北新路桥(002307)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-07)、董事会签署日(2024-11-07)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于新增为子公司提供担保额度的议案》 2、《关于拟注册发行可续期公司债券的议案》 3、《关于拟注册发行应收账款ABS的议案》 4、《关于拟注册发行应付账款ABS的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》 2、《关于拟实施2024年中期现金分红的议案》 3、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-15)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-07-02)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层新疆北新路桥集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于为子公司提供担保额度的议案》
8、《2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案(一)》
10、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案(二)》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层新疆北新路桥集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层新疆北新路桥集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司〈未来三年(2023年—2025年)股东回报规划〉的议案》
8、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9、《关于设立2023年向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
12、《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
13、《关于公司向特定对象发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》
14、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层新疆北新路桥集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-01)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
2、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层新疆北新路桥集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于为子公司提供担保额度的议案》
9、《2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层新疆北新路桥集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于开展永续债权融资的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层新疆北新路桥集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于拟发行中期票据的议案》
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》
10、《2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层新疆北新路桥集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、审议《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层新疆北新路桥集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、审议《关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层新疆北新路桥集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、审议《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
3、审议《关于补充预计2021年日常关联交易的议案》
4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2021年第三临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、审议《关于拟注册并发行中期票据的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2021年第二临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-17)、董事会签署日(2021-06-17)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2021年度财务预算报告》
6、审议《2020年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2021年第一临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《关于公司三级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2020年度财务预算报告》
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于投资重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程PPP项目的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
3、逐项审议《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》
4、审议《关于更新<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、审议《关于投资合川双槐至钱塘高速公路工程项目的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、审议《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》; 3、审议《关于<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》; 4、审议《关于签署附生效条件的交易补充协议的议案》; 5、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》; 6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》; 8、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》; 9、审议《关于本次募集配套资金符合相关规定的议案》; 10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》; 11、审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性的议案》; 12、审议《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》; 13、审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》; 14、审议《关于本次重组方案调整不构成原重组方案重大调整的议案》; 15、审议《关于调整本次重组方案中募集配套资金用途的议案》; 16、审议《关于批准公司房地产业务的专项自查报告的议案》; 17、审议《关于关于提请股东大会批准建工集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》; 18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于补充预计2019年日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告及摘要》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2019年度财务预算报告》
6.00《2018年度利润分配预案》
7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00《2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00《关于为子公司提供担保额度的议案》
10.00《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
11.00《委托理财管理制度》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-18)

议题:

1.审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、《关于投资韶关市武江市政工程PPP项目暨关联交易的议案》 2、《关于控股子公司申请贷款及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于修订股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-19)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于全资子公司申请银团贷款的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.审议《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》
2.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4.审议《关于投资开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》,独立董事将在股东大会上述职;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度财务预算报告》;
6、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《2018年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-10)

议题:

1.审议《关于投资开发北新雅居项目的议案》;
2.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
3.逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》;

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、审议《关于与专业机构合作投资的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-15)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-28)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、审议《关于股权收购暨关联交易的议案》; 2、审议《关于投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目的议案》; 3、审议《关于投资开发北新御龙湾一期B组团、一街区项目的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-07)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、审议《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于拟发行永续票据的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-24)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;3、审议《关于投资BOT项目的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-16)

议题:

1、审议《关于投资广元至平武高速公路PPP项目的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、审议《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-09)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-27)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》,独立董事将在股东大会上述职;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度财务预算报告》;
6、审议《2016年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《2017年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-14)

议题:

议案1《关于拟签署施工总承包合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、审议《关于投资开发北新御龙湾一期A组团项目的议案》;
2、审议《关于公司二级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》;
3、审议《关于子公司投资设立北新巴蜀中学的议案》;
4、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-25)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-05)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司签署附条件生效股份认购协议的议案》;
7、审议《关于新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8、审议《关于提请股东大会批准新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》;
9、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
10、审议《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司填补非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
12、审议《关于2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》;
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
14、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-15)

议题:

.审议《关于控股子公司申请银团贷款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1.审议《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年(2016-2018 年)分红回
报规划(草案)》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部。

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》
2.《2015年度监事会工作报告》
3.《2015年年度报告及摘要》
4.《2015年度财务决算报告》
5.《2016年度财务预算报告》
6.《2015年度利润分配预案》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《2016年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-11)

议题:

议案1《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-08)

议题:

1. 审议《关于子公司股权融资暨关联交易的议案》;
2.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-09)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-23)

议题:

1. 审议《关于控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司申请在新三板挂牌的议案》;
2.审议《关于投资开发北新御龙湾一期 A 组团项目的议案》;
3.审议《关于参与竞买国有土地使用权的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-19)

议题:

1、审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》; 2、审议《关于为关联方提供担保的议案》; 3、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》; 4、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的的议案》; 5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-05)

议题:

1.审议《关于投资福建省南平市顺昌至邵武经营性高速公路建设项目的议案》;
2.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-04)、董事会签署日(2015-05-05)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》,
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年年度报告及摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度财务预算报告》;
6、审议《2014年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《2015年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-05)、董事会签署日(2015-02-06)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

1.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-21)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-04)、召开日(2015-02-02)

议题:

1.审议《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于更换监事的议案》
3、审议《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-25)、董事会签署日(2014-06-26)、股权登记日(2014-07-08)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日(2014-07-10)、召开日(2014-07-09)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-22)、董事会签署日(2014-05-23)、股权登记日(2014-06-05)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日()、召开日(2014-06-06)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-13)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》,独立董事将在股东大会上述职; 2、审议《2013年度监事会工作报告》; 3、审议《2013年度报告全文及正文》; 4、审议《2013 年度财务决算报告》; 5、审议《2014 年度财务预算报告》; 6、审议《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》; 7、审议《关于增加公司注册资本的议案》; 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 10、审议《公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-20)、董事会签署日(2014-02-21)、股权登记日(2014-03-05)、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日()、召开日(2014-03-07)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司2013年第七次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-20)、董事会签署日(2013-11-21)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-03)、网络投票日()、召开日(2013-12-03)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司2013年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-26)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

1、审议《关于二级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司2013年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日()、召开日(2013-09-23)

议题:

1、审议《关于参与竞买国有土地使用权的议案》;
2、审议《关于子公司出资设立房地产开发公司的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-28)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日()、召开日(2013-05-30)

议题:

1、审议《关于增加二级子公司参与土地竞拍授权额度的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-02)、董事会签署日(2013-05-03)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、审议《关于公司二级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》;
2、审议《公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》(审议此议案时,关联股东将回避表决)。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层北新路桥公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》,独立董事将在股东大会上述职;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度报告及摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2013 年度财务预算报告》;
6、审议《2012 年度利润分配方案》;
7、审议《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-03-26)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的议案》。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-06)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-15)、召开日(2012-08-13)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划（草案）》；
3、审议《新疆北新路桥集团股份有限公司股东回报规划事宜的论证报告》；
4、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-06-04)、现场登记日(2012-06-06)、网络投票日()、召开日(2012-06-06)

议题:

1、审议《关于更换公司监事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》，关联股东将回避表决。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日(2012-04-24)、召开日(2012-04-23)

议题:

审议《关于公司转让所持湖南华侨集团华侨投资有限公司股权关联交易的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》，独立董事将在股东大会上述职；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度财务预算报告》；
6、审议《2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于希格玛会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》；
8、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-18)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-01)、现场登记日(2012-03-01)、网络投票日()、召开日(2012-03-01)

议题:

1、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
2、审议《公司董事、监事津贴的议案》；
3、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
4、审议《关于公司名称变更的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-25)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日(2011-12-15)、召开日(2011-12-14)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-19)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-05)、现场登记日(2011-12-07)、网络投票日()、召开日(2011-12-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

1、审议《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 2、审议《关于增加公司注册资本的议案》; 3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-04)、董事会签署日(2011-08-05)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日()、召开日(2011-08-19)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度报告及其摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2011年度财务预算报告》
6、审议《2010年度利润分配预案》
7、审议《关于希格玛会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》
8、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-14)、董事会签署日(2011-02-15)、股权登记日(2011-02-24)、现场登记日(2011-02-28)、网络投票日()、召开日(2011-02-28)

议题:

1、审议《关于变更公司公开增发A股股票募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

1、审议《关于变更公司公开增发A股股票募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于为重庆北新路桥投资有限责任公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层

重要日期: 首次公告(2010-07-22)、董事会签署日(2010-07-23)、股权登记日(2010-08-04)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日(2010-08-15)、召开日(2010-08-13)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于公司符合公开增发A 股条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司2010 年度公开增发A 股方案的议案》；
4、审议《关于公司本次增发募集资金可行性研究报告的议案》
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发相关事宜的议案》
7、审议《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订湖南省娄衡高速公路项目施工建设合同协议书的议案》
8、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌市河滩北路822 号北新路桥公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年监事会工作报告》
3、审议《2009 年度报告及其摘要》
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2010 年度财务预算报告》
6、审议《2009 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河滩北路822号北新路桥公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-08)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日()、召开日(2010-03-22)

议题:

1、审议《关于投资设立重庆市合川区农民创业园建设有限公司（暂定名）的议案》
2、审议《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订新建兰新铁路第二双线<工程分包协议书>的议案》
3、审议《关于为实施重庆市合川区BT 项目向银行贷款筹措专项资金的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河滩北路822号北新路桥公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-23)、董事会签署日(2009-12-25)、股权登记日(2010-01-05)、现场登记日(2010-01-08)、网络投票日()、召开日(2010-01-08)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》；

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