百花医药(600721)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-01)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、新疆百花村医药集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案
2、新疆百花村医药集团股份有限公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案
3、新疆百花村医药集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2、公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-19)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-19)

议题:

1、新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度董事会工作报告
2、新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度监事会工作报告
3、新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度报告全文及摘要
4、新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度财务决算报告
5、新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度利润分配预案
6、新疆百花村医药集团股份有限公司关于制定《公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》的议案
7、新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2023年度薪酬方案
8、新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构的议案
9、新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司与江苏华阳2023年度日常关联交易完成情况的议案
10、公司关于全资子公司华威医药与康缘华威2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的议案
11、公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的议案
12、新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、公司关于修订《公司章程》的议案
2、公司关于修订《董事会议事规则》的议案
3、公司关于修订《独立董事工作细则》的议案
4、公司关于修订《独立董事费用管理办法》的议案
5、公司关于聘任独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、公司关于续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度董事会工作报告
2、新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度监事会工作报告
3、新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度报告全文及摘要
4、新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度利润分配预案
5、新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度财务决算报告
6、新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2022年度薪酬方案
7、新疆百花村医药集团股份有限公司关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案
8、新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药为全资孙公司西默思博提供预计担保额度的议案
9、新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案
10、新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与康缘华威2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易
11、新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与江苏华阳2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案
12、新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案
13、新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
14、新疆百花村医药集团股份有限公司关于增补董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订股东大会议事规则的议案
3、关于修订董事会议事规则的议案
4、关于修订独立董事工作细则的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
3、新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度报告全文及摘要
4、新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度利润分配预案
5、新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为2022年度审计机构的议案
6、新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度财务决算报告
7、新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2021年度薪酬方案
8、新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度借款额度的议案
9、关于全资子公司华威医药2022年度借款额度的议案
10、关于全资子公司华威医药2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的议案
11、关于全资子公司礼华生物2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的议案
12、关于全资子公司华威医药与康缘华威2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
2、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3、关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、关于公司﹤2021年股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案
2、关于公司﹤2021年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2021年非公开发行A股股票预案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
8、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
9、关于制定﹤公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划﹥的议案
10、关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12、关于修订公司章程的议案
13、关于公司更名的议案
14、关于转让百花村海世界股权暨债务重组并签署《股权转让暨债权债务重组协议》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、新疆百花村股份有限公司2020年度董事会工作报告
2、新疆百花村股份有限公司2020年度监事会工作报告
3、新疆百花村股份有限公司2020年度报告全文及摘要
4、新疆百花村股份有限公司2020年度利润分配预案
5、新疆百花村股份有限公司公司续聘西安希格玛会计师事务所为2021年度审计机构的议案
6、新疆百花村股份有限公司2020年度财务决算报告
7、新疆百花村股份有限公司公司董事长2020年度薪酬方案
8、新疆百花村股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案
9、新疆百花村股份有限公司2021年度借款额度的议案
10、新疆百花村股份有限公司关于全资子公司华威医药及其所属子公司2021年度借款额度的议案
11、公司预计全资子公司华威医药2021年度日常关联交易的议案
12、关于预计全资孙公司礼华生物2021年度日常关联交易的议案
13、关于预计全资子公司华威医药与康缘华威日常关联交易的议案
14、新疆百花村股份有限公司独立董事2020年度述职报告
15、新疆百花村股份有限公司第七届董事会审计委员会2020年度履职报告

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5、《关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施(二次修订稿)的议案》
7、《关于提请股东大会批准新疆华凌国际医疗产业发展有限公司及新疆华凌工贸(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于终止与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》
8、《关于提请股东大会批准新疆华凌国际医疗产业发展有限公司及新疆华凌工贸(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6、关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案
7、关于公司引入战略投资者的议案
8、关于公司与广西锦蓝投资管理中心(有限合伙)和复思资产管理(北京)有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
9、关于公司与广西锦蓝投资管理中心(有限合伙)和复思资产管理(北京)有限公司签署<附条件生效的战略合作协议>的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
11、相关主体关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
12、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案
13、关于修改<公司章程>的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
15、关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
16、关于预计全资孙公司礼华生物2020年度日常关联交易的议案
17、关于预计全资子公司华威医药2020年度日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、关于授权办理股份注销事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年利润分配预案
5、董事长2019年度薪酬方案
6、公司续聘西安希格玛会计师事务所为2020年度审计机构的议案
7、股份公司2020年度借款额度的议案
8、全资子公司华威医药2020年度借款额度的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、公司独立董事2019年度述职报告
11、公司审计委员会2019年度履职报告
12、公司2019年年度报告全文及摘要

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-06)、召开日(2019-09-05)

议题:

1.00关于更换公司部分董事的议案
2.00关于更换公司部分监事的议案
3.00关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-29)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度报告全文及摘要
4、公司2018年度利润分配预案
5、公司2018年度财务决算报告
6、公司董事长2018年度薪酬方案
7、公司及全资子公司华威医药2019年度借款额度的议案
8、关于预计全资子公司华威医药2019年度日常关联交易的议案
9、关于预计全资孙公司礼华生物2019年度日常关联交易的议案
10、公司独立董事2018年度述职报告
11、公司审计委员会2018年度履职报告

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.关于全资子公司华威医药关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告全文及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、董事长2017年度薪酬方案
7、股份公司2018年度借款额度的议案
8、全资子公司华威医药2018年度借款额度的议案
9、全资孙公司礼华生物2018年度日常关联交易的议案
10、控股子公司天津贸易公司2018年度日常关联交易的议案
11、修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.公司增补董事的议案
2.修改公司章程的议案
3.续聘会计师事务所及支付报酬的议案
4.公司及全资子公司华威医药使用自有资金进行投资理财的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 百花村公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、关于增补董事的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-28)

议题:

1审议《2016年度董事会工作报告》
2审议《2016年度监事会工作报告》
3审议《2016年度报告全文及摘要》
4审议《2016年度财务决算报告》
5审议《2016年度利润分配预案》
6审议《关于股份公司2017年度借款额度的议案》
7审议《关于预计全资孙子公司2017年日常关联交易的议案》
8审议《关于预计控股子公司天津贸易有限公司2017年日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 百花村公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日()、网络投票日(2017-02-09)、召开日()

议题:

1关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案
2公司修改公司章程之注册资本的议案
3公司向华威医药增资的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2016-11-10)、召开日()

议题:

1、关于公司修改公司章程之经营范围的议案 2、关于子公司对外投资的议案 3、关于修改公司章程之变更注册资本的议案 4、关于预计全资子公司华威医药日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-07)、股权登记日(2016-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2016-07-22)、召开日()

议题:

1、关于公司向南京华威医药科技开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日()、网络投票日(2016-03-25)、召开日()

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告全文及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
7、公司计提大额资产减值准备的议案
8、关于控股子公司鸿基焦化2016年度借款额度的议案
9、关于控股子公司豫新煤业2016年度借款额度的议案
10、关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
11、关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
12、关于本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的议案
13、关于签署<新疆百花村股份有限公司与张孝清等关于南京华威医药科技开发有限公司之附条件生效的股权购买协议书>及其补充协议的议案
14、关于签署<新疆百花村股份有限公司与张孝清等及新疆准噶尔物资公司附条件生效的资产处置协议书>及其补充协议的议案
15、关于签署<盈利预测补偿协议>的议案
16、关于签署<新疆百花村股份有限公司重大资产重组并募集配套资金之附生效条件的股份认购协议书>的议案
17、关于审议公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
18、关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
19、关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
20、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
21、对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
22、关于审议本次重大资产重组相关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案
23、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
24、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
25、关于<新疆百花村股份有限公司2016年员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)>及其摘要的议案
26、关于<新疆百花村股份有限公司员工持股计划实施细则(认购配套融资方式)>的议案
27、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案
28、关于修订《募集资金管理办法》的议案
29、关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司22 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-08)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日()、网络投票日(2015-11-13)、召开日()

议题:

1.公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆百花村股份有限公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-13)、召开日()

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度报告及摘要
4.2014年度财务决算报告
5.2014年度利润分配方案
6.关于向中审华寅五洲会计师事务所支付报酬的议案
7.关于更换会计师事务所的议案
8.关于股份公司2015年借款额度的议案
9.关于控股子公司豫新煤业2015年度借款额度的议案
10.关于控股子公司鸿基焦化借款额度的议案
11.关于预计控股子公司鸿基焦化2015年关联交易的议案
12.关于控股子公司为鸿运物流运输有限公司提供质押担保的议案
13.关于变更注册资本及修改公司章程的议案
14.关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案
15.关于选举独立董事的议案
16.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-04)、董事会签署日(2014-07-05)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-23)、召开日(2014-07-22)

议题:

1、审议《关于授权批准办理股份回购、注销相关事宜的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于为控股子公司提供附加担保的议案》
4、审议《关于控股子公司鸿基焦化日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-20)、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
7、审议《关于股份公司2014年度借款额度的议案》
8、审议《关于控股子公司鸿基焦化2014年度借款额度的议案》
9、审议《关于控股子公司豫新煤业2014年度借款额度的议案》
10、审议《关于控股子公司豫新煤业未完成2013年度盈利预测的议案》
11、审议《关于全资子公司拜城百花村煤业未完成2013年度盈利预测的议案》
12、审议《关于控股子公司鸿基焦化办理融资租赁业务的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1、审议《公司全资子公司鸿基焦化增资扩股的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号17楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-13)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-27)、网络投票日()、召开日(2013-09-27)

议题:

(1)审议《关于发行公司债提供担保暨关联交易的议案》;
(2)审议《关于用所持下属子公司股权进行反担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-03)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》2、审议《关于发行公司债券方案的议案》3、审议《关于提请公司股东大会授权办理债券发行相关事项的议案》4、审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》5、审议《关于修改公司章程的议案》6、审议《大黄山鸿基焦化有限责任公司煤气综合利用项目填平补齐技术改造工程的议案》;7、审议《关于鸿基焦化向兴业国际信托有限公司办理结构化融资的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于新疆百花村股份有限公司召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路 141号公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

(1)审议《2012年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012年度报告及摘要》;
(4)审议《2012年度财务决算报告》;
(5)审议《2012年度利润分配预案》;
(6)审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;
(7)审议《2012年董事长薪酬方案》;
(8)审议《关于股份公司 2013 年度借款额度的议案》;
(9)审议《关于全资子公司鸿基焦化 2013年度借款额度的议案》;
(10)审议《关于控股子公司豫新煤业 2013年度借款额度的议案》;
(11)审议《关于控股子公司豫新煤业办理融资租赁业务的议案》;
(12)审议《关于全资子公司天然物产 2013年度借款额度的议案》;
(13)审议《关于公司全资子公司大黄山鸿基焦化有限责任公司关联交易的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司全资子公司鸿基焦化在华夏银行办理综合授信业务的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141 号公司17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

（1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011 年度报告及摘要》；
（4）审议《2011 年度财务决算报告》；
（5）审议《2011 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7）审议《2011 年公司董事长薪酬方案》；
（8）审议《关于全资子公司鸿基焦化2012 年度借款额度的议案》；
（9）审议《关于控股子公司豫新煤业2012 年度借款额度的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号22楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师财务局申请借款的议案》
（4）审议《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款的议案》
（5）审议《关于全资子公司鸿基焦化新增借款的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141 号公司17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

（1）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010 年度报告及摘要》；
（4）审议《2010 年度财务决算报告》；
（5）审议《2010 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7）审议《2010 年董事长薪酬方案》；
（8）审议《关于全资子公司鸿基焦化2011 年度借款额度的议案》；
（9）审议《关于控股子公司豫新煤业2011 年度借款额度的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141 号公司22 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-06)、董事会签署日(2011-01-07)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

（1）审议《关于公司出资受让六师101 团煤矿资产的议案》；
（2）审议《关于公司向六师国资公司申请借款的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141 号公司22 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-11)、董事会签署日(2010-11-12)、股权登记日(2010-11-24)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

（1）审议《关于更换公司部分董事的议案》；
（2）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（3）审议《关于修改公司章程的议案》；
（4）审议《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

（1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度报告及摘要》；
（4）审议《2009年度财务决算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7）审议《2009年董事长薪酬方案》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第四届董事会第九次(临时)会议决议公告召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号公司22楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-11)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-09-21)、现场登记日(2009-09-25)、网络投票日(2009-09-28)、召开日(2009-09-25)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案》; 2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》; 3、审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》; 4、审议公司与各交易对方签订的《发行股份购买资产协议书》; 5、审议公司与各发行对象签订的《<发行股份购买资产协议书>之补充协议》; 6、审议公司与农六师国资公司、统众国资签订的《关于盈利补偿的协议书》; 7、审议《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案》; 8、审议《关于本次发行股份完成后公司新增关联交易(含对外担保)的议案》; 9、审议《关于公司本次发行股份购买资产前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》; 10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产相关事宜的议案》; 11、审议《关于提请股东大会非关联股东批准农六师国资公司在以资产认购公司股份过程中免于发出要约方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-17)、董事会签署日(2009-02-18)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-10)、网络投票日()、召开日(2009-03-10)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度报告及摘要》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7）审议《2008 年董事长薪酬方案》；
（8）审议《独立董事费用管理办法》；
（9）审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

（1）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007 年度报告及摘要》；
（4）审议《2007 年度财务决算报告》；
（5）审议《2007 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（8）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（9）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（10）审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号新疆百花村股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-23)、董事会签署日(2007-11-26)、股权登记日(2007-12-06)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日(2007-12-13)、召开日(2007-12-12)

议题:

《新疆百花村股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-30)、董事会签署日(2007-05-08)、股权登记日(2007-05-16)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日(2007-05-23)、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司非公开发行股票购买资产的议案》; 3、审议《关于豁免农六师国有资产经营有限责任公司要约收购义务的议案》; 4、审议《关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股票购买资产前公司未分配利润的议案》; 5、审议《关于公司向特定对象发行股票购买资产可行性的议案》; 6、审议《关于前次募集资金使用说明的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-25)、董事会签署日(2007-01-26)、股权登记日(2007-02-15)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日()、召开日(2007-02-26)

议题:

（1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议2006年度利润分配预案；
（6）审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
（7）审议更换公司独立董事的议案；
（8）审议增补公司董事的议案；
（9）审议修改《董事会议事规则》的议案；
（10）审议修改《监事会议事规则》的议案；
（11）审议百花村大酒店有限公司债务清偿的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号百花村大酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议修改《公司章程》的议案；
（7）审议修改《股东大会议事规则》的议案。
（8）审议关于应收账款核销的议案
（9）审议关于处置固定资产的议案；
（10）审议关于计提投资减值准备的议案；
（11）审议关于计提固定资产减值准备的议案；
（12）审议关于计提预计负债的议案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141 号百花村大酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-05)、董事会签署日(2006-04-06)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-04-30)、网络投票日()、召开日(2006-04-30)

议题:

审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号百花村大酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、召开日(2005-12-28)

议题:

审议关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号百花村大酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-28)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-28)、现场登记日(2005-11-30)、网络投票日()、召开日(2005-11-30)

议题:

审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆百花村股份有限公司第三届董事会第八次会议(临时会议)决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市中山路141号百花村大酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-30)、董事会签署日(2005-05-31)、股权登记日(2005-06-28)、现场登记日(2005-07-01)、网络投票日()、召开日(2005-07-01)

议题:

审议《关于更换公司董事的议案》

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