施(修订稿)的议案》
6、审议《关于为下属控股子公司融资提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、审议《关于为参股公司提供担保的议案》
2、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 协鑫能源科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-22)

议题:

1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
6《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7《公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)》
8《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10《关于投资建设斯里兰卡克拉35万千瓦燃机发电项目并为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-04)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于制定<股东大会议事规则>等制度的议案》
3.《关于制定<独立董事制度>等制度的议》
4.《关于制定<监事会议事规则>的议案》
5.《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、审议《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
5、审议《关于变更公司经营范围的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》
9、审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》
10、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计议案》
12、审议《关于控股子公司申请银团贷款的议案》
13、审议《关于控股子公司向境外投资者发行美元债的议案》
14、审议《关于控股子公司向中国银行间市场交易商协会申请注册绿色短期融资券的议案》
15、审议《关于控股子公司面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《公司2018年度利润分配预案》;
5、审议《公司2018年年度报告及摘要》;
6、审议《关于2019年度委托理财计划的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
7、《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于公司签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及其补充协议及<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》
9、《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》
10、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》
11、《关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
12、《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺》
13、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14、《关于提请股东大会审议同意上海其辰投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修订<董监高薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
19、《关于制订<投资管理制度>的议案》
20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21、《关于修订<独立董事规则>的议案》
22、《关于废止<董事会基金管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于子公司股权转让的议案》
7、《关于公司投资设立合资公司的议案》
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案
9、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
6、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于2018年度委托理财计划的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-18)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-12-01)

议题:

1、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-30)

议题:

1、审议《关于设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组终止相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
6、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于确认过往委托理财及2017年度委托理财计划的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、审议《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、审议《关于公司重整投资人延长承诺补偿期限的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 霞客环保:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修订)》;
3、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案(修订)》;
4、审议《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司与上海其辰投资管理有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》;
6、审议《关于公司与上海其辰投资管理有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》;
7、审议《关于公司与上海其辰投资管理有限公司签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》;
8、审议《关于公司与上海其辰投资管理有限公司签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;
9、审议《关于公司与江苏协鑫能源有限公司等配套融资认购方签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
10、审议《关于终止公司与上海灏乘投资中心(有限合伙)签署的<股份认购协议>的议案》;
11、审议《关于公司与江苏协鑫能源有限公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》;
12、审议《关于提请股东大会审议同意上海其辰投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案(修订)》;
13、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案(修订)》;
14、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测审核报告等相关文件的议案》;
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案(修订)》;
16、审议《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》;
17、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
18、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》;
19、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
20、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见等相关规定的议案》;
21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-25)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
6、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、审议《关于修订<江苏霞客环保色纺股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
2、审议《关于修订<江苏霞客环保色纺股份有限公司章程>的议案》;
3、审议《关于补选董事的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、审议《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度利润分配预案》;
5、审议《公司2014年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、审议《关于公司资产计提减值准备的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-14)、董事会签署日(2014-11-14)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-01)、召开日(2014-12-01)

议题:

1、审议《关于全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司向法院申请重整的议案》
2、审议《关于控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司向法院申请重整的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: ST霞客:关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-11)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-25)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日()、召开日(2014-02-26)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》;
2、审议《关于补选监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

1、审议《公司董事会基金管理办法》;
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年度利润分配预案》;
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《累积投票制实施细则》;
9、审议《关于选举独立董事的议案》;
10 、审议《关于选举非独立董事的议案》;
11 、审议《关于选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司会议室；

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日()、召开日(2012-12-18)

议题:

1、审议《公司募集资金管理制度》； 2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日()、召开日(2012-09-25)

议题:

1、审议《关于增补独立董事和董事的议案》。
1.1独立董事候选人胡滨先生
1.2董事候选人孙银龙先生

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址地名和经营范围的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“区域集优中小企业集合票据”事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-04)、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日(2012-07-05)、召开日(2012-07-05)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于公司符合配股条件的议案》；
3、《关于公司2012年度配股方案的议案》（本项议案需逐项表决）；
4、《关于公司2012年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告》；
6、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
6、审议了《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司会议室；

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

审议《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司会议室；

重要日期: 首次公告(2011-09-17)、董事会签署日(2011-09-17)、股权登记日(2011-09-29)、现场登记日(2011-10-09)、网络投票日()、召开日(2011-10-09)

议题:

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-26)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、召开日(2011-09-09)

议题:

审议《公司2011年半年度利润分配预案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司会议室；

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-14)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日(2011-04-28)、召开日(2011-04-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》及《公司章程修正案》（2011年4月修订）；
2、审议《股东大会议事规则》(2011年4月修订)；
3、审议《董事会议事规则》(2011年4月修订)；
4、审议《关联交易决策制度》(2011年4月修订)；
5、审议《对外担保管理制度》(2011年4月修订)；
6、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》；
7、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
公司独立董事将在2010年年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-03)、董事会签署日(2010-11-03)、股权登记日(2010-11-16)、现场登记日(2010-11-17)、网络投票日()、召开日(2010-11-17)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室;

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日(2010-04-14)、召开日(2010-04-14)

议题:

1、《关于公司符合配股条件的议案》; 2、《关于公司2010年度配股方案的议案》(本项议案需逐项表决); 2.1 配售股票的种类和面值 2.2 配股基数、比例和数量 2.3 配股价格及定价原则 2.4 配售对象 2.5 本次配股募集资金的用途 2.6 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 2.7 本次配股决议的有效期限 3、《关于公司2010年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》; 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告》; 5、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-26)、网络投票日()、召开日(2010-03-26)

议题:

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-26)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-03-17)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7.1 非独立董事候选人陈建忠
7.2 非独立董事候选人徐宁
7.3 非独立董事候选人邓鹤庭
7.4 非独立董事候选人冯淑君
7.5 非独立董事候选人楚健健
7.6 非独立董事候选人王东
7.7 独立董事候选人孙银龙
7.8 独立董事候选人金炎
7.9 独立董事候选人刘斌
8、审议《关于监事会换届选举的议案》。
8.1 监事候选人梁克兵
8.2 监事候选人朱道武

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日()、召开日(2009-11-10)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于选举楚健健先生和王东先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
3.1 关于选举楚健健先生为公司第三届董事会董事的议案
3.2 关于选举王东先生为公司第三届董事会董事的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

1、审议《关于为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-08)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日(2009-04-12)、召开日(2009-04-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》（本项议案需逐项表决）；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、《关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的〈认股协议〉的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-23)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-16)、现场登记日(2009-03-17)、网络投票日()、召开日(2009-03-17)

议题:

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2009年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-04)、董事会签署日(2008-12-04)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-19)、网络投票日()、召开日(2008-12-19)

议题:

审议《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市霞客镇马镇东街公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-19)、网络投票日()、召开日(2008-06-19)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《募集资金管理制度》(2008年6月修订)。
3、审议《关于为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司出具信用证保函的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市霞客镇马镇东街公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-24)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2008年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市霞客镇马镇东街公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-13)、现场登记日(2008-03-14)、网络投票日()、召开日(2008-03-14)

议题:

1、审议《关于注销贵阳霞客环保色纺有限公司的议案》
2、审议《关于收购滁州安兴环保彩纤有限公司股权的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市霞客镇马镇东街公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-29)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-11)、现场登记日(2007-10-12)、网络投票日()、召开日(2007-10-12)

议题:

1、审议《公司章程修正案》
2、审议《关联交易决策制度》
3、审议《募集资金管理制度》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市霞客镇马镇东街公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-19)、网络投票日()、召开日(2007-06-19)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》
2、审议《关于公司募集资金管理制度》
3、审议《关于公司2004-2006年度日常关联交易的议案》
4、审议《滁州霞客公司关于再生聚酯差别化色纺纱线扩能项目的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-06)、董事会签署日(2007-02-07)、股权登记日(2007-02-13)、现场登记日(2007-02-23)、网络投票日(2007-02-26)、召开日(2007-02-23)

议题:

议案一：公司2006年度董事会工作报告
议案二：公司2006年度监事会工作报告
议案三：公司2006年度财务决算报告
议案四：公司2006年度利润分配预案
议案五：公司2006年年度报告及摘要
议案六：关于续聘2007年度审计机构的议案
议案七：关于独立董事津贴的议案
议案八：关于董事会换届选举的议案
议案八第一项：陈建忠
议案八第二项：朱伟峰
议案八第三项：邓鹤庭
议案八第四项：徐宁
议案八第五项：陈其龙
议案八第六项：金炎
议案八第七项：孙银龙
议案九：关于监事会换届选举的议案
议案九第一项：梁克兵
议案九第二项：范文华
议案十：关于公司符合公开发行股票条件的议案
议案十一：关于公司2007年公开发行股票方案的议案
议案十二：关于前次募集资金使用情况说明的议案
议案十三：关于本次公开发行股票募集资金投向的议案
议案十四：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市霞客镇马镇东街公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、审议《关于节余募集资金用途的议案》；
2、审议《关于设立贵州贵阳霞客环保色纺有限公司的议案》；
3、审议《关于独立董事候选人的提名》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日()、召开日(2006-05-17)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度财务决算报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《公司2005年年度报告及摘要》
6、审议《公司章程》（2006年修订）
7、审议《董事会议事规则》（2006年修订）
8、审议《监事会议事规则》（2006年修订）
9、审议《股东大会议事规则》（2006年修订）
10、审议《关于续聘江苏公证会计师事务所为公司审计机构的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-17)、董事会签署日(2005-12-21)、股权登记日(2006-01-13)、现场登记日(2006-01-20)、网络投票日()、召开日(2006-01-20)

议题:

一、审议《提名徐宁女士、邓鹤庭先生、徐维西先生、俞铁成先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，选举产生董事两名（徐宁、邓鹤庭由本次董事会提名；徐维西、俞铁成由第九次董事会提名，详见公司2005—016公告）；
二、审议《提名梁克兵先生、杨朝晖先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》，选举产生监事一名（梁克兵由本次监事会提名；杨朝晖由第七次监事会提名,详见公司2005—016公告）。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-09)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-23)、网络投票日(2005-10-21)、召开日(2005-10-23)

议题:

《江苏霞客环保色纺股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏霞客环保色纺股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市霞客镇马镇东街公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-29)、董事会签署日(2005-08-31)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-26)、网络投票日()、召开日(2005-09-26)

议题:

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