浩云科技(300448)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更(备案)登记的议案》
4、《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2023年内部董事薪酬的议案》
7、《关于制定<2024年内部董事薪酬方案>的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
9、《关于2023年监事薪酬的议案》
10、《关于制定<2024年监事薪酬方案>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于公司召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于公司对外提供财务资助展期的议案》
2、《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于2022年内部董事薪酬的议案》
7、《关于制定〈2023年内部董事薪酬方案〉的议案》
8、《关于2022年监事薪酬的议案》
9、《关于制定〈2023年监事薪酬方案〉的议案》
10、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于公司出售固定资产的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、选举公司独立董事
3、《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
4、《关于选举公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于转让控股子公司股权的议案》
2、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
3、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》公司2021年度内任职的独立董事李华毅先生、陈湘先生和余阳先生共同向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职
2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于2021年内部董事薪酬的议案》
7、《关于制定〈2022年内部董事薪酬方案〉的议案》
8、《关于2021年监事薪酬的议案》
9、《关于制定〈2022年监事薪酬方案〉的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更(备案)登记的公告》
12、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
13、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
14、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-22)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于2020年内部董事薪酬的议案》
8、《关于制定<2021年内部董事薪酬方案>的议案》
9、《关于2020年监事薪酬的议案》
10、《关于制定<2021年监事薪酬方案>的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于公司第四届董事会董事津贴的议案》 5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
3、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: :广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-07)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2、《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
5、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于2019年内部董事薪酬的议案》
8、《关于制定<2020年内部董事薪酬方案>的议案》
9、《关于2019年监事薪酬的议案》
10、《关于制定<2020年监事薪酬方案>的议案》
11、《关于变更公司注册资本及住所、经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-03)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-14)、现场登记日(2020-02-17)、网络投票日(2020-02-20)、召开日(2020-02-17)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.《关于注销/回购注销部分股票期权与限制性股票的议案》
2.《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5.00《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
6.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00《关于2018年内部董事薪酬的议案》
8.00《关于制定<2019年内部董事薪酬方案>的议案》
9.00《关于2018年监事薪酬的议案》
10.00《关于制定<2019年监事薪酬方案>的议案》
11.00《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
12.00《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、《关于变更公司与关联自然人签订的房屋租赁合同相关事项的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
5、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于2017年内部董事薪酬的议案》
8、《关于制定<2018年内部董事薪酬方案>的议案》
9、《关于2017年监事薪酬的议案》
10、《关于制定<2018年监事薪酬方案>的议案》
11、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需逐项表决)。
2、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》 5、《关于公司减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-12)

议题:

1.00《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-14)

议题:

《关于变更公司注册资本及住所、变换经营场所及修改公司章程并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-11)

议题:

1.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
7、《关于2016年董事薪酬的议案》;
8、《关于制定<2017年董事薪酬方案>的议案》;
9、《关于2016年监事薪酬的议案》;
10、《关于制定<2017年监事薪酬方案>的议案》;
11、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;
12、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票的相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 ;
2、《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201。

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、《关于公司董事辞职并增补董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浩云科技股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-16)

议题:

1、《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》;
2、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》;
3、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》;
4、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》;
5、《关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施(修订稿)的议案》;
6、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市浩云安防科技股份有限公司关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201

重要日期: 首次公告(2016-05-05)、董事会签署日(2016-05-05)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 2、《关于变更公司名称的议案》; 3、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》; 4、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州市浩云安防科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》;
4、《关于<2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;
5、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》;
7、《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
10、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》(各子议案需逐项表决):
11、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》;
12、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》;
13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
14、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
15、《关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》;
16、《公司董事、高级管理人员关于公司2016年度非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》;
17、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
18、《关于制定公司<未来三年(2016年-2018年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浩云安防科技股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、《关于广州市浩云安防科技股份有限公司<第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》
2、《关于广州市浩云安防科技股份有限公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请广州市浩云安防科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市浩云安防科技股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市浩云安防科技股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-14)

议题:

1.审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.《关于广州市浩云安防科技股份有限公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》
3.《关于广州市浩云安防科技股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.《关于提请广州市浩云安防科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浩云安防科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-23)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》;
2、审议《关于审议公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
3、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》;
4、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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