中基健康(000972)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-09)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》
2、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》
3、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》
4、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》
5、《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》
6、《关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》
7、《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第五次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《公司2024年半年度报告及摘要》
2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于公司拟向中信银行申请借款的议案》
3、《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》
4、《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行借款提供担保的议案》
5、《关于为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、召开日()

议题:

1、《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》
2、《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》
3、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-21)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司拟向银行申请借款的议案》
2、《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
3、《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》
4、《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会工作细则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》
2、审议《公司2023年度监事会工作报告》
3、审议《公司2023年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《公司2023年度财务决算报告》
5、审议《公司2023年度利润分配预案》
6、审议《公司2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》

大会主题: 2023年第11次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2023年第十一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3、《关于下属全资子公司红色番茄实施农业土地流转项目拟签订<经营性土地承包经营权移交协议书>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
6、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
7、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2023年第10次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2023年第十次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》
2、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
3、《关于全资子公司红色番茄拟对外投资设立合资公司的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的议案》
2、《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司提供银行借款担保的议案》
3、《关于为全资子公司红色番茄下属分公司提供银行借款担保的议案》
4、《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》
5、《关于全资子公司红色番茄下属分公司租赁房屋及地坪暨关联交易的议案》
6、《关于公司下属全资子公司销售公司与股东国恒公司下属全资子公司签订维修项目涉及采购施工一体化总承包合同暨关联交易的议案》
7、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《关于公司拟变更注册地址的议案》
2、《关于拟修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
2、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法(2023修订)>第十三条规定之重组上市的议案》
5、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法(2023修订)>第十一条、第四十三条、<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
6、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管(2023)>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7、审议《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
10、审议《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
11、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12、审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
13、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于公司与锦晟胡杨、天山番茄就执行和解事宜拟签订<协议书>的议案》
2、《关于公司拟向银行申请借款的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《公司 2022 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2022 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2022 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于对外投资设立合资公司的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、《关于下属全资子公司红色番茄向股东方国资公司申请借款展期暨关联交易的议案》
2、《关于下属全资子公司红色番茄向众信公司申请借款展期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于公司增补董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2021年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《公司2021年度财务决算报告》
6、审议《公司2021年度利润分配预案》
7、审议《公司2021年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-18)、网络投票日(2021-10-19)、召开日(2021-10-18)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2、《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于签订<蕃茄采收机承包合同>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、审议《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》
3、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度利润分配预案》
5、审议《公司2020年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
6、审议《公司2020年度报告全文及摘要的的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、审议《关于下属子公司中基红色番茄拟以固定资产抵偿国恒投资公司债务暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整后非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于修订后非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于修订后非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与特定对象签署修订后附条件生效股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票方案调整涉及关联交易事项的议案》
7、《关于修订后非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于开立募集资金专用账户的议案》
10、《关于提请股东大会批准常州市众壹创业投资合伙企业(有限合伙)免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
13、《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、审议《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》
2、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
6、审议《公司2019年年度报告全文及摘要的的议案》
7、审议《关于拟修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-14)、董事会签署日(2020-01-15)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、审议《关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
6、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
7、审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、审议《关于下属孙公司石河子中基北泉拟以固定资产抵偿众信公司欠款的议案》;
2、审议《关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;
3、审议《关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、审议《关于公开挂牌转让下属孙公司焉耆中基天通股权的议案》;
2、审议《关于公开挂牌转让下属孙公司石河子中基北泉股权的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于拟公开挂牌转让公司房地产的议案
2、关于拟公开挂牌转让公司下属全资子公司红色番茄房地产的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司红色番茄吸收合并全资孙公司的议案》;
2、审议《关于增补公司监事的议案》;
3、审议《关于公司下属全资子公司红色番茄贷款展期并新增担保的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《公司2018年度利润分配预案》;
5、审议《公司2018年度计提资产减值准备的议案》;
6、审议《公司2019年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》;
7、审议《公司2018年年度报告全文及摘要的的议案》;
8、审议《关于增补董事的议案》;
9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
10、审议《关于征收补偿协议的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、《关于公开挂牌转让控股子公司新建招标股权的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2、《关于公司全资子公司红色番茄贷款展期追加抵押担保的的议案》
3、《关于公开挂牌转让控股子公司天津中辰股权的议案》
4、《关于公开挂牌转让控股子公司中辰制罐股权的议案》
5、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于采用累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于采用累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于采用累积投票制选举公司第八届监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配预案》;
6、审议《公司2017年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《公司2018年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东汇丰城投公司借款的议案》;
9、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》;
10、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟对外签订战略合作协议的议案》;
11、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》;
2、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-16)

议题:

1.00《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》
2.00《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》
3.00《关于续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
4.00《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、审议《关于公司下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》;
2、审议《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购合同>暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《公司2016年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《公司2017年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》;
2、审议《关于下属全资子公司中基蕃茄贷款顺延并新增保证担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-15)

议题:

1《关于公司拟向大股东六师国资公司借款的议案》
2《关于公司拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》
3《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购及运输合作协议>暨关联交易的议案》
4《关于大股东六师国资公司拟向公司下属子公司提供关联担保的议案》
5《关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中基健康产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室;

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、审议《关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的议案》;
2、审议《关于下属全资子公司中基番茄拟向其全资子公司提供保证担保的议案》;
3、审议《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配预案》;
6、审议《公司2015年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《公司2016年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于变更公司名称的议案》;
9、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
10、审议《关于修订公司章程的议案》;
11、审议《新疆中基实业股份有限公司董事会关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-10)

议题:

1、审议《关于公司拟转让下属子公司中基蕃茄股权的议案》;
2、审议《关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
3、审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》;
4、审议《监事会工作细则》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-05-04)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配预案》;
6、审议《公司2014年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《公司2015年度预计日常关联交易的议案》;
8、审议《公司2015年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于下属子公司五家渠中基向股东方五家渠城投借款的议案》;
10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》;
11、审议《关于公司管理层薪酬的议案(董事长、副董事长、监事会主席)》;
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司五楼会议室;

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-25)

议题:

1 《关于公司向新疆生产建设兵团第六师借款的议案》
2 《关于公司下属五家渠中基参与中基蕃茄资产竞拍的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、审议《关于下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-10)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于子公司五家渠中基向公司股东五家渠城投借款的议案》
4、审议《关于聘请2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《公司2013年度计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于对2013年度审计报告带强调事项段无保留审计意见专项说明的议案》
8、审议《公司2014年度预计日常关联交易的议案》
9、审议《公司2014年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

1、审议《关于增补公司独立董事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路阳光花苑 A 座 5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》;
3、审议《关于续聘 2013 年度财务审计机构和聘请 2013 年度内控审计机构的议案》;
4、审议《关于控股子公司五家渠中基向国家开发银行新疆分行申请借款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-03)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《公司2012年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《公司2013年度预计日常关联交易的议案》;
8、审议《公司2013年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》;
10、审议《关于增补公司董事的议案》:
11、审议《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2012年债权人大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司管理人关于召开公司重整案出资人组会议的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆生产建设兵团农六师中级人民法院审判庭

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日(2012-12-23)、召开日(2012-12-21)

议题:

1、审议《公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、审议《关于控股子公司五家渠中基公司向乌市商行借款的议案》；
2、审议《关于增补戴春智为公司董事的议案》；
3、审议《关于增补龙亚辉为公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-04)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-19)、网络投票日()、召开日(2012-09-19)

议题:

1、审议《关于天津中辰制罐有限公司向银行借款及控股子公司之间提供担保的议案》；
2、审议《公司前期会计差错更正的财务会计报告》；
3、审议《关于五家渠中基借款追加担保的议案》；
4、审议《关于子公司为上市公司借款提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（乌鲁木齐市青年路北一巷8号，新疆中基实业股份有限公司五楼）

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日(2012-07-26)、召开日(2012-07-26)

议题:

（一）《关于公司向兵团投资有限责任公司借款的议案》；
（二）《关于修改公司章程的议案》；
（三）《公司股东分红回报三年规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2011年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
7、审议《关于公司2012年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》；
9、审议《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（乌鲁木齐市青年路北一巷8号，新疆中基实业股份有限公司五楼）

重要日期: 首次公告(2011-11-23)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-12-05)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日(2011-12-08)、召开日(2011-12-08)

议题:

（一）《关于授权董事会向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》；
（二）《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（乌鲁木齐市青年路北一巷8号，新疆中基实业股份有限公司五楼）

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-12)、现场登记日(2011-10-17)、网络投票日(2011-10-17)、召开日(2011-10-17)

议题:

（一）《关于公司向农六师国有资产有限责任公司借款的议案》；
（二）《关于增补公司董事的议案》；
（三）《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号5楼公司会议室；

重要日期: 首次公告(2011-06-24)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-07-05)、现场登记日(2011-07-07)、网络投票日()、召开日(2011-07-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、审议《公司2010年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》；
8、审议《独立董事述职报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号5楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

审议《胡建军先生辞去公司董事职务，拟增补王晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路阳光花苑A 座5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-12)、网络投票日()、召开日(2010-10-12)

议题:

1、关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案；
2、关于提请公司股东大会授权公司董事会择机处置公司所持新疆北新路桥建设股份有限公司股权的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2009年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路阳光花苑A 座5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-12)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-30)、网络投票日()、召开日(2010-04-30)

议题:

1、审议公司2009 年度报告及摘要；
2、审议公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司授信业务及为控股子公司提供担保的议案；
6、审议关于公司与兵团建设工程集团追加2 亿元互相担保的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路阳光花苑A 座5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-26)、董事会签署日(2010-01-27)、股权登记日(2010-02-05)、现场登记日(2010-02-08)、网络投票日()、召开日(2010-02-08)

议题:

审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

1、审议《关于公司注册发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（乌鲁木齐市青年路北一巷8号，新疆中基实业股份有限公司五楼）

重要日期: 首次公告(2009-08-14)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-20)、现场登记日(2009-08-27)、网络投票日(2009-08-30)、召开日(2009-08-27)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》；
2、《新疆中基实业股份有限公司与公司股东关联交易的公告》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（乌鲁木齐市青年路北一巷8号，新疆中基实业股份有限公司五楼）

重要日期: 首次公告(2009-07-20)、董事会签署日(2009-07-21)、股权登记日(2009-07-29)、现场登记日(2009-08-03)、网络投票日(2009-08-04)、召开日(2009-08-03)

议题:

1、《关于公司向股东兵团投资有限责任公司借款的议案》；
2、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于公司向关联方采购原料的经常性关联交易的议案》
4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
8、《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》
9、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
10、《关于同意公司与兵团投资有限责任公司、农六师国有资产经营有限责任公司就本次非公开发行股票签订股份认购合同的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2008年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度报告及摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议公司续聘审计机构的议案；
7、审议公司为控股子公司提供担保的议案；
8、审议公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加2 亿元额度互相担保的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路阳光花苑A 座5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-11)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-24)、网络投票日()、召开日(2009-03-24)

议题:

1、审议公司收购新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司所持五家渠中基蕃茄制品有限责任公司41,400 万元股权的议案。
2、审议公司五届董事会董事变更的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-08)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

1、审议公司章程修订案；
2、审议公司与新疆生产建设兵团农六师签订合作发展番茄行业框架协议的议案；
3、审议公司控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司用实物资产（主要为番茄生产线及其配套设施）对外投资6 亿元与新疆生产建设兵团农六师合资设立新疆中基五家渠番茄制品有限公司（暂定名，以工商登记为准）的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-23)、董事会签署日(2008-05-24)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

审议公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加2亿元额度互相担保的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-04-25)、现场登记日(2008-04-29)、网络投票日()、召开日(2008-04-29)

议题:

（一）审议公司2007 年度董事会工作报告。
（二）审议公司2007 年度监事会工作报告。
（三）审议公司2007 年度报告及摘要。
（四）审议公司2007 年度财务决算报告。
（五）审议公司2007 年度利润分配预案。
（六）审议公司为控股子公司提供担保的议案。
（七）审议续聘公司2008 年度审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-17)、董事会签署日(2008-01-18)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-31)、网络投票日()、召开日(2008-01-31)

议题:

（一）审议公司章程修订案。
（二）审议公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司互保3亿元额度的议案。
（三）审议续聘万隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
（四）以累计投票的方式审议公司董事会换届选举的议案：
1、选举董事候选人刘一先生；
2、选举董事候选人丁新民先生；
3、选举董事候选人任忠光先生；
4、选举董事候选人胡建军先生；
5、选举董事候选人刘丽萍女士；
6、选举董事候选人张林泽先生；
7、选举独立董事候选人王立华先生；
8、选举独立董事候选人梅竹先生；
9、选举独立董事候选人孙卫红女士。
（五）以累计投票方式审议公司监事会换届选举的议案：
1、选举监事候选人龙亚辉先生；
2、选举监事候选人赵显明先生；
3、选举监事候选人程东生先生；
4、选举监事候选人王道君先生

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-26)、网络投票日()、召开日(2007-12-26)

议题:

（一）审议公司章程修订案。
（二）审议公司与兵团国有资产经营公司互保1.3 亿元额度的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-16)、董事会签署日(2007-05-17)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-30)、网络投票日()、召开日(2007-05-30)

议题:

审议公司部分变更和调整募集资金的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2006年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

（一）审议公司2006年度董事会工作报告。
（二）审议公司2006年度监事会工作报告。
（三）审议公司2006年度报告及摘要。
（四）审议公司2006年度财务决算报告。
（五）审议公司2006年度利润分配预案。
（六）审议公司为新疆中基番茄制品有限责任公司提供担保的议案。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-23)、董事会签署日(2006-11-23)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-06)、网络投票日()、召开日(2006-12-06)

议题:

（一）审议聘任公司2006年度审计机构的议案；
（二）审议调整公司董事长薪酬的议案；
（三）审议公司将持有新疆中基番茄制品有限公司8329万元股权质押给中国银行新疆分行为公司提供质押担保的议案；
（四）审议公司将持有新疆中基番茄制品有限公司17137万元股权质押给中国银行新疆分行为新疆中基番茄制品有限公司提供质押担保的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-31)、董事会签署日(2006-10-31)、股权登记日(2006-11-17)、现场登记日(2006-11-20)、网络投票日()、召开日(2006-11-20)

议题:

（一）审议增补刘自发先生为公司董事的议案。
（二）审议增补刘丽萍女士为公司董事的议案。
（三）审议公司为子公司-新疆中基蕃茄制品有限责任公司提供担保的议案。
（四）审议公司为内蒙古中基蕃茄制品有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-26)、董事会签署日(2006-06-27)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-25)、网络投票日()、召开日(2006-07-25)

议题:

（一）审议修改公司章程；
（二）审议修改公司股东大会议事规则；
（三）审议修改公司董事会议事规则；
（四）审议修改公司监事会议事规则；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-24)、董事会签署日(2006-05-25)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日(2006-06-25)、召开日(2006-06-23)

议题:

1、《关于终止实施2005年度股东大会通过的2006年增发新股方案的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案需逐项审议：
（1）非公开发行股票的类型及面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）禁售期；
（5）定价方式及发行价格；
（6）上市地点；
（7）发行方式和发行时间；
（8）募集资金及用途；
（9）滚存利润分配方案；
（10）决议有效期；
（11）提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日()、召开日(2006-04-12)

议题:

（一）审议公司2005年度董事会工作报告。
（二）审议公司2005年度监事会工作报告。
（三）审议公司2005年度报告及摘要。
（四）审议公司2005年度财务决算报告。
（五）审议公司2005年度利润分配预案。
（六）逐项审议公司2006年增发的议案：
1、符合增发新股的条件；
2、发行种类；发行种类；
3、每股面值；
4、发行数量；
5、发行对象；
6、发行方式；
7、定价方式；
8、本次募集资金使用的可行性；
9、提请股东大会授权董事会在决议有效期内办理本次增发新股的具体事宜；
10、关于本次增发新股完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案；
11、关于公司增发新股决议有效期；
12、关于前次募集资金使用情况。
（七）审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。（详见2005年10月19日《证券时报》刊登公司第四届董事会第九次会议决议公告）
（八）审议对公司董事长刘一先生、董事刘威东女士进行车改的议案。（详见2005年10月19日《证券时报》刊登公司第四届董事会第九次会议决议公告）
（九）审议公司对控股子公司-天津中辰番茄制品有限公司提供3.5亿元担保的议案。（详见2005年10月19日《证券时报》刊登公司第四届董事会第九次会议决议公告）

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 新疆中基实业股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-13)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-14)、网络投票日(2005-10-14)、召开日(2005-10-14)

议题:

新疆中基实业股份有限公司股权分置改革方案。

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