天康生物(002100)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、审议公司《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
2、审议公司《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、审议公司《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、审议公司《2023年年度报告全文及摘要》的议案
2、审议公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3、审议公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4、审议公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、审议公司《2024年度财务预算报告》的议案
6、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、审议公司《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8、审议公司《关于2023年计提存货跌价准备的议案》
9、审议《关于2023年度公司董事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、审议公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、审议公司《关于2024年度向银行申请融资授信总额的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-06)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-06)

议题:

1、审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、审议公司《关于修改<公司章程>部分内容的议案》
2、审议公司《独立董事管理办法》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、审议公司《关于2023年度为全资子公司银行融资提供担保的议案》
2、审议公司《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、审议公司《关于2023年度为子公司银行融资提供担保的议案》
2、审议公司《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、审议公司《2022年年度报告全文及摘要》的议案
2、审议公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3、审议公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4、审议公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、审议公司《2023年度财务预算报告》的议案
6、审议公司《2022年度利润分配预案的议案》
7、审议公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案
9、审议《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
10、审议公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
11、审议公司《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、审议《关于控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司增持公司股份计划延期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、审议公司《关于2023年度向银行申请融资授信总额的议案》
2、审议公司《关于2023年度为全资子(孙)公司银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、审议公司《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、审议《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>部分内容的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、审议公司《关于2022年度为控股子公司的银行融资提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分内容的议案》
3、审议公司《股东大会议事规则》
4、审议公司《独立董事工作制度》
5、审议公司《募集资金管理制度》
6、审议公司《关联交易决策制度》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、审议公司《关于天康制药(苏州)有限公司混合所有制及员工持股改革实施方案的议案》
2、审议公司《关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司向公司全资子公司天康制药(苏州)有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、审议公司《2021年度报告全文及摘要》的议案
2、审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3、审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4、审议公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、审议公司《2022年度财务预算报告》的议案
6、审议公司《2021年度利润分配预案的议案》
7、审议公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
9、审议《关于2021年度公司董事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、审议公司《关于2022年度向银行申请融资授信总额的议案》
2、审议公司《关于2022年度为全资子(孙)公司银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼天康生物股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、审议公司《关于2021年度为全资孙公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、审议公司《关于2021年度为子公司银行借款提供担保的议案》
2、审议公司《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案
2、审议公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3、审议公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4、审议公司《2020年度财务决算报告》的议案
5、审议公司《2021年度财务预算报告》的议案
6、审议公司《2020年度利润分配预案的议案》
7、审议公司《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报表审计机构的议案
9、审议公司《关于计提2020年度激励基金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、审议公司《2021年度关于向银行申请借款授信总额的议案》
2、审议公司《关于2021年度为全资子(孙)公司银行借款提供担保的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>部分内容的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司<2020年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于公司<非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>及相关承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、审议公司《关于增加2020年度银行借款授信额度的议案》
2、审1议公司《关于2020年度为控股子公司增加银行借款担保额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、审议公司《关于2020年度为控股子(孙)公司银行借款提供担保的议案》
2、审议公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、审议公司《员工持股计划草案、及其摘要》的议案 2、审议公司《员工持股计划管理办法》的议案 3、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议公司《2019年度报告全文及摘要》的议案
2、审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案
3、审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案
4、审议公司《2019年度财务决算报告》的议案
5、审议公司《2020年度财务预算报告》的议案
6、审议公司《2019年度利润分配预案的议案》
7、审议公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报表和内部控制审计机构的议案
9、审议公司《关于计提2019年度激励基金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、审议公司《2020年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》
2、审议公司《关于2020年度为全资子(孙)公司银行借款提供担保的议案》
3、审议公司《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>部分内容的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议公司《关于2019年度为控股子(孙)公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-06)、召开日(2019-08-05)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

(一)审议公司《2018年度报告正文及摘要》的议案;
(二)审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案;
(三)审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案;
(四)审议公司《2018年度财务决算报告》的议案;
(五)审议公司《2019年度财务预算报告》的议案;
(六)审议公司2018年度利润分配预案的议案;
(七)审议公司《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
(八)审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报表审计机构的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、审议公司《2019年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》
2、审议公司《关于2019年度为全资子(孙)公司银行借款提供担保的议案》
3、审议公司《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>部分内容的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-11)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-08)、股权登记日(2018-10-17)、现场登记日(2018-10-19)、网络投票日(2018-10-22)、召开日(2018-10-19)

议题:

1.00逐项审议公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
2.00审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-29)

议题:

1.00审议公司《关于增加银行借款授信额度的议案》
2.00审议公司《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、审议公司《关于2018年度为全资子公司提供银行借款担保》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议公司《2017年度报告正文及摘要》的议案;
2、审议公司《2017年度董事会工作报告》的议案;
3、审议公司《2017年度监事会工作报告》的议案;
4、审议公司《2017年度财务决算报告》的议案;
5、审议公司《2018年度财务预算报告》的议案;
6、审议公司2017年度利润分配预案的议案;
7、审议公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
8、审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报表审计机构的议案;
9、审议公司《关于发放2017年度计提的激励基金情况说明》的议案;

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-09)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

(一)审议公司《关于修改<公司章程>部分内容的议案》;
(二)审议公司《关于补选吴向勇为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-20)

议题:

(一)审议公司《2018年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;
(二)审议公司《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》;
(三)审议公司《关于修改<公司章程>部分内容的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-07)

议题:

(一)审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
(二)逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案》的议案;
(三)审议公司关于《公开发行可转换公司债券预案》的议案;
(四)审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案;
(五)审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案;
(六)审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案;
(七)审议《关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则》的议案;
(八)审议关于通过委托贷款的形式实施公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案;
(九)审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开可转换公司债券相关事宜的议案;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

(一)审议公司《2016年度报告正文及摘要》的议案;
(二)审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案;
(三)审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案;
(四)审议公司《2016年度财务决算报告》的议案;
(五)审议公司《2017年度财务预算报告》的议案;
(六)审议公司2016年度利润分配预案的议案;
(七)审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务报表审计机构的议案;
(八)审议公司《关于发放2016年度计提的激励基金情况说明》的议案;
(九)审议关于公司《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案;
(十)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

(一)审议《2017年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;
(二)审议《2017年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;
(三)审议《2017年度为参股公司提供银行借款担保的议案》;
(四)审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》;
(五)审议关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案;
(六)审议关于补选李仁忠先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 天康生物股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-17)、董事会签署日(2016-10-17)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-11-01)、召开日(2016-10-31)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(三)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(四)审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
(五)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
(六)审议《关于公司与兵团国资公司、天邦投资签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
(七)审议《关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
(八)审议《关于<公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺>的议案》
(九)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(十)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(十一)审议《关于修订<天康生物股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

(一)审议关于变更公司名称的议案;
(二)审议修订《公司章程》部分内容的议案;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

(一)审议公司《2015年度报告正文及摘要》的议案;
(二)审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案;
(三)审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案;
(四)审议公司《2015年度财务决算报告》的议案;
(五)审议公司《2016年度财务预算报告》的议案;
(六)审议公司2015年度利润分配预案的议案;
(七)审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报表审计机构的议案;
(八)审议公司《关于发放2015年度计提的激励基金情况说明》的议案;
(九)审议关于修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案;
(十)审议关于公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案;
(十一)审议并通过关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-01)

议题:

(一)审议关于新疆天康原种猪育种有限公司现代祖代猪场扩建项目的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-11)

议题:

(1)审议公司董事会换届选举的议案;(本议案采用累积投票制选举)
(2)审议公司监事会换届选举的议案;(本议案采用累积投票制选举)

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-15)

议题:

(一)审议《2016年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;
(二)审议《2016年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;
(三)审议《2016年度为参股公司提供银行借款担保的议案》;
(四)审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》
(五)审议修订《公司章程》部分内容的议案;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 11楼公司 4 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1.审议关于修订《公司章程》部分内容的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

(一)审议公司《2014年度报告正文及摘要》的议案;
(二)审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案;
(三)审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案;
(四)审议公司《2014年度财务决算报告》的议案;
(五)审议公司《2015年度财务预算报告》的议案;
(六)审议并通过公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;
(七)审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报表审计机构的议案;
(八)审议公司《关于发放2014年度计提的激励基金情况说明》的议案;
(九)审议关于修订《公司章程》部分内容的议案;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-27)

议题:

(一)审议公司 2014 年度计提商誉资产减值准备的议案;
(二)审议公司 2014 年度计提存货跌价准备的议案;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-24)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-06)

议题:

(一)审议《2015年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》
(二)审议《2015年度为控股股东及其下属控股子公司提供银行借款担保的议案》
(三)审议《2015年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》
(四)审议《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》
(五)审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》
(六)审议关于公司放弃对控股子公司吉林冠界生物技术有限公司增资扩股优先认缴出资权利的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-15)、现场登记日(2014-10-16)、网络投票日(2014-10-19)、召开日(2014-10-16)

议题:

(一)审议《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司符合相关法律、法规规定的议案》;
(二)逐项表决审议《关于发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易方案的议案》;
(三)审议《关于本次发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易构成重大资产重组的议案》;
(四)审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(五)审议《关于签署附生效条件之<新疆天康畜牧生物技术股份有限公司与新疆天康控股(集团)有限公司及新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司之吸收合并协议>和<新疆天康畜牧生物技术股份有限公司与新疆天康控股(集团)有限公司及新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司之吸收合并协议之补充协议>的议案》
(六)审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
(七)审议《关于<新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(八)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》;
(九)审议《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
(十)审议《关于批准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》;
(十一)审议《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
(十二)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-28)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-09)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-13)、召开日(2014-07-10)

议题:

(一)审议关于修订《公司章程》部分内容的议案
(二)审议《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案
(三)审议关于聘任汤琦瑾担任公司独立董事的议案
(四)审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-03)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日(2014-06-17)、召开日(2014-06-16)

议题:

(一)审议公司《口蹄疫灭活疫苗三车间无血清悬浮培养工艺技术改造项目》的议案
(二)审议公司对控股股东新疆天康控股(集团)有限公司及其下属子公司提供银行借款担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

(一) 审议公司2013年度报告正文及摘要的议案;
(二) 审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案;
(三) 审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案;
(四) 审议公司《2013年度财务决算报告》的议案;
(五) 审议公司《2014年度财务预算报告》的议案;
(六) 审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案;
(七) 审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案;
(八) 审议公司《关于发放2013年度计提的激励基金情况说明》的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1、审议公司《2014 年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;
2、审议公司《2014 年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》;
3、审议公司《关于公司2014 年度日常关联交易事项的议案》;
4、审议公司《关于计提公司2013 年度商誉资产减值准备的议案》;

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-14)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日()、召开日(2013-11-26)

议题:

(一) 审议关于调整公司饲料业务组织架构的议案;
(二) 审议聘任易永健先生担任公司独立董事的议案;

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 12楼公司 2 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日(2013-09-11)、召开日(2013-09-10)

议题:

(一) 审议公司对参股子公司新疆天康畜牧科技有限公司进行增资的议案;
(二) 审议修订《公司章程》部分内容的议案;

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 12楼公司 2 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-13)、董事会签署日(2013-07-13)、股权登记日(2013-07-24)、现场登记日(2013-07-25)、网络投票日(2013-07-28)、召开日(2013-07-25)

议题:

1、审议公司关于对北京睿富投资管理有限责任公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 12楼公司 2 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-27)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-10)、网络投票日(2013-07-11)、召开日(2013-07-10)

议题:

(一) 审议关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案;
(二) 审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 12楼公司 2 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

(一) 审议修改《公司章程》部分内容的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 12楼公司 2 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

(一) 审议公司 2012 年度报告正文及摘要的议案;
(二) 审议公司《2012 年度董事会工作报告》的议案;
(三) 审议公司《2012 年度监事会工作报告》的议案;
(四) 审议公司《2012 年度财务决算报告》的议案;
(五) 审议公司《2013 年度财务预算报告》的议案;
(六) 审议公司 2012 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案;
(七) 审议关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司 2013 年财务报表审计机构的议案;
(八)审议公司《关于发放 2012 年度计提的激励基金情况说明》的议案;
(九)审议修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-03-27)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日()、召开日(2013-03-29)

议题:

(一) 审议关于口蹄疫灭活疫苗二车间无血清悬浮培养生产线技术改造项目的议案;
(二) 审议关于对新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日()、召开日(2013-02-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;2、《关于公司监事会换届选举的议案》;3、《关于公司2013 年度日常关联交易事项的议案》;
4、《2013 年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;
5、《2013 年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;
6、《关于计提2012 年度存货跌价准备的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-09)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-11-20)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

（一）审议关于改聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报表审计机构的议案；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日(2012-08-17)、召开日(2012-08-16)

议题:

（一）审议修改《公司章程》部分内容的议案
（二）审议《公司未来三年股东回报规划》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-02)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日(2012-06-15)、召开日(2012-06-14)

议题:

（一）审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
（三）审议公司2012年度非公开发行股票预案（修正案）的议案；
（四）审议公司《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；
（五）审议《关于公司与兵团国资公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案；
（六）审议《关于公司与中新建签订附生效条件股份认购协议书》的议案；
（七）审议《关于公司与睿富投资签订附生效条件股份认购协议书》的议案；
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；
（九）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日(2012-05-09)、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议公司2011年度报告正文及摘要的议案; 2、审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案; 3、审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案; 4、审议公司《2011年度财务决算报告》的议案; 5、审议公司《2012年度财务预算报告》的议案; 6、审议公司2011年度利润分配预案的议案; 7、审议公司关于对吉林曙光生物技术有限责任公司增资的议案; 8、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、审议公司关于2012年度向商业银行申请借款授信总额的议案；
2、审议公司关于2012年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；
3、审议公司2012年度日常关联交易事项的议案；
4、审议公司关于2011年计提资产减值准备的议案；
5、审议修改《公司章程》部分内容的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日(2011-09-15)、召开日(2011-09-14)

议题:

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（三）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（四）审议《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案；
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（六）审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案；
（七）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议公司2010年度报告正文及摘要的议案；
2、审议公司《2010年度董事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案；
4、审议公司《2010年度财务决算报告》的议案；
5、审议公司《2011年度财务预算报告》的议案；
6、审议公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
7、审议公司2011年度日常关联交易事项的议案；
8、审议公司《关于发放2010年度计提的激励基金情况说明》的议案；
9、审议修改《公司章程》部分内容的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-29)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日(2011-02-14)、召开日(2011-02-11)

议题:

1、审议公司2011年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案；
2、审议公司2011年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；
3、审议为吉林曙光生物技术有限责任公司提供3000万元人民币财务资助的议案；

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦12楼2 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-29)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

（1）审议关于为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供2000 万元银行借款担保的议案；
（2）审议关于为全资子公司阿克苏天康植物蛋白有限公司提供5000 万元银行借款担保的议案；

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-16)、董事会签署日(2010-10-16)、股权登记日(2010-10-27)、现场登记日(2010-10-29)、网络投票日()、召开日(2010-10-29)

议题:

（1）审议公司关于对吉林曙光生物技术有限公司进行增资的议案；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-11)、董事会签署日(2010-06-11)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日(2010-06-28)、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议公司关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦12 楼公司2 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、审议公司《2009 年年度报告正文及摘要》的议案; 2、审议公司《2009 年度董事会工作报告》的议案; 3、审议公司《2009 年度监事会工作报告》的议案; 4、审议公司《2009 年度财务决算报告》的议案; 5、审议公司2009 年度利润分配预案的议案; 6、审议《关于发放公司2009 年度计提的激励基金》议案; 7、审议公司《2010 年度财务预算报告》的议案; 8、审议关于改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报表审计机构的议案; 9、审议对新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案; 10、审议修改《公司章程》部分内容的议案;

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦12 楼公司2 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-06)、董事会签署日(2010-02-06)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

（1）审议公司《2010 年度日常关联交易事项》的议案；
（2）审议公司《2010 年度申请银行借款授信总额及授权》的议案；
（3）审议公司2010 年度为全资子公司河南宏展实业有限公司提供银行借款担保总额不超过1 亿元的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦12 楼

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-07)、现场登记日(2010-01-11)、网络投票日()、召开日(2010-01-11)

议题:

1、审议公司董事会换届选举的议案;(本议案采用累积投票制选举) 2、审议公司监事会换届选举的议案;(本议案采用累积投票制选举) 3、审议调整公司董事、监事薪酬的议案; 4、审议《关于向公司全资子公司喀什天康饲料科技有限公司增资的议案》; 5、审议《关于追加公司与新疆天康畜牧科技有限公司关联交易额度的议案》;

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-04)、股权登记日(2009-08-14)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日(2009-08-18)、召开日(2009-08-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具的《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
5、审议《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；''''''''
8、审议何玉斌先生担任公司独立董事的议案；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

（1）审议修改《公司章程》部分内容的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1、审议公司2008 年年度报告正文及摘要的议案; 2、审议公司《2008 年度董事会工作报告》的议案; 3、审议公司《2008 年度监事会工作报告》的议案; 4、审议公司《2008 年度财务决算报告》的议案; 5、审议公司2008 年度利润分配预案的议案; 6、审议关于公司2008 年度计提的激励基金发放议案; 7、审议公司《2009 年度财务预算报告》的议案; 8、审议公司《2009 年度日常关联交易事项》的议案; 10、审议继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案; 11、审议向公司全资子公司河南宏展实业有限公司提供银行贷款担保总额度不超过6000 万元的议案; 12、审议公司以郑州开创饲料有限公司100%股权对河南宏展实业有限公司增资的议案;

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦12 楼

重要日期: 首次公告(2009-02-25)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-09)、网络投票日()、召开日(2009-03-09)

议题:

（1）审议聘任聂东升先生为公司董事的议案；
（2）审议公司关于向建设银行乌鲁木齐铁道支行申请人民币4000 万元流动资金贷款的议案；

大会主题: 2008年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2008年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

1、审议变更公司募集资金投资项目的议案；
2、审议将部分募集资金投资项目节余资金用于补充公司流动资金的议案；
3、审议关于调整公司董事、监事津贴的议案；
4、审议聘任邓峰先生为公司独立董事的议案；
5、审议修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2008年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2 号会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-28)、董事会签署日(2008-08-28)、股权登记日(2008-09-08)、现场登记日(2008-09-09)、网络投票日()、召开日(2008-09-09)

议题:

1、审议公司独立董事魏炜先生因任期届满，辞去公司独立董事职务的议案；
2、审议公司独立董事雒秋江先生因任期届满，辞去公司独立董事职务的议案；
3、审议聘任余雄先生担任公司独立董事的议案；

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-30)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-12)、网络投票日(2008-08-13)、召开日(2008-08-12)

议题:

1、审议关于继续用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
2、审议公司关于向中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行申请8000 万元银行贷款的议案；
3、审议公司关于向中国银行新疆分行申请2000 万元流动资金贷款的议案；
4、审议修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-11)、董事会签署日(2008-07-12)、股权登记日(2008-07-24)、现场登记日(2008-07-25)、网络投票日()、召开日(2008-07-25)

议题:

1、审议投资建设“12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目”的议案；
2、审议向中国农业发展银行新疆分行申请2 亿元流动资金借款的议案，该借款主要用于公司12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目。
3、审议向招商银行新疆分行申请4000 万元流动资金借款的议案；
4、审议修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路482-530号天康企业大厦12楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-26)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

1、审议天康集团对公司子公司乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司单项增资并控股的议案；
2、审议公司《资产减值准备管理制度》的议案；
3、审议修改《公司章程》部分内容的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-27)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日(2008-03-19)、召开日(2008-03-17)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2007 年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2008 年度财务预算报告》的议案；
5、审议2007 年度报告正文及摘要的议案；
6、审议2007 年度利润分配方案的议案；
7、审议继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案；
8、审议《公司2008 年度日常关联交易事项》的议案；
9、审议《公司2008 年度向银行借款授信总量及授权》的议案；
10、审议关于公司2007 年度激励基金发放的议案；
11、审议修订《高管人员薪酬管理制度》的议案；
12、审议修订《公司募集资金管理制度》的议案；
13、审议修改《公司章程》部分内容的议案；
14、审议向特定对象河南宏展投资有限公司发行股票的发行数量和发行价格做相应调整的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-17)、董事会签署日(2008-01-17)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日(2008-01-31)、召开日(2008-01-28)

议题:

1、审议关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
2、审议公司向建设银行新疆分行申请1亿元一年期流动资金借款的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-27)、董事会签署日(2007-12-27)、股权登记日(2008-01-04)、现场登记日(2008-01-07)、网络投票日()、召开日(2008-01-07)

议题:

审议《关于变更募集资金投资项目》的议案；

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-12)、董事会签署日(2007-11-12)、股权登记日(2007-11-21)、现场登记日(2007-11-22)、网络投票日(2007-11-26)、召开日(2007-11-22)

议题:

（一）审议《关于公司非公开发行股份暨收购河南宏展投资有限公司所持有的河南宏展实业有限公司100%股权及郑州开创饲料有限公司100%股权的议案》；
（二）审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》；

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-16)、董事会签署日(2007-08-16)、股权登记日(2007-08-30)、现场登记日(2007-08-31)、网络投票日()、召开日(2007-08-31)

议题:

1、审议公司《关联交易决策制度》（修订稿）的议案；
2、审议公司《累积投票制实施细则》的议案；
3、审议修改《公司章程》部分条款的议案；

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-23)、董事会签署日(2007-06-23)、股权登记日(2007-07-02)、现场登记日(2007-07-05)、网络投票日(2007-07-09)、召开日(2007-07-05)

议题:

1、审议关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
2、审议公司拟投资3600万元与上海优必爱生物科技有限公司共同合作研发牛羊口蹄疫O型-亚I型二价合成肽疫苗的议案；
3、审议修改公司《募集资金管理制度》的议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告的议案；
2、审议2006年度监事会工作报告的议案；
3、审议2006年度财务决算报告的议案；
4、审议2007年度财务预算报告的议案；
5、审议2006年度报告正文及摘要的议案；
6、审议2006年度利润分配方案的议案；
7、审议继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
8、审议郑石桥先生辞去公司独立董事职务的议案；
9、审议聘任孙卫红为公司独立董事侯选人的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京路环球大酒店会展中心一楼乌鲁木齐县厅

重要日期: 首次公告(2007-01-26)、董事会签署日(2007-01-26)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-08)、网络投票日()、召开日(2007-02-08)

议题:

1、审议公司《募集资金管理制度》的议案；
2、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3、审议修订公司《董事会议事规则》的议案；
4、审议修订公司《监事会议事规则》的议案；
5、审议修改《公司章程》的议案；
6、审议关于公司董事、监事薪酬的议案；

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