宝新能源(000690)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于2025年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案
2、关于2025年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案
3、关于变更公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、关于变更公司2024年半年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-05-17)、召开日()

议题:

1、公司董事会换届暨选举非独立董事
2、公司董事会换届暨选举独立董事
3、公司监事会换届暨选举监事
4、关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算及利润分配方案
4、关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
5、关于公司监事2023年度薪酬的议案
6、公司2024年度经营计划
7、公司2023年年度报告及其摘要
8、关于续聘公司2024年度审计单位的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、关于开展外汇掉期业务的议案
2、关于2024年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案
3、关于2023年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供担保的议案
4、关于2024年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案
5、关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-16)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-16)

议题:

1、关于修订公司《员工持股计划管理办法》的议案
2、关于修订公司《第六期员工持股计划》《第七期员工持股计划》的议案
3、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算及利润分配方案
4、关于公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
5、关于公司监事2022年度薪酬的议案
6、公司2023年度经营计划
7、公司2022年年度报告及其摘要
8、关于续聘公司2023年度审计单位的议案
9、公司董事、高级管理人员2023年度薪酬与绩效考核方案
10、公司监事2023年度薪酬与绩效考核方案
11、关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
12、关于修订公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《分红管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-11)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-11)

议题:

1、公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
2、公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案
3、公司监事2022年度薪酬与绩效考核方案
4、关于确认公司非独立董事、高级管理人员2019-2021年度薪酬情况的议案
5、关于确认公司监事2019-2021年度薪酬情况的议案
6、关于2023年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供担保的议案
7、关于2023年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程(2×1000MW)可行性研究报告》
2、关于投资建设广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程(2×1000MW)项目的议案
3、关于为广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程(2×1000MW)项目提供贷款担保的议案
4、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-08)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-08)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算及利润分配预案
4、公司2022年度经营计划
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、关于续聘公司2022年度审计单位的议案
7、关于修改公司《章程》的议案
8、关于取消实施公司第八期至第十期员工持股计划的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、关于为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司增加2021年度流动资金贷款担保额度的议案
2、关于2022年度为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司提供流动资金贷款担保的议案
3、关于2022年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、选举丁珍珍女士为公司第九届董事会非独立董事
2、选举叶林先生为公司第九届董事会非独立董事
3、选举刘沣先生为公司第九届董事会非独立董事
4、选举邹孟红女士为公司第九届董事会非独立董事
5、选举邹锦开先生为公司第九届董事会非独立董事
6、选举温惠女士为公司第九届董事会非独立董事
7、选举刘大成先生为公司第九届董事会独立董事
8、选举吴世农先生为公司第九届董事会独立董事
9、选举JonathanJunYan先生为公司第九届董事会独立董事
10、选举杨敬先生为公司第九届监事会监事
11、选举胡迪远先生为公司第九届监事会监事
12、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-21)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-21)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算及利润分配预案
4、公司2021年度经营计划
5、公司2020年年度报告及其摘要
6、关于续聘公司2021年度审计单位的议案
7、关于修改公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
8、《广东宝丽华新能源股份有限公司第七期员工持股计划》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、关于变更 2020 年度审计单位的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-07)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-07)

议题:

1、关于2021年度继续为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司提供流动资金贷款担保的议案
2、关于2021年度继续在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-10)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-10)

议题:

1、公司 2019 年度董事会工作报告
2、公司 2019 年度监事会工作报告
3、公司 2019 年度财务决算及利润分配预案
4、公司 2020 年度经营计划
5、公司 2019 年年度报告及其摘要
6、关于续聘公司 2020 年度审计单位的议案
7、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司短期融资提供担保的预案
8、关于 2020 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于与陈玮等人签署补充协议的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-11)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-11)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告;
2、公司2018年度监事会工作报告;
3、关于2018年度计提资产减值准备的议案;
4、公司2018年度财务决算及利润分配预案;
5、公司2019年度经营计划;
6、公司2018年年度报告及其摘要;
7、关于聘请公司2019年度审计单位的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司短期融资提供担保的预案;
9、关于2019年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案;
10、关于补选公司独立董事的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告;
2、公司2017年度监事会工作报告;
3、公司2017年度财务决算及利润分配预案;
4、公司2018年度经营计划;
5、公司2017年年度报告及其摘要;
6、关于聘请公司2018年度审计单位的议案;
7、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司短期融资提供担保的预案;
8、关于2018年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案;
9、公司《长期股东回报规划》的议案;
10、关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-24)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-24)

议题:

1、选举第八届董事会非独立董事
2、选举第八届董事会独立董事
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于提请股东大会授权董事会制定公司第八届独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-17)

议题:

关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告 2、公司2016年度监事会工作报告 3、公司2016年年度报告及其摘要 4、公司2016年度财务决算及利润分配预案 5、公司2017年度经营计划 6、关于聘请公司2017年度审计单位的议案 7、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案 8、关于调整公司经营范围并修改公司《章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、关于受让暨增资深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份涉及关联交易的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-28)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-03)、召开日(2016-08-02)

议题:

1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 2、关于公开发行公司债券方案的议案 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-21)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-21)

议题:

1、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案 2、公司2015年度董事会工作报告; 3、公司2015年度监事会工作报告; 4、公司2015年年度报告及其摘要; 5、公司2015年度财务决算及利润分配方案; 6、公司2016年度经营计划; 7、关于聘请公司2016年度审计单位的议案; 8、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案; 9、关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案 3、公司《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》 4、公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》 5、关于公司与控股股东广东宝丽华集团有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 7、关于选举王波先生为公司董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行股票方案的议案;
3、公司《2015年度非公开发行股票预案》;
4、公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》;
5、公司《关于前次募集资金使用情况的说明》;
6、关于公司与控股股东广东宝丽华集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案;
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-30)、网络投票日(2015-05-31)、召开日(2015-05-30)

议题:

1、公司《2015年至2024年员工持股计划(草案)》;
2、公司《员工持股计划管理办法》;
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-02-28)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-22)、网络投票日(2015-03-23)、召开日(2015-03-22)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告 2、公司2014年度监事会工作报告 3、公司2014年年度报告及其摘要 4、公司2014年度财务决算及利润分配方案 5、公司2015年度经营计划 6、关于聘请公司2015年度审计单位的议案 7、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案 8、《广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW)可行性研究报告》 9、关于投资建设广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW)的议案 10、关于提请股东大会授权董事会为陆丰宝丽华新能源电力有限公司广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW)提供贷款担保的预案 11、关于发行中期票据的议案 12、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 13、关于修改公司《章程》的议案 14、公司《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》 15、关于公司董事会换届选举的议案 16、关于公司监事会换届选举的议案 17、关于提请股东大会授权董事会制定公司第七届独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-13)、现场登记日(2014-02-18)、网络投票日()、召开日(2014-02-18)

议题:

一、公司2013年度董事会工作报告;
二、公司2013年度监事会工作报告;
三、公司2013年年度报告及其摘要;
四、公司2013年度财务决算及利润分配方案;
五、公司2014年度经营计划;
六、关于聘请公司2014年度审计单位的议案;
七、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案;
八、关于修改公司《分红管理制度》的议案;
九、关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2013-06-15)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-06-26)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日()、召开日(2013-06-27)

议题:

1、关于公司退出房地产业务并处置相关资产的议案;
2、关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅。

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

关于推举王连凤女士为公司独立董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2013-02-02)、董事会签署日(2013-02-02)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日()、召开日(2013-02-25)

议题:

一、公司2012年度董事会工作报告;
二、公司2012年度监事会工作报告;
三、公司2012年年度报告及其摘要;
四、公司2012年度财务决算及利润分配预案;
五、公司2013年度工作计划;
六、关于聘请公司2013年度审计单位的议案;
七、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

一、关于修改公司《章程》的议案；
二、公司《分红管理制度》；
三、公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2012-02-25)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告; 2、公司2011年度监事会工作报告; 3、公司2011年年度报告及其摘要; 4、公司2011年度财务决算及利润分配预案; 5、公司2012年度工作计划; 6、关于聘请公司2012年度审计单位的议案; 7、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案; 8、关于修改公司《章程》的议案; 9、关于公司董事会换届选举的议案; 10、关于公司监事会换届选举的议案; 11、关于提请股东大会授权董事会制定公司第六届独立董事津贴标准的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-04-02)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告; 2、公司2010年度监事会工作报告; 3、公司2010年年度报告及其摘要; 4、公司2010年度财务决算及利润分配预案; 5、公司2011年度工作计划; 6、关于聘请公司2011年度审计单位的议案; 7、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案; 8、关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅。

重要日期: 首次公告(2010-09-04)、董事会签署日(2010-09-04)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-18)、网络投票日()、召开日(2010-09-18)

议题:

1、《梅县荷树园电厂三期扩建2×30 万千瓦资源综合利用煤矸石发电工程项目可行性研究报告》。
2、关于投资建设梅县荷树园电厂三期扩建2×30 万千瓦资源综合利用煤矸石发电工程项目的议案。
3、关于提请股东大会授权董事会为广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂三期扩建2×30 万千瓦资源综合利用煤矸石发电工程项目提供贷款担保的议案。
4、关于发行中期票据的议案。
5、关于修改公司《章程》的议案。
6、关于推选梁茜小姐为公司监事会监事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-02-02)、董事会签署日(2010-02-02)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年年度报告及其摘要；
3、公司2009 年度监事会工作报告
4、公司2009 年度财务决算及利润分配预案；
5、公司2010 年度工作计划；
6、关于聘请公司2010 年度审计单位的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案；
8、关于提请股东大会授权董事会为子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司短期融资提供担保的预案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-06-30)、董事会签署日(2009-06-30)、股权登记日(2009-07-20)、现场登记日(2009-07-21)、网络投票日()、召开日(2009-07-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于修改公司2008 年度利润分配方案的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-06-02)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日(2009-06-25)、现场登记日(2009-06-27)、网络投票日()、召开日(2009-06-27)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会制定公司独立董事津贴标准的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-21)、现场登记日(2009-05-23)、网络投票日()、召开日(2009-05-23)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2008 年度财务决算及利润分配预案；
5、公司2009 年度工作计划；
6、关于聘请公司2009 年度审计单位的议案；
7、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-20)、现场登记日(2008-11-22)、网络投票日()、召开日(2008-11-22)

议题:

关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-01-24)、董事会签署日(2008-01-24)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日()、召开日(2008-02-15)

议题:

1、公司董事会2007年度工作报告；
2、公司监事会2007年度工作报告；
3、公司2007年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2007年度财务决算及利润分配预案；
5、公司2008年度经营计划；
6、审计委员会关于聘请公司2008年度审计单位的议案；
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、公司《关联交易制度》（修订版）；
9、公司《对外担保管理制度》；
10、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
11、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司风电项目贷款提供担保的议案；
12、监事会对公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期激励对象名单核实情况的说明。
13、关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业、航天电器股权的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2006年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-01-19)、董事会签署日(2007-01-19)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-06)、网络投票日()、召开日(2007-02-06)

议题:

1、公司董事会2006年度工作报告; 2、公司监事会2006年度工作报告; 3、公司2006年年度报告及年度报告摘要; 4、公司2006年度财务决算及利润分配、资本公积金转增股本预案; 5、公司2007年度工作计划; 6、关于续聘公司2007年度审计单位的议案; 7、关于修改公司《章程》的议案; 8、关于增选公司董事的议案; 9、关于增选公司独立董事的议案; 10、关于修改公司独立董事津贴标准的议案; 11、监事会对公司《首期股票期权激励计划》激励对象名单审核情况的说明。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2006-08-18)、董事会签署日(2006-08-18)、股权登记日(2006-08-25)、现场登记日(2006-09-01)、网络投票日(2006-09-03)、召开日(2006-09-01)

议题:

1、关于公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目—梅县荷树园电厂二期工程-2300MW循环流化床资源综合利用机组项目可行性研究报告 2、关于投资建设梅县荷树园电厂二期工程-2300MW循环流化床资源综合利用机组的议案 3、关于提请股东大会授权公司为控股子公司广东宝丽华电力有限公司项目贷款提供担保的议案 4、关于提请股东大会授权公司为控股子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案 5、关于公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的条件的议案 6、逐项审议关于公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案 7、逐项审议关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案 8、逐项审议广东宝丽华新能源股份有限公司首期股票期权激励计划(草案) 9、逐项审议关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案 10、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝丽华实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2006-05-15)、董事会签署日(2006-05-15)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-28)、网络投票日()、召开日(2006-05-28)

议题:

1、关于变更公司名称的议案; 2、关于修改《公司章程》及《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》的议案; 3、关于修改《公司监事会议事规则》的议案; 4、关于推举宁远喜先生为公司第四届董事会董事的议案; 5、关于推举林锦平先生为公司第四届董事会董事的议案; 6、关于推举叶华元先生为公司第四届董事会董事的议案; 7、关于推举杨清文先生为公司第四届董事会董事的议案; 8、关于推举叶碧玲女士为公司第四届董事会董事的议案; 9、关于推举朱慈荣女士为公司第四届董事会董事的议案; 10、关于推举叶耀荣先生为公司第四届董事会董事的议案; 11、关于推举左传长先生为公司第四届董事会独立董事的议案; 12、关于推举吴寿康先生为公司第四届董事会独立董事的议案; 13、关于推举郭亚雄先生为公司第四届董事会独立董事的议案; 14、关于推举陈德棉先生为公司第四届董事会独立董事的议案; 15、关于推举李志贤先生为公司第四届监事会监事的议案; 16、关于推举邹锦开先生为公司第四届监事会监事的议案; 17、关于制订公司独立董事津贴标准事项的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东宝丽华实业股份有限公司关于召开2005年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-02-22)、网络投票日()、召开日(2006-02-22)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2005年度财务决算及利润分配预案；
5、公司2006年度工作计划；
6、关于续聘公司2006年度审计单位的议案；
7、关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 广东宝丽华实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省梅县雁南飞茶田度假村会议中心

重要日期: 首次公告(2005-11-14)、董事会签署日(2005-11-14)、股权登记日(2005-11-30)、现场登记日(2005-12-01)、网络投票日(2005-12-13)、召开日(2005-12-01)

议题:

审议事项为《广东宝丽华实业股份有限公司股权分置改革方案》。

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