*ST天山(300313)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市宁边西路262号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市宁边西路262号新疆天山畜牧生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《公司2023年年度报告及摘要》
2、《公司2023年度财务决算报告》
3、《公司2023年度董事会工作报告》
4、《公司2023年度监事会工作报告》
5、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市宁边西路262号新疆天山畜牧生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》
2、《关于修订公司章程相关条款的议案》
3、《公司董事会议事规则》
4、《公司独立董事工作制度》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市宁边西路262号新疆天山畜牧生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》1

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市宁边西路262号新疆天山畜牧生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市宁边西路262号新疆天山畜牧生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-03)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市宁边西路262号新疆天山畜牧生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《公司 2022 年年度报告及摘要》
2、《公司 2022 年度财务决算报告》
3、《公司 2022 年度董事会工作报告》
4、《公司 2022 年度监事会工作报告》
5、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于提请股东大会免去桑洁女士董事职务的议案》
2、《新疆畜牧业集团有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2023年度拟发生日常经营业务暨关联交易额度预计的议案》
3、《关于补选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市宁边西路262号新疆天山畜牧生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司章程相关条款的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告及摘要》
5、《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》
7、《关于2022年度向关联方借款暨关联交易的议案》
8、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届并提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于公司全资子公司向关联方出售牛只暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告及摘要》
5、《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于增加经营范围及修订公司章程相关条款的议案》
9、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
10、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》
12、《关于投资设立控股孙公司的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于全资孙公司拟出售资产的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年年度报告及摘要》
6、《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》
10、《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、《关于豁免公司实际控制人相关承诺的议案》
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼新疆天山畜牧生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

提案1:《公司关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》
提案2:《公司关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
提案3:《公司2018年度董事会工作报告》
提案4:《公司2018年度监事会工作报告》
提案5:《公司2018年度财务决算报告》
提案6:《公司2018年年度报告及摘要》
提案7:《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
提案8:《公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬方案》
提案9:《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
提案10:《关于修改公司章程部分条款的议案》
提案11:《关于向新疆银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-19)

议题:

提案1:《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
提案2:《关于修改公司章程部分条款的议案》
提案3:《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》
3、《关于公司畜牧板块部分业务调整的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-24)

议题:

1.《关于控股子公司申请银行授信的议案》
2.《关于为控股子公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.《关于终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金的议案》
2.《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》
3.《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
4.《关于公司董事会换届并提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5.《关于公司董事会换届并提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
6.《关于公司监事会换届并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》; 2、审议《关于补选公司监事的议案》; 3、审议《关于变更注册资本并修改章程相关条款的议案》; 4、审议《关于为控股子公司借款提供担保的议案》; 5、审议《关于控股子公司为控制下公司借款提供反担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-30)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
5、审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《公司2018年董事薪酬方案》;
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
9、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
10、审议《公司2018年监事薪酬方案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-18)

议题:

审议《关于为控股子公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市长宁南路121号佳宏大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-20)

议题:

1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.审议《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.逐项审议《关于签署附条件生效的<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>及<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏之盈利补偿协议>的议案》
5.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
7.审议《关于公司股票价格波动达到<关于规范公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
8.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.逐项审议《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关审计报告、资产评估报告的议案》
10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11.审议《关于填补发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期回报的措施的议案》
12.审议《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
14.审议《公司2017年董事长薪酬方案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、审议《关于补选公司监事的议案》;
2、审议《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》,同时公司独立董事在2016年度股东大会上进行述职;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
4、审议《公司关于2016年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;
5、审议《公司2016年度财务决算报告》;
6、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
7、审议《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
8、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
9、审议《关于补选公司董事的议案》;
10、审议《公司2017年董事薪酬方案》;
11、审议《公司2017年监事薪酬方案》;
12、审议《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-24)

议题:

听取并审议《关于部分变更募集资金收购控制下公司少数股东权益并增资的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-29)、现场登记日(2016-09-30)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-09-30)

议题:

1、听取并审议《关于增加公司注册资本的议案》 ;
2、听取并审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
3、听取并审议《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》;
4、听取并审议《关于向哈密市商业银行申请授信额度的议案》;
5、听取并审议《关于向进出口银行申请流动资金借款的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》,届时,公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》 3、审议《公司2015年度财务决算报告》 4、审议《公司2015年年度报告及摘要》 5、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 7、审议《公司2016年董事薪酬方案》 8、审议《公司2016年监事薪酬方案》 9、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 10、审议《关于变更公司注册资本的议案》 11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 12、审议《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》 13、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-14)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、审议《关于控制下境外公司申请授信额度的议案》;
2、审议《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼十楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-20)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
2.审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;
3.审议《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼十楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-19)

议题:

1.审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2014 年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198 号东方广场写字楼十楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-17)

议题:

1.审议《公司2014 年度董事会工作报告》,届时,公司独立董事将在2014
年度股东大会上进行述职;
2.审议《公司2014 年度监事会工作报告》;
3.审议《公司 2014 年度财务决算及2015 年度财务预算报告》;
4.审议《公司2014 年年度报告及摘要》;
5.审议《公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6.审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》;
7.审议《公司2015 年董事薪酬方案》;
8.审议《公司2015 年监事薪酬方案》;
9.逐项审议《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票期权与限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
9.1 激励对象的确定依据和范围
9.2 股票期权和限制性股票的来源、数量和分配
9.3 股票期权的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票
的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
9.4 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;限制性股票的授予价格或
授予价格的确定办法
9.5 激励对象获授权益、行权或解锁的条件
9.6 激励计划的调整方法和程序
9.7 股票期权及限制性股票的会计处理
9.8 公司授予权益、激励对象行权(解锁)的程序
9.9 公司/激励对象各自的权利义务
9.10 公司/激励对象发生异动的处理
9.11 限制性股票回购注销原则
10.审议《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票期权与限制性股票
激励计划考核管理办法>的议案》;
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激
励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼十楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、审议《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4、审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
6、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定情形的议案》
7、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
9、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于批准本次交易相关资产评估报告的议案》;
12、审议《关于提请股东大会审议同意天山农牧业发展有限公司免于发出全面要约的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案》
14、审议《关于补选董事的议案》
15、审议《关于补选监事的议案》
16、审议《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)〉的议案》
17、审议《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
18、审议《公司委托理财管理制度》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2014年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼十楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-07-22)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-27)、召开日(2014-07-25)

议题:

1、听取并审议《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》;
2、听取并审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、听取并审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
4、听取并审议《关于修改公司股东大会网络投票实施细则部分条款的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2013年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198 号东方广场写字楼10楼公司会

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-04-28)

议题:

1、听取并审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、听取并审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、听取并审议《公司2013年度财务决算报告》
4、听取并审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》
5、听取并审议《公司2013年度利润分配预案》
6、听取并审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、听取并审议《关于公司董事2014年薪酬的议案》
8、听取并审议《关于公司监事2014年薪酬的议案》
9、听取并审议《公司董事、监事薪酬管理制度》
10、听取并审议《公司关于补选张沅先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼十楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

1、听取并审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、听取并审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2014 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼十楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-25)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-08)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

1、听取并审议《公司关于部分变更募投项目的议案》; 2、听取并审议《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 3、听取并审议《关于补选高超女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》; 4、听取并审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》; 5、听取并审议《公司关于修订<公司对外投资管理制度>部分条款的议案》; 6、听取并审议《公司股东大会网络投票实施细则》; 7、听取并审议《公司会计师事务所选聘制度》; 8、听取并审议《公司关于定制新疆天盛伟业房地产开发有限公司开发信息中心楼暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2012 年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼 10 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-02)

议题:

1、听取并审议《公司 2012 年度董事会工作报告》,届时,公司独立董事将在 2012 年度股东大会上进行述职;
2、听取并审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、听取并审议《公司 2012 年度报告全文》及摘要;
4、听取并审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、听取并审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
6、听取并审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
7、听取并审议《关于公司董事监事 2013 年薪酬的议案》;
8、听取并审议《公司累积投票制度实施细则》;
9、听取并审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》;
10、听取并审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆昌吉市宁边东路272号昌吉园林宾馆C会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、听取并审议《关于公司董事会换届并提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1 提名蒋炜先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2 提名刘志强先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3 提名刘震宇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4 提名石挺先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5 提名李冬燕女士为公司第二届董事会非独立董事
1.6 提名刘勇先生为公司第二届董事会非独立董事
2、听取并审议《关于公司董事会换届并提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1 提名李胜利先生为公司第二届董事会独立董事
2.2 提名薛有志先生为公司第二届董事会独立董事
2.3 提名杨立芳女士为公司第二届董事会独立董事
3、听取并审议《关于公司监事会换届并提名公司第二届监事会监事候选人的议案》；
3.1 提名巴特尔拜·阿勒别克先生为公司第二届监事会监事
3.2 提名王小乐先生为公司第二届监事会监事
4、听取并审议《公司2012年半年度利润分配预案》；
5、听取并审议《关于修改公司董事会战略委员会议事规则部分条款的议案》。
6、听取并审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆昌吉市宁边东路272号昌吉园林宾馆B会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、听取并审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、听取并审议《公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》；
4、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

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