皖能电力(000543)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于修订《安徽省皖能股份有限公司章程》的议案
2、关于调整中期票据发行期限的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及其摘要
4、2023年度财务决算的报告
5、董事会关于公司2023年度利润分配方案
6、预计公司2024年度日常关联交易的议案
7、关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案
8、关于注册发行2024-2026年超短期融资券的议案
9、关于修订《安徽省皖能股份有限公司对外担保管理办法》的议案
10、关于公司第十届董事会换届并选举公司第十一届董事会董事的议案
11、关于公司第十届董事会换届并选举公司第十一届董事会独立董事的议案
12、关于公司第十届监事会换届并选举公司第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于皖能环保股份有限公司为全资子公司提供担保事项的议案
2、关于选举高明先生为公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》
2、《关于公司控股股东避免及解决同业竞争承诺延期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-22)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-22)

议题:

1、《关于控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及其摘要
4、2022年度财务决算的报告
5、董事会关于公司2022年度利润分配方案
6、预计公司2023年度日常关联交易的议案
7、关于会计师事务所2022年度财务报告审计工作总结及聘请公司2023年度审计机构的议案
8、关于选举陶国军先生为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、关于支付现金购买资产的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-12)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-12)

议题:

1、关于选举米成先生为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-04)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、关于选举卢浩先生为公司第十届董事会董事的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告全文及其摘要
4、公司2021年度财务决算的报告
5、董事会关于公司2021年度利润分配方案
6、预计公司2022年度日常关联交易的议案
7、关于会计师事务所2021年度财务报告审计工作总结及聘请公司2022年度审计机构的议案
8、关于与皖能集团财务公司重签金融服务协议的议案
9、关于注册发行2023-2025年中期票据的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、关于支付现金购买资产暨按持股比例提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2020年度报告全文及其摘要》;
4、审议《公司2020年度财务决算的报告》;
5、审议《关于公司2020年度利润分配方案》;
6、审议《预计公司2021年度日常关联交易的议案》;
7、审议《关于会计师事务所2020年度财务报告审计工作总结及聘请公司2021年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司为新疆潞安协鑫准东能源有限公司提供担保的议案》;
9、审议《关于公司为山西潞光发电有限公司提供担保的议案》;
10、审议《关于注册发行中期票据的议案》;
11、审议《关于注册发行2022-2024年超短期融资券的议案》;
12、审议《关于公司第九届董事会换届并选举公司第十届董事会董事的议案》;
13、审议《关于公司第九届董事会换届并选举公司第十届董事会独立董事的议案》;
14、审议《关于公司第九届监事会换届并选举公司第十届监事会监事的议案》;
15、听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、审议《关于选举李明先生、罗太忠先生为公司第九届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举魏洪文先生为公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算的报告》
5、审议《董事会关于公司2019年度利润分配方案》
6、审议《预计公司2020年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于会计师事务所2019年度财务报告审计工作总结及聘请公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、关于选举陈新宜女士为公司第九届监事会监事的议案
2、关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、关于修订《安徽省皖能股份有限公司章程》的议案 2、关于修订《安徽省皖能股份有限公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2018年度财务决算的报告》
5、审议《董事会关于公司2018年度利润分配方案》
6、审议《预计公司2019年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于会计师事务所2018年度财务报告审计工作总结及聘请公司2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于与皖能集团财务公司签署金融服务协议的议案》
9、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》
10、听取《公司2018年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-06)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事长办理公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、逐项审议《公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
3、审议《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4、审议《关于<安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件的<安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》
6、审议《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件的<安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之发行股份购买资产之补充协议(一)>的议案》
7、审议《关于与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于提请股东大会同意安徽省能源集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》
11、审议《关于公司发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12、审议《关于安徽省皖能股份有限公司支付现金购买资产的议案》
13、审议《关于现金购买资产构成关联交易的议案》
14、审议《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件的<安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》
15、审议《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件的<安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之支付现金购买资产之补充协议(一)>的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理公司发行股份购买神皖能源24%股权及支付现金购买神皖能源25%股权有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-18)

议题:

1、审议《关于公司股东变更相关承诺的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2017年度财务决算的报告》
5、审议《董事会关于公司2017年度利润分配方案》
6、审议《预计公司2018年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于会计师事务所2017年度财务报告审计工作总结及聘请公司2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款的议案》
9、审议《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》
10、审议《关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事的议案》
11、审议《关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案》
13、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》
19、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
20、审议《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》
21、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
22、审议《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》
23、审议《关于公司股东未来三年回报规划(2018-2020年度)的议案》
24、听取《公司2017年度独立董事述职报告》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算的报告》
5、审议《董事会关于公司2016年度利润分配方案》
6、审议《预计公司2017年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于会计师事务所2016年度财务报告审计工作总结及聘请公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于与皖能集团财务公司续签金融服务协议的议案》
9、审议《关于皖能集团财务公司2017年度为公司及子公司提供贷款的议案》
10、审议《关于选举刘亚成先生为公司第八届董事会董事的议案》
11、审议《关于修改<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》
12、听取《公司2016年度独立董事述职报告》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-14)

议题:

1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》 2、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-14)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、《关于<公司非公开发行股票预案(三次修订版)>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于<公司非公开发行股票预案(三次修订版)>的议案》 4、《关于<公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订版)>的议案》 5、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于<非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、公司 2015 年度董事会工作报告
2、公司 2015 年度监事会工作报告
3、公司 2015 年度财务决算的报告
4、董事会关于公司 2015 年度利润分配方案
5、预计公司 2016 年度日常关联交易的议案
6、关于会计师事务所 2015 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2016 年度审计机构的议案
7、关于皖能集团财务公司 2016 年度为公司及子公司提供贷款的议案
8、关于为淮北涣城发电有限公司提供银行贷款担保的议案
9、关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的议案
10、关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议案
11、关于提名邵德慧女士为公司第八届董事会董事的议案
12、公司2015年年度报告全文及其摘要

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、《关于<修改公司章程>的议案》 2、《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署<关于拟收购资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数之补偿协议>的议案》 3 、《关于<公司非公开发行股票预案(二次修订版)>的议案》 4 、《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》 5 、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 3、《关于<公司非公开发行股票预案(修订版)>的议案》 4、《关于<公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订版)>的议案》 5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 6、《关于现金收购资产涉及关联交易的议案》 7、《公司与安徽省能源集团有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>及其<补充协议>的议案》 8、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》 9、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 10、《关于批准本次非公开发行股票部分募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 12、《关于对参股公司寿县风电提供财务资助的议案》 13、《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》 14、《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案》 15、《关于<公司股东未来三年回报规划(2015-2017 年度)>的议案》 16、《关于修改<公司章程>的议案》 17、《关于修改公司相关内部控制制度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-05)、董事会签署日(2015-05-05)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算的报告》
4、审议《董事会关于公司2014年度利润分配方案》
5、审议《预计公司2015年度日常关联交易的议案》
6、审议《关于会计师事务所2014年度财务报告审计工作总结及聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于皖能集团财务公司2015年度为公司及子公司提供贷款的议案》
8、关于选举公司第八届董事会董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)
9、选举公司第八届董事会独立董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)
10、关于选举公司第八届监事会监事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-03)、董事会签署日(2014-07-03)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-06)、网络投票日(2014-07-20)、召开日(2014-07-06)

议题:

1、审议《关于选举施大福先生为公司第七届董事会董事的议案》 2、审议《关于选举罗太忠先生任公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日(2014-06-17)、召开日(2014-06-12)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》 3、审议《公司2013年度财务决算的报告》 4、审议《董事会关于公司2013年度利润分配方案》 5、审议《预计公司2014年度日常关联交易的议案》 6、审议《关于会计师事务所2013年度财务报告审计工作总结及聘请公司2014年度审计机构的议案》 7、审议《公司与能源集团财务公司签订《金融服务协议》的议案》 8、审议《关于皖能集团财务公司2014年度为子公司提供贷款的议案》 9、审议《关于修改<公司章程>的议案》 10、审议《股东关于2013年度利润分配的临时提案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

1、审议《关于放弃优先受让淮北国安电力有限公司股权的议案》;
2、审议《关于选举卢浩先生为公司第七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算的报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配方案》;
5、审议《关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于会计师事务所 2012 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2013年度审计机构的议案》;
7、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
8、审议《关于修改《公司章程》的议案》;
9、审议《关于选举朱宜存先生为公司七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开 2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-08)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2012-12-23)、召开日()

议题:

1、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
2、审议《公司与安徽省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-20)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-08)、网络投票日()、召开日(2012-09-08)

议题:

1、审议《关于调整公司独立董事工作津贴的议案》；
2、审议《关于增加预计公司2012年日常关联交易的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-07)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日(2012-06-17)、召开日(2012-06-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》 4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析(修订版)的议案》 5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 6、《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署的附条件生效的<非公开发行股票之认购协议>的议案》 7、《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>及其<补充协议>的议案》 8、《关于签署<拟收购资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补偿协议>的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10、《关于修改<公司章程>的议案》 11、《关于制定<股东回报规划>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2011年度财务决算的报告》; 4、审议《公司2011年度利润分配方案》; 5、审议《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》; 6、审议《关于预计公司2012年度为子公司提供资金额度的议案》 7、审议《关于修改《安徽省皖能股份有限公司章程》部分条款的议案》; 8、审议《关于公司第六届董事会换届选举的议案》 9、审议《关于公司第七届董事会独立董事工作津贴的议案》; 10、审议《关于公司第六届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-25)、董事会签署日(2011-11-25)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-07)、网络投票日()、召开日(2011-12-07)

议题:

1、《关于选举张飞飞先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日()、召开日(2011-09-23)

议题:

1、《关于选举张海平先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算的报告》
4、审议《公司2010年度利润分配方案》
5、审议《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》
6、审议《关于预计公司2011年度为子公司提供资金或担保额度的议案》
7、审议《关于会计师事务所2010年度财务报告审计工作总结及聘请公司2011年度审计机构的议案》
8、审议《关于选举杨治先生成为公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、《关于选举程光杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76 号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-21)、董事会签署日(2010-05-21)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日()、召开日(2010-06-07)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
5、审议《预计公司2010 年日常关联交易的议案》；
6、审议《预计公司2010 年度为子公司提供资金或担保额度的议案》；
7、审议《公司2010 年度续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于选举张长顺先生任公司第六届监事会监事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案的报告》；
5、审议《预计公司2009 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》；
8、审议《公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《公司2009 年度续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改<安徽省皖能股份有限公司章程>部分条款的议案》；
11、审议《关于公司拟发行中期票据或短期融资券的议案》。
12、取消《关于公司第五届董事会换届选举的议案》第六条议案
13、增加《安徽省皖能股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦四楼二号会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-10)、董事会签署日(2008-07-10)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-19)、网络投票日()、召开日(2008-07-19)

议题:

1、《关于选举白泰平先生任公司第五届董事会董事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦四楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案的报告》；
5、审议《公司2007 年度计提资产减值准备的议案》；
6、审议《预计公司2008 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司2008 年为控股子公司提供担保或资金的议案》；
8、审议《关于补选苏敏女士为公司董事候选人的议案》；
9、审议《关于调整公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司董事会关于召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市马鞍山路99号皖能大厦四楼二号会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-15)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-25)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

1、审议《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司董事会关于召开公司二OO 六年年度（第十五次）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路99 号皖能大厦四楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-31)、董事会签署日(2007-05-31)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-19)、网络投票日()、召开日(2007-06-19)

议题:

1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006 年度监事会工作报告》；
3、审议《安徽省皖能股份有限公司2006 年财务决算及利润分配方案》；
4、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案》；
5、审议《预计公司2007 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权为公司控股子公司提供贷款担保额度的议案》；
7、审议《关于拟申请发行短期融资券的议案》；
8、审议《公司直属125 机组委托代发电量的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽省皖能股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦

重要日期: 首次公告(2006-01-16)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-10)、现场登记日(2006-02-23)、网络投票日(2006-02-23)、召开日(2006-02-23)

议题:

审议事项为《安徽省皖能股份有限公司股权分置改革方案》。

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