广西能源(600310)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
3、关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案
4、关于更换公司监事的议案
5、关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广西能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
2、关于全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司2024年日常关联交易预计的议案
3、关于变更会计师事务所并决定其报酬的议案
4、关于拟投资建设八步上程风电场项目的议案
5、关于拟转让持有的永盛公司35%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广西能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案
7、关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案
8、关于2024年度日常关联交易事项的议案
9、关于向有关金融机构申请使用不超过220亿元授信额度的议案
10、关于计提减值准备的议案
11、关于修订《广西能源股份有限公司独立董事制度》的议案
12、关于为子公司提供资金支持的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广西能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号1906会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-05)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-05)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 广西能源股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号1906会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日()、网络投票日(2023-12-28)、召开日()

议题:

1、关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于修订《广西能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
3、关于修订《广西能源股份有限公司独立董事制度》的议案
4、关于修订《广西能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、关于修订《广西能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
7、关于修订《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8、关于废止《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》的议案
9、关于拟非公开发行公司债券的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广西能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号1906会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广西能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号1906会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-10-28)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-28)

议题:

1、关于拟收购广西广投海上风电60%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广西能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号1906会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于本次交易符合重大资产重组条件的议案
2、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
3、关于重大资产出售暨关联交易方案的议案
4、关于《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于签署本次重大资产出售附生效条件的相关协议文件的议案
6、关于本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
7、关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9、关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
10、关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及定价公允性的议案
11、关于本次重大资产出售相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
12、关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案
13、关于批准公司本次重大资产出售有关审计、评估及备考审阅报告的议案
14、关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案
15、关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案
16、关于本次重大资产出售后形成关联担保的议案
17、关于本次重大资产出售后形成接受关联方财务资助的议案
18、关于公司日常关联交易预计的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
20、关于补选公司董事的议案
21、关于补选公司监事的议案
22、关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广西能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号1906会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-10)、董事会签署日(2023-09-11)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、关于控股子公司广西永盛向广投石化借款暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力1906会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-27)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-27)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力1906会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案
7、关于控股子公司桥巩能源拟将应收广西电网1.5183亿元电费债权转让给正润集团暨关联交易的议案
8、关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案
9、关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案
10、关于为控股子公司广西永盛提供担保的议案
11、关于为子公司提供资金支持的议案
12、关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的议案
13、关于2023年度日常关联交易事项的议案
14、关于向有关金融机构申请不超过150亿元授信额度的议案
15、关于计提减值准备的议案
16、关于拟注册发行中期票据的议案
17、关于拟注册发行超短期融资券的议案
18、关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力1906会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案
2、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力1906会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的议案
2、关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案
3、关于开展融资租赁售后回租业务的议案
4、关于修改公司《章程》部分条款的议案
5、关于修订《广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6、关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力1906会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
5、公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6、关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案
7、关于修改公司《章程》部分条款的议案
8、关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案
9、关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案
10、关于为控股子公司广西永盛提供担保的议案
11、关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案
12、关于为子公司提供资金支持的议案
13、关于2022年度日常关联交易事项的议案
14、关于向有关金融机构申请不超过130亿元授信额度的议案
15、关于计提减值准备的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力公司1906会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选公司独立董事的议案
3、关于修改公司《章程》部分条款的议案
4、关于将持有的全资子公司广西永盛49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案
5、关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案
7、关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市八步区松木岭路122号桂东广场19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、关于拟非公开发行公司债券的议案
2、关于拟开展融资租赁售后回租业务的议案
3、关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
4、关于2021年度新增日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂东电力股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案
2、关于补选监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、公司2020年年度报告及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案
7、关于修改公司《章程》部分条款的议案
8、关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案
9、关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案
10、关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案
11、关于为参股公司超超新材提供担保暨关联交易的议案
12、关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案
13、关于为子公司提供资金支持的议案
14、关于2021年度日常关联交易事项的议案
15、关于向有关金融机构申请不超过135亿元贷款授信额度的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
2、关于拟发行中期票据的议案
3、关于拟发行超短期融资券的议案
4、关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案
5、关于追加20亿元向有关金融机构申请贷款授信额度的议案
6、关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案
7、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
8、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
9、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合有关条件的议案 2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 4、关于《广西桂东电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 5、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 6、关于签署附生效条件的《广西桂东电力股份有限公司与广西广投能源集团有限公司签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 9、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 10、关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 11、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 12、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案 13、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 14、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 15、关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案 16、关于审议公司本次交易相关审计报告的议案 17、关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案 18、关于制订《广西桂东电力股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划》的议案 19、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 20、关于提请股东大会批准广投集团免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案
7、关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的议案
8、关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案
9、关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案
10、关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的议案
11、关于为子公司提供资金支持的议案
12、关于2020年度日常关联交易事项的议案
13、关于向有关金融机构申请不超过100亿元贷款授信额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、逐项审议关于公开发行公司债券的议案
3、关于调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标的议案
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-06)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、关于修订《广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度》的议案
2、关于增选董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、公司2018年年度报告及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
7、关于聘请2019年度内部控制审计机构及其报酬的议案
8、关于为子公司永盛公司提供担保的议案
9、关于为子公司桂盛公司提供担保的议案
10、关于为子公司梧州桂江电力公司提供担保的议案
11、关于为子公司西点电力公司提供担保的议案
12、关于为天祥公司提供担保的议案
13、关于为建筑产业化公司提供担保的议案
14、关于为子公司提供资金支持的议案
15、关于2019年度日常关联交易事项的议案
16、关于向有关金融机构申请不超过80亿元贷款授信额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-16)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、关于拟非公开发行公司债券的议案
2、关于拟开展资产证券化业务的议案
3、关于为子公司桂源公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、关于拟开展融资租赁业务的议案
2、关于拟发行中期票据的议案
3、关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
4、关于拟发行超短期融资券的议案
5、关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案
6、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
7、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
8、关于桂旭能源公司拟受让柳州发电公司机组容量指标暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议公司2017年年度报告及摘要
2、审议公司2017年度董事会工作报告
3、审议公司2017年度监事会工作报告
4、审议公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5、审议公司2017年度利润分配预案
6、审议关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案
7、审议关于聘请2018年度内部控制审计机构及其报酬的议案
8、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案
9、审议关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案
10、审议关于为子公司永盛公司提供担保的议案
11、审议关于为子公司桂盛公司提供担保的议案
12、审议关于为子公司梧州桂江电力公司提供担保的议案
13、审议关于为子公司西点电力公司提供担保的议案
14、审议关于为武夷汽车公司提供担保的议案
15、审议关于为天祥公司提供担保的议案
16、审议关于为子公司提供资金支持的议案
17、审议关于拟出售部分国海证券股票的议案
18、审议关于2018年度日常关联交易事项的议案
19、审议关于向有关金融机构申请不超过80亿元贷款授信额度的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-18)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-21)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案
4、审议关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
6、审议关于制定《广西桂东电力股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案
7、审议关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案
8、审议关于公司控股股东东董事事高级管理人员非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9、审议关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10、审议关于修改《公司章程》相关条款的议案
11、审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
12、审议关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案
13、审议关于公司董事事监事事高级管理人员员控股股东对公司房地产业务相关事项的承诺的议案
14、审议关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-25)

议题:

1审议公司2016年年度报告及摘要
2审议公司2016年度董事会工作报告
3审议公司2016年度监事会工作报告
4审议公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
5审议公司2016年度利润分配预案
6审议关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案
7审议关于聘请2017年度内部控制审计机构及其报酬的议案
8审议关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案
9审议关于为子公司永盛公司及其子公司提供担保的议案
10审议关于为子公司提供资金支持的议案
11审议关于拟出售部分国海证券股票的议案
12审议关于2017年度日常关联交易事项的议案
13审议关于向有关金融机构申请不超过80亿元贷款授信额度的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-19)

议题:

1审议公司2015年年度报告及摘要
2审议公司2015年度董事会工作报告
3审议公司2015年度监事会工作报告
4审议公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
5审议公司2015年度利润分配预案
6审议关于聘请2016年度会计师事务所及其报酬的议案
7审议关于聘请2016年度内部控制审计机构及其报酬的议案
8审议关于拟出售部分国海证券股票的议案
9审议关于拟发行超短期融资券的议案
10审议关于为子公司钦州永盛提供担保的议案
11审议关于为子公司提供资金支持的议案
12审议关于子公司钦州永盛对部分金额重大应收款项计提坏账准备的议案
13审议关于2016年度日常关联交易事项的议案
14审议关于向有关金融机构申请不超过50亿元贷款授信额度的议案
15关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-24)

议题:

1、广西桂东电力股份有限公司2015年半年度报告及摘要 2、公司2015年半年度利润分配预案 3、关于公司及控股子公司桂能电力将合并持有的桂东电子78.173%股权协议转让给公司控股股东正润集团暨关联交易的议案 4、关于提请公司股东大会授权公司董事会对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款进行修改的议案 5、关于拟为梧州桂江电力公司提供担保的议案 6、关于拟发行短期融资券的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、审议公司2014年年度报告及摘要 2、审议公司2014年度董事会工作报告 3、审议公司2014年度监事会工作报告 4、审议公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告 5、审议公司2014年度利润分配预案 6、审议关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案 7、审议关于聘请2015年度内部控制审计机构及其报酬的议案 8、审议关于子公司暂缓建设大田水电站工程的议案 9、审议关于为子公司钦州永盛提供担保的议案 10、审议关于为子公司提供资金支持的议案 11、审议关于向有关金融机构申请不超过40亿元贷款授信额度的议案 12、审议关于非公开发行公司债券的议案 13、审议关于拟增资桂旭能源公司并投资建设贺州市铝电子产业动力车间项目的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、关于公司全资子公司钦州永盛对部分金额重大应收款项计提资产减值准备的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-05)

议题:

1、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-14)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-29)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、选举公司第六届董事会非独立董事成员
2、选举公司第六届董事会独立董事成员
3、选举公司第六届监事会监事成员
4、审议关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
5、审议关于董事、监事、高管津贴的议案
6、审议关于调整公司2014年经营计划部分指标的议案
7、审议关于增加对子公司资金支持额度的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议公司2013年度报告及年度报告摘要
2、审议公司2013年度董事会工作报告
3、审议公司2013年度监事会工作报告
4、审议公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案
7、审议关于聘请2014年度公司内部控制审计机构及其报酬的议案
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、审议关于增选公司董事的议案
10、审议关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案
11、审议关于为子公司提供担保的议案
12、审议关于为子公司提供资金支持的议案
13、审议关于公司2014年度日常关联交易事项的议案
14、审议关于向有关金融机构申请不超过25亿元贷款授信额度的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路 12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1 审议公司2012年度报告及年度报告摘要
2 审议公司2012年度董事会工作报告
3 审议公司2012年度监事会工作报告
4 审议公司2012年度财务决算报告及 2013年度财务预算报告
5 审议公司2012年度利润分配预案
6 审议关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案否
7 审议关于聘请2013年度公司内部控制审计机构的议案否
8 审议关于为子公司提供担保的议案否
9 审议关于公司2013年度日常关联交易事项的议案否
10 审议关于向有关金融机构申请不超过20亿元贷款授信额度的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-03)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、召开日(2012-12-17)

议题:

1、审议关于控股子公司桂东电子增资及桂东电力、桂能电力放弃增资认缴权的议案 2、审议关于2012年新增日常关联交易的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1，审议关于修改《公司章程》部分条款的议案,
2，审议公司2012年半年度利润分配预案
3，审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案,
4，审议关于修订公司《独立董事制度》的议案
5，审议关于修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案,
6，审议关于制订公司《关联交易制度》的议案
7，审议关于制订公司《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12 号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

审议公司2011 年度报告及年度报告摘要
审议公司2011 年度董事会工作报告
审议公司2011 年度监事会工作报告
审议公司独立董事2011 年度述职报告
审议公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告
审议公司2011 年度利润分配预案
审议关于聘请2012 年度会计师事务所及其报酬的议案
审议关于聘请2012 年度公司内部控制审计机构的议案
审议关于控股股东继续为公司及子公司提供担保并收取担保费的议案
审议关于调整土地租赁费及承租贺投集团办公场所、门面的议案
审议关于重新审议与日常经营相关的关联交易协议的议案
审议关于公司2012 年度日常关联交易的议案
审议关于为全资子公司钦州永盛提供担保的议案
审议关于为控股子公司桂东电子提供担保的议案
审议关于向有关银行申请20 亿元贷款授信额度的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

1、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案 2、逐项审议关于公司债券发行方案的议案 3、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案 4、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 5、审议关于控股子公司桂东电子增资暨桂东电力、桂能电力放弃增资认缴权的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12 号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日()、召开日(2011-08-11)

议题:

1 选举公司第五届董事会非独立董事成员
2 选举公司第五届董事会独立董事成员
3 选举公司第五届监事会监事成员
4 审议关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
5 审议关于董事、监事、高管津贴的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12 号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议公司2010年度报告及年度报告摘要 2、审议公司2010年度董事会工作报告 3、审议公司2010年度监事会工作报告 4、审议公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告 5、审议公司2010年度利润分配预案 6、审议关于授权公司董事会对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款进行修改的议案 7、审议关于聘请2011年度会计师事务所及其报酬的议案 8、审议关于调整桂东电网220千伏输变电工程项目建设规模和投资预算的议案 9、审议关于调整上程水电站投资规模及金额的议案 10、审议关于对控股子公司桂源公司增资并建设相关输变电工程项目的议案 11、审议关于对控股子公司上程电力增资的议案 12、审议关于调整及变更募集资金投资项目的议案 13、审议关于公司2011年度日常关联交易的议案 14、审议关于向有关银行申请12亿元贷款授信额度的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12 号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-30)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-14)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日()、召开日(2010-12-15)

议题:

1 审议《关于批准公司与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股份补偿协议〉的议案》
2 审议《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案不变的议案》
3 审议《关于将公司2009 年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12 个月的议案》
4 审议《关于授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-21)、董事会签署日(2010-06-22)、股权登记日(2010-07-06)、现场登记日(2010-07-08)、网络投票日(2010-07-09)、召开日(2010-07-08)

议题:

（1）审议《关于投资建设贺州市桂东电网220KV 输变电工程项目的议案》
（2）审议《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1审议公司2009年度报告及年度报告摘要
2审议公司2009年度董事会工作报告
3审议公司2009年度监事会工作报告
4审议公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告
5审议公司2009年度利润分配预案
6审议关于聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案
7审议关于对财务报表数据进行追溯调整的议案
8审议关于公司2010年度日常关联交易的议案
9审议关于向有关银行申请9亿元贷款授信额度的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-10)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-26)、网络投票日(2010-01-27)、召开日(2010-01-26)

议题:

（1）逐项审议《关于公司非公开发行A股募集资金用途变更的议案》
（2）逐项审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案》
（3）审议《广西桂东电力股份有限公司2009年非公开发行股票预案（修订）》
（4）审议《关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案》
（5）审议《关于收购贺州市桂源水利电业有限公司56.03%股权的议案》
（6）审议《关于增资上程电力并建设上程水电站的议案》
（7）审议《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-18)、董事会签署日(2009-12-19)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

1 审议《关于国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案》
2 审议《关于将公司 2009 年第一次临时股东会的相关决议有效期延长 12 个月的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-19)、董事会签署日(2009-10-20)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日()、召开日(2009-11-09)

议题:

1、审议《关于收购平乐桂江电力有限责任公司17.50%股权的议案》
2、审议《关于收购昭平桂海电力有限责任公司31.62%股权的议案》
3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-15)、董事会签署日(2009-06-16)、股权登记日(2009-06-26)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日(2009-07-02)、召开日(2009-06-26)

议题:

（1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（2）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
（4）逐项审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案》
（5）审议《关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案》
（6）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（7）审议《关于本次非公开发行A股股票完成前滚存利润的分配议案》
（8）审议《关于公司收购贺州市桂源水利电业有限公司56.03%股权的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-29)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、审议公司2008 年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告及2009年度财务预算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2009 年度会计师事务所及其报酬的议案；
7、审议关于设立董事会激励基金并制订《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》的议案；
8、审议关于2009 年度日常关联交易的议案；
9、审议关于向有关银行申请6 亿元贷款授信额度的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-16)、董事会签署日(2009-01-17)、股权登记日(2009-01-20)、现场登记日(2009-01-20)、网络投票日()、召开日(2009-01-20)

议题:

1、《关于广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西索芙特科技股份有限公司将所持国海证券股权与桂林集琦药业股份有限公司所有资产与负债置换的议案》; 2、《关于桂林集琦药业股份有限公司新增股份方式吸收合并国海证券有限责任公司的议案》; 3、《关于国海证券向广西梧州索芙特美容保健品有限公司支付4000 万元补偿款的议案》; 4、《关于同意参与桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案》; 5、《关于重新审议与日常经营相关的关联交易协议的议案》。 6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-15)、董事会签署日(2008-05-19)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-05-30)、网络投票日(2008-06-06)、召开日(2008-05-30)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 4、逐项审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案》 5、逐项审议《关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案》 6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于本次非公开发行A股股票完成前滚存利润的分配议案》 8、审议《关于制订公司<募集资金专项存储和使用管理办法>的议案》 9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 10、审议《关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会董事候选人的议案》 11、审议《关于公司第三届监事会换届选举及第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-23)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、审议公司2007 年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2008 年度会计师事务所及其报酬的议案；
7、审议关于2008 年度日常关联交易的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9、审议关于向有关银行申请5 亿元贷款授信额度的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-16)、董事会签署日(2007-05-17)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-04)、网络投票日()、召开日(2007-06-04)

议题:

审议关于投资1.1873亿元对国海证券进行增资扩股的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-18)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、审议公司2006年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2007年度会计师事务所及其报酬的议案；
7、审议关于公司以前年度计提的长期股权投资减值准备转回的议案；
8、关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案;
9、审议关于向有关银行申请4亿元贷款额度的议案；
10、审议关于2007年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号桂东电力公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-26)、董事会签署日(2006-06-27)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-24)、网络投票日(2006-07-21)、召开日(2006-07-24)

议题:

广西桂东电力股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议公司2005年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2006年度会计师事务所及其报酬的议案；
7、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
8、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
9、审议修改公司《监事会议事规则》的议案；
10、审议关于对公司重大会计差错进行更正及以公积金弥补调整后2005年年初未分配利润的议案；
11、审议关于2006年度日常关联交易的议案；
12、审议关于向有关银行申请3亿元贷款额度的议案；
13、审议关于修改《广西桂东电力股份有限公司章程》的议案。

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